建新國際公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:105/06/212.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:(1)莫遠雲，現任本公司獨立董事(2)白麗美，現任本公司獨立董事(3)吳明惠，現任本公司獨立董事4.異動原因:新任5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:105/06/218.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:經委員會相互推舉，由莫遠雲先生擔任召集人

1.事實發生日:105/03/112.發生緣由:本公司104年度辦理現金增資發行普通股9,000,000股，每股發行價格21元，實收股款總額新台幣189,000,000元，業已收足股款，並訂增資基準日為105年3月11日。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/01/212.發生緣由:(1)公司名稱:建新國際股份有限公司。(2)與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。(3)相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。(4)發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」之規定，公司應於股款開始收取前，與存儲價款行庫訂立委託存儲價款合約書;且應於訂約之日起二日內，公告訂約行庫名稱及訂約日期等資訊。(5)委託存儲股款機構:台灣工業銀行台中分行。(6)委託存儲價款合約之訂約日期:105/01/213.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/01/182.發生緣由:(1)公司名稱:建新國際股份有限公司。(2)與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。(3)相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。(4)發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」之規定，公司應於股款開始收取前，與代收價款行庫訂立委託代收價款合約書;且應於訂約之日起二日內，公告訂約行庫名稱及訂約日期等資訊。(5)委託代收股款機構:台灣銀行台中港分行。(6)委託代收價款合約之訂約日期:105/01/183.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/12/282.發生緣由:因應未來營運資金需求，原於104年9月24日董事會決議增資新台幣6仟萬元擬調整為新台幣9仟萬元。3.因應措施:(1)董事會決議日期:104/12/28。(2)增資資金來源:擬以現金增資方式發行新股。(3)發行新股:9,000,000股。(4)每股面額:新台幣10元整。(5)發行總金額:按面額計新台幣90,000,000元整。(6)發行價格:暫訂每股新台幣21元。(7)員工認購股數或配發金額:保留發行新股總數之15%，計1,350,000股。(8)公開銷售股數:不適用。(9)原股東認購股數:發行新股之85%，計7,650,000股由原股東按增資認股基準日股東名簿記載之股東持股比例認購，其認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內至本公司股務代理機構辦理拚湊一整股認購。原股東及員工放棄認購或拚湊不足一股之畸零股部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格承購。(10)本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股，其權利義務與原普通股股份相同。(11)本次增資資金用途:做為償還銀行借款之用。(12)本案俟呈主管機關申報生效後，擬授權董事長訂定認股基準日、增資基準日及本次增資相關事宜。4.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:104/09/242.發生緣由:董事會決議或公司決定日期：104/09/24發行股數：普通股6,000,000股。每股面額：新台幣10元整。發行總金額：按面額計新台幣60,000,000元整。發行價格：每股新台幣21元。員工認股股數：保留發行新股總額之15%計900,000股。原股東認購股數：發行新股之85%，計5,100,000股由原股東按增資認股基準日股東名簿記載之股東持股比例認購，其認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶起五日內至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份，擬授權董事長洽特定人按發行價格承購。本次現金增資發行新股，其權利義務與原有普通股股份相同。本次增資資金用途：為因應未來營運規模擴大所需週轉金，且為增加資金調度彈性空間。本案俟呈主管機關申報生效後，擬授權董事長訂定認股基準日、增資基準日及本次增資相關事宜。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:不適用

