彥臣生技藥品公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:100/05/302.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:針對衛生署發布有關塑化劑(DEHP)汙染食品一案，本公司產品最新檢驗結果及所採因應措施。6.因應措施:一、本公司所生產之保健產品一貫堅持天然健康等原則，絕不添加化學性色素、香料、防腐劑等不利健康成份。近期市售食品添加「起雲劑」含有塑化劑(DEHP)汙染事件發生後，本公司立即清查所有使用之天然原料來源，其中由託工廠商「八八八生物科技有限公司」向「加川興業(股)公司」購買之天然果汁粉使用於「敏祐全粉劑」，經委託第三公證機構檢測後，於5月30日出具之檢驗報告，發現已遭「塑化劑(DEHP)」汙染，本公司對此深表遺憾。除對上游廠商保留法律追訴權外，並向愛用彥臣生技保健產品之廣大消費者深致歉意。二、基於保護消費者與善盡社會責任，本公司已主動通知相關販售通路全面回收此項產品。三、對已購買之消費者，不論拆封或未拆封均可至原購買通路獲得全額退款。7.其他應敘明事項:經查上述產品營收占本公司年度總營收之2.29%，對年度財務無重大影響。

1.事實發生日:100/05/272.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次塑化劑(DEHP)汙染食品風暴對本公司財務及業務並無影響。6.因應措施:本公司為確保產品品質安全以及提升消費者信心，已主動將全部產品送檢，未來會陸續於網站公布最新檢驗結果，請消費者隨時至本公司網站(http：//www.naturewise.com.tw)查詢最新報告。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/04/212.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:取得發明專利6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1) 專利名稱：蜂膠收集器(2) 其他說明：本發明提供一種蜂膠收集器，其包含一空心主體，其側壁與底座共同界定一開口；及一網片，其係固定於該主體以覆蓋該開口。本發明之蜂膠收集器可有效地採集蜂膠且可輕易地將所採集之蜂膠刮除。此外，本發明之蜂膠收集器上易於安裝，可直接嵌入蜂箱主體之任一側璧上或嵌入蜂箱蓋上。本發明另提供一種可與本發明之蜂膠收集器併用之改良式蜂箱。

1.董事會決議日期:100/04/132.股東會召開日期:100/06/303.股東會召開地點:本公司通路業務部會議室（台北市八德路3段36號6樓）4.召集事由:一、報告事項：(1)本公司九十九年度營業報告。(2)本公司監察人審查九十九年度決算表冊報告。二、承認事項：(1)本公司九十九年度決算表冊案，提請承認。(2)本公司九十九年度盈餘分配案，提請承認。三、討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請討論。四、臨時動議：5.停止過戶起始日期:100/05/026.停止過戶截止日期:100/06/307.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:100/03/093.舊任者姓名、級職及簡歷:林清銀 本公司總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:林信煌 本公司業務經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:100/03/098.新任者聯絡電話:02-282170579.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/03/082.舊任者姓名及簡歷:董事：本公司董事長 黃中洋董事：寶康伯思健康事業有限公司 代表人 洪明儒獨立董事：國智經編工業股份有限公司監察人 王財旺獨立董事：萬寶證券投顧顧問 蘇鶯鶯3.新任者姓名及簡歷:董事：本公司董事長 黃中洋董事：亞霈股份有限公司 代表人 洪明儒董事：本公司總經理 林清銀董事：修平技術學院化工所副教授 陳志義董事：瑞醫科技美容集團董事長 吳月盆獨立董事：建智聯合會計師事務所合夥會計師 曹永仁獨立董事：六福堂中醫診所院長 陳孟平4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿提前改選6.新任董事選任時持股數:董事：黃中洋  3,344,000股董事：亞霈股份有限公司 代表人 洪明儒  554,000股董事：林清銀  0股董事：陳志義  0股董事：吳月盆  0股獨立董事：曹永仁  0股獨立董事：陳孟平  0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/19~101/06/188.新任生效日期:100/03/08~103/03/079.同任期董事變動比率:係任期屆滿全面改選10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:100/03/082.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長：黃中洋董事：亞霈股份有限公司 代表人 洪明儒董事：林清銀董事：陳志義董事：吳月盆獨立董事：曹永仁獨立董事：陳孟平3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:本公司所選任之董事及嗣後法人股東改派之董事，任職本公司董事之職務期間，均解除其競業之禁止。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:100/03/082.舊任者姓名及簡歷:本公司董事長 黃中洋3.新任者姓名及簡歷:本公司董事長 黃中洋4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿提前改選6.新任生效日期:100/03/087.其他應敘明事項:經全體出席董事一致推舉黃中洋董事續任董事長。

1.董事會決議日期或發生變動日期:100/03/082.舊任者姓名及簡歷:黃中洋 本公司董事長兼任總經理3.新任者姓名及簡歷:林清銀 本公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:因應公司營運需要。6.新任生效日期:100/03/087.其他應敘明事項:依本公司100.03.8第三次董事會決議辦理

