彥臣生技藥品公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司「用於調節糖尿病之異戊二烯類黃酮化合物」取 得台灣發明專利1.事實發生日:105/01/222.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司申請之「用於調節糖尿病之異戊二烯類黃酮化合物」發明，取得中華民國發明專利第103111839號專利證書。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

本公司與經濟部工業局完成主導性新產品開發計畫「抗腦 癌新藥專一性HDAC8抑制劑原料藥試量產及臨床前試驗計畫」補助 契約簽約。1.事實發生日:104/08/282.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司「抗腦癌新藥專一性HDAC8抑制劑」獲得經濟部工業局主導性新產品開發計畫補助，於104年8月28日完成簽約程序，補助款金額共計新台幣11,850仟元整。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:104/05/222.重要決議事項:一、承認事項1.承認本公司一○三年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司一○三年度盈虧撥補案。二、討論暨選舉事項1.通過本公司「公司章程」修訂案。2.通過本公司「股東會議事規則」修訂案。3.通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。4.通過補選董事一席案。5.通過解除新任董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

公告本公司104年股東常會補選董事當選名單暨董事變動達三分之一以上1.發生變動日期:104/05/222.舊任者姓名及簡歷:大淵有限公司3.新任者姓名及簡歷:蘇慶陽 前中華汽車工業(股)公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:本公司因前法人董事大淵有限公司於2/25持股不足當然解任，於本年度股東常會補選之。6.新任董事選任時持股數:55,0007.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/11/22~105/11/218.新任生效日期:104/05/229.同任期董事變動比率:42.85%10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:104/05/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 蘇慶陽3.許可從事競業行為之項目:瑞智精密股份有限公司 獨立董事寶一科技股份有限公司 獨立董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/04/242.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:係因尾數差異，修改本公司103年度合併財務報告附註P31，因暫時性差異、虧損扣抵及投資抵減而產生各遞延所得稅資產或負債金額，其中遞延所得稅資產-存貨備抵跌價損失378仟元修改為377仟元;小計金額14,836仟元修改為14,835仟元; 遞延所負債:未實現兌換利益399仟元修改為398仟元。 本次更正並不影響損益數字，也不影響資產總額、負債總額及股東權益總額。6.因應措施:修正後資料重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/04/012.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104/04/01董事會重大決議如下：(一)通過辦理補選董事一席案。(二)通過解除新任董事競業禁止案。(三)通過本公司一○三年度營業報告書及財務報表案。(四)通過本公司一○三年度盈虧撥補案。(五)通過本公司一○三年度內部控制制度聲明書案。(六)通過104年股東常會議程修訂案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:104/04/012.股東會召開日期:104/05/223.股東會召開地點:北市社教館4樓會議室(台北市松山區八德路三段25號4樓)4.召集事由:(一) 報告事項(1)本公司一○三年度營業報告案。(2)本公司一○三年度監察人審查報告案。(3)本公司修訂「公司誠信經營守則」報告案。(4)本公司修訂「道德行為準則」報告案。(二) 承認事項(1)本公司一○三年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司一○三年度盈虧撥補案。(三) 討論事項(1)本公司「公司章程」修訂案。(2)本公司「股東會議事規則」修訂案。(3)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。(4)補選董事一席案。(5)解除新任董事競業禁止案。 (四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/03/246.停止過戶截止日期:104/05/227.其他應敘明事項:(1)受理股東提案起迄日期：104/03/13~104/03/23(2)受理處所：彥臣生技藥品股份有限公司(地址：台北市松山區八德路三段36號6樓)(3)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向元富證券股份有限公司股務代理部洽詢。(電話：02-2768-6668)(4)修改議程部分說明：修改召集事由(一) 報告事項原議程內容：(2)本公司監察人審查一○三年度決算表冊報告案。修改後議程：(2)本公司一○三年度監察人審查報告案。(二) 承認事項原議程內容：(1)本公司一○三年度營業報告書及財務報表(含個體財務報表)案。修改後議程：(1)本公司一○三年度營業報告書及財務報表案。(三) 討論事項增列事項(4)補選董事一席案。增列事項(5)解除新任董事競業禁止案。

1. 董事會決議日期：2015/04/012. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:104/03/033.舊任者姓名、級職及簡歷:吳晶晶 本公司管理部副總4.新任者姓名、級職及簡歷:楊玉玲 本公司財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:本公司管理部副總吳晶晶因身體健康因素，請辭管理部副總兼代理發言人、財務主管、會計主管職務。7.生效日期:104/03/038.新任者聯絡電話:02-257063009.其他應敘明事項:即日起代理發言人、財務主管、會計主管職務由財務長楊玉玲接任。

