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彥臣生技藥品(興)公司公告
1.事實發生日:100/03/082.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司100/03/08董事會重大決議如下：1.通過修訂本公司組織系統圖案。2.通過轉投資子公司-森源科學保健食品(股)公司現金增資案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:100/02/112.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司100/02/11董事會重大決議如下：1.通過修訂本公司組織系統圖案。2.通過修訂內部控制制度「銷售及收款作業循環」部分條文案。3.通過修訂內部控制制度「生產作業循環」部分條文案案。4.通過內部控制制度「薪工作業循環」部分條文及表單案。5.通過修訂內部稽核實施細則「銷售預測與計劃作業稽核」部分條文案。6.通過修訂內部稽核實施細則「人事異動作業稽核」部分條文及表單案。7.通過修訂內部稽核實施細則「資訊文件之紀錄保管作業稽核」部分條文案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:100/02/112.舊任者姓名及簡歷:林信煌副總經理3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:因個人因素轉任經理一職。6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:100/01/272.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司獲得經濟部台灣智慧財產管理規範（TIPS）認證，成為國內少數獲得認證的生技新藥公司之一。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:100/01/212.舊任者姓名及簡歷:李威廷 彥臣生技藥品股份有限公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:職務繁忙6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:098/06/19~101/06/188.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:3/710.其他應敘明事項:本公司將於100/3/8召開股東臨時會辦理補選。
1.董事會決議日期:100/01/132.股東臨時會召開日期:100/03/083.股東臨時會召開地點:台北市八德路3段36號6樓(北區事業部會議室)4.召集事由:（一） 、討論暨選舉事項：1.修訂本公司「公司章程」部份條文案2.全面改選董事及監察人案3. 解除新任董事競業禁止之限制案（二） 、臨時動議。5.停止過戶起始日期:100/02/076.停止過戶截止日期:100/03/087.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:100/01/132.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司100/01/13董事會重大決議如下：1.通過本公司一百年營運計劃及年度財務預算案。2.通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。3.通過修訂本公司「印鑑使用管理辦法」案。4.通過本公司發行之員工認股權憑證認購發行新股案。5.通過全面改選董事及監察人案。6.通過受理獨立董事候選人提名案。7.通過提名獨立董事候選人案。8.通過解除新任董事競業禁止之限制案。9.通過本公司一百年股東臨時會召開時間、地點及召集事由。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:100/01/112.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司99年12月份營收公告保健產品 ：更正前 18,172仟元,更正後 18,152仟元其他營收 ：更正前 393仟元,更正後 390仟元當月業務營收淨額 ：更正前 19,156仟元,更正後 19,133仟元本月開立發票總金額 ：更正前 19,760仟元,更正後 19,738仟元本年累計開立發票總金額：更正前 90,028仟元,更正後 90,006仟元本月營業收入淨額 ：更正前 19,156仟元,更正後 19,133仟元本年累計營業收入淨額 ：更正前 86,841仟元,更正後 86,818仟元6.因應措施:發布重大訊息後重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:99/08/162.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司自99年9月1日起將股務代理業務委由元富證券股份有限公司股務代理部辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:凡本公司股東自99年9月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至台北市敦化南路二段97號6樓，元富證券股份有限公司股務代理部辦理。電話:(02)23253800
1.股東會日期:99/06/232.重要決議事項:一、承認事項：(1)通過承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認本公司九十八年度盈虧撥補案。二、討論及選舉事項：(1)通過修訂本公司之公司章程。(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。(4)通過本公司擬申請股票上櫃案。(5)通過股票申請上櫃時，擬請全體股東放棄上櫃採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。(6)選舉董事暨監察人案：本次股東常會補選董事一席及具獨立職能監察人一席，新任董事及監察人自本次股東常會改選後即生效。當選結果如下：董 事 寶康伯思健康事業有限公司代表人 洪明儒具獨立職能之監察人 許建宗(7)解除本公司新任董事競業禁止之限制案，惟本公司新選任之董事洪明儒先生並無公司法第209條董事競業禁止問題。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :新任董監事任期自99年6月23日起至101年6月18日止。
