建祥國際公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:103/02/073.舊任者姓名、級職及簡歷:劉素英、內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:曾麗玉、內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:原任主管因個人生涯規劃離職7.生效日期:103/02/078.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:不適用

1.董事會決議日期:103/01/212.股東會召開日期:103/04/143.股東會召開地點:遠東世紀廣場L棟第二期管理中心會議室（新北市中和區中正路716號地下二樓）4.召集事由:1.報告事項：(1)本公司102年度營業報告。(2)監察人審查102年度決算表冊報告。(3)本公司大陸投資報告。(4)本公司虧損達實收資本額二分之一。(5)本公司資產減損情形報告。2.承認事項：(1)承認本公司102年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司102年度虧損撥補案。3.討論事項：(1)討論修訂本公司「公司章程」部份條文案。(2)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。4.選舉事項：(1)改選董事及監察人案。　　　　　5.其它討論事項：(1)解除新任董事競業禁止限制案。6.臨時動議5.停止過戶起始日期:103/02/146.停止過戶截止日期:103/04/147.其他應敘明事項:無

因應未來產能需求，董事會決議投資達本公司財務報告所列示股本百分之二十且新台幣一億元以上1.事實發生日:102/12/272.本次新增（減少）投資方式:透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金100,000元4.大陸被投資公司之公司名稱:連營光電(安徽)有限公司(暫定)5.前開大陸被投資公司之實收資本額:0元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金100,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:電子材料批發業、電子材料零售業、電子零組件製造業、光電產品之生產與銷售。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:0元12.交易相對人及其與公司之關係:母子公司13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用18.經紀人:無19.取得或處分之具體目的:長期投資20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:不適用23.監察人承認日期:不適用24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金40萬元(不含本次投資金額)，本次投資金額美金10萬元採事後向投審會報備核准。25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:3.54%(不含本次投資金額，本次投資採事後向投審會報備核准)26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:5.19%(不含本次投資金額，本次投資採事後向投審會報備核准)27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:9.92%(不含本次投資金額，本次投資採事後向投審會報備核准)28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金400,000元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:3.54%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:5.19%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:9.92%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:民國 99年：新台幣-2,210仟元民國100年：新台幣-5,879仟元民國101年：新台幣-7,822仟元33.最近三年度獲利匯回金額:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:否35.其他敘明事項:無

1.股東會日期:102/04/222.重要決議事項:承認事項: （1）. 承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。 （2）. 承認本公司101年度虧損撥補案。 討論事項: （1）. 通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 （2）. 通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會決議日期:102/03/082.發放股利種類及金額:不適用3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/03/082.公司名稱:連營科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:無6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司101年度決算表冊(資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表), 業經資誠聯合會計師事務所翁世榮及王照明會計師查核完竣，出具書面 查核報告書在案。 (2)本公司結算101年度稅後淨損為新台幣51,654,859元，加計以前年度累積虧損 新台幣166,506,275元後，期末待彌補虧損為新台幣218,161,134元。

