康科特公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計暨財務主管2.發生變動日期:107/08/073.舊任者姓名、級職及簡歷:劉福安/財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:王培煜/財務經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:配合組織運作需要異動7.生效日期:107/08/078.新任者聯絡電話:(02)2254-5079分機269.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:107/08/073.舊任者姓名、級職及簡歷:沈碧玉/財務部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:王培煜/財務經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:配合組織運作需要異動7.生效日期:107/08/078.新任者聯絡電話:(02)2254-5079分機269.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:107/08/073.舊任者姓名、級職及簡歷:羅翎云/內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:沈碧玉/財務部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任。舊任稽核主管離職已於107/07/13公告。6.異動原因:配合組織運作需要異動7.生效日期:107/08/078.新任者聯絡電話:(02)2254-5079分機299.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/08/072.公司名稱:康科特股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107年8月7日董事會重要決議事項如下：(1)報告107年第二季財務報告。(2)通過財會主管聘任案暨代理發言人調整。(3)通過內部稽核主管聘任案。(4)通過銀行額度調整案。(5)通過本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」修訂案。(6)通過本公司「核決權限表」修訂案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關107年第二季合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:107/07/133.舊任者姓名、級職及簡歷:羅翎云 稽核4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會聘任後，另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人職涯規劃7.生效日期:107/07/138.新任者聯絡電話:待董事會聘任後，另行公告9.其他應敘明事項:由稽核代理人暫代稽核職務

1.股東會日期:107/06/272.重要決議事項:一、報告事項1.本公司106年度營業報告。2.監察人審查本公司106年度決算表冊報告。3.本公司106年度員工酬勞及董監酬勞報告。4.修訂本公司「董事會議事規則」案。二、承認事項1.承認本公司106年度決算表冊案。。2.承認本公司106年度盈餘分配案。三、討論事項1.修訂本公司「股東會議事規則」案。2.改選本公司董事及監察人案。當選名單如下：新任董事：劉靜怡、許哲超、寬庭開發股份有限公司代表人：戴靜希、溫政諭新任獨立董事：錢慶文、胡彼得、張恩浩新任監察人：劉江裕、朱益宏、黃賜珍3.解除新任董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:107/06/272.舊任者姓名及簡歷:董事：劉靜怡-本公司董事長兼總經理董事：許哲超-中英醫療社團法人董事長董事：溫政諭-中英醫院院長董事：寬庭開發股份有限公司代表人：戴靜希-本公司董事獨立董事：錢慶文-北京清華大學特聘教授獨立董事：胡彼得-永和耕莘醫院副院長獨立董事：張恩浩-鑫浩會計師事務所會計師監察人：劉江裕本公司監察人監察人：朱益宏本公司監察人監察人：黃賜珍本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董事：劉靜怡-本公司董事長兼總經理董事：許哲超-中英醫療社團法人董事長董事：溫政諭-中英醫院院長董事：寬庭開發股份有限公司代表人：戴靜希-本公司董事獨立董事：錢慶文-北京清華大學特聘教授獨立董事：胡彼得-永和耕莘醫院副院長獨立董事：張恩浩-鑫浩會計師事務所會計師監察人：劉江裕本公司監察人監察人：朱益宏本公司監察人監察人：黃賜珍本公司監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:劉靜怡 2,208,000股許哲超 2,710,000股溫政諭 50,000股寬庭開發股份有限公司代表人：戴靜希 5,720,000股錢慶文 0股胡彼得 0股張恩浩 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/17~107/06/168.新任生效日期:107/6/279.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:107/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：劉靜怡董事：許哲超董事：溫政諭3.許可從事競業行為之項目:劉靜怡董事：新興醫療社團法人新興醫院董事長、寬福醫療儀器股份有限公司董事長、新北市私立中英老人養護中心董事長、新北市私立仁英老人養護中心董事長、中英醫療社團法人董事許哲超董事：中英醫療社團法人董事長、寬庭開發股份有限公司董事長、優達生物科技股份有限公司董事溫政諭董事：中英醫療社團法人董事4.許可從事競業行為之期間:107/06/27-110/06/265.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/06/052.公司名稱:康科特股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:107年度議事手冊檔案誤上傳107年度股東會各項議案參考資料檔案。6.因應措施:重新上傳107年度議事手冊。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/05/092.公司名稱:康科特股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107/05/09董事會重要決議如下：(1)通過獨立董事候選人資格審查案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/03/282.公司名稱:康科特股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107/03/28董事會重要決議如下：(1)通過106年度決算財務報表案。(2)通過106年度營業報告案。(3)通過106年度盈餘分配案。(4)通過106年度員工酬勞及董監酬勞案。(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(6)通過本公司全面改選董事、監察人案。(7)通過召集本公司107年度股東常會案。(8)通過本公司106年度內控制度聲明書案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/03/282.股東會召開日期:107/06/273.股東會召開地點:新北市板橋區文化路一段268號12樓4.召集事由:一、報告事項(一)本公司106年度營業報告。(二)監察人審查本公司106年度決算表冊報告。(三)本公司106年度員工酬勞及董監酬勞報告。(四)修訂本公司「董事會議事規則」案。二、承認事項(一)承認106年度決算表冊案。(二)承認106年度盈餘分派案。三、討論及選舉事項(一)修訂本公司「股東會議事規則」案。(二)改選本公司董事及監察人案。(三)解除新任董事競業禁止案。5.停止過戶起始日期:107/04/296.停止過戶截止日期:107/06/277.其他應敘明事項:受理持股百分之一以上股東提案暨提名獨立董事候選人： 受理提案暨提名期間：107年4月20日起至107年5月2日止。 受理提案暨提名處所：本公司財務部（地址：新北市板橋區文化路一段266號12樓）。

