康科特公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

符合條款第XX款：30事實發生日：105/05/041.召開法人說明會之日期：105/05/042.召開法人說明會之時間：15 時 10 分 3.召開法人說明會之地點：櫃買中心11樓教室（台北市中正區羅斯福路二段100號11樓）4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加櫃買市場業績發表會5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.concordmed.com.tw/7.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:105/04/252.公司名稱:康科特股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105/04/25董事會重要決議如下：(1)承認本公司104年度財務報表。(2)承認本公司104年度營業報告書。(3)通過本公司104年度盈餘分配表。(4)通過本公司104年度員工酬勞及董監酬勞案。(5)通過本公司104年度內部控制制度聲明書案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2016/04/252. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：10,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:105/04/252.公司名稱:康科特股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司董事會決議通過104年度財務報表及營業報告書6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司一○四年度財務報表，業已編制完竣，經監察人查核完竣，於董事會決議通過後依法提請一○五年股東常會承認。(2)本公司一○四年度營業報告書董事會決議通過。

1.事實發生日:105/04/252.公司名稱:康科特股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:105年4月25日董事會決議本公司104年度員工酬勞新臺幣1,050,350元及董監事酬勞新臺幣525,175元。

1.董事會決議日期:105/03/252.股東會召開日期:105/06/133.股東會召開地點:新北市板橋區文化路一段268號12樓4.召集事由:一、討論事項：(一)修訂本公司章程案。二、報告事項(一)本公司104年度營業報告。(二)監察人審查本公司104年度決算表冊報告。三、承認事項：(一)承認104年度決算表冊案。(二)承認104年度盈餘分派案。四、選舉事項:本公司補選監察人。5.停止過戶起始日期:105/04/156.停止過戶截止日期:105/06/137.其他應敘明事項:依公司法第172條之1之規定，本公司擬定於105年4月6日起至105年4月15日止受理截至本次股東會停止過戶時股東名冊記載持股1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案處所：康科特股份有限公司財務部（地址：新北市板橋區文化路一段266號12樓）。

1.董事會決議日期:104/12/092.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:(1)劉靜怡/總經理(2)劉福安/財務長3.許可從事競業行為之項目:(1)劉靜怡/寬福醫療儀器(股)董事長、頤而康投資(股)董事長。(2)劉福安/萊特先進生醫(股)監察人、優達生物科技(股)監察人。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:不適用

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:104/12/093.舊任者姓名、級職及簡歷:范鳳殷、內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:羅翎云、內部稽核主管、證券公司內部稽核及上市公司財務副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:104/12/098.新任者聯絡電話:02-225450799.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/12/092.公司名稱:康科特股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年12月9日董事會重要決議事項如下:(1)通過修正本公司「公司章程」案。(2)通過追認前期關係人存續合約案。(3)通過解除經理人競業禁止案。(4)通過財務部門擬訂之「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案。(5)通過本公司105年度稽核計畫案。(6)通過本公司稽核主管任命案。(7)通過本公司105年營運計畫及預算案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/08/122.公司名稱:康科特股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年08月12日董事會重要決議事項如下：(一)承認本公司104年第二季經會計師核閱之財務報告104年1-6月合併財務報表資訊如下：(1)營業收入淨額：238,164仟元。(2)營業毛利：47,547仟元。(3)營業利益：28,870仟元。(4)稅前淨利：26,569仟元。(5)本期淨利：19,325仟元。(6)本期淨利歸屬於母公司業主：18,171仟元。(7)基本每股盈餘：0.73元。(8)稀釋每股盈餘：0.73元。(二)通過追認本屆董事會前與關係人簽訂之合約。(三)通過指派監察人為關係人間合約簽訂代表人。(四)配合新屆董事會，通過經理人續聘案。(五)配合新屆董事會，通過追認經理人之報酬案。(六)承認薪酬委員會所提獨立職能監察人之報酬案。(七)通過修正本公司104年度稽核計畫案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關104年度第2季合併財務報告詳細資料將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之財務報表資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:康科特股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無影響。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/07/132.公司名稱:康科特股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:104年6月營收公告本月營收淨額誤植為57,750仟元，更正為50,893仟元。本年累計營收淨額誤植為245,898仟元，更正為239,041仟元。6.因應措施:發布重大訊息並申請更正。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:自民國104/7/8至民國104/7/82.本次新增（減少）投資方式:間接投資大陸公司。3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:美金$50,000。4.大陸被投資公司之公司名稱:尚未確定5.前開大陸被投資公司之實收資本額:大陸被投資公司尚未設立。6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:人民幣500,000。7.前開大陸被投資公司主要營業項目:醫療機構的諮詢、策劃、營運、管理、投資等事項。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用(新設立公司)。9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用(新設立公司)。10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用(新設立公司)。11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:0元。12.交易相對人及其與公司之關係:不適用。13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。15.處分利益（或損失）:不適用。16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用。17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本公司董事會。18.經紀人:不適用。19.取得或處分之具體目的:長期投資。20.本次交易表示異議董事之意見:無。21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:1.民國104年07月08日23.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國104年07月08日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:不適用。25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:不適用。26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:不適用。27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:不適用。28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:不適用。29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:不適用。30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:不適用。31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:不適用。32.最近三年度認列投資大陸損益金額:不適用。33.最近三年度獲利匯回金額:不適用。34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:無

