弘凱光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:109/06/032.重要決議事項: (1)承認2019年度決算表冊案。 (2)承認2019年度盈餘分派案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會通過日期(事實發生日):109/03/122.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:徐榮煌4.舊任簽證會計師姓名2:黃建澤5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:徐榮煌7.新任簽證會計師姓名2:張正道8.變更會計師之原因:配合會計師事務所內部調整9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:109/03/1211.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:自2020年起之財務報告簽證變更生效。

1. 董事會決議日期：109/03/122. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：90,748,620　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:109/03/122.股東會召開日期:109/06/033.股東會召開地點:桃園市桃園區春日路1492號7樓 (本公司會議室)4.召集事由: (一) 報告事項： 1、2019年度營業報告。 2、審計委員會審查2019年度決算表冊報告。 3、2019年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 4、修訂本公司「董事會議事規則」、「企業社會責任實務守則」、 「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。 (二) 承認事項： 1、2019年度決算表冊案。 2、2019年度盈餘分派案。 (三) 臨時動議。5.停止過戶起始日期:109/04/056.停止過戶截止日期:109/06/037.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/02/192.公司名稱:本公司之子公司昆山弘凱光電有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由: 本公司子公司昆山弘凱光電有限公司員工已於2/19取得工作通行證,正式復工上班。6.因應措施:持續關注當地疫情，並配合所在地各項防疫工作。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/02/142.公司名稱:本公司之子公司弘凱光電(深圳)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由: 本公司子公司弘凱光電(深圳)有限公司已於2/14取得當地政府核准復工， 並預計於2/15正式復工。6.因應措施: (1)持續密切注意當地疫情、部署防疫物資，並配合廠區所在地政府進行防疫工作。 (2)本公司已與客戶及供應商密切聯繫，調整出貨時間安排，並將於復工後盡速滿 足客戶出貨需求。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/02/102.公司名稱:本公司之子公司弘凱光電(深圳)有限公司及昆山弘凱光電有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由: 本公司子公司弘凱光電(深圳)有限公司及昆山弘凱光電有限公司因應武漢肺炎 防疫，配合所在地政府春節復工時間原訂為2月10日，惟隨疫情發展，復工日期 將延後，本公司之子公司弘凱光電(深圳)有限公司及昆山弘凱光電有限公司將 配合當地政府政策提出復工申請，待各子公司當地政府核准後復工。6.因應措施: (1).持續與供應商及客戶協調進貨與出貨時間之安排。 (2).持續密切注意當地疫情，並配合各子公司所在地政府各項防疫工作。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/01/292.公司名稱:弘凱光電(深圳)有限公司及昆山弘凱光電有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:本公司位於廣東省深圳市及江蘇省昆山市之二家子公司所在地政府，為切實加強新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作，發布延遲復工通知，要求管轄所屬企業不早於2月9日24時前復工，造成復工時間延至2月10日。6.因應措施:(1).於復工後彈性調度產能。(2).與供應商及客戶協調進貨與出貨時間之安排。(3).持續密切注意當地疫情，並配合所在地各項防疫工作。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人及代理發言人2.發生變動日期:108/12/273.舊任者姓名、級職及簡歷: 發言人:林政寬、財務長、本公司財務長 代理發言人:吳志明、副董事長、本公司副董事長4.新任者姓名、級職及簡歷: 發言人:吳志明、副董事長、本公司副董事長 代理發言人:邱百毅、財務長、本公司財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:109/01/018.新任者聯絡電話:03-35791189.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務長2.發生變動日期:108/12/273.舊任者姓名、級職及簡歷:林政寬、財務長、本公司財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:邱百毅、會計長、本公司會計長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:109/01/018.新任者聯絡電話:03-35791189.其他應敘明事項:原任財務長林政寬，調任為本公司董事長室特別助理。

代子公司弘凱光電控股有限公司、弘鼎光電有限公司公告解任監察人案1.發生變動日期:108/12/272.舊任者姓名及簡歷:林政寬、本公司財務長3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:解任6.新任監察人選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用8.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:香港工商登記並無監察人職務，故解除林政寬先生於二家子 公司弘凱光電控股有限公司、弘鼎光電有限公司之監察人，不再指派上述二 家子公司監察人職務

