建新國際公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:100/06/272.舊任者姓名及簡歷:(1)陳銀海，本公司董事長(2)陳彥銘，本公司董事(3)建懋投資(股)公司，本公司董事(4)吳錫冠，本公司董事(5)楊英賢，本公司董事(6)東和鋼鐵企業(股)公司，本公司董事(7)中華開發工業銀行(股)公司，本公司董事(8)蔡其昌，本公司獨立董事(9)盧欽滄，本公司獨立董事(10)柯弘季，本公司監察人(11)豐興鋼鐵(股)公司，本公司監察人(12)蔡月雲，本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:(1)陳銀海，本公司董事長(2)陳彥銘，本公司董事(3)建懋投資(股)公司，本公司董事(4)吳錫冠，本公司董事(5)楊英賢，本公司董事(6)東和鋼鐵企業(股)公司，本公司董事(7)中華開發工業銀行(股)公司，本公司董事(8)李豐智，本公司獨立董事(9)盧欽滄，本公司獨立董事(10)柯弘季，本公司監察人(11)豐興鋼鐵(股)公司，本公司監察人(12)蔡月雲，本公司監察人4.異動原因:任期屆滿董事全面改選5.新任董事選任時持股數:22390047股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/06/27~100/06/267.新任生效日期:100/06/278.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/06/082.發生緣由:公司中棲路3段1號廣場貯存場於12:00分發生火災3.因應措施:立即通報消防單位支援滅火,火勢已控制,加強災難預警系統及徹底工安訓練4.其他應敘明事項:(1)無人員傷亡(2)廠房設備皆未波及,並無損失(3)不影響後續生產營業活動及對股東權益無重大影響

主旨： 建新國際股份有限公司分派九十八年度現金股利公告 公告內容 一、本公司於九十九年六月二十四日經股東會決議通過九十八年度盈餘分派案，每股配發現金股利新台幣0.5元，配息係按除息基準日股東名冊所載股東持股比率計算，配發至元為止（元以下不計）。現金股利訂於九十九年八月二十七日發放之。二、茲訂定九十九年八月十一日為除息基準日，依公司法第一百六十五條規定，自九十九年八月七日至九十九年八月十一日止為停止股票過戶登記，最後過戶日為九十九年八月六日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請務必於九十九年八月六日（星期五）下午五時前，郵寄（郵寄地址：台北郵政11973號信箱，以寄達為憑）或親臨本公司股票過戶機構大華證券股份有限公司股務代理部（台北市重慶南路一段二號五樓，電話：02-23892999）辦理過戶手續。三、本公司最近三年度經安侯會計師事務所查核簽證之財務報表，請股東至「公開資訊觀測站」查詢。四、特此公告。