1.董事會通過日期(事實發生日):103/06/192.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳嘉修4.舊任簽證會計師姓名2:賴麗真5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:翁博仁7.新任簽證會計師姓名2:陳慧銘8.變更會計師之原因:考量本公司業務發展及管理需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:103/06/1911.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：建新國際(股)公司董事會決議召開一○三年股東常會公告。股東會種類：股東常會開會日期：103/06/27停止過戶日期起日：103/04/29停止過戶日期迄日：103/06/27公告內容：(一)開會時間:一○三年六月廿七日(星期五)上午十時整。(二)開會地點:台中市梧棲區文化路二段八十五號(三)會議召集事由:1.報告事項:(1)一○二年度營業報告。(2)監察人審查一○二年度營業決算表冊報告。(3)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。2.承認事項:(1)一○二年度決算表冊。(2)一○二年度盈餘分配案。3.討論暨選舉事項:(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)盈餘轉增資發行新股案。(3)董事及監察人選舉案。(4)董事競業禁止解除案。4.臨時動議:(四)、本公司一○二年度盈餘分配案，經本公司一○三年三月廿五日董事會決議擬定如后：1.擬分派現金股利每股0.3元，股票股利每股0.7元。(五)、依公司法第一六五條規定，自一○三年四月廿九日至一○三年六月廿七日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，最後過戶日一○三年四月廿八日（星期一）下午五時前，親臨本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部（台北市重慶南路一段二號五樓）辦理過戶手續；掛號郵寄者，以一○三年四月廿八日(最後過戶日)郵戳日期為憑（郵寄地址：台北郵局第11973號信箱）。(六)、開會通知書及委託書將於開會前三十日分別寄發各股東，屆時如有未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢補發，電話：（02）23892999。(七)、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司（地址：台中市梧棲區臨港路三段六十八號）並副知證基會。(八)1.依公司法一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面於所公告受理期間向公司提出一○三年股東常會議案，提案限一項並以三百字為限，提案超過一項或三百字以上者，不予列入議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。2.股東如欲向本公司提出股東常會議案者，本公司於一○三年四月廿三日至五月二日止受理股東於上述期間依公司法一七二條之一規定向本公司提出申請。受理提案地點：台中市梧棲區臨港路三段六十八號，受理電話：04-26399666。本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於規定之議案列於開會通知。3.受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 二 席，本公司擬訂於民國一○三年四月廿三日起至五月二日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。4.本次討論解除新任董事競業禁止係爰依公司法第二○九條規定，若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意解除董事競業禁止之行為。(九)、本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證股份有限公司股務代理部。(十)、特此公告。

