康科特公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會擬議日期：109/03/232. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：10,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:109/03/232.股東會召開日期:109/06/223.股東會召開地點:新北市板橋區文化路一段268號12樓4.召集事由:一、報告事項(一)本公司108年度營業報告。(二)監察人審查本公司108年度決算表冊報告。(三)本公司108年度員工酬勞及董監酬勞報告。(四)修訂本公司「董事會議事規則」案。(五)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。二、承認事項(一)承認108年度決算表冊案。(二)承認108年度盈餘分派案。三、討論事項(一)修訂本公司「股東會議事規則」案。(二)解除法人董事代表人競業禁止限制案。5.停止過戶起始日期:109/04/246.停止過戶截止日期:109/06/227.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1及本公司章程辦理，有關本公司109年股東常會受理股東之提案、受理處所及受理期間如下：1.股東常會停止過戶日，持有本公司已發行股份總數達百分之一以上股東始可向本公司提案。2.提案股東以一項議案為限，提案內容以300字為限制（含文字及標點符號)，否則均不列入股東常會議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。3.受理提案期間：109年4月17日至109年4月27日。4.受理提案處所：康科特股份有限公司 財務部。(新北市板橋區文化路一段266號12樓）電話：02-22545079

1.發生變動日期:109/02/132.法人名稱:寬庭生技股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:NA4.新任者姓名及簡歷:劉福安，康科特股份有限公司財務長5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/27~110/06/267.新任生效日期:109/02/138.其他應敘明事項:原寬庭生技股份有限公司指派代表人戴靜希已於109/01/31辭任，業已公告。

1.發生變動日期:109/01/312.法人名稱:寬庭生技股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:戴靜希，寬庭生技股份有限公司法人董事代表人4.新任者姓名及簡歷:無5.異動原因:本公司法人股東寬庭生技股份有限公司原指派之董事代表人戴靜希，因個人因素請辭本公司董事一職。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/27~110/06/267.新任生效日期:NA8.其他應敘明事項:待寬庭生技股份有限公司另行指派代表人後再予公告。

1.事實發生日:109/01/302.公司名稱:康科特股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:目前武漢肺炎對本公司財務業務尚無重大影響，未來將持續觀察。若有變化，本公司會將影響情形及因應措施，即時發布重大訊息。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/12/232.公司名稱:康科特股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司108年12月23日董事會重要決議事項如下：(一)通過109年度營運計畫及預算案。(二)通過109年度稽核計畫案。(三)通過107年度董監酬勞分配案。(四)通過107年度員工酬勞分配暨108年度經理人年終獎金發放案。(五)通過追認銀行額度展期續約案。(六)通過增訂「申請暫停及恢復交易作業程序」案。(七)通過修訂「內部控制制度」相關作業條文案。(八)臨時動議:通過依產業創新條例修正內容，以107年度未分配盈餘購置供營業用之設備及技術申請「未分配盈餘實質投資之稅基減除」之獎勵。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/10/012.舊任者姓名及簡歷:朱益宏監察人3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因公務繁忙辭任本公司監察人。6.新任監察人選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/6/27~110/6/268.新任生效日期:不適用。9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/08/122.公司名稱:康科特股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司108年8月12日董事會重要決議事項如下：(1)報告108年第二季財務報告。(2)通過銀行額度展期續約案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關108年第二季合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.股東會日期:108/06/262.重要決議事項:一、承認事項1.承認本公司107年度決算表冊案。。2.承認本公司107年度盈餘分配案。二、討論事項1.通過修訂本公司「取得或處份資產管理辦法」案。2.通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。3.通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。4.通過修訂本公司「公司章程」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利：新台幣一千萬元（每股配發新台幣0.4元）4.除權（息）交易日:108/07/125.最後過戶日:108/07/156.停止過戶起始日期:108/07/167.停止過戶截止日期:108/07/208.除權（息）基準日:108/07/209.其他應敘明事項:現金股利發放日期為108/08/08

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計暨財務主管2.發生變動日期:108/06/263.舊任者姓名、級職及簡歷:劉福安/財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:王培煜/財務經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:配合組織運作需要異動7.生效日期:108/06/268.新任者聯絡電話:(02)2254-5079分機269.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/06/142.公司名稱:康科特股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107年度年報第46頁中107年度現金股利每股應為0.4元，誤植為0.04元，107年度本利比應為35.10，誤植為25.10，應予更正。6.因應措施:更正後重新上傳107年度年報電子檔。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/03/292.公司名稱:康科特股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司108年3月29日董事會重要決議事項如下：(1)通過107年度決算財務報表案。(2)通過107年度營業報告案。(3)通過107年度盈餘分配案。(4)通過107年度員工酬勞及董監酬勞分配案。(5)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。(6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。(7)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。(8)通過修訂本公司公司章程案。(9)通過修訂本公司「會計制度」案。(10)通過本公司107年度內控制度聲明書案。(11)通過召開本公司108年股東常會案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/03/292.股東會召開日期:108/06/263.股東會召開地點:新北市板橋區文化路一段268號12樓4.召集事由:一、報告事項(一)本公司107年度營業報告。(二)監察人審查本公司107年度決算表冊報告。(三)本公司107年度員工酬勞及董監酬勞報告。二、承認事項(一)承認107年度決算表冊案。(二)承認107年度盈餘分派案。三、討論事項(一)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。(二)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。(三)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。(四)修訂本公司公司章程案5.停止過戶起始日期:108/04/286.停止過戶截止日期:108/06/267.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1及本公司章程辦理，有關本公司108年股東常會受理股東之提案、受理處所及受理期間如下：1.股東常會停止過戶日，持有本公司已發行股份總數達百分之一以上股東始可向本公司提案。2.提案股東以一項議案為限，提案內容以300字為限制（含文字及標點符號)，否則均不列入股東常會議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。3.受理提案期間：108年4月19日至108年4月29日。4.受理提案處所：康科特股份有限公司 財務部。(新北市板橋區文化路一段266號12樓）電話：02-22545079

1. 董事會決議日期：108/03/292. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：10,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:107/12/282.公司名稱:康科特股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107年12月28日董事會重要決議事項如下：(一)通過108年度營運計畫及預算案。(二)通過108年度稽核計畫案。(三)通過106年度董監酬勞分配案。(四)通過106年度經理人員工酬勞分配案。(五)通過銀行額度展期續約與新增額度案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/12/122.公司名稱:康科特股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107/12/12董事會重要決議如下：通過委任本公司第三屆薪資報酬委員會委員案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/12/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:錢慶文/北京清華大學特聘教授胡彼得/永和耕莘醫院醫務部主任張恩浩/鑫浩會計師事務所會計師4.新任者姓名及簡歷:錢慶文/北京清華大學特聘教授胡彼得/永和耕莘醫院醫務部主任張恩浩/鑫浩會計師事務所會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合107/06/27股東會董、監事全面改選， 本屆薪報酬委員會任期與董、監事任期相同至110/06/26止。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/07/08~107/06/168.新任生效日期:107/12/12~110/06/269.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/08/292.公司名稱:康科特股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107年8月29日董事會重要決議事項如下：通過財會主管聘任案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務暨會計主管2.發生變動日期:107/08/293.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:劉福安/財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:職務調整7.生效日期:107/08/168.新任者聯絡電話:(02)2254-5079分機309.其他應敘明事項:前已於107/08/16公告異動，107/08/29董事會通過追認