主旨： 公告本公司董事會召開本公司九十九年股東常會事宜 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/24 停止過戶日期起日：99/04/26 停止過戶日期迄日：99/06/24 公告內容： 依據:公司法及證券交易法等相關規定及本公司董事會決議。公告事項:一、開會時間:九十九年六月二十四日(星期四)上午十時整。二、開會地點:台中縣梧棲鎮文化路二段85號。三、會議主要內容:(一)報告事項:1.九十八年度營業報告。2.監察人審查九十八年度營業決算表冊報告。3.修訂本公司「董事會議事規則」報告。(二)承認事項:1.九十八年度決算表冊。2.九十八年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.本公司章程修訂案。2.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。3.本公司「背書保證作業程序」修訂案。4.本公司「取得或處份資產處理程序」修訂案。5.追認子公司「資金貸與他人作業程序」案。(四) 臨時動議:四、本公司九十八年度盈餘分配案，經本公司九十九年三月二十四日董事會決議擬定如后：（一）擬分派現金股利每股0.5元計新台幣 25,624,829元；本股利俟股東常會通過後，再另訂定除息基準日分派之。（二）本案之各相關事宜，如經主管機關或為因應客觀環境而變更時，擬請股東會授權董事長全權處理。五、依公司法第一六五條規定，自九十九年四月二十六日至九十九年六月二十四日止停止股票過戶登記，因四月二十五適逢假日，故凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十九年四月二十三日（星期五）下午五時前，親臨本公司股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部（台北市重慶南路一段二號五樓）辦理過戶手續；掛號郵寄者，以郵戳日期為憑（郵寄地址：台北郵局第11973號信箱）。六、開會通知書及委託書將於開會前三十日分別寄發各股東，屆時如有未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發，電話：（02）23892999。七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事（個別徵求人資格：持有本公司已發行股份總數五萬股以上者），徵求人應於股東會開會 38日前依規定將相關資料送達本公司（地址：台中縣梧棲鎮臨港路二段68號-財務部）。八、依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面於所公告受理期間向公司提出99年股東常會議案，提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字以上者，不予列入議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。九、股東如欲向本公司提出股東常會議案者，本公司於99年4月19日至4月28日止受理股東於上述期間依公司法172條之1規定向本公司提出申請並敘明聯絡人、聯絡方式及股東戶號或身分證字號，向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵件郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣並以掛號函件寄送至本公司財務部)。十、受理提案地點：台中縣梧棲鎮臨港路二段68號，受理電話：04-26399666分機129，聯絡人：陳昭如。十一、本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於規定之議案列於開會通知。十二、特此公告。

1.董事會決議日:9812212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:湯美雄，本公司總經理4.新任者姓名及簡歷:陳銀海，本公司董事長5.異動原因:原任總經理約聘期滿。6.新任生效日期:9812217.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:98/09/212.發生緣由:經濟日報報導本公司98年預計營收目標訂為9億元，每股獲利上看1.2元。3.因應措施:發佈重大訊息說明。4.其他應敘明事項:此項消息係本公司董事長對公司同仁之期許，本公司並未對今年營收及每股獲利對外部發佈任何預估及財測。

主旨： 建新國際股份有限公司分派九十七年度現金股利公告 公告內容 說明：一、本公司於九十八年六月二十三日經股東會決議通過九十七年度盈餘分派案，每股配發現金股利新台幣0.5元，配息係按除息基準日股東名冊所載股東持股比率計算，配發至元為止（元以下不計）。現金股利訂於九十八年八月二十八日發放之。二、茲訂定九十八年八月十二日為除息基準日，依公司法第一百六十五條規定，自九十八年八月八日至九十八年八月十二日止為停止股票過戶登記，最後過戶日為九十八年八月七日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請務必於九十八年八月七日（星期五）下午五時前，郵寄（郵寄地址：台北郵政11973號信箱，以寄達為憑）或親臨本公司股票過戶機構大華證券股份有限公司股務代理部（台北市重慶南路一段二號五樓，電話：02-23892999）辦理過戶手續。三、本公司最近三年度經安侯會計師事務所查核簽證之財務報表，請股東至「公開資訊觀測站」查詢。四、特此公告。

1.發生變動日期:97/06/272.舊任者姓名及簡歷:(1)陳銀海，山隆通運(股)公司董事(2)吳錫冠，罕格實業(股)公司董事(3)柯弘季，鴻誠(股)公司董事長(4)陳彥銘，匯豐銀行環球企業金融暨資本市場處經理(5)楊世傑，本公司營業處副理(6)陳奕蒨，本公司財務部課長(7)建懋投資(股)公司代表人:湯美雄，榮成紙業總經理3.新任者姓名及簡歷:(1)陳銀海，山隆通運(股)公司董事(2)陳彥銘，匯豐銀行環球企業金融暨資本市場處經理(3)建懋投資(股)公司(4)吳錫冠，罕格實業(股)公司董事(5)楊英賢，鴻誠(股)公司總經理(6)東和鋼鐵企業(股)公司(7)中華開發工業銀行(股)公司(8)蔡其昌，第六屆立法委員4.異動原因:原董事任期屆滿改選5.新任董事選任時持股數:(1)陳銀海，3,947,534股(2)陳彥銘，2,409,553股(3)建懋投資(股)公司，1,913,027股(4)吳錫冠，1,642,183股(5)楊英賢，1,796,857股(6)東和鋼鐵企業(股)公司，4,450,000股(7)中華開發工業銀行(股)公司，2,142,000股(8)蔡其昌，0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:94/07/11~97/07/107.新任生效日期:97/06/278.同任期董事變動比率:62.5%9.其他應敘明事項:無

