建祥國際公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:98/06/032.重要決議事項:通過承認九十七年度營業報告書及決算表冊。通過承認九十七年度盈餘分派案。通過修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部份條文案。通過盈餘分派情形如下:普通股股利:每股配發現金股利0.2元,總計配發股東現金股利8,847,229元。配發員工現金紅利1,658,855元。配發董監酬勞金552,950元。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:98/04/092.公司名稱:連營科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議97年度財務報表依財務會計準則第三十五號公報之規定評估資產減損，認列減損損失計新台幣49,150,000元。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本次資產減損因不涉及現金流量，不影響公司未來現金流量。

公告本公司98/03/16及98/04/09董事會決議召開98年股東常會事宜(補充公告) 1.董事會決議日期:98/04/092.股東會召開日期:98/06/033.股東會召開地點:台北縣中和市中正路631號3樓福朋喜來登飯店東廳4.召集事由:(一)報告事項:1.本公司97年度營業報告。2.監察人審查97年度決算表冊報告。3.96年度盈餘轉增資之員工紅利尾數差異修正報告。4.本公司資產減損情形報告。(二)承認事項:1.承認本公司97年度營業報告書及決算表冊案。2.承認本公司97年度盈餘分派案。(三)討論事項1.討論修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部份條文案。(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:98/04/056.停止過戶截止日期:98/06/037.其他應敘明事項:1.董事會決議擬分派發放現金股利新台幣8,847,229元，每股配發新台幣0.2元，擬配發員工現金紅利新台幣1,658,855元，董監事酬勞為新台幣552,950元。2.依公司法第165條規定自98年4月5日起至98年6月3日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請駕臨或掛號郵寄台北市敦化南路二段97號B2樓金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。3.開會通知書於開會30日前另行寄發各股東，屆時如有未收到者，請述明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理＜金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部＞洽辦，電話：（02）2326-@2899。4.股東如欲依公司法規定於本次股東常會提出議案者，本公司將於98年3月27日起至98年4月6日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於98年4月6日17:00前親洽或郵寄（郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：連營科技股份有限公司（地址：台北縣中和市連城路258號16樓之8，電話:（02）6620-9666#804）。

1.董事會決議日期:98/04/092.發放股利種類及金額:本公司董事會決議擬發放現金股利新台幣8,847,229元，每股配發新台幣0.2元。3.其他應敘明事項:擬配發員工現金紅利為新台幣1,658,855元，董監事酬勞為新台幣552,950元。

1.董事會決議日期:98/03/162.股東會召開日期:98/06/033.股東會召開地點:台北縣中和市中正路631號3樓福朋喜來登飯店東廳4.召集事由:(一)報告事項:1.本公司97年度營業報告。2.監察人審查97年度決算表冊報告。3.96年度盈餘轉增資之員工紅利尾數差異修正報告。(二)承認事項:1.承認本公司97年度營業報告書及決算表冊案。2.承認本公司97年度盈餘分派案。(三)討論事項1.討論修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部份條文案。(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:98/04/056.停止過戶截止日期:98/06/037.其他應敘明事項:1.97年盈餘分派之內容本公司預計於股東常會40日前另行公告2.依公司法第165條規定自98年4月5日起至98年6月3日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請駕臨或掛號郵寄台北市敦化南路二段97號B2樓金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。3.開會通知書於開會30日前另行寄發各股東，屆時如有未收到者，請述明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理＜金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部＞洽辦，電話：（02）2326-2899。4.股東如欲依公司法規定於本次股東常會提出議案者，本公司將於98年3月27日起至98年4月6日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於98年4月6日17:00前親洽或郵寄（郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：連營科技股份有限公司（地址：台北縣中和市連城路258號16樓之8，電話:（02）6620-9666#804）。

1.事實發生日:97/12/262.主要買主或供應商名稱:歐美OEM大廠3.最近一會計年度佔公司銷售金額或進貨金額比例:77.22%4.停止往來緣由及日期:主要受到全球消費緊縮等經濟不景氣影響，客戶產品生命週期更換及達到末端之因素，故自９８年第１季起，訂單大量減少。5.公司因應對策:積極爭取歐、美、日新客戶，全力發展較具利潤性及未來性之新產品線，以彌補差異訂單。6.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行

條件，如股息率等）:群益安穩基金

2.事實發生日:97/3/4~97/8/7

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

(1)交易數量:6,911,528單位 (2)每單位價格:新台幣15.1816元 (3)交易

總金額:新台幣105,000,000元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非

公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:

無

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象

之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）

、移轉價格及取得日期:

無

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應

公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

無

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、

處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分

該關係人之債權帳面金額:

無

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應

列表說明認列情形）:

處分利益:新台幣337,962元。

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他

重要約定事項（註一）:

無

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

(1)決定方式:風險低，可隨時視資金需求贖回 (2)價格決定方式:依

當日市場價格 (3)決策單位:總經理

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金

額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:

(1)累積持有數量:6,911,528單位

(2)累積持有金額:新台幣105,000,000元

(3)持股比例:0.1601%(4)權利受限情形:無

12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交

易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期

財務報表中營運資金數額（註二）:

(1)佔總資產比率:15.91%

(2)佔股東權益比率:21.25%

(3)營運資金數額:新台幣364,222,001元

13.經紀人及經紀費用:

無

14.取得或處分之具體目的或用途:

資金運用

15.每股淨值（Ａ）:

16.本次交易董事有異議:否

17.本次交易會計師出具非合理性意見:否

18.其他敘明事項:

無

註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或

其他不確定、特殊約定條款

註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價

證券之資金來源及在資金不足情形下，仍取得有價證券之具體原

因

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:群益安穩基金2.事實發生日:97/3/4~97/8/73.交易數量、每單位價格及交易總金額:(1)交易數量:6,911,528單位 (2)每單位價格:新台幣15.1816元 (3)交易總金額:新台幣105,000,000元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:無5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:無6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:無7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:無8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:處分利益:新台幣337,962元。9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:(1)決定方式:風險低，可隨時視資金需求贖回 (2)價格決定方式:依當日市場價格 (3)決策單位:總經理11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:(1)累積持有數量:6,911,528單位 (2)累積持有金額:新台幣105,000,000元 (3)持股比例:0.1601%(4)權利受限情形:無12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:(1)佔總資產比率:15.91% (2)佔股東權益比率:21.25% (3)營運資金數額:新台幣364,222,001元13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:資金運用15.每股淨值（Ａ）:16.本次交易董事有異議:否17.本次交易會計師出具非合理性意見:否18.其他敘明事項:無註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不足情形下，仍取得有價證券之具體原因

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:97/07/312.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)配發現金股利:每股配發0.2元(2)盈餘轉增資發行新股:每股配發0.9元4.除權（息）交易日:97/08/185.最後過戶日:97/08/196.停止過戶起始日期:97/08/207.停止過戶截止日期:97/08/248.除權（息）基準日:97/08/249.其他應敘明事項:核准函號:97/7/22金管證一字第0970037136號。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:97/07/013.舊任者姓名、級職及簡歷:談子暢、研發副總4.新任者姓名、級職及簡歷:郭晃禎、資深經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。6.異動原因:職務調整。7.生效日期:97/07/018.新任者聯絡電話:02-662096669.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:97/02/273.舊任者姓名、級職及簡歷:史麗茹、財管處處長4.新任者姓名、級職及簡歷:徐俊賢、財管處資深協理5.異動原因:個人生涯規劃6.生效日期:97/02/277.新任者聯絡電話:02-6620-96668.其他應敘明事項:新任主管於97/02/18到職，97/02/27經董事會通過