建新國際公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:106/03/012.發生緣由:本公司稽核主管經董事會追認通過3.因應措施:(1)新任者姓名、職級及簡歷:蔡秀芬稽核經理(2)異動情形:新任(3)異動原因:到職(4)生效日期:106/03/014.其他應敘明事項:本公司新任稽核主管業於106年03月01日經董事會同意委任之。

1.發生變動日期:106/02/162.舊任者姓名及簡歷:白麗美、本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:因個人業務繁忙，自106年02月16日起辭任本公司獨立董事職務5.新任董事選任時持股數:06.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/09/06~108/09/057.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/119.其他應敘明事項:本公司於106年02月16日接獲白麗美董事來函通知自106年02月16日辭任本公司獨立董事職務，缺額將依規定於最近一次股東會補選。白麗美董事同時辭任審計委員會委員及薪酬委員會委員。

1.事實發生日:106/02/072.發生緣由:一、依據公司法第162條之2規定，公開發行股票之公司，其發行之股份得免印製股票，並應洽證�p集中保管事業機構登錄。二、本公司經財政部證�p暨期貨管理委員會88年11月18日(八八)台財證(一)第九八○七八號函准予公開發行，依「財團法人中華民國證�p櫃檯買賣中心證�p商營業處所買賣興櫃股票審查準則」之規定及105/12/16董事會決議通過全面換發無實體股票作業，並授權董事長全權處理相關事宜。三、茲將本公司辦理全面換發無實體股票相關作業事宜公告如下:(一)本次應換發之股票，包括歷年已發行之全部股份，計普通股73,449,938股，每股面額新台幣10元，共計新台幣734,499,380元。(二)換發新股比例為1:1，即舊股票1股換發新股票1股。換發之新股票其權利義務與舊股票相同。(三)本公司自本次全面換發無實體股票開始，一律採無實體發行有價證券，屆時將不再發行實體股票；且自轉換日起，舊實體股票不得作為買賣交割之標的。(四)本次換發無實體股票基準日及相關作業日期如下:(1)舊股票最後過戶日:106年02月17日。(2)舊股票停止過戶期間:自106年02月18日至106年02月22日止。(3)全面換發無實體股票基準日:106年02月22日。(4)無實體股票開始換發日:106年03月08日起受理股票換發。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/02/082.發生緣由:本公司稽核主管任命案3.因應措施:(1)人員變動別:稽核主管(2)發生變動日期:106/02/08(3)舊任者姓名:不適用(4)新任者姓名:蔡秀芬(5)異動情形:新任(6)異動原因:新任(7)生效日期:106/02/084.其他應敘明事項:新任稽核主管，於近期審計委員會及董事會追認

1.事實發生日:106/01/262.發生緣由:本公司稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:稽核主管(2)發生變動日期:106/01/26(3)舊任者姓名:陳怡吟稽核(4)新任者姓名:遺缺待補(5)異動情形:辭職(6)異動原因:另展開生涯規劃(7)生效日期:106/01/264.其他應敘明事項:本公司新任之稽核主管，俟近期董事會通過後再行公告

1.事實發生日:105/12/162.發生緣由:本公司董事會決議通過申請股票登錄興櫃案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:說明如下(1)為提升公司知名度挹注業務拓展、吸引優秀人才、強化企業競爭能力及達成永續經營目標，擬於適當時機向主管機關申請登錄興櫃。(2)有關登錄興櫃股票之相關事宜，擬由董事會授權董事長配合相關法令規定全權處理。

1.事實發生日:105/12/162.發生緣由:本公司擬向中華民國證�p櫃檯買賣中心申請股票登錄興櫃，依「財團法人中華民國櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」之規定，股票應全面無實體發行。3.因應措施:本次換發無實體股票基準日、相關作業日期及換發無實體股票相關事宜，擬授權董事長全權處理。4.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議通過薪資報酬委員會組織規 程並設置薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員會委員。1.事實發生日:105/12/162.發生緣由:公告本公司董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程並設置薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員會委員。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:說明如下：(1)本公司於105年12月16日董事會決議通過「薪資報酬委員會組織規程」。(2)本公司於105年12月16日董事會決議通過設置薪資報酬委員會。(3)本公司第一屆薪資報酬委員會成員:莫遠雲先生、吳榮貴先生、白麗美女士。(4)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自董事會通過開始生效至108年09月05日同本屆董事會任期截止日止。

