彥陽科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:106/03/292.股東會召開日期:106/06/193.股東會召開地點:新北市新店區中興路二段192號9樓4.召集事由:(一)報告事項1.民國105年度營業報告2.監察人審查105年度決算表冊報告3.民國105年度對子公司背書保證報告4.民國105年度員工及董監酬勞分派情形報告(二)承認事項1.民國105年度營業報告書及財務報表案2.民國105年度盈餘分配案(三)討論事項1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/216.停止過戶截止日期:106/06/197.其他應敘明事項:(一)有關盈餘分配等詳細議案內容，本公司將於股東常會40天前另行召開董事會討論 並公告之。(二)配合公司法第172條之1股東提案權之規定，爰訂106年4月12日至同年4月21日16時 前為受理股東提案期間，如經受理股東提案後，將另擇期召開董事會，受理提案處 所：新北市新店區中興路二段192號九樓。

公告本公司及子公司資金貸與他人之餘額達公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。1.事實發生日:106/03/292.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:Promaster (Brunei) Technology Corp.(2)與資金貸與他人公司之關係:100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):130000(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):130000(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:因營運需求，提報董事會通過於額度內循環動用。期間為106/3/25至107/3/243.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1300004.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:34.995.公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司6.其他應敘明事項:無

公告本公司及其子公司對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務報表淨值10%以上。1.事實發生日:106/03/292.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Promaster (Brunei) Technology Corp.(2)與資金貸與他人公司之關係:100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):130000(4)原資金貸與之餘額(仟元):130000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):130000(8)本次新增資金貸與之原因:因營運需求，提報董事會通過於額度內循環動用。期間為106/3/25至107/3/243.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):83305(2)累積盈虧金額(仟元):666865.計息方式:貸與利率比照本公司向金融機構借款利率範圍內機動調整，貸與利息以按日計息，每季收息為原則。6.還款之:(1)條件:於融資期限內，借款人可隨時償還。(2)日期:於融資期限內，借款人可隨時償還。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1300008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:34.999.公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司10.其他應敘明事項:無

本公司新增資金貸與持股100%子公司金額達新臺幣一千萬元以上且達最近期財務報表淨值2%以上。1.事實發生日:106/03/292.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Promaster (Brunei) Technology Corp.(2)與資金貸與他人公司之關係:100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):130000(4)原資金貸與之餘額(仟元):130000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):130000(8)本次新增資金貸與之原因:因營運需求，提報董事會通過於額度內循環動用。期間為106/3/25至107/3/243.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):83305(2)累積盈虧金額(仟元):666865.計息方式:貸與利率比照本公司向金融機構借款利率範圍內機動調整，貸與利息以按日計息，每季收息為原則。6.還款之:(1)條件:於融資期限內，借款人可隨時償還。(2)日期:於融資期限內，借款人可隨時償還。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1300008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:34.999.公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司10.其他應敘明事項:無

代子公司Promaster (Brunei) Technology Corp.公告資金貸與達處理準則第二十二條第一項第二款規定標準1.事實發生日:106/03/292.接受資金貸與之:(1)公司名稱:晏陽科技國際貿易(上海)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):200000(4)原資金貸與之餘額(仟元):125677(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):-3701(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):121976(8)本次新增資金貸與之原因:依財團法人中華民國會計研究發展基金會93.7.9基秘字第167號函規定，將帳齡滿半年以上之應收帳款轉列資金貸與。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):71241(2)累積盈虧金額(仟元):-1641035.計息方式:0%6.還款之:(1)條件:償還應收帳款(2)日期:償還應收帳款之日7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1219768.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:32.839.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:本公司之子公司為100%持有之子公司，故不受融資金額不得超過本公司之子公司淨值之40%，另本公司之子公司董事會於105.3.16訂定貸與上海晏陽限額為200,000仟元。

公告本公司106年02月份自結合併報表之流動比率、速動比率 及負債比率情形1.事實發生日:106/03/272.公司名稱:彥陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1030101287號函公告辦理本公司106年02月自結合併報表之部份財務比率如下:流動比率=128.68%速動比率=89.79%負債比率=75.79%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司106年01月份自結合併報表之流動比率、速動比率 及負債比率情形1.事實發生日:106/02/242.公司名稱:彥陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1030101287號函公告辦理本公司106年01月自結合併報表之部份財務比率如下:流動比率=135.49%速動比率=90.51%負債比率=72.15%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司105年12月份自結合併報表之流動比率、速動比率 及負債比率情形1.事實發生日:106/02/022.公司名稱:彥陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1030101287號函公告辦理本公司105年12月自結合併報表之部份財務比率如下:流動比率=136.04%速動比率=96.57%負債比率=71.82%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

本公司新增背書保證金額達資金貸與及背書保證處理第二十五條第一項第二至四款公告。1.事實發生日:106/01/202.被背書保證之:(1)公司名稱:汶萊彥陽科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持股100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):297228(4)原背書保證之餘額(仟元):256618(5)本次新增背書保證之金額(仟元):-32279(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):224339(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):88329(8)本次新增背書保證之原因:子公司汶萊彥陽與新光銀行簽訂融資合約續約，由本公司提供子公司貸款擔保USD150萬。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):83305(2)累積盈虧金額(仟元):721925.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期日(2)日期:106/01/086.背書保證之總限額(仟元):3715357.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2243398.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:60.389.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:139.2710.其他應敘明事項:1.本公司105/06/30經會計師核閱淨值為新台幣371,535仟元，外幣部分以中央銀行105/12/31公告平均匯率32.279換算。2.本公司經103/06/24股東會通過，背書保證總額度以本公司淨值之百分之一百為限，單一保證對象以不超過淨值百分之八十為限。