1.事實發生日:104/03/032.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104/03/03董事會重大決議如下：(一)通過本公司財務長人事任命案。(二)通過本公司公司章程修訂案。(三)通過道德行為準則修訂案。(四)通過公司誠信經營守則修訂案。(五)通過公司治理實務守則修訂案。(六)通過股東會議事規則修訂案。(七)通過董事及監察人選舉辦法修訂案。(八)通過依公司法第172條之1規定，訂定受理股東提案期間暨受理處所案。(九)通過召開本公司一○四年股東常會案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:104/03/032.股東會召開日期:104/05/223.股東會召開地點:北市社教館4樓會議室(台北市松山區八德路三段25號4樓)4.召集事由:(一) 報告事項(1)本公司一○三年度營業報告案。(2)本公司監察人審查一○三年度決算表冊報告案。(3)本公司修訂「公司誠信經營守則」報告案。(4)本公司修訂「道德行為準則」報告案。(二) 承認事項(1)本公司一○三年度營業報告書及財務報表(含個體財務報表)案。(2)本公司一○三年度盈虧撥補案。(三) 討論事項(1)本公司「公司章程」修訂案。(2)本公司「股東會議事規則」修訂案。(3)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 (四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/03/246.停止過戶截止日期:104/05/227.其他應敘明事項:(1)受理股東提案起迄日期：104/03/13~104/03/23(2)受理處所：彥臣生技藥品股份有限公司(地址：台北市松山區八德路三段36號6樓)(3)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向元富證券股份有限公司股務代理部洽詢。(電話：02-2768-6668)

1.發生變動日期:104/02/252.舊任者姓名及簡歷:大淵有限公司3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:轉讓超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一，當然解任。6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/11/22~105/11/218.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:於104/2/25接獲董事通知，董事任期中股數轉讓超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一，依公司法第一百九十七條規定當然解任。

1.事實發生日:103/12/232.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103/12/23董事會重大決議如下:(1)通過本公司一○四年度稽核計畫案。(2)通過本公司董事、監察人暨經理人薪資報酬政策、制度、標準與結構案。(3)通過本公司增訂股務作業管理辦法案。(4)通過本公司增訂個人資料管理辦法案。(5)通過本公司增訂法令遵循制度案。(6)通過本公司增訂會計專業判斷、會計政策與估計變動之流程案。(7)通過本公司修訂研發作業循環暨研發作業稽核案。(8)通過本公司修訂銷售及收款作業循環暨銷售及收款作業稽核案。(9)通過本公司修訂採購及付款作業循環暨採購及付款作業稽核案。(10)通過本公司修訂生產作業循環暨生產作業稽核案。(11)通過本公司固定資產作業循環暨固定資產作業稽核更名為不動產、廠房及設備作業循環暨不動產、廠房及設備作業稽核，並修訂部分條文案。(12)通過本公司修訂預算管理辦法案。(13)通過本公司一○四年度預算暨營運計畫書。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司103年現金增資全體董事及監察人放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。1.事實發生日:103/11/242.董監事放棄認購原因:引進策略性投資人或理財規劃考量3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率董事 黃中洋 1,860,076股 100%董事 吳萬得 573,363股 100%董事 大淵有限公司 508,706股 100%監察人 蔡文麗 405,924股 100%4.特定人姓名及其認購股數:以上董監事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。5.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議或公司決定日期:103/09/232.發行股數:13,620,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:按面額計新台幣136,200,000元5.發行價格:新台幣18元6.員工認購股數:發行新股總數之10%，計1,362,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行股份總數90%，計12,258,000股，每仟股認購573.339股8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:自停止過戶日起5日內由股東自行併湊；原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。11.本次增資資金用途:研發支出。12.現金增資認股基準日:103/10/1813.最後過戶日:103/10/1314.停止過戶起始日期:103/10/1415.停止過戶截止日期:103/10/1816.股款繳納期間:103/10/23~103/11/2417.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:103/09/2318.委託代收款項機構:台北富邦銀行石牌分行19.委託存儲款項機構:台北富邦銀行營業部20.其他應敘明事項:(1)本公司為充實研發支出，於103年7月18日經董事會決議通過以現金增資發行普通股13,620,000股，每股面額新台幣10元，業經金融監督管理委員會103年9月11日金管證發字第1030035399號函申報生效。(2)有關本次現金增資發行新股各項事宜，如因應主管機關要求、法令規定或客觀環境而須變更或修正時，授權董事長全權處理。

1.事實發生日:103/09/232.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103/09/23董事會重大決議如下:(1)通過本公司103年現金增資發行新股案訂定增資認股基準日等事宜。(2)通過本公司103年現金增資員工認股名單授權董事長全權處理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/08/122.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103/08/12董事會重大決議如下:(1)通過本公司一○三年第二季合併財務報告案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/08/042.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司兩間高雄通路藥局位於氣爆災區，此災區藥局佔本公司營收比例極低，該氣爆事件對本公司之財務或業務無影響。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/07/182.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103/07/18董事會重大決議如下:(1)通過本公司委任薪資報酬委員會委員案。(2)通過本公司決議辦理現金增資發行新股案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。