1.事實發生日:104/07/082.公司名稱:康科特股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年07月08日董事會通過之重要決議如下:(1)通過聘任本公司第二屆薪資報酬委員會委員案。(2)通過本公司經控股之轉投資公司，與中方合資設立醫療管理公司，受託經營「中信中心醫院」之復健科案。(3)通過配合政府醫療外交政策，捐贈本公司回收自客戶之汰舊碎石機一台至非洲友邦「聖多美普林西比」案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/07/082.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:錢慶文/北京清華大學特聘教授胡彼得/永和耕莘醫院醫務部主任張恩浩/鑫浩會計師事務所會計師4.新任者姓名及簡歷:錢慶文/北京清華大學特聘教授胡彼得/永和耕莘醫院醫務部主任張恩浩/鑫浩會計師事務所會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合104/06/17股東會董、監事全面改選，本屆薪資報酬委員會委員任期與本屆董事任期相同至107/06/16止。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/03/30~104/06/178.新任生效日期:104/07/089.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/252.法人名稱:寬庭開發股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:戴靜希，中英醫療社團法人監察人。4.新任者姓名及簡歷:戴靜希，中英醫療社團法人監察人。5.異動原因:配合股東常會召開，董監事提前解任，全面改選後指派代表人。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/05/20 ~ 104/11/197.新任生效日期:104/06/178.其他應敘明事項:104/06/17日股東會全面改選董監事，104/06/25收到法人指派書確定指派，依規定公告。

1.發生變動日期:104/06/172.舊任者姓名及簡歷:董事:劉靜怡-本公司董事長兼總經理董事:許哲超-中英醫療社團法人董事長董事:溫政諭-中英醫院院長董事:寬庭開發股份有限公司-本公司法人董事董事:劉福安-本公司財務長3.新任者姓名及簡歷:董事:劉靜怡-本公司董事長兼總經理董事:許哲超-中英醫療社團法人董事長董事:溫政諭-中英醫院院長董事:寬庭開發股份有限公司-本公司法人董事獨立董事:錢慶文-北京清華大學特聘教授獨立董事:胡彼得-永和耕莘醫院醫務部主任獨立董事:張恩浩-鑫浩會計師事務所會計師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任(更正)5.異動原因:配合股東常會董事及監察人提前解任，全面改選。(更正)6.新任董事選任時持股數:董事:劉靜怡 2,200,000股董事:許哲超 2,710,000股董事:溫政諭 50,000股董事:寬庭開發股份有限公司 5,720,000股獨立董事:錢慶文-北京清華大學特聘教授 0股獨立董事:胡彼得-永和耕莘醫院醫務部主任 0股獨立董事:張恩浩-鑫浩會計師事務所會計師 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/11/20~104/11/198.新任生效日期:104/06/179.同任期董事變動比率:全面改選故不適用(更正)10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/172.舊任者姓名及簡歷:監察人:劉江裕-本公司監察人監察人:簡麗兒-本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:監察人:劉江裕-本公司監察人監察人:林彭郎-本公司監察人監察人:朱益宏-本公司監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任(更正)5.異動原因:配合股東常會董事及監察人提前解任，全面改選。(更正)6.新任監察人選任時持股數:監察人:劉江裕 375,000股監察人:林彭郎 0股監察人:朱益宏 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/11/20~104/11/198.新任生效日期:104/6/179.同任期監察人變動比率:全面改選故不適用(更正)10.其他應敘明事項:無(更正)

1.股東會日期:104/06/172.重要決議事項:1.通過承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。2.通過承認本公司103年度盈餘分派案。3.通過修訂本公司章程案。4.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。5.通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。6.通過訂定本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。7.全面改選本公司董事及監察人。當選名單如下:新任董事:劉靜怡、許哲超、溫政諭、寬庭開發股份有限公司新任獨立董事:錢慶文、胡彼得、張恩浩新任監察人:劉江裕、林彭郎、朱益宏8.通過解除新任董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:104/06/172.舊任者姓名及簡歷:董事:劉靜怡-本公司董事長兼總經理董事:許哲超-中英醫療社團法人董事長董事:溫政諭-中英醫院院長董事:寬庭開發股份有限公司-本公司法人董事董事:劉福安-本公司財務長3.新任者姓名及簡歷:董事:劉靜怡-本公司董事長兼總經理董事:許哲超-中英醫療社團法人董事長董事:溫政諭-中英醫院院長董事:寬庭開發股份有限公司-本公司法人董事獨立董事:錢慶文-北京清華大學特聘教授獨立董事:胡彼得-永和耕莘醫院醫務部主任獨立董事:張恩浩-鑫浩會計師事務所會計師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任董事選任時持股數:董事:劉靜怡 2,200,000股董事:許哲超 2,710,000股董事:溫政諭 50,000股董事:寬庭開發股份有限公司 5,720,000股獨立董事:錢慶文-北京清華大學特聘教授 0股獨立董事:胡彼得-永和耕莘醫院醫務部主任 0股獨立董事:張恩浩-鑫浩會計師事務所會計師 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/11/20~104/11/198.新任生效日期:104/06/179.同任期董事變動比率:3/710.其他應敘明事項:本公司於本次董事會修訂公司章程第十二條，將董事五人修訂為董事七人，七席董事(含獨立董事三名)，三位獨立董事為本屆新任董事，上數變動比率以此計算。