1.事實發生日:105/11/302.契約相對人:臺灣工業銀行等11家銀行。3.與公司關係:無。4.契約起迄日期(或解除日期):105/11/305.主要內容(解除者不適用):新台幣8億元5年期聯合授信合約。6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):償還既有金融機構債務及充實中期營運週轉金之資金需求。8.具體目的(解除者不適用):償還既有金融機構債務及充實中期營運週轉金之資金需求。9.其他應敘明事項:授信期限為自首次動用日起算五年。

公告本公司董事會決議通過擬與臺灣工銀為管理銀行之聯合授信銀行團簽訂聯合授信合約1.事實發生日:105/11/072.契約相對人:臺灣工業銀行等聯合授信銀行團。3.與公司關係:無。4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):聯合授信總額度新台幣7億元，中期放款。6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無。8.具體目的(解除者不適用):償還既有金融機構債務及充實中期營運週轉金之資金需求。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/09/072.發生緣由:更正本公司105年第1次股東臨時會議事手冊第4頁部分內容3.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站(建新105年第1次臨時股東會議事手冊)4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/09/062.舊任者姓名及簡歷:(1)陳銀海，本公司董事長(2)陳彥銘，本公司董事(3)建懋投資(股)公司，本公司董事(4)吳錫冠，本公司董事(5)楊英賢，本公司董事(6)東和鋼鐵企業(股)公司，本公司董事(7)陳奕蒨，本公司董事(8)李豐智，本公司獨立董事(9)吳明惠，本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:(1)陳銀海，本公司董事長(2)陳彥銘，本公司董事(3)建懋投資(股)公司，本公司董事(4)吳錫冠，本公司董事(5)楊英賢，本公司董事(6)東和鋼鐵企業(股)公司，本公司董事(7)豐興鋼鐵(股)公司，本公司董事(8)柯弘季，本公司董事(9)莫遠雲，本公司獨立董事(10)吳榮貴，本公司獨立董事(11)白麗美，本公司獨立董事4.異動原因:全面改選董事5.新任董事選任時持股數:陳銀海 4,962,371股陳彥銘 5,393,876股建懋投資(股)公司 4,750,342股吳錫冠 2,168,413股楊英賢 1,400,017股東和鋼鐵企業(股)公司 8,559,800股豐興鋼鐵(股)公司 8,559,800股柯弘季 1,480,370股新任獨立董事吳明惠 0股莫遠雲 0股白麗美 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/27~106/06/267.新任生效日期:105/09/068.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:原監察人其功能改由審計委員會替代。

1.股東會決議日:105/09/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長陳銀海、董事吳錫冠、董事陳彥銘3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:105/09/06~108/09/055.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司股東常會出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無不利影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:105/09/062.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳銀海，山隆通運(股)公司董事4.新任者姓名及簡歷:陳銀海，山隆通運(股)公司董事5.異動原因:全面改選董事，並選任董事長。6.新任生效日期:105/09/067.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/09/062.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:(1)莫遠雲，現任本公司獨立董事(2)吳榮貴，現任本公司獨立董事(3)白麗美，現任本公司獨立董事4.異動原因:新任5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:105/09/068.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:經委員會相互推舉，由莫遠雲先生擔任召集人

1.發生變動日期:105/09/062.舊任者姓名及簡歷:(1)陳銀海，本公司董事長(2)陳彥銘，本公司董事(3)建懋投資(股)公司，本公司董事(4)吳錫冠，本公司董事(5)楊英賢，本公司董事(6)東和鋼鐵企業(股)公司，本公司董事(7)陳奕蒨，本公司董事(8)李豐智，本公司獨立董事(9)吳明惠，本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:(1)陳銀海，本公司董事長(2)陳彥銘，本公司董事(3)建懋投資(股)公司，本公司董事(4)吳錫冠，本公司董事(5)楊英賢，本公司董事(6)東和鋼鐵企業(股)公司，本公司董事(7)豐興鋼鐵(股)公司，本公司董事(8)柯弘季，本公司董事(9)莫遠雲，本公司獨立董事(10)吳榮貴，本公司獨立董事(11)白麗美，本公司獨立董事4.異動原因:全面改選董事5.新任董事選任時持股數:陳銀海 4,962,371股陳彥銘 5,393,876股建懋投資(股)公司 4,750,342股吳錫冠 2,168,413股楊英賢 1,400,017股東和鋼鐵企業(股)公司 8,559,800股豐興鋼鐵(股)公司 8,559,800股柯弘季 1,480,370股新任獨立董事吳榮貴 0股莫遠雲 0股白麗美 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/27~106/06/267.新任生效日期:105/09/068.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:原監察人其功能改由審計委員會替代。