1.董事會決議日期:100/03/082.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林清銀 總經理3.許可從事競業行為之項目:兼任其他營利事業之經理人，或自營或為他人經營同類之業務4.許可從事競業行為之期間:經理人任職期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:100/03/083.舊任者姓名、級職及簡歷:林信煌 本公司業務經理4.新任者姓名、級職及簡歷:林清銀 本公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:100/03/088.新任者聯絡電話:02-282170579.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:100/03/082.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:吳月盆 瑞醫科技美容集團董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:依最新修訂之公司章程，董事會通過選任吳月盆為本公司副董事長。6.新任生效日期:100/03/087.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:100/03/082.重要決議事項:一、討論暨選舉事項：(1)通過修訂本公司「公司章程」部份條文。(2)全面改選董事暨監察人案：本次股東臨時會應選董事七席(含獨立董事二席)、監察人三席(含具獨立職能監察人一席)，任期均為三年，新任董事及監察人自股東臨時會後即就任，其任期自100年3月8日起至103年3月7日止。當選結果如下：董事當選名單(含獨立董事二席)七席：董　　事 黃中洋董 　事 亞霈股份有限公司 代表人 洪明儒董 　事 林清銀董 　事 陳志義董　　事　吳月盆獨立董事 曹永仁獨立董事 陳孟平監察人當選名單三席(含具獨立職能監察人一席)：監 察 人　田嘉昇監 察 人　廖鉦達具獨立職能之監察人 趙志浩(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:新任董監事任期自100年3月8日起至103年3月7日止。

1.發生變動日期:100/03/082.舊任者姓名及簡歷:監察人：辜惠倫監察人：楊維源具獨立職能監察人：許建宗3.新任者姓名及簡歷:監察人：達潁專利師事務所主持專利師 廖鉦達監察人：陽光會計師事務所 會計師 田嘉昇具獨立職能監察人：聯捷聯合會計師事務所 會計師 趙志浩4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿提前改選6.新任監察人選任時持股數:監察人：吳月盆  0股監察人：田嘉昇  220,000股具獨立職能監察人：趙志浩  0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/19~101/06/188.新任生效日期:100/03/08~103/03/079.同任期監察人變動比率:係任期屆滿提前改選10.其他應敘明事項:更正監察人田嘉昇股數：220,000股

1.發生變動日期:100/03/082.舊任者姓名及簡歷:董事：本公司董事長 黃中洋董事：寶康伯思健康事業有限公司 代表人 洪明儒獨立董事：國智經編工業股份有限公司監察人 王財旺獨立董事：萬寶證券投顧顧問 蘇鶯鶯3.新任者姓名及簡歷:董事：本公司董事長 黃中洋董事：亞霈股份有限公司 代表人 洪明儒董事：本公司總經理 林清銀董事：修平技術學院化工所副教授 陳志義董事：瑞醫科技美容集團董事長 吳月盆獨立董事：建智聯合會計師事務所合夥會計師 曹永仁獨立董事：六福堂中醫診所院長 陳孟平4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿提前改選6.新任董事選任時持股數:董事：黃中洋  3,344,000股董事：亞霈股份有限公司 代表人 洪明儒  554,000股董事：林清銀  0股董事：陳志義  0股董事：吳月盆  0股獨立董事：曹永仁  0股獨立董事：陳孟平  0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/19~101/06/188.新任生效日期:100/03/08~103/03/079.同任期董事變動比率:係任期屆滿提前全面改選10.其他應敘明事項:更正同任期董事變動比率說明：係任期屆滿提前全面改選

1.事實發生日:100/03/082.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司100/03/08董事會重大決議如下：1.通過修訂本公司組織系統圖案。2.通過轉投資子公司-森源科學保健食品(股)公司現金增資案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/02/112.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司100/02/11董事會重大決議如下：1.通過修訂本公司組織系統圖案。2.通過修訂內部控制制度「銷售及收款作業循環」部分條文案。3.通過修訂內部控制制度「生產作業循環」部分條文案案。4.通過內部控制制度「薪工作業循環」部分條文及表單案。5.通過修訂內部稽核實施細則「銷售預測與計劃作業稽核」部分條文案。6.通過修訂內部稽核實施細則「人事異動作業稽核」部分條文及表單案。7.通過修訂內部稽核實施細則「資訊文件之紀錄保管作業稽核」部分條文案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:100/02/112.舊任者姓名及簡歷:林信煌副總經理3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:因個人因素轉任經理一職。6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/01/272.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司獲得經濟部台灣智慧財產管理規範（TIPS）認證，成為國內少數獲得認證的生技新藥公司之一。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:100/01/212.舊任者姓名及簡歷:李威廷 彥臣生技藥品股份有限公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:職務繁忙6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:098/06/19~101/06/188.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:3/710.其他應敘明事項:本公司將於100/3/8召開股東臨時會辦理補選。