建新國際公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/05/102.公司名稱:建新國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司107年第1季合併財報6.因應措施:無7.其他應敘明事項:107年第1季合併財報之相關資訊，將上傳至公開資訊觀測站。

1.事實發生日:107/04/122.公司名稱:建新國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依會計師查核數修正本公司民國106年12月營收及累計營收自結數。6.因應措施:發佈重大訊息更正並重新輸入公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:月份 修正前營收淨額 修正前累計營收淨額 修正後營業淨額 修正後累計營收淨額===== ============== ================== ============== ==================12月 123153 1554426 119818 1551091

1.事實發生日:107/04/122.公司名稱:建新國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司公告106年3月至107年3月資金貸與明細表資訊，備註揭露不全，更正公告。更正前:一、本公司對單一企業資金貸與之限額及資金貸與最高限額如下：單一企業限額為最近財務報表淨值之20%、最高限額為最近財務報表淨值之40%更正後:貸與總額之限額：業務往來、短期融通資金等資金貸與總額以不超過母公司(建新)淨值之百分之四十為限。個別限額:公司間或與行號間有業務往來者，以不超過本公司雙方業務往來金額之百分之三十或最近三個月業務往來金額之百分之一百二十孰高者，且不得超過本公司淨值之百分之十個別限額:公司間或與行號間有短期融通資金之必要者，融資金額不得超過母公司(建新)淨值百分之廿為限。6.因應措施:發布重大訊息，並更正106年3月至107年3月之資金貸與明細表資訊。7.其他應敘明事項:無

更正本公司104年個體及合併財務報告、105年個體及合併財務報告內容及財報XBRL申報資訊1.事實發生日:107/04/112.公司名稱:建新國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(一)更正內容：本公司105年度個體報告內容第4~5、8、31~32、47~48、59~61、74~75、80~81、84~86、89頁更正項目:1.更正應收帳款、應收帳款－關係人及其他應收款餘額P.31、74~752.更正應收帳款帳齡P.323.更正營業收入、成本及費用金額P.47~48、84~86、894.更正關係人交易金額P.59~61、80~81(二)更正內容：本公司105年度合併報告內容第5~6、9、31~32、50、63~64、73~74、78頁更正項目:1.更正應收帳款、應收帳款－關係人及其他應收款餘額P.312.更正應收帳款帳齡P.323.更正營業收入金額P.50、73~744.更正關係人交易金額P.63~64、78(三)更正內容：本公司104年度個體報告內容第4~5、8、30、47、58~59、65~67、81~82、88~89、92~94、97頁更正項目:1.更正應收帳款、應收帳款－關係人及其他應收款餘額P.30、65~66、81~822.更正應收帳款帳齡P.303.更正營業收入、成本及費用金額P.47、67、92~94、974.更正關係人交易金額P.58~59、88~89(四)更正內容：本公司104年度合併報告內容第5~6、9、30~31、61~62、72~74、76、88頁更正項目:1.更正應收帳款、應收帳款－關係人及其他應收款餘額P.30、73~742.更正應收帳款帳齡P.313.更正營業收入、成本及費用金額P.72、764.更正關係人交易金額P.61~62、886.因應措施:上述所作更正並不影響損益，發佈重大訊息說明後更正後財務報告重新上傳電子檔及XBRL財報至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:107/04/092.委請會計師執行內部控制專案審查日期:106/01/01~106/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上市申請需要4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:107/04/095.其他應敘明事項:無

本公司於本市龍井區中和段1066號等12筆地號土地, 補辦建築執照,違反建築法第25條,處罰款案1.事實發生日 :107/03/272.發生緣由:本公司於本市龍井區中和段1066號等12筆地號土地,因先行動工,經台中市政府都市發展局依違反建築法規第25條規定擅自建造經查屬實,爰依同法第86條第1項第1款規定處新台幣2,055,974元3.處理過程:行政罰鍰4.預估可能損失:新台幣2,055,974元5.可能獲得保險理賠之金額:無6.預計改善情形及未來因應措施:依法規補申報勘驗,已申請取得使用執照7.其他應敘明事項:無

代重要子公司安順裝卸股份有限公司公告董事會 決議召開107年股東常會相關事宜公告1.董事會決議日期:107/03/262.股東會召開日期:107/05/283.股東會召開地點:台北市忠孝東路二段130號7樓之44.召集事由:報告事項(1)、一○六年營業報告書。(2)、監察人審查一○六年度決算表冊報告。(3)、一○六年度員工及董監事酬勞分派情形報告。承認事項(1)、一○六年度財務報表案。(2)、一○六年度盈餘分配案。討論暨選舉事項(1)、補選監察人案。臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/286.停止過戶截止日期:107/05/287.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：107/03/162. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：73,449,938　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：員工酬勞及董事酬勞提撥數，與106年度估列金額無差異。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.發生變動日期:107/03/162.舊任者姓名及簡歷:顏宏全3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭職6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/18~108/06/178.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:重要子公司於107年3月16接獲辭任書，生效日為107/05/28新任監察人擬於近期股東會補選之