1.董事會決議日期:102/01/282.股東會召開日期:102/04/223.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓福朋喜來登飯店東廳4.召集事由:1.報告事項： (1)本公司101年度營業報告。 (2)監察人審查101年度決算表冊報告。 (3)本公司大陸投資報告。 (4)本公司虧損達實收資本額二分之一。 (5)本公司資產減損情形報告。 2.承認事項： (1)承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司101年度虧損撥補案。 3.討論事項： (1)討論修訂本公司「公司章程」部份條文案。 4.臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/02/226.停止過戶截止日期:102/04/227.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告本公司減資換發股票作業相關事宜公告內容：一、本公司民國101年4月23日股東常會決議通過減資辦理減資新台234,668,190元，銷除已發行股份23,466,819股，業經行政院金融監督管理委員會民國101年5月9日金管證發字第1010018597號函核准在案。二、前述減資銷除股份之減資換股作業計畫書業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年6月19日證櫃審字第1010014302號函核准。三、茲依規定將減資有關事項公告如下：1、公司名稱：連營科技股份有限公司。2、本公司所在地：新北市中和區連城路258號11樓之1~5。3、減資後股份總額及每股金額；減資後發行股份總數為33,769,325股，每股面額新台幣10元，減資後資本總額為337,693,250元。4、本次減少資本總額及減資比例：(1)本次減資新台幣234,668,190元，每股面額新台幣10元，銷除已發行股份23,466,819股。(2)本次減資案換發新股票依該「減資換票基準日」股東名冊記載之股東其持有股份比例每仟股減除409.9999股，減資後未滿壹股之畸零股得由股東自減資換票基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理;拼湊，拼湊後仍不足壹股之畸零股按面額以現金支付之（至元為止），並授權董事長洽特定人按面額承購。5、本次減資之用途：彌補虧損並改善財務結構。6、減資換發股票日程：(1)舊股票興櫃最後交易日期：民國101年7月20日(2)舊股票最後過戶日期：民國101年7月24日。(3)舊股票停止過戶期間：民國101年7月25日至民國101年8月8日止。(4)暫停在興櫃買賣期間：民國101年7月23日至民國101年8月8日止。(5)減資換發股票基準日：民國101年7月29日。(6)換發新股票暨上興櫃買賣日期：民國101年8月9日。(7)舊股票停止上興櫃買賣日期：民國101年8月9日。(8)自新股票上興櫃買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。(9)本次減資換發新股票採無實體發行，其權利義務與舊股票相同。7、換發股票之程序及手續：(1)已存放在證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股上興櫃買賣日統一換發，不需辦理任何手續。換發新股票。(2)本公司股務代理機構：群益金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市敦化南路二段97號B2，電話：（02）2705-8280。8、本計畫經董事會核准後，如配合主管機關實際作業時程之需，遇有變更之情事，擬授權董事長處理後續程序，其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。9、本公司最近三年度經資誠聯合會計師事務所查核之財務報表請至公開資訊觀測站查詢。

1.主管機關核准減資日期:101/05/092.辦理資本變更登記完成日期:101/06/133.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:（1）減資前：本公司實收資本額為新台幣572,361,440元，流通在外股數為 57,236,144股，每股淨值為新台幣2.99元。 （2）減資後：本公司實收資本額為新台幣337,693,250元，流通在外股數為 33,769,325股，每股淨值為新台幣5.07元。 上述資料依100年12月31日財務報表計算。 4.預計換股作業計畫:一、本公司為辦理101年減資換發股票，依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」暨「上櫃有價證券換發作業程序」 之規定，就換發股票相關事宜擬具本計畫書。 二、本次全面換票作業應換發之股票為本公司歷年已發行之全部股票共計 57,236,144股，每股面額新台幣10元，總金額計新台幣572,361,440元整。 三、為彌補虧損本次減資新台幣234,668,190元，銷除已發行股份23,466,819股。 減資後發行股份總數為33,769,325股，每股面額新台幣10元，減資後資本總額為 337,693,250元。 四、換發比率及權利義務：本次減資案換發新股票依該「減資換票基準日」股東名冊 記載之股東其持有股份比例每仟股減除409.9999股，減資後未滿壹股之畸零股得由 股東自減資換票基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊，拼湊後仍不足壹股 之畸零股按面額以現金支付之（至元為止），並授權董事長洽特定人按面額承購。 五、預計減資換發股票日程： （1）舊股票興櫃最後交易日期：民國101年7月20日 （2）舊股票最後過戶日期：民國101年7月24日。 （3）舊股票停止過戶期間：民國101年7月25日至民國101年8月8日止。 （4）暫停在興櫃買賣期間：民國101年7月23日至民國101年8月8日止。 （5）減資換發股票基準日：民國101年7月29日。 （6）換發新股票暨上興櫃買賣日期：民國101年8月9日。 （7）舊股票停止上興櫃買賣日期：民國101年8月9日。 （8）自新股票上興櫃買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。 （9）本次減資換發新股票採無實體發行，其權利義務與舊股票相同。 六、換發股票之程序及手續： （1）已存放在證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股 上興櫃買賣日統一換發，不需辦理任何手續。換發新股票。 （2）本公司股務代理機構：群益金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部。 地址：台北市敦化南路二段97號B2，電話：（02）2705-8280。 七、其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。 5.其他應敘明事項:本公司減資案經行政院金融監督管理委員會民國101年5月9日金管證發字第1010018597號 函核准申報生效。 新北市政府民國101年6月13日北府經登字第1015035862號函核准本公司變更登記。

