0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
彥臣生技藥品(興)公司公告
1.事實發生日:103/06/252.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司一○二年股東常會承認之一○一年度盈虧撥補表，其中以資本公積彌補虧損情事與公司法第二百三十九條（公司非於盈餘公積填補資本虧損，仍有不足時，不得以資本公積補充之）之規定不符，擬修訂後重新提請股東會承認。6.因應措施:修訂後之一○一年度盈虧撥補表業經一○三年股東常會承認。本公司將一併修正101年度股利分派情形，詳細資訊請參閱公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。
1. 董事會決議日期：2014/05/132. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利： (1)現金紅利金額(元)：0 (2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：本公司一○二年股東常會承認之一○一年度盈虧撥補表，其中以資本公積彌補虧損情事與公司法第二百三十九條（公司非於盈餘公積填補資本虧損，仍有不足時，不得以資本公積補充之）之規定不符，經修訂後業經103年股東會承認。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.發生變動日期:103/06/202.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:葉省吾 本公司薪酬委員4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人因素7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/12/20_105/11/218.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司將於近期董事會補行委任
1.事實發生日:103/05/132.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103/05/13董事會重大決議如下:通過本公司103年股東常會議程修訂案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:103/05/132.股東會召開日期:103/06/253.股東會召開地點:北市社教館4樓會議室(台北市松山區八德路三段25號4樓)4.召集事由:一、報告事項(1)本公司一○二年度營業報告。(2)本公司監察人審查一○二年度決算表冊報告。(3)本公司訂定「道德行為準則」報告。(4)本公司訂定「公司誠信經營守則」報告。二、承認事項(1)本公司一○二年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表及個體財務報表)。(2)本公司一○一年度暨一○二年度盈虧撥補案。三、討論暨選舉事項(1)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(2)獨立董事補選案。(3)解除新任獨立董事競業禁止案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/276.停止過戶截止日期:103/06/257.其他應敘明事項:(1)受理股東提案起迄日期：103/04/15_103/04/25(2)受理獨立董事候選人提名起迄日期：103/04/22_103/05/02(3)受理處所：彥臣生技藥品股份有限公司(地址：台北市松山區八德路三段36號6樓)(4)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向元富證券股份有限公司股務代理部洽詢。(電話：02-2768-6668)
1.發生變動日期:103/05/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:莊慧玫 本公司薪酬委員4.新任者姓名及簡歷:NA5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人因素7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/12/20_105/11/218.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:103/05/032.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103/05/03董事會重大決議如下:(1)通過本公司現金增資計畫結餘轉營運資金案。(2)通過本公司獨立董事人選資格審查案。(3)通過本公司薪資報酬委員會新任委員委任案。(4)通過本公司修訂「印鑑使用管理辦法」案。(5)通過本公司董事長代理總經理職務案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:103/05/032.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:汪泱若 本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:蘇鶯鶯 本公司獨立董事 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:原薪酬委員辭任，董事會委任新任委員7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/12/20_105/11/218.新任生效日期:103/05/039.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:103/05/032.舊任者姓名及簡歷:王臺虎 本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:黃中洋 本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:原任總經理辭任後職位空缺迄今，擬由本公司董事長代理總經理職務。6.新任生效日期:103/05/037.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:103/04/303.舊任者姓名、級職及簡歷:范崇德 本公司董事長特助4.新任者姓名、級職及簡歷:吳晶晶 本公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:原代理發言人因個人生涯規劃請辭7.生效日期:103/04/308.新任者聯絡電話:2570-63009.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:103/04/302.法人名稱:大淵有限公司3.舊任者姓名及簡歷:王臺虎先生/大淵有限公司負責人4.新任者姓名及簡歷:范崇德先生/大淵有限公司董事長特助5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/11/22_105/11/217.新任生效日期:103/04/308.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:103/03/212.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103/03/21董事會重大決議如下:(1)通過本公司新增「技術股發行辦法」案。(2)通過本公司一○三年股東常會新增議案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:103/03/212.股東會召開日期:103/06/253.股東會召開地點:北市社教館4樓會議室(台北市松山區八德路三段25號4樓)4.召集事由:一、報告事項(1)本公司一○二年度營業報告。(2)本公司監察人審查一○二年度決算表冊報告。(3)本公司訂定「道德行為準則」報告。(4)本公司訂定「公司誠信經營守則」報告。二、承認事項(1)本公司一○二年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)。(2)本公司一○二年度盈虧撥補案。三、討論事項(1)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/276.停止過戶截止日期:103/06/257.其他應敘明事項:(1)受理股東提案起迄日期：103/04/15_103/04/25(2)受理處所：彥臣生技藥品股份有限公司(地址：台北市松山區八德路三段36號6樓)(3)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向元富證券股份有限公司股務代理部洽詢。(電話：02-2768-6668)
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:103/03/073.報導內容:摘錄媒體報導(1)「彥臣公司研發HDAC抑制劑......明年進入臨床一期，屆時將評估對外授權」(2)「公司也規劃兩年內上櫃......」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)該HDAC抑制劑專利化合物BMX係自前年起陸續取得各國及地區之專利。(2)本公司上櫃計畫實際進度需視公司營運狀況及主管機關審核進度而定。有關本公司之財務、業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此說明。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:對於上述媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:103/03/073.報導內容:摘錄媒體報導「彥臣公司研發HDAC抑制劑......明年進入臨床一期，屆時將評估對外授權」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關該報導中敘述「明年進入臨床一期，屆時將評估對外授權」補充說明如下，本公司實際研發進度及授權情形需視試驗結果及實際狀況評估，有關本公司之研發、業務等資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:103/02/262.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103/02/26董事會重大決議如下:(1)通過本公司一○三年度營運計劃書及年度預算案。(2)通過依公司法第172條之1規定，訂定受理股東提案期間暨受理處所案。(3)通過本公司一○三年股東常會召開案6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:103/02/262.股東會召開日期:103/06/253.股東會召開地點:北市社教館4樓會議室(台北市松山區八德路三段25號4樓)4.召集事由:一、報告事項(1)本公司一○二年度營業報告。(2)本公司監察人審查一○二年度決算表冊報告。二、承認事項(1)本公司一○二年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)。(2)本公司一○二年度盈虧撥補案。三、討論事項(1)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/276.停止過戶截止日期:103/06/257.其他應敘明事項:(1)受理股東提案起迄日期：103/04/15_103/04/25(2)受理處所：彥臣生技藥品股份有限公司(地址：台北市松山區八德路三段36號6樓)(3)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向元富證券股份有限公司股務代理部洽詢。(電話：02-2768-6668)
1.董事會決議日期:103/01/172.增資資金來源:不適用3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):尚未有具體計畫，待確認後公告4.每股面額:尚未有具體計畫，待確認後公告5.發行總金額:尚未有具體計畫，待確認後公告6.發行價格:尚未有具體計畫，待確認後公告7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:不適用12.本次增資資金用途:不適用13.其他應敘明事項:決議發行技術股以引進技術及專業人士，提升公司競爭力及價值，方案由董事會另行制訂。
1.董事會決議日期或發生變動日期:103/01/202.舊任者姓名及簡歷:王臺虎 本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職5.異動原因:本公司董事王臺虎因事務繁忙無法兼任總經理，故請辭總經理職。6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:總經理職務由董事長黃中洋暫代，待本公司董事會另行決議委任。
1.臨時股東會日期:103/01/172.重要決議事項:(1)通過公司章程部分條文修改案(2)通過獨立董事選舉案(3)通過解除董事及其代表人之競業禁止案3.其它應敘明事項:無。
與我聯繫