公告序號：1主旨：公告發放本公司102年增資股票事宜公告內容：一、本公司於102年6月28日股東常會決議通過，辦理盈餘轉增資新台幣16,466,510元，共計發行新股1,646,651股，每股面額新台幣10元，行政院金融監督管理委員會102年07月19日金管證發字第1020028407號函核准在案，並奉經濟部102年09月03日經授商字第10201181000號函核准變更登記在案。二、茲將本次增資發行新股有關事項公告如后：(一)原已發行股份：普通股54,888,383股，每股面額新台幣10元整，計新台幣548,883,830元。(二)本次增資新股：普通股1,646,651股，每股面額新台幣10元整，計新台幣16,466,510元。(三)增資後發行股份：普通股56,535,034股，每股面額新台幣10元整，計新台幣565,350,340元。(四)本次發行新股權利義務：與原已發行股份相同。(五)股票簽證機構：台灣銀行信託部。(六)股票過戶地點：凱基證券股份有限公司股務代理部。三、前項增資新股訂於102年10月04日(星期五)起開始發放，敬請持憑本公司寄發之102年「增資股票領取單」蓋妥原留印鑑親臨或郵寄，向本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部（親自辦理地址：台北市重慶南路一段2號5樓，電話：(02)2389-2999，辦理時間：週一至週五上午9:00至下午5:00；郵寄專用信箱：台北郵局第11973號信箱）。四、除分函各股東外，特此公告。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告。1.事實發生日:102/08/262.發生緣由:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)事實發生日：102/08/26董事會決議通過(2)接受資金貸與之:第一筆(a)公司名稱:安順裝卸股份有限公司(b)與資金貸與他人公司之關係:係屬採權益法評價之被投資公司(c)資金貸與之限額(仟元):107300(d)原資金貸與之餘額(仟元):0(e)本次新增資金貸與之金額(仟元):30000(f)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(g)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):30000(h)本次新增資金貸與之原因:該公司營運週轉所需。(3)接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無(4)接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0(5)接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元):600000(6)接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元):-35869(7)計息方式:資金貸與利率不得低於本公司向金融機構短期借款之平均利率。(8)還款之條件:貸款期限1年借款人得隨時還款(9)還款之日期:未定(10)迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):30000(11)迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:2.80(12)公司貸與他人資金之來源:金融機構(13)其他應敘明事項:本次新增之資金貸與僅係提報董事會決議通過之可貸出金額尚未動撥。

公告序號：1主旨：建新國際股份有限公司盈餘轉增資發行新股暨現金股利分派公告公告內容：一、本公司於102年6月28日經股東常會決議通過由101年度盈餘提撥新台幣16,466,510元，共計轉增資發行普通股1,646,651股，每股面額新台幣壹拾元，業經行政院金融監督管理委員會102年07月19日金管證發字第1020028407號函申報生效。二、茲依公司法第二七三條第二項規定，將增資發行新股有關事項公告如下：（一）公司名稱：建新國際股份有限公司（二）所營事業：一、G801010倉儲業。二、F212011加油站業。三、F399010便利商店業四、G101061汽車貨運業。五、G101081汽車貨櫃貨運業。六、G405010貨櫃出租業。七、G701011報關業。八、G406061商港區船舶貨物裝卸承攬業。九、G102011海運承攬運送業。十、G601011航空貨運承攬業。十一、ID01010 度量衡器證明業。十二、G404011貨櫃集散站經營業。十三、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。（三）原定股份總數及已發行數額及金額：本公司核定資本額為新台幣1,000,000,000元整，分為100,000,000股，已發行股份54,888,383股，每股面額新台幣10元，計新台幣548,883,830元，均為記名式普通股。