1.事實發生日:99/06/232.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司九十九年股東常會其他討論事項，解除本公司新任董事競業禁止之限制案，惟本公司新選任之董事洪明儒先生並無公司法第209條董事競業禁止問題。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:99/06/232.舊任者姓名及簡歷:董事：賴基銘3.新任者姓名及簡歷:董事：寶康伯思健康事業有限公司代表人 洪明儒4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:舊任董事請辭補選6.新任董事選任時持股數:董事：寶康伯思健康事業有限公司代表人 洪明儒 686,818股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/19~101/06/188.新任生效日期:99/06/23~101/06/189.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:99/06/232.舊任者姓名及簡歷:具獨立職能監察人：黃明輝3.新任者姓名及簡歷:具獨立職能監察人：許建宗4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:舊任監察人請辭補選6.新任監察人選任時持股數:具獨立職能監察人：許建宗 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/19~101/06/188.新任生效日期:99/06/23~101/06/189.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無
本公司申請經濟部鼓勵國內企業在台設立研發中心計畫「彥臣新藥研發中心計畫」一案，業經指導會議審查通過。1.事實發生日:99/06/112.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司申請經濟部鼓勵國內企業在台設立研發中心計畫「彥臣新藥研發中心計畫」案：1.本計劃主要針對癌症及退化性神經疾病，致力開發單一成分之西藥新藥，成立研發中心主要目標為HDAC抑制劑的前臨床研究以提升其臨床應用價值，經指導會議審查通過後同意予以補助。2.本計劃全程開發時程共36個月，總經費為新台幣28,993千元，第一年度補助經費為新台幣4,398千元(占計畫經費45%)，預計三年總補助經費為新台幣13,194千元。此研發中心之成立預計可提高公司研發自主性及研發動能。另一方面，能更有系統整合公司許多研究計劃並提高研發效率，於使用最少研發費用下得到更豐碩研發成果，並增進公司核心競爭力，厚植單一成份新藥之開發能力，以提高公司在新藥開發市場的位階。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:99/05/062.股東會召開日期:99/06/233.股東會召開地點:台北市北投區文林北路216號3樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1)本公司九十八年度營業概況報告。(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。二、承認事項：(1)承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司九十八年度盈虧撥補案。三、討論事項：(1)修訂本公司章程部份條文。(2)解除新任董事競業禁止之限制案。(3)修訂本公司「背書保證作業程序」。(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。(5)本公司擬申請股票上櫃案。(6)股票申請上櫃時，擬請全體股東放棄上櫃採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。四、選舉事項：(1)補選本公司具獨立職能之監察人案。(2)補選本公司董事案。5.停止過戶起始日期:99/04/256.停止過戶截止日期:99/06/237.其他應敘明事項:本次補選獨立董事案，因提名候選人另有職務在身無法擔任公司獨立董事一職，經董事會同意取消補選獨立董事案，待另覓適合人選後再行補選之。
1.事實發生日:99/05/062.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司99/05/06董事會重大決議如下：1.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。2.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。3.通過修訂內部控制制度「融資作業循環」部分條文案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:99/03/302.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司99/03/30董事會重大決議如下：1.通過修訂內部控制制度「採購及付款作業循環」內「廠商基本資料表」表單案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:99/03/302.股東會召開日期:99/06/233.股東會召開地點:台北市北投區文林北路216號3樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1)本公司九十八年度營業概況報告。(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。二、承認事項：(1)承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司九十八年度盈虧撥補案。三、討論事項：(1)修訂本公司章程部份條文。(2)解除新任董事競業禁止之限制案。四、選舉事項：(1)補選本公司具獨立職能之監察人案。(2)補選本公司董事及獨立董事案。5.停止過戶起始日期:99/04/256.停止過戶截止日期:99/06/237.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:99/03/302.發放股利種類及金額:無股利分派,提撥資本公積13,963,844元彌補虧損。3.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:99/01/282.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司產品「壽美降脂一號膠囊LipoCol Forte Capsules」經行政院衛生署中央健康保險局核可納入中醫健保給付。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
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