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建新國際(上)公司公告
1.事實發生日 :106/09/192.發生緣由:台中市政府環境保護局派員稽查本公司於台中港西六碼頭裝卸水泥熟料作業時，認為本公司作業違反空氣汙染防制法第23條第2項暨固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法第7條規定，將裁處罰鍰新臺10萬元，並限期改善、以及指派環境保護權責人員參加環境講習2小時。3.處理過程:本公司將依台中市政府環境保護局來函規定辦理。4.預估可能損失:新臺幣10萬。5.可能獲得保險理賠之金額:無6.預計改善情形及未來因應措施:本公司預計於106/10/23前依台中市政府環境保護局來函規定辦理，檢送相關改善完成報告，並加強員工訓練及修訂裝卸作業之標準作業程序（SOP），以減少類似事件發生。7.其他應敘明事項:本案罰鍰對本公司財務及業務並無重大影響。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/08/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$80,794,932元，每股配發新台幣1.1元。4.除權（息）交易日:106/08/255.最後過戶日:106/08/286.停止過戶起始日期:106/08/297.停止過戶截止日期:106/09/028.除權（息）基準日:106/09/029.其他應敘明事項:現金股利發放日為106年09月30日。
1.事實發生日:106/07/252.公司名稱:建新國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司105年度年報第11頁內容6.因應措施:更新105年度年報重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無
公告本公司名稱「連營科技股份有限公司」 更名為「建祥國際股份有限公司」1.事實發生日：民國106年07月12日2.公司名稱：建祥國際股份有限公司(原名：連營科技股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國106年07月12日(2)公司名稱變更核准文號：新北府經司字1068044323號(3)更名案股東會決議通過日期：民國106年06月19日(4)變更前公司名稱：連營科技股份有限公司(5)變更後公司名稱：建祥國際股份有限公司(6)變更前公司簡稱：連營(7)變更後公司簡稱：建祥國際6.因應措施：7.其他應敘明事項：1. 新北市政府發文日期:民國106年7月12日2. 股票代號仍為"3603"3. 有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜， 俟日期確定後，另行公告。
1.發生變動日期:106/06/202.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:王晨桓、建業法律事務所 合夥律師 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/09/06~108/09/057.新任生效日期:106/06/208.同任期董事變動比率:1/119.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:106/06/202.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:王晨桓、建業法律事務所 合夥律師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:補選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/09/06~108/09/058.新任生效日期:106/06/209.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:106/06/202.重要決議事項:一、承認事項(一)、本公司一○五年度財務報表案，照案 承認。(二)、本公司一○五年度盈餘分配案，照案 承認。二、討論暨選舉事項(一)、修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案，照案 通過。(二)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，照案 通過。(三)、初次申請上市前辦理現金增資發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利案，照案 通過。(四)、補選本公司獨立董事一席當選名單:獨立董事:王晨桓3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.股東會日期:106/05/262.重要決議事項:股東會決議不分派股利3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :否
1.事實發生日:106/04/282.被背書保證之:(1)公司名稱:安順裝卸股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司持股80.28%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):663492(4)原背書保證之餘額(仟元):549000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):50000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):599000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):459000(8)本次新增背書保證之原因:子公司因銀行融資母公司簽具背書保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):800000(2)累積盈虧金額(仟元):-1826975.解除背書保證責任之:(1)條件:依合約規定(2)日期:依合約規定6.背書保證之總限額(仟元):8293657.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):5990008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:36.119.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:85.1510.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會通過，配合申請上市，於初次上市前辦理之 現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利案。1.董事會決議日期:106/04/282.增資資金來源:現金增資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):未定。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:未定。6.發行價格:未定。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，應保留發行新股10%~15%之股份由本公司員工認購。8.公開銷售股數:未定。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬請原股東同意放棄優先認購權利，以供本公司辦理上市前公開承銷。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行之新股，其權利義務與已發行普通股相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途:供本公司初次上市前提出公開承銷之股份來源。13.其他應敘明事項:本公司為配合上市相關法令規定辦理現金增資發行新股案，相關發行事宜授權董事會全權處理，未來如經主管機關核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時，暨其他未盡事宜之處，亦同。