（四）本公司所在地：台中市梧棲區中棲路二段296號。（五）公告方式：公告於公開資訊觀測站。（六）董事及監察人之人數及任期：董事九人、監察人三人，任期三年，連選均得連任。（七）訂立章程之年月日及最近一次修訂日期:本公司章程訂立於民國七十八年四月二十一日，最近一次修訂日期為民國一○一年六月二十七日。（八）增資後股份總額：565,350,340元，分為56,535,034股，每股新台幣10元，均為記名式普通股。（九）本次發行新股總額及其發行條件：1.盈餘轉增資發行新股1,646,651股，每股新台幣10元，依配股基準日股東名冊所載股東持股比率，每仟股無償配發30股，配發不足一股之畸零股，得由股東自配股基準日起五日內，向本公司之股務代理機構辦理拼湊整股之登記，拼湊不足一股之畸零股，依公司法第240條規定以現金分派至元為止(元以下捨去)，未拼湊者，由董事長洽特定人按面額認購。2.本次發行新股其權利義務，與原發行普通股股份相同。（十）增資計劃：強化本公司資本結構、健全財務基礎。（十一）股票簽證機構：台灣銀行信託部。（十二）辦理股票過戶機構：凱基証券股份有限公司。（十三）增資股票俟奉主管機關核准變更登記後三十日內印發股票，屆時另行公告，並分函各股東。三、除前項盈餘增資外，本公司於102年6月28日經股東會決議通過，每股配發現金股利新台幣0.4元，(每仟股配發新台幣400元)，依配息基準日股東名冊所載股東持股比率計算，配發至元為止（元以下不計）。現金股利發放日訂於102年9月5日，以匯款或郵寄支票發放之。四、茲訂定102年8月20日為配股、配息基準日，依公司法第一百六十五條規定，自102年8月16日至102年8月20日止為停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請務必於102年8月15日（星期四）下午五時前，郵寄（郵寄地址：台北郵局第11973號信箱，以寄達為憑）或親臨本公司股票過戶機構凱基證券股份有限公司股務代理部（台北市重慶南路一段二號五樓，電話：02-23892999）辦理過戶手續。五、本公司最近三年度經安侯會計師事務所查核簽證之財務報表，請股東至「公開資訊觀測站」查詢。

建新國際(股)公司董事會決議召開一○二年股東常會公告（更正102年3月21日公告)。公告序號：1主旨：建新國際(股)公司董事會決議召開一○二年股東常會公告（更正102年3月21日公告)。股東會種類：股東常會開會日期：102/06/28停止過戶日期起日：102/04/30停止過戶日期迄日：102/06/28公告內容：(一)開會時間:一○二年六月廿八日(星期五)上午十時整。(二)開會地點:台中市梧棲區文化路二段85號(三)會議召集事由:1.報告事項:(1)一○一年度營業報告。(2)監察人審查一○一年度營業決算表冊報告。(3)修訂本公司「董事會議事規則」報告。2.承認事項:(1)一○一年度決算表冊。(2)一○一年度盈餘分配案。3.討論事項:(1)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(3)辦理盈餘轉增資發行新股案。4.臨時動議:(四)、本公司一○一年度盈餘分配案，經本公司一○二年三月二十一日董事會決議擬定如后：1.擬分派現金股利每股0.4元,股票股利每股0.3元。(五)、依公司法第一六五條規定，自一○二年四月三十日至一○二年六月二十八日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，最後過戶日一○二年四月二十九日（星期一）下午五時前，親臨本公司股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部（台北市重慶南路一段二號五樓）辦理過戶手續；掛號郵寄者，以一○二年四月二十九日（最後過戶日）郵戳日期為憑（郵寄地址：台北郵局第11973號信箱）。(六)、開會通知書及委託書將於開會前三十日分別寄發各股東，屆時如有未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發，電話：（02）23892999。(七)、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司（地址：台中市梧棲區臨港路二段68號）並副知證基會。(八)1.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面於公告受理期間向公司提出一○二年股東常會議案，提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字以上者，不予列入議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。2.股東如欲向本公司提出股東常會議案者，本公司於一○二年四月廿三日至五月二日止受理股東於上述期間依公司法第172條之1規定向本公司提出申請。受理提案地點：台中市梧棲區臨港路二段68號，受理電話：04-26399666。本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於規定之議案列於開會通知。(九)、本次股東常會委託書統計驗證機構為大華證券股份有限公司股務代理部。(十)、特此公告。