1. 董事會決議日期：107/03/282. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:106/12/182.公司名稱:康科特股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年12月18日董事會重要決議事項如下：(一)通過107年度營運計畫及預算案。(二)通過107年度稽核計畫案。(三)通過修訂「董事會議事規則」案。(四)通過105年度董監酬勞分配案。(五)通過105年度經理人員工酬勞分配案。(六)通過銀行額度展期續約與新增額度案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/08/072.公司名稱:康科特股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年8月7日董事會重要決議事項如下：(1)報告106年第二季財務報告。(2)通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。(3)通過銀行額度調整案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關106年第二季合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.股東會日期:106/06/262.重要決議事項:一、報告事項1.本公司105年度營業報告。2.監察人審查本公司105年度決算表冊報告。3.本公司105年度員工酬勞及董監酬勞報告。二、承認事項1.承認本公司105年度決算表冊案。。2.承認本公司105年度盈餘分配案。三、討論事項1.修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/06/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利：新台幣一千萬元（每股配發新台幣0.4元）4.除權（息）交易日:106/07/125.最後過戶日:106/07/136.停止過戶起始日期:106/07/147.停止過戶截止日期:106/07/188.除權（息）基準日:106/07/189.其他應敘明事項:現金股利發放日期為106/08/03

1.事實發生日:106/03/312.公司名稱:康科特股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106/03/31董事會重要決議如下：(1)通過105年度決算財務報表案。(2)通過105年度營業報告案。(3)通過105年度盈餘分配案。(4)通過105年度員工酬勞及董監酬勞分配案。(5)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。(6)通過召集本公司106年度股東常會案。(7)通過本公司105年度內控制度聲明書案。(8)通過調整不動產貸款銀行案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:前已於106/03/31依規定公告，發生緣由誤植為本公司105/04/25董事會，特此更正。

1.事實發生日:106/03/312.公司名稱:康科特股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105/04/25董事會重要決議如下：(1)通過105年度決算財務報表案。(2)通過105年度營業報告案。(3)通過105年度盈餘分配案。(4)通過105年度員工酬勞及董監酬勞分配案。(5)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。(6)通過召集本公司106年度股東常會案。(7)通過本公司105年度內控制度聲明書案。(8)通過調整不動產貸款銀行案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/03/312.股東會召開日期:106/06/263.股東會召開地點:新北市板橋區文化路一段268號12樓4.召集事由:一、報告事項(一)本公司105年度營業報告。(二)監察人審查本公司105年度決算表冊報告。(三)本公司105年度員工酬勞及董監酬勞報告。二、承認事項(一)承認105年度決算表冊案。(二)承認105年度盈餘分派案。三、討論事項(一)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。5.停止過戶起始日期:106/04/286.停止過戶截止日期:106/06/267.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司擬定於106年4月17日起至106年4月27日止受理截至本次股東會停止過戶時股東名冊記載持股1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案處所：康科特股份有限公司財務部（地址：新北市　板橋區文化路一段266號12樓）。