1.董事會決議日期:101/05/252.減資基準日:101/05/283.減資換發股票作業計畫:一、本公司為辦理101年減資換發股票，依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」暨「上櫃有價證券換發作業程序」 之規定，就換發股票相關事宜擬具本計畫書。 二、本次全面換票作業應換發之股票為本公司歷年已發行之全部股票共計 57,236,144股，每股面額新台幣10元，總金額計新台幣572,361,440元整。 三、為彌補虧損本次減資新台幣234,668,190元，銷除已發行股份23,466,819股。 減資後發行股份總數為33,769,325股，每股面額新台幣10元，減資後資本總額為 337,693,250元。 四、換發比率及權利義務：本次減資案換發新股票依該「減資換票基準日」股東名冊 記載之股東其持有股份比例每仟股減除409.9999股，減資後未滿壹股之畸零股得由 股東自減資換票基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊，拼湊後仍不足壹股 之畸零股按面額以現金支付之（至元為止），並授權董事長洽特定人按面額承購。 五、預計減資換發股票日程： （1）舊股票興櫃最後交易日期：民國101年7月20日 （2）舊股票最後過戶日期：民國101年7月24日。 （3）舊股票停止過戶期間：民國101年7月25日至民國101年8月8日止。 （4）暫停在興櫃買賣期間：民國101年7月23日至民國101年8月8日止。 （5）減資換發股票基準日：民國101年7月29日。 （6）換發新股票暨上興櫃買賣日期：民國101年8月9日。 （7）舊股票停止上興櫃買賣日期：民國101年8月9日。 （8）自新股票上興櫃買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。 （9）本次減資換發新股票採無實體發行，其權利義務與舊股票相同。 六、換發股票之程序及手續： （1）已存放在證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股 上興櫃買賣日統一換發，不需辦理任何手續。換發新股票。 （2）本公司股務代理機構：群益金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部。 地址：台北市敦化南路二段97號B2，電話：（02）2705-8280。 七、其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。 4.換發股票基準日:101/07/295.減資後新股權利義務:與原發行股票相同。6.新股預計上市日:101/08/097.其他應敘明事項:本公司減資案經行政院金融監督管理委員會民國101年5月9日金管證發字第1010018597號 函核准申報生效。