1.事實發生日:106/01/092.公司名稱:彥陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正誤植105年12月為他人背書保證實際動支金額。更正前 105年12月為他人背書保證實際動支金額申報數 85,424仟元。更正後 105年12月為他人背書保證實際動支金額申報數 88,329仟元。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/12/272.公司名稱:彥陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1030101287號函公告辦理本公司105年11月自結合併報表之部份財務比率如下:流動比率=132.76%速動比率=93.89%負債比率=73.67%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

代子公司Promaster (Brunei) Technology Corp.公告資金貸與達處理準則第二十二條第一項第三款規定標準1.事實發生日:105/11/302.接受資金貸與之:(1)公司名稱:晏陽科技國際貿易(上海)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):200000(4)原資金貸與之餘額(仟元):127095(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):-1418(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):125677(8)本次新增資金貸與之原因:依財團法人中華民國會計研究發展基金會93.7.9基秘字第167號函規定，將帳齡滿半年以上之應收帳款轉列資金貸與。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):71241(2)累積盈虧金額(仟元):-1641035.計息方式:0%6.還款之:(1)條件:償還應收帳款(2)日期:償還應收帳款之日7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1256778.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:33.839.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:本公司之子公司為100%持有之子公司，故不受融資金額不得超過本公司之子公司淨值之40%，另本公司之子公司董事會於105.3.16訂定貸與上海晏陽限額為200,000仟元。

公告本公司105年10月份自結合併報表之流動比率、速動比率 及負債比率情形1.事實發生日:105/11/292.公司名稱:彥陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1030101287號函公告辦理本公司105年10月自結合併報表之部份財務比率如下:流動比率=135.94%速動比率=95.92%負債比率=71.82%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

本公司新增背書保證金額達資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二至四款公告。1.事實發生日:105/11/082.被背書保證之:(1)公司名稱:汶萊彥陽科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持股100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):297228(4)原背書保證之餘額(仟元):251061(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):251061(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):145988(8)本次新增背書保證之原因:子公司汶萊彥陽與台新銀行簽訂融資合約續約，由本公司提供子公司貸款擔保USD545萬。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):83305(2)累積盈虧金額(仟元):706285.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期日(2)日期:106/10/316.背書保證之總限額(仟元):3715357.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2510618.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:67.579.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:141.0210.其他應敘明事項:1.本公司105/06/30經會計師核閱淨值為新台幣371,535仟元，外幣部分以中央銀行105/10/31公告平均匯率31.58換算。2.本公司經103/06/24股東會通過，背書保證總額度以本公司淨值之百分之一百為限，單一保證對象以不超過淨值百分之八十為限。

公告本公司105年09月份自結合併報表之流動比率、速動比率 及負債比率情形1.事實發生日:105/10/272.公司名稱:彥陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1030101287號函公告辦理本公司105年09月自結合併報表之部份財務比率如下:流動比率=132.41%速動比率=92.71%負債比率=73.95%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司105年08月份自結合併報表之流動比率、速動比率 及負債比率情形1.事實發生日:105/09/292.公司名稱:彥陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1030101287號函公告辦理本公司105年08月自結合併報表之部份財務比率如下:流動比率=138.72%速動比率=94.53%負債比率=70.45%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/08/242.公司名稱:彥陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1030101287號函公告辦理本公司105年07月自結合併報表之部份財務比率如下:流動比率=136.05%速動比率=91.52%負債比率=70.95%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/08/102.公司名稱:彥陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會通過105年度上半年合併財務報表，說明如下：營業收入 1,487,495仟元營業毛利 107,849仟元營業利益 15,940仟元稅前淨利 137仟元本期淨利 137仟元稅後基本每股盈餘 0.004元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:有關105年第二季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

代子公司Promaster (Brunei) Technology Corp.公告資金貸與達處理準則第二十二條第一項第三款規定標準1.事實發生日:105/08/102.接受資金貸與之:(1)公司名稱:晏陽科技國際貿易(上海)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):200000(4)原資金貸與之餘額(仟元):137019(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):-9924(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):127095(8)本次新增資金貸與之原因:依財團法人中華民國會計研究發展基金會93.7.9基秘字第167號函規定，將帳齡滿半年以上之應收帳款轉列資金貸與。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):71241(2)累積盈虧金額(仟元):-1641035.計息方式:0%6.還款之:(1)條件:償還應收帳款(2)日期:償還應收帳款之日7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1270958.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:34.219.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:本公司之子公司為100%持有之子公司，故不受融資金額不得超過本公司之子公司淨值之40%，另本公司之子公司董事會於105.3.16訂定貸與上海晏陽限額為200,000仟元。

公告本公司105年06月份自結合併報表之流動比率、速動比率 及負債比率情形1.事實發生日:105/07/252.公司名稱:彥陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1030101287號函公告辦理本公司105年06月自結合併報表之部份財務比率如下:流動比率=134.44%速動比率=94.70%負債比率=71.93%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無