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:債權人:台中港倉儲裝卸股份有限公司 債務人:建新國際股份有限公司 法院名稱:臺灣臺中地方法院 相關文書案號:中院彥民執101司執全善字第1335號 2.事實發生日:101/12/213.發生原委（含爭訟標的）:代為清償碼頭工人年資結算金協議之債權債務認知爭議4.處理過程:本公司接獲銀行通知執行法院來函為假扣押執行後已同步連繫律師進行反擔保程序以撤銷假扣押執行 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本案對本公司財務及業務並無重大影響6.因應措施及改善情形:無7.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：建新國際股份有限公司盈餘轉增資發行新股暨現金股利發放公告公告內容：一、本公司於101年6月27日經股東常會決議通過由100年度盈餘提撥新台幣10,762,430元，共計轉增資發行普通股1,076,243股，每股面額新台幣壹拾元，總計新台幣10,762,430元，待該增資案經行政院金融監督管理委員會申報生效。二、茲依公司法第二七三條第二項規定，將增資發行新股有關事項公告如次：（一）公司名稱：建新國際股份有限公司（二）所營事業：一、G801010倉儲業。二、F212011加油站業。三、F399010便利商店業四、G101061汽車貨運業。五、G101081汽車貨櫃貨運業。六、G405010貨櫃出租業。七、G701011報關業。八、G406061商港區船舶貨物裝卸承攬業。九、G102011海運承攬運送業。十、G601011航空貨運承攬業。十一、ID01010 度量衡器證明業。十二、G404011貨櫃集散站經營業。十三、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。（三）原定股份總數及已發行數額及金額：本公司核定資本額為新台幣1,000,000,000元整，已發行股份53,812,140股，每股金額新台幣10元，計新台幣538,121,400元，均為記名式普通股。（四）本公司所在地：台中市梧棲區中棲路二段296號。（五）公告方式：公告於指定公開資訊觀測站。（六）董事及監察人之人數及任期：董事八人、監察人三人，任期三年，連選均得連任。（七）訂立章程之年月日及最近一次修訂日期:本公司章程訂立於民國七十八年四月二十一日，最近一次修訂日期為民國一０一年六月二十七日。（八）增資後股份總額：548,883,830元，分為54,888,383股，每股新台幣10元，均為記名式普通股。（九）本次發行新股總額及其發行條件：1.盈餘轉增資發行新股1,076,243股，每股新台幣10元，依除權(增資)基準日股東名冊所載股東持股比率，每仟股無償配發20股，配發不足一股之畸零股，得由股東自除權基準日起五日內，向本公司之股務代理機構辦理拼湊整股之登記，拼湊不足一股之畸零股，依公司法第240條規定以現金分派之，無法拼湊者，由董事會洽特定人依照面額認購。2.本次發行新股其權利義務，與原發行普通股股份相同。（十）增資計劃：強化本公司資本結構、健全財務基礎。（十一）股票簽證機構：台灣銀行信託部。（十二）辦理股票過戶機構：大華証券股份有限公司。（十三）增資股票俟奉主管機關核准變更登記後三十日內印發股票，屆時另行公告，並分函各股東。三、除前項盈餘增資外，本公司於101年6月27日經股東會決議通過，每股配發現金股利新台幣0.3元，配息係按除息基準日股東名冊所載股東持股比率計算，配發至元為止（元以下不計）。現金股利訂於101年8月28日，以匯款或郵寄支票發放之。四、茲訂定101年8月17日為除權(增資)、除息基準日，依公司法第一百六十五條規定，自101年8月13日至101年8月17日止為停止股票過戶登記，因最後過戶日101年8月12適逢星期日假日，故凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請務必於101年8月10日（星期五）下午五時前，郵寄（郵寄地址：台北郵政11973號信箱，以寄達為憑）或親臨本公司股票過戶機構大華證券股份有限公司股務代理部（台北市重慶南路一段二號五樓，電話：02-23892999）辦理過戶手續。五、本公司最近三年度經安侯會計師事務所查核簽證之財務報表，請股東至「公開資訊觀測站」查詢。