1.董事會決議日期:106/04/282.股東會召開日期:106/06/203.股東會召開地點:梧棲區農會產業綜合文化大樓三樓(台中市梧棲區文化路二段85號)4.召集事由:1、報告事項(1)、一○五年營業報告書。(2)、審計委員會委員審查一○五年度決算表冊報告。(3)、本公司一○五年度員工及董監酬勞分派情形報告(4)、修訂本公司「董事會議事規則」報告。(5)、訂定「誠信經營守則」報告。(新增)(6)、訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(新增)(7)、訂定「企業社會責任實務守則」報告。(新增)(8)、訂定「道德行為準則」報告。(新增)2、承認事項(1)、本公司一○五年度財務報表案。(2)、本公司一○五年度盈餘分派案。3、討論暨選舉事項(1)、修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(2)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(3)、初次申請上市前辦理現金增資發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利案。(新增)(4)、補選本公司獨立董事案。4、臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/226.停止過戶截止日期:106/06/207.其他應敘明事項:無。
公告本公司董事會之議決事項，未經審計委員會通過， 而經全體董事三分之二以上同意通過。1.董事會日期:106/04/282.審計委員會日期:NA3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:(1)擬訂定本公司『公司提升自行編製財務報告能力計畫書』案。(2)本公司申請股票上市案。(3)初次申請上市前辦理現金增資發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利案。(4)擬為子公司『安順裝卸股份有限公司』背書保證案。(5)擬訂定「財務報告簽證會計師獨立性評估辦法」案。(6)擬訂定「獨立董事職責範疇規則」案。(7)擬訂定「公司治理實務守則」案。(8)擬訂定「誠信經營守則」案。(9)擬訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。(10)擬訂定「企業社會責任實務守則」案。(11)擬訂定「道德行為準則」案。(12)本公司簽證會計師公費案。4.其他應敘明事項:因審計委員會委員人數不足3人，無法召開審計委員會，故經全體董事2/3以上同意。
1.事實發生日:106/04/282.公司名稱:建新國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年4月28日第十屆第六次董事會通過申請股票上市案。6.因應措施:為加速企業成長、延攬優秀人才、增加籌資管道，擬請董事會授權董事長於適當時機，向臺灣證券交易所申請股票上市。7.其他應敘明事項:無。
1.傳播媒體名稱:經濟日報之報導。2.報導日期:106/04/053.報導內容:...建新國際在裝卸業務發展下，營收可望年增三成、達17億以上，不過因公司要擴展更多客戶，會釋出優惠價方案，預估獲利表現與去年相當。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外提供預測性財務及業務資訊，有關本公司財務及業務報導，實際狀況應以本公司依法揭露於公開資訊觀測站之資訊為準，特此公告。6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體。7.其他應敘明事項:無。
1.傳播媒體名稱:第1221期期寶第36頁之報導。2.報導日期:106/03/273.報導內容:...今年獲利有機會3.5元起跳。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外提供預測性財務及業務資訊，有關本公司財務及業務報導，實際狀況應以本公司依法揭露於公開資訊觀測站之資訊為準，特此公告。6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體。7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:106/03/142.發生緣由:公告本公司受邀參加凱基證券股份有限公司舉辦之興櫃前法人說明會。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期:106年03月17日(星期五)。(2)召開法人說明會之時間:14時30分。(3)召開法人說明會之地點:KGI凱基證券總部大樓 (台北市明水路700號12樓)。(4)召開法人說明會擇要訊息:公司營運概況說明。(5)召開法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無(7)其他應敘明事項：無
1.事實發生日:106/03/132.發生緣由:依據財團法人中華民國櫃檯買賣中心106年3月13日證櫃審字第10601003462號函核准在案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)無實體發行普通股73,449,938股，每股面額新臺幣10元。(2)櫃檯買賣股票開始買賣日期:106年3月21日。(3)櫃檯買賣股票類別:航運業類。(4)股務代理機構:凱基證�p股份有限公司。(地址:台北市重慶南路一段2號5樓 電話:02-2389-2999)。(5)股票櫃檯買賣代號及簡稱:代號:8367簡稱:建新國際
1.董事會決議日:103/03/012.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:陳銀海，本公司董事長兼總經理4.新任者姓名及簡歷:陳彥銘，本公司執行副總5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:106/03/017.其他應敘明事項:本公司為強化公司治理、公司未來營運發展及業務需求，本公司董事長兼總經理陳銀海先生，辭任本公司總經理，由陳彥銘執行副總自本公司董事決議日起接任本公司總經理。
1.發生變動日期:106/03/012.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:王晨桓，建業法律事務所 合夥律師功能性委員會名稱:薪資報酬委員會4.異動原因:董事會補行委任5.新任董事選任時持股數:06.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/09/06~108/09/057.新任生效日期:106/03/018.同任期董事變動比率:1/119.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:106/03/012.發生緣由:公告本公司發言人異動事宜3.因應措施:(1)人員變動別:發言人(2)發生變動日期:106/03/01(3)舊任者姓名:何武揚/本公司業務處副總經理(4)新任者姓名:柯勝鐘/本公司運營處兼管理處副總經理(5)異動原因:因應公司未來營運需求調整本公司發言人(6)生效日期:106/03/014.其他應敘明事項:無
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