股東會種類： 股東臨時會 開會日期：95/12/15 停止過戶日期起日：95/11/16 停止過戶日期迄日：95/12/15 公告內容： 一、茲訂於九十五年十二月十五日上午十時，假梧棲鎮農會產業綜合文化大樓三樓會議室(台中縣梧棲鎮文化路二段85號)舉行本公司九十五年股東臨時會，會議召集事由：(一)討論事項：擬以私募方式辦理國內現金增資發行新股案。(二)其他議案及臨時動議。二、(一)本公司以私募方式辦理現金增資發行新股理由如下：1.為因應裝卸增購機具設備及考量公司未來發展，所需之資本支出。2.充實公司營運資金及改善公司財務結構。(二)本次私募普通股股票之事項如下：1.私募之特定對象選擇方式及資金來源：對符合證券交易法第四十三條之六規定之人進行之。2.私募股數：壹仟伍佰萬股。3.以私募方式辦理，發行記名式普通股壹仟伍佰萬股，每股面額新台幣十元。發行價格以不低於定價日最近期經會計師查核簽證之財務報告顯示之每股淨值之七成為原則。實際之發行價格授權董事會於股東會通過後及實際私募時依據相關法令規定決定之。4.本次私募發行新股擬請臨時股東會授權董事會依證券交易法第四十三條之六第七項之規定，就私募股數壹仟伍佰萬股額度內分次辦理之；其分次發行價格之訂定，擬依照行政院金融監督管理委員會於九十四年十月十一日發布之「公開發行公司私募有價證券應注意事項」規定辦理，私募之定價以不低於參考價格之七成為原則，確實發行時間視市場狀況授權董事會全權處理。5.本次私募發行新股之權利義務：原則上與本公司已發行之普通股相同，惟其轉讓應依證券交易法第四十三條之八規定辦理。6.有關本案之私募發行股數、發行價格、發行條件、募集金額或其他相關事宜等，若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，授權董事會依當時市場狀況修訂之。三、依公司法第165條規定，自九十五年十一月十六日至九十五年十二月十五日止停止股票過戶。四、辦理過戶方式：請股東最晚於95年11月15日下午五時前駕臨或郵寄本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，郵寄過戶者以寄達日期為憑（郵寄地址：台北郵局第11973號信箱）五、如有股東徵求委託書者，本公司將於95年11月30日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，(網址：http://efile.sfi.org.tw)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址http://free.sfi.org.tw至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，選擇下方『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。六、開會通知書及委託書將於股東常會十五日前寄發，屆時如有未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。七、特此公告。

一、本公司業經九十三年六月十九日股東常會及第一次臨時股東會決議通過九十二年度盈餘分派案，依分派權利基準日股東名簿記載持有股份，每股分派現金股利新台幣0.4元整及股票股利每千股無償配發40股。二、茲訂定九十三年十月一日為分派現金股利及股票股利基準日，並自九十三年十月四日起由本公司郵寄支票發放。三、依公司法第一六五條規定，自九十三年九月二十七日起至九十三年十月一日止停止本公司股東名簿記載變更，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十三年九月二十六日下午五時前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司(地址：台中縣梧棲鎮臨港路二段六十八號、電話：04-26399666)辦理過戶。四、特此公告