公告序號：1主旨：公告發放本公司一00年增資股票事宜公告內容：一、本公司於100年6月27日股東常會決議通過，辦理盈餘轉增資新台幣25,624,830元，共計發行新股2,562,483股，每股面額新台幣10元，行政院金融監督管理委員會100年8月8日金管證字第1000036801號函核准在案，並奉經濟部100年10月21日經授商字第10001241830號函核准變更登記在案。二、茲將本次盈餘轉增資發行新股上櫃之有關事項公告如后：(一)原已發行股份：普通股51,249,657股，每股面額新台幣10元整，計新台幣512,496,570元。(二)本次增資新股：普通股2,562,483股，每股面額新台幣10元整，計新台幣25,624,830元。(三)增資後發行股份：普通股53,812,140股，每股面額新台幣10元整，計新台幣538,121,400元。(四)本次發行新股權利義務：除私募普通股之股票紅利262,750股限制轉讓外，與原已發行股份相同。(五)股票簽證機構：台灣銀行信託部。(六)股票過戶地點：大華證券股份有限公司股務代理部。三、前項增資新股訂於100年11月18日(星期五)起開始發放，敬請持憑本公司寄發之一00年「增資股票領取單」蓋妥原留印鑑親臨或郵寄，向本公司股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部（親自辦理地址：台北市重慶南路一段2號5樓，電話：(02)2389-2999，辦理時間：週一至週五上午9:00至下午5:00；郵寄專用信箱：台北郵局第11973號信箱）。四、除分函各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：建新國際股份有限公司增資發行新股變更登記核准公告公告內容：一、本公司以99年盈餘轉增資發行普通股2,562,483股，每股面額新台幣10元，計新台幣25,624,830元，業經行政院金融監督管理委員會100年8月8日金管證字第1000036801號函核准發行及經濟部100年10月21日經授中字第10001241830號函核准變更登記在案。

公告序號：1主旨：建新國際股份有限公司盈餘轉增資發行新股公告公告內容：一、本公司於一00年六月二十七日經股東常會決議通過由99年度盈餘提撥新台幣25,624,830元，共計轉增資發行普通股2,562,483股(含屬私募有價證券之股東無償配發普通股262,750股)，每股面額新台幣壹拾元，總計新台幣25,624,830元，該增資案業經行政院金融監督管理委員會金管証字第1000036801號一00年八月八日申報生效在案。二、茲依公司法第二七三條第二項規定，將增資發行新股有關事項公告如次：（一）公司名稱：建新國際股份有限公司（二）所營事業：一、G801010倉儲業。二、F212011加油站業。三、F399010便利商店業四、G101061汽車貨運業。五、G101081汽車貨櫃貨運業。六、G405010貨櫃出租業。七、G701011報關業。八、G406061商港區船舶貨物裝卸承攬業。九、G102011海運承攬運送業。十、G601011航空貨運承攬業。十一、ID01010 度量衡器證明業。十二、G404011貨櫃集散站經營業。十三、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。（三）原定股份總數及已發行數額及金額：本公司核定資本額為新台幣1,000,000,000元整，已發行股份51,249,657股，每股金額新台幣10元，計新台幣512,496,570元，均為記名式普通股。（四）本公司所在地：台中市梧棲區中棲路二段296號。（五）公告方式：公告於指定公開資訊觀測站。（六）董事及監察人之人數及任期：董事八人、監察人三人，任期三年，連選均得連任。（七）訂立章程之年月日及最近一次修訂日期:本公司章程訂立於民國七十八年四月二十一日，最近一次修訂日期為民國九十九年六月二十四日。（八）增資後股份總額：538,121,400元，分為53,812,140股，每股新台幣10元，均為記名式普通股。（九）本次發行新股總額及其發行條件：1.盈餘轉增資發行新股2,562,483股，每股新台幣10元，依除權(增資)基準日股東名冊所載股東持股比率，每仟股無償配發50股，配發不足一股之畸零股，得由股東自除權基準日起五日內，向本公司之股務代理機構辦理拼湊整股之登記，拼湊不足一股之畸零股，依公司法第240條規定以現金分派之，無法拼湊者，由董事會洽特定人依照面額認購。2.本次發行新股其權利義務，除私募普通股之股票紅利262,750股限制轉讓外，餘與原發行普通股股份相同。（十）增資計劃：強化本公司資本結構、健全財務基礎。（十一）股票簽證機構：台灣銀行信託部。（十二）辦理股票過戶機構：大華証券股份有限公司。（十三）增資股票俟奉主管機關核准變更登記後三十日內印發股票，屆時另行公告，並分函各股東。三、本次盈餘轉增資發行新股，經本公司董事會100年8月22日決議通過訂定100年9月9日為配股除權暨增資基準日，依公司法第一百六十五條規定，自一00年九月五日至一00年九月九日止為停止股票過戶登記，請務必於一00年九月二日（星期五）下午五時前，郵寄（郵寄地址：台北郵局第11973號信箱，以寄達為憑）或親臨本公司股票過戶機構大華證券股份有限公司股務代理部（台北市重慶南路一段二號五樓，電話：02-23892999）辦理過戶手續，俾享配股之權利。四、本公司最近三年度經安侯會計師事務所查核簽證之財務報表，請股東至「公開資訊觀測站」查詢。