1.發生變動日期:105/07/152.舊任者姓名及簡歷:(1)陳銀海，本公司董事長(2)陳彥銘，本公司董事(3)建懋投資(股)公司，本公司董事(4)吳錫冠，本公司董事(5)楊英賢，本公司董事(6)東和鋼鐵企業(股)公司，本公司董事(7)豐興鋼鐵(股)公司，本公司董事(8)柯弘季，本公司董事(9)吳明惠，本公司獨立董事(10)莫遠雲，本公司獨立董事(11)白麗美，本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:本公司105年6月21日股東會之全面改選董事案，係依同次股東會修正後之新公司章程規定選舉董事共11人(含獨立董事3人)，惟因本公司董事選任採侯選人提名制，依經濟部函令@意旨，本次改選應以候選人名單公告時有效之章程所定董監事人數(董事9人、監察人3人)為準，為免本次選舉效力涉有適法性疑義，爰擬再行召集股東臨時會，依105年6月21日股東會通過之章程規定，重新全面改選董事。5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/21~108/06/207.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:(1)於本公司召集股東臨時會改選董事前，由105年6月21日股東會改選前之原任董事繼續執行職權，原任監察人則因105年6月21日股東會通過公司章程改以審計委員會替代監察人，而無法繼續行使職權。(2)本公司將於近期召開董事會決議召集股東臨時會以辦理董事全面改選事宜，並重新公告選舉結果。

1.發生變動日期:105/06/212.舊任者姓名及簡歷:(1)陳銀海，本公司董事長(2)陳彥銘，本公司董事(3)建懋投資(股)公司，本公司董事(4)吳錫冠，本公司董事(5)楊英賢，本公司董事(6)東和鋼鐵企業(股)公司，本公司董事(7)陳奕蒨，本公司董事(8)李豐智，本公司獨立董事(9)吳明惠，本公司獨立董事(10)柯弘季，本公司監察人(11)豐興鋼鐵(股)公司，本公司監察人(12)林政雄，本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:(1)陳銀海，本公司董事長(2)陳彥銘，本公司董事(3)建懋投資(股)公司，本公司董事(4)吳錫冠，本公司董事(5)楊英賢，本公司董事(6)東和鋼鐵企業(股)公司，本公司董事(7)豐興鋼鐵(股)公司，本公司董事(8)柯弘季，本公司董事(9)吳明惠，本公司獨立董事(10)莫遠雲，本公司獨立董事(11)白麗美，本公司獨立董事4.異動原因:全面改選董事5.新任董事選任時持股數:陳銀海 4,962,371股陳彥銘 5,493,876股建懋投資(股)公司 4,750,342股吳錫冠 2,168,413股楊英賢 1,697,017股東和鋼鐵企業(股)公司 8,559,800股豐興鋼鐵(股)公司 8,559,800股柯弘季 1,480,370股新任獨立董事吳明惠 0股莫遠雲 0股白麗美 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/27~106/06/267.新任生效日期:105/06/218.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:原監察人柯弘季/林政雄/豐興鋼鐵(股)公司,其功能改由審計委員會替代。

1.股東會決議日:105/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長陳銀海、董事吳錫冠、董事陳彥銘3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:105/06/21~108/06/205.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司股東常會出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無不利影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:105/06/212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳銀海，山隆通運(股)公司董事4.新任者姓名及簡歷:陳銀海，山隆通運(股)公司董事5.異動原因:全面改選董事，並選任董事長。6.新任生效日期:105/06/217.其他應敘明事項:無