一、本公司業經九十三年六月十九日股東常會及第一次臨時股東會決議通過九十二年度盈餘分派案，依分派權利基準日股東名簿記載持有股份，每股分派現金股利新台幣0.4元整及股票股利每千股無償配發40股。二、茲訂定九十三年九月二十七日為分派現金股利及股票股利基準日，並自九十三年十月四日起由本公司郵寄支票發放。三、依公司法第一六五條規定，自九十三年九月二十七日起至九十三年十月一日止停止本公司股東名簿記載變更，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十三年九月二十六日下午五時前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司(地址：台中縣梧棲鎮臨港路二段六十八號、電話：04-26399666)辦理過戶。四、特此公告

一、茲訂於九十三年八月十日上午九時假本公司會議廳(台中縣梧棲鎮臨港路二段68號) 舉行本公司九十三年第一次股東臨時會，會議召集事由：(一)討論事項：1.盈餘轉增資發行新股案。2.其他議案及臨時動議。二、本公司九十二年度盈餘分配案業經董事會決議，擬以93年股東常會決議通過92年度之盈餘分配表項下之股東紅利計新台幣12,664.890元，轉增資發行新股1,266,489股，按配股基準日股東名冊記載之股東持股比例，每千股無償配發40股。其配發不足壹股之畸零股改發現金至元為止，並授權董事長洽特定人按面額認購之。本增資發行新股案俟本次股東臨時會決議通過，並呈奉主管機關核准後，另訂配股除權基準日，並依法公告之。本次發行新股之權利與義務與原發行股份相同。上述增資發行新股相關事項，若因主管機關規定或客觀環境影響而須修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理。三、依法自民國93年7 月12 日至93年 8月 10 日止為停止股票過戶期間。四、奉　貴股東出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席簽到卡上蓋妥原留印鑑後，於開會當日辦理報到即可（親自出席者免再寄回)，如委託代理人出席請於委託書上加蓋原留印鑑，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，於開會五日前送（寄）達本公司股務，以利寄發出席簽到卡。五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達並隨附股東常會出席通知書及委託書各一份，摯希　查照撥冗出席。六、如有股東徵求委託書者，本公司將於93年7月19日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，(網址：http://efile.sfi.org.tw)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址http://free.sfi.org.tw至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，選擇下方『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。　　　　 　此　致　　　 貴　股　東　　　　　　　 　　　　建新國際股份有限公司　董事會　　　　　　敬 啟

鉅亨網資料中心／台北．12月19日 12/19 11:43 建新國際股份有限公司公告財務報表之簽證原委由勤業會計師事務所林世傑、蔡月雲會計師辦理簽證，茲因林世傑會計師工作異動，故自90年度起財務報表之簽證改委由安侯建業會計師事務所陳嘉修、賴麗真會計師辦理簽證。

鉅亨網資料中心／台北．04月27日 04/27 16:15 建新國際股份有限公司公告89年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 89年度財報------------------------------------------------股東權益表： 股 本： 316,622 資本公積： 94,188 保留盈餘： 53,230 股東權益： 464,040損益表： 營業收入： 504,381 營業毛利： 156,073 營業損益： 83,238 業外收入： 9,275 業外費用： -41,995 稅前損益： 50,518 稅後損益： 33,583 每股盈餘： 1.06元------------------------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

鉅亨網資料中心／台北．11月10日 11/10 09:19 　　建貿股份有限公司公告本公司於89年度財務報告查核簽證宜原由眾信聯合會計師事務所林世傑、蔡月雲兩位會計師辦理，因原簽證會計師林世傑、蔡月雲加入勤業會計師事務所繼續執業，本公司自年度起財務報告之查核簽證，改委由勤業會計師事務所林世傑、蔡月雲兩位會計師辦理。

建貿股份有限公司依2000.05.27股東常會決議通過增資發行新股。相關事宜如下： 1.除權基準日：2000.07.24 2.股票停止過戶期間：07.20∼07.24 3.增資前實收資本：3億0154萬5000元，每股面額 10 元，分3015萬4500股。 4.增資後實收資本：3億1662萬2250元，每股面額 10 元，分3166萬2225股。 5.本次增資： A.盈餘轉增資：1507萬7250元。 原股東每仟股無償配發：50股。 C.本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。 6.增資計畫：改善財務結構 7.股務：本公司