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康科特(興)公司公告
1.事實發生日:106/03/312.公司名稱:康科特股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:106年3月31日董事會決議本公司105年度員工酬勞新臺幣354,655元及董監事酬勞新臺幣177,327元。
1. 董事會決議日期：106/03/312. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：10,000,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.事實發生日:105/11/302.公司名稱:康科特股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105年11月30日董事會重要決議事項如下：(一)通過106年度營運計畫及預算案。(二)通過106年度稽核計畫案。(三)通過修訂「內部稽核實施細則」案。(四)通過104年度董監酬勞分配案。(五)通過104年經理人及員工紅利分配案。(六)通過銀行額度展期續約與新增額度案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:105/08/102.公司名稱:康科特股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105年8月10日董事會重要決議事項如下：(一)承認本公司105年上半年度經會計師核閱之財務報告105年1-6月合併財務報表資訊如下：(1)營業收入淨額：282,874仟元。(2)營業毛利：35,320仟元。(3)營業利益：14,164仟元。(4)稅前淨利：10,324仟元。(5)本期淨利：5,738仟元。(6)本期淨利歸屬於母公司業主：5,861仟元。(7)基本每股盈餘：0.23元。(8)稀釋每股盈餘：0.23元。(二)通過銀行額度展期續約與新增額度案。(三)通過104年度現金股利除息基準日案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關105年度上半年合併財務報告詳細資料將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之財務報表資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/08/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利：新台幣一千萬元（每股配發新台幣0.4元）4.除權（息）交易日:105/09/055.最後過戶日:105/09/066.停止過戶起始日期:105/09/077.停止過戶截止日期:105/09/118.除權（息）基準日:105/09/119.其他應敘明事項:現金股利發放日期為105/10/14
1.事實發生日:105/07/152.公司名稱:康科特股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修訂本公司104年度股東會年報第43-45頁、第49-50頁與第89頁部分內容6.因應措施:104年度年報修訂後重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:105/07/122.公司名稱:康科特股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:105年6月營收公告本月營收淨額誤植為49,465仟元，更正為44,108仟元。本年累計營收淨額誤植為287,052仟元，更正為281,695仟元。6.因應措施:發布重大訊息並申請更正。7.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:105/06/142.舊任者姓名及簡歷:林彭郎監察人3.新任者姓名及簡歷:黃賜珍監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因林彭郎監察人業務繁忙辭任本公司監察人，故補選新任監察人6.新任監察人選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/17~107/06/168.新任生效日期:105/06/139.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司前監察人林彭郎先生因業務繁忙於105年3月25日向本公司提出辭任書，自105年6月12日辭去監察人職務。本公司董事會即將補選監察人列入105年度股東常會議程，並予以公告及通知。105年6月13日股東常會順利補選黃賜珍小姐擔任監察人。
1.股東會日期:105/06/132.重要決議事項:一、討論事項1.修訂本公司章程案。二、報告事項1.本公司104年度營業報告。2.監察人審查本公司104年度決算表冊報告。3.本公司104年度員工酬勞及董監酬勞報告。三、承認事項1.承認本公司104年度決算表冊案。2.承認本公司104年度盈餘分配案。四、討論及選舉事項1.解除董事競業禁止之限制案。2.補選監察人一名。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.股東會決議日:105/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事長：劉靜怡(2)董事：許哲超(3)董事：溫政諭3.許可從事競業行為之項目:(1)董事長劉靜怡：新興醫療社團法人新興醫院董事長、寬福醫療儀器股份有限公司董事長、新北市私立中英老人養護中心董事長、新北市私立仁英老人養護中心董事長、中英醫療社團法人董事(2)董事許哲超：中英醫療社團法人董事長、寬庭開發股份有限公司董事長、優達生物科技股份有限公司董事(3)董事溫政諭：中英醫療社團法人董事4.許可從事競業行為之期間:105/06/13~107/06/165.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:105/06/132.舊任者姓名及簡歷:林彭郎監察人3.新任者姓名及簡歷:黃賜珍監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因林彭郎監察人業務繁忙辭任本公司監察人，故補選新任監察人6.新任監察人選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/17~107/06/168.新任生效日期:105/06/139.同任期監察人變動比率:無10.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:105/06/132.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:劉靜怡 本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:董事會通過董事長兼任總經理6.新任生效日期:105/06/137.其他應敘明事項:無
1.董事會通過日期(事實發生日):105/06/132.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:馮敏娟4.舊任簽證會計師姓名2:徐聖忠5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:馮敏娟7.新任簽證會計師姓名2:吳漢期8.變更會計師之原因:茲因配合資誠聯合會計師事務所內部工作調整，自104年度起財務報表簽證會計師變更為馮敏娟會計師及吳漢期會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:105/05/0511.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無
1.傳播媒體名稱:經濟日報(台灣)6C、台灣蘋果日報B72.報導日期:105/05/053.報導內容:經濟日報(臺灣)6C內文「今年營收將站穩雙位數成長軌道」台灣蘋果日報B7內文「康科特去年營收5.19億元，年增49%；稅後純益3988萬元，每股純益1.6元，預計明年第2季申請上櫃。」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體對本公司報導一切依本公司公告為主。6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清。7.其他應敘明事項:無。
符合條款第XX款：30事實發生日：105/05/041.召開法人說明會之日期：105/05/042.召開法人說明會之時間：15 時 10 分 3.召開法人說明會之地點：櫃買中心11樓教室（台北市中正區羅斯福路二段100號11樓）4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加櫃買市場業績發表會5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.concordmed.com.tw/7.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
1.事實發生日:105/04/252.公司名稱:康科特股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105/04/25董事會重要決議如下：(1)承認本公司104年度財務報表。(2)承認本公司104年度營業報告書。(3)通過本公司104年度盈餘分配表。(4)通過本公司104年度員工酬勞及董監酬勞案。(5)通過本公司104年度內部控制制度聲明書案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無
1. 董事會決議日期：2016/04/252. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：10,000,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.事實發生日:105/04/252.公司名稱:康科特股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司董事會決議通過104年度財務報表及營業報告書6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司一○四年度財務報表，業已編制完竣，經監察人查核完竣，於董事會決議通過後依法提請一○五年股東常會承認。(2)本公司一○四年度營業報告書董事會決議通過。
1.事實發生日:105/04/252.公司名稱:康科特股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:105年4月25日董事會決議本公司104年度員工酬勞新臺幣1,050,350元及董監事酬勞新臺幣525,175元。
1.董事會決議日期:105/03/252.股東會召開日期:105/06/133.股東會召開地點:新北市板橋區文化路一段268號12樓4.召集事由:一、討論事項：(一)修訂本公司章程案。二、報告事項(一)本公司104年度營業報告。(二)監察人審查本公司104年度決算表冊報告。三、承認事項：(一)承認104年度決算表冊案。(二)承認104年度盈餘分派案。四、選舉事項:本公司補選監察人。5.停止過戶起始日期:105/04/156.停止過戶截止日期:105/06/137.其他應敘明事項:依公司法第172條之1之規定，本公司擬定於105年4月6日起至105年4月15日止受理截至本次股東會停止過戶時股東名冊記載持股1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案處所：康科特股份有限公司財務部（地址：新北市板橋區文化路一段266號12樓）。
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