公告序號：1主旨：公告本公司101年減資基準日及預定減資換發股票日程公告內容：一、本公司民國101年4月23日股東常會決議通過減資辦理減資新台幣234,668,190元，銷除已發行股份23,466,819股，業經行政院金融監督管理委員會民國101年5月9日金管證發字第1010018597號函核准在案。二、茲依規定將減資有關事項公告如下：1、公司名稱：連營科技股份有限公司。2、本公司所在地：新北市中和區連城路258號11樓之1~5。3、減資後股份總額及每股金額；減資後發行股份總數為33,769,325股，每股面額新台幣10元，減資後資本總額為337,693,250元。4、本次減少資本總額及減資比例：(1)本次減資新台幣234,668,190元，每股面額新台幣10元，銷除已發行股份23,466,819股。(2)本次減資案換發新股票依該「減資換票基準日」股東名冊記載之股東其持有股份比例每仟股減除409.9999股，減資後未滿壹股之畸零股得由股東自減資換票基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理;拼湊，拼湊後仍不足壹股之畸零股按面額以現金支付之（至元為止），並授權董事長洽特定人按面額承購。5、本次減資之用途：彌補虧損並改善財務結構。6、本公司民國101年5月25日董事會決議訂定民國101年5月28日為減資基準日，俟呈奉主管機關核准減資變更登記後，另洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請減資換票作業計畫，俟其核備後，關於減資後換發新股之期限及其相關作業時程、辦理舊股換發新股作業及新股預計上櫃日期等事宜，屆時將依規定公告之。7、預計減資換發股票日程：(1)舊股票興櫃最後交易日期：民國101年7月20日(2)舊股票最後過戶日期：民國101年7月24日。(3)舊股票停止過戶期間：民國101年7月25日至民國101年8月8日止。(4)暫停在興櫃買賣期間：民國101年7月23日至民國101年8月8日止。(5)減資換發股票基準日：民國101年7月29日。(6)換發新股票暨上興櫃買賣日期：民國101年8月9日。(7)舊股票停止上興櫃買賣日期：民國101年8月9日。(8)自新股票上興櫃買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。(9)本次減資換發新股票採無實體發行，其權利義務與舊股票相同。8、換發股票之程序及手續：(1)已存放在證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股上興櫃買賣日統一換發，不需辦理任何手續。換發新股票。(2)本公司股務代理機構：群益金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市敦化南路二段97號B2，電話：（02）2705-8280。9、本計畫經董事會核准後，如配合主管機關實際作業時程之需，遇有變更之情事，擬授權董事長處理後續程序，其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。10、本公司最近三年度經資誠聯合會計師事務所查核簽證之財務報表請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:101/04/242.公司名稱:連營科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司業經民國101年股東常會決議通過辦理減資。6.因應措施:1.本公司業經民國101年4月23日股東常會決議通過，為彌補虧損並改善財務結構， 辦理減少實收資本額新台幣234,668,190元整，並銷除已發行股份23,466,819股， 減資比例為40.9999%，減資後實收資本額為新台幣337,693,250元，分為33,769,325股 ，每股新台幣壹拾元整。 2.凡本公司債權人對於上項減資如有異議，請自通知公告日起31日內，以書面向本公司 提出，以便依法辦理，逾期未表示異議者視為無異議，特此公告。 7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:101/04/232.重要決議事項:承認事項: （1）. 承認本公司100年度營業報告書及財務報表。 （2）. 承認本公司100年度虧損撥補案。 討論事項: （1）. 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 （2）. 通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 （3）. 通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 （4）. 通過減資彌補虧損案。 （5）. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會決議日期:101/03/092.發放股利種類及金額:不適用3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/03/092.減資緣由:為改善財務結構及未來發展需要3.減資金額:新台幣234,668,190元4.消除股份:23,466,819股5.減資比率:40.9999%6.減資後實收資本額:新台幣337,693,250元。7.預定股東會日期:101/04/238.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/03/092.公司名稱:連營科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:無6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司100年度決算表冊(資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表), 業經資誠聯合會計師事務所翁世榮及王照明會計師查核完竣，出具書面 查核報告書在案。 (2)本公司結算100年度稅後淨損為新台幣101,257,640元，加計以前年度累積虧損 新台幣307,252,637元後，期末待彌補虧損為新台幣408,510,277元， 本公司擬以提撥之法定盈餘公積7,335,812元用以彌補虧損。

1.董事會決議日期:101/02/06 2.股東會召開日期:101/04/23 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓福朋喜來登飯店東廳 4.召集事由: 1.報告事項：(1)本公司100年度營業報告。(2)監察人審查100年度決算表冊報告。(3)本公司大陸投資報告。(4)本公司虧損達實收資本額二分之一。(5)本公司資產減損情形報告。2.承認事項：(1)承認本公司100年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司100年度虧損撥補案。3.討論事項：(1)討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。(2)討論修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(3)討論修訂本公司「公司章程」部份條文案。(4)減資彌補虧損案4.臨時動議5.停止過戶起始日期:101/02/24 6.停止過戶截止日期:101/04/23 7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/02/06 2.減資緣由:為改善財務結構，擬依公司法第168條之1相關規定辦理減少資本額 以彌補累積虧損。3.減資金額:待下次董事會決議 4.消除股份:待下次董事會決議 5.減資比率:待下次董事會決議 6.減資後實收資本額:待下次董事會決議 7.預定股東會日期:101/04/23 8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:100/08/262.舊任者姓名及簡歷:陳金增總經理，連營科技股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:蕭文昌，連營科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:由本公司蕭文昌董事長兼任。6.新任生效日期:100/08/267.其他應敘明事項:陳金增辭任總經理職務自民國100/07/01生效並已於100/06/28依法公告。

1.董事會決議日期或發生變動日期:100/06/282.舊任者姓名及簡歷:陳金增總經理3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人生涯規劃6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:陳金增總經理預計正式離職生效日為民國100年6月30日，將由董事長蕭文昌暫代總經理職務，新任總經理待董事會通過後聘任。