更正代子公司昆山弘凱光電有限公司公告接獲民事判決書說明公告 (發生原委之接獲日期誤植補正)1.事實發生日:108/08/272.公司名稱:弘凱光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:108年8月26日代子公司昆山弘凱光電有限公司公告接獲民事判決書，因發生原委之接獲日期誤植，故更正如下:更正前:本公司之子公司昆山弘凱光電有限公司於2019年8月16日接獲上海市第一中級人民法院寄發之「民事判決書」更正後:本公司之子公司昆山弘凱光電有限公司於2019年8月26日接獲上海市第一中級人民法院寄發之「民事判決書」6.因應措施:發佈重大訊息並修正公告說明。7.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 原告:樂雷光電技術(上海)有限公司(以下簡稱樂雷) 被告:昆山弘凱光電有限公司(以下簡稱昆山弘凱) 法院名稱:上海市第一中級人民法院 文書案號:(2019)滬01民終7572號2.事實發生日:108/08/263.發生原委（含爭訟標的）: (一) 本公司之子公司昆山弘凱光電有限公司於2019年8月16日接獲上 海市第一中級人民法院寄發之「民事判決書」，判決書之主要內容 說明如下：　　 (1)被告昆山弘凱光電有限公司上訴請求不能成立，應予駁回； 一審判決認定事實清楚，適用法律正確，應予維持。 依照中華人民共和國民事訴訟法第一百七十條第一款第一項、 第一百七十五條規定，判決：駁回上訴，維持原判。　　　　(2)二審案件受理費人民幣8050元，由上訴人昆山弘凱光電有限公 司負擔。本判決為終審判決。 (二) 補充說明：本公司之子公司昆山弘凱光電有限公司於2019/3/18接獲 本案(案號：(2017)滬0117民初19729號)大陸上海市松江區人民法院一審判決： (1)被告昆山弘凱光電有限公司於判決生效之日起十日內賠償原告　 樂雷光電技術(上海)有限公司經濟損失人民幣450,000元。 (2)駁回原告樂雷光電技術(上海)有限公司其餘訴訟請求。 (3)案件受理費人民幣17,781元,財產保全費人民幣5,000元,鑒定費人 民幣86,400元,合計訴訟費人民幣109,181元,由原告樂雷光電技術(上海)有限 公司負擔人民幣12,231元,由被告昆山弘凱光電有限公司負擔人民幣96,950元 (於本判決生效之日起七日內交付)。 　　 (4)如不服判決，可在判決書送達之日起十五日內，上訴於上海市第一中級人民 法院。 因被告本公司之子公司昆山弘凱光電有限公司對一審判決有異議，委託律 師在上訴時限內，向上海市第一中級人民法院提起二審上訴。4.處理過程: 本公司已委請律師依法處理，以維護本公司權益。5.對公司財務業務影響及預估影響金額: 本公司已在2018年度提列足額之賠償損失，對財務業務應無重大立即影響。6.因應措施及改善情形: 本公司委託律師事務所協助依法處理本案，以維護本公司及股東之權益。7.其他應敘明事項:無。

1.主管機關核准減資日期:108/08/072.辦理資本變更登記完成日期:108/08/073.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)本公司原實收資本額為新台幣605,990,800元，註銷股份減資新台幣1,000,000元，後實收資本額為604,990,800元。(2)註銷前流通在外股數為60,599,080股，註銷股份減資100,000股，後流通在外股數為60,499,080股。(3)註銷前每股淨值為新台幣14.96元，註銷股份減資，每股淨值為新台幣14.99元。4.預計換股作業計畫:不適用5.其他應敘明事項:公司於108/08/12接獲主管機關核準減資變更登記函。

1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/202.舊任者姓名及簡歷:黃建中/弘凱光電(股)公司董事長 吳志明/弘凱光電(股)公司副董事長3.新任者姓名及簡歷:黃建中/弘凱光電(股)公司董事長 吳志明/弘凱光電(股)公司副董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，由新任董事推選續任6.新任生效日期:108/06/207.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/06/202.功能性委員會名稱:第四屆薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳顯榮/信音企業股份有限公司法人董事代表人及執行長蔡揚威/帝圖科技文化財務顧問王勇祥/美商德爾汽車集團亞洲總經理4.新任者姓名及簡歷:蔡揚威/帝圖科技文化財務顧問李有璋/中原大學機械工程學系教授張中星/稻穗股份有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事任期屆滿,全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/28~108/06/278.新任生效日期:108/06/209.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/202.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利，新台幣60,599,080元4.除權（息）交易日:108/07/085.最後過戶日:108/07/096.停止過戶起始日期:108/07/107.停止過戶截止日期:108/07/148.除權（息）基準日:108/07/149.其他應敘明事項:現金股利發放日為108/07/29

1.董事會決議日期:108/06/202.減資緣由:獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，尚未既得之限制員工權利新股，本公司向員工收回，對於公司所收回之限制員工權利新股，本公司將予以註誚3.減資金額:1,000,000元4.消除股份:100,000股5.減資比率:0.165%6.減資後實收資本額:604,990,800元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:減資基準日為民國108年06月20日

1.發生變動日期:108/06/202.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷: 蔡揚威/本公司獨立董事 李有璋/本公司獨立董事 張中星/本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合董事全面改選，由新任全體獨立董事組成第一屆審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:108/06/209.其他應敘明事項:本公司由股東常會選任獨立董事三席後隨即成立第一屆審計委員會， 依證券交易法第14條之4規定不再設置監察人

1.股東會日期:108/06/122.重要決議事項:(1)承認2018年度決算表冊案。(2)承認2018年度盈餘分配案。(3)通過修訂本公司「公司章程」案。(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(6)通過修訂本公司「取得或處分資產管理程序」案。(7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(8)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(9)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易作業程序」案。(10)全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案。 董事當選人: 黃建中 吳志明 黃義程 張茂在 獨立董事當選人: 蔡揚威 李有璋 張中星(11)解除新任董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無