1.事實發生日:107/03/162.公司名稱:建新國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號 規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司106年擬提撥員工酬勞，金額為新台幣1,586,670元；另提董事酬勞，金額為1,586,670元；上述金額全數以現金發放。(2)若董事會擬議配發董事及員工酬勞金額與認列費用年度估計金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形:員工酬勞及董事酬勞提撥數，與106年度估列員工酬勞及董事酬勞金額無差異。

1.董事會決議日期:107/03/162.股東會召開日期:107/06/053.股東會召開地點:梧棲區農會產業綜合文化大樓三樓召開股東常會(地址:台中市梧棲區文化路二段85號)4.召集事由:1、報告事項(1)、一○六年營業報告書。(2)、審計委員會審查一○六年度決算表冊報告。(3)、本公司一○六年度員工及董監酬勞分派情形報告(4)、修訂本公司「董事會議事規則」報告。2、承認事項(1)、本公司一○六年度財務報表案。(2)、本公司一○六年度盈餘分派案。3、討論事項(1)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(2)、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案4、臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/076.停止過戶截止日期:107/06/057.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/03/162.公司名稱:建新國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司董事會決議通過106年度營業報告書及財務報表6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司一○六年度營業報告書董事會決議通過。(2)本公司一○六年度財務報表業已編制完竣，於董事會更正後通過，送交會計師查核後正式生效，並將依規定於4月底前辦理公告及申報。再依法提請一○七年股東常會承認。

更正公告本公司董事會決議通過106年度營業報告書、合併及個體財務報表1.事實發生日:107/03/162.公司名稱:建新國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司董事會決議通過106年度營業報告書、合併及個體財務報表6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關106年度合併及個體財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。

代重要子公司安順裝卸(股)公司公告董事會決議不分派106年度員工酬勞及董監事酬勞1.事實發生日:107/03/152.公司名稱:安順裝卸股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:因106年度虧損故決議不分派員工酬勞及董監事酬勞

1.董事會決議日期:107/03/152.發放股利種類及金額:董事會決議不分配106年度股利3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/03/162.接受資金貸與之:(1)公司名稱:安順裝卸股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:係屬採權益法評價之被投資公司(3)資金貸與之限額(仟元):170590(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):50000(8)本次新增資金貸與之原因:業務往來之短期資金融通3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):800000(2)累積盈虧金額(仟元):-2022155.計息方式:不得低於本公司向金融機構短期借款之平均利率6.還款之:(1)條件:期限1年，借款人得隨時還款(2)日期:期限1年，借款人得隨時還款7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1000008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:5.869.公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司10.其他應敘明事項:本次新增之資金貸與僅係提報董事會決議通過之可貸出金額，尚未動撥。

代子公司中科國際物流股份有限公司公告董事會決議 規劃興建『倉儲建物』案1.契約種類:租地委建2.事實發生日:106/12/1~106/12/13.契約相對人及其與公司之關係:契約相對人:麗明營造股份有限公司,六川電梯工業股份有限公司與公司之關係:非本公司關係人4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:契約總金額:新台幣488,760仟元契約起訖日期:自簽約日至完工驗收日限制條款及其他重要約定事項:無5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:係租地委建，故不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:興建倉儲建物，以配合未來營運發展之需求9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:民國106年12月01日12.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.其他敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:106/10/192.投資計劃內容:子公司新建倉庫投資計劃3.預計投資投入日期:自106年11月起陸續投入4.資金來源:自有資金及銀行存款5.具體目的:配合未來業務發展之需求6.其它應敘明事項:無

1.事實發生日:106/10/192.被背書保證之:(1)公司名稱:安順裝卸股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司持股80.28%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):664212(4)原背書保證之餘額(仟元):499000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):50000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):549000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):499000(8)本次新增背書保證之原因:子公司因銀行融資母公司簽具背書保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):800000(2)累積盈虧金額(仟元):-1789005.解除背書保證責任之:(1)條件:依合約規定(2)日期:依合約規定6.背書保證之總限額(仟元):8302657.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):5490008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:33.069.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:82.0510.其他應敘明事項:無

1.事實發生日 :106/09/292.發生緣由:違反水污染防治法第7條第1項及第40條第1項規定。3.處理過程:加強改善,以符合水污染防治法之法令。4.預估可能損失:新臺幣24萬。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:(1)已完成改善。(2)加強巡檢及檢測。7.其他應敘明事項:對本公司財務及業務無重大影響。