公告序號：1主旨：建新國際股份有限公司盈餘轉增資發行新股公告公告內容：一、本公司於一00年六月二十七日經股東常會決議通過由99年度盈餘提撥新台幣25,624,830元，共計轉增資發行普通股2,562,483股(含屬私募有價證券之股東無償配發普通股262,750股)，每股面額新台幣壹拾元，總計新台幣25,624,830元，該增資案業經行政院金融監督管理委員會金管証字第1000036801號一00年八月八日申報生效在案。二、茲依公司法第二七三條第二項規定，將增資發行新股有關事項公告如次：（一）公司名稱：建新國際股份有限公司（二）所營事業：一、G801010倉儲業。二、F212011加油站業。三、F399010便利商店業四、G101061汽車貨運業。五、G101081汽車貨櫃貨運業。六、G405010貨櫃出租業。七、G701011報關業。八、G406061商港區船舶貨物裝卸承攬業。九、G102011海運承攬運送業。十、G601011航空貨運承攬業。十一、ID01010 度量衡器證明業。十二、G404011貨櫃集散站經營業。十三、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。（三）原定股份總數及已發行數額及金額：本公司核定資本額為新台幣1,000,000,000元整，已發行股份51,249,657股，每股金額新台幣10元，計新台幣512,496,570元，均為記名式普通股。（四）本公司所在地：台中市梧棲區中棲路二段296號。（五）公告方式：公告於指定公開資訊觀測站。（六）董事及監察人之人數及任期：董事八人、監察人三人，任期三年，連選均得連任。（七）訂立章程之年月日及最近一次修訂日期:本公司章程訂立於民國七十八年四月二十一日，最近一次修訂日期為民國九十九年六月二十四日。（八）增資後股份總額：538,121,400元，分為53,812,140股，每股新台幣10元，均為記名式普通股。（九）本次發行新股總額及其發行條件：1.盈餘轉增資發行新股2,562,483股，每股新台幣10元，依除權(增資)基準日股東名冊所載股東持股比率，每仟股無償配發50股，配發不足一股之畸零股，得由股東自除權基準日起五日內，向本公司之股務代理機構辦理拼湊整股之登記，拼湊不足一股之畸零股，依公司法第240條規定以現金分派之，無法拼湊者，由董事會洽特定人依照面額認購。2.本次發行新股其權利義務，除私募普通股之股票紅利262,750股限制轉讓外，餘與原發行普通股股份相同。（十）增資計劃：強化本公司資本結構、健全財務基礎。（十一）股票簽證機構：台灣銀行信託部。（十二）辦理股票過戶機構：大華証券股份有限公司。（十三）增資股票俟奉主管機關核准變更登記後三十日內印發股票，屆時另行公告，並分函各股東。三、本次盈餘轉增資發行新股，經本公司董事會100年8月22日決議通過訂定100年9月9日為配股除權暨增資基準日，依公司法第一百六十五條規定，自一00年九月五日至一00年九月九日止為停止股票過戶登記，請務必於一00年九月二日（星期五）下午五時前，郵寄（郵寄地址：台北郵局第11973號信箱，以寄達為憑）或親臨本公司股票過戶機構大華證券股份有限公司股務代理部（台北市重慶南路一段二號五樓，電話：02-23892999）辦理過戶手續，俾享配股之權利。四、本公司最近三年度經安侯會計師事務所查核簽證之財務報表，請股東至「公開資訊觀測站」查詢。

1.董事會決議日:100/06/272.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳銀海，山隆通運(股)公司董事4.新任者姓名及簡歷:陳銀海，山隆通運(股)公司董事5.異動原因:任期屆滿於股東會改選並於董事會推舉董事長6.新任生效日期:100/06/277.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:100/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長陳銀海、董事吳錫冠、董事陳彥銘、董事建懋投資(股)公司法人代表人陳奕蒨3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:100/06/27~103/06/265.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司股東常會出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無不利影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無