影一製作所公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:104/06/093.報導內容:工商時報B6版「···昨日股東會以今年獲利成長20%為目標，主要看好···」「在上櫃進度方面，近期主管機關···，最快明年正式上櫃。」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司股東常會並未針對獲利率作說明，純屬媒體臆測。(2)本公司正在積極準備申請作業當中，屆時以實際情況為主。6.因應措施:於公開資訊觀測站說明。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:104/06/082.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：能率投資股份有限公司代表人-董俊仁(2)董事：李烈(3)董事：富邦金控創業投資股份有限公司代表人-林淑禎(4)董事：凱擘影藝股份有限公司代表人-盧榮輝3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司,以無損本公司之利益為限。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/05/152.法人名稱:能率投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:能率投資股份有限公司代表人林育賢4.新任者姓名及簡歷:能率投資股份有限公司代表人趙小偉5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/26~104/06/257.新任生效日期:104/05/158.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/05/122.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104/05/12董事會通過對外投資電影「西西里艷陽下」6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/04/302.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因103年財務報表EPS誤植為正數，更正為負數。6.因應措施:修正後本公司重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/04/232.股東會召開日期:104/06/083.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓(會議中心)4.召集事由:(一)報告事項1.103年度營業報告。2.監察人審查民國103年度決算表冊報告書。3.新增「誠信經營守則」。4.新增「道德行為準則」。5.104年現金增資發行新股健全營運計畫書執行情形(新增)。(二)承認事項1.103年度營業報告書及財務報表。2.103年度虧損撥補。(三)討論及選舉事項1.修訂「取得或處分資產處理程序」案。2.新增「股東會議事規則」案。3.新增「董事及監察人選舉辦法」案。4.改選第三屆董事及監察人案。5.解除新任董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/106.停止過戶截止日期:104/06/087.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，訂定本次股東會受理股東書面提案及提名期間自104年4月2日起至104年4月13日下午五時止(郵寄者以送達本公司日期為憑)，受理處所：影一製作所股份有限公司地址：台北市中山區八德路二段260號2樓(本公司財會部)，其他相關事宜將另行依規定公告之。

公告本公司104年第1次現金增資全體董事及監察人放棄 認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。1.事實發生日:104/04/022.董監事放棄認購原因:引進策略性投資人及理財規劃考量3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率董事長 能率投資股份有限公司 866,339 100%董事 李 烈 173,220 100%董事 富邦金控創業投資股份有限公司 693,240 100%董事 凱擘影藝股份有限公司 693,240 100%監察人 德辰投資股份有限公司 173,220 100%4.特定人姓名及其認購股數:以上董監事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。5.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:104/03/163.舊任者姓名、級職及簡歷:洪庭芳/內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭健逢/暫代內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:原內部稽核主管洪庭芳於104年3月1日離職，本公司104年3月16日董事會決議任命鄭健逢為新任內部稽核主管。7.生效日期:104/03/168.新任者聯絡電話:(02)7730-25569.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:104/03/162.股東會召開日期:104/06/083.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓(會議中心)4.召集事由:(一)報告事項1.103年度營業報告。2.監察人審查民國103年度決算表冊報告書。3.新增「誠信經營守則」。4.新增「道德行為準則」。(二)承認事項1.103年度營業報告書及財務報表。2.103年度虧損撥補。(三)討論及選舉事項1.修訂「取得或處分資產處理程序」案。2.新增「股東會議事規則」案。3.新增「董事及監察人選舉辦法」案。4.改選第三屆董事及監察人案。5.解除新任董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/106.停止過戶截止日期:104/06/087.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，訂定本次股東會受理股東書面提案及提名期間自104年4月2日起至104年4月13日下午五時止(郵寄者以送達本公司日期為憑)，受理處所：影一製作所股份有限公司地址：台北市中山區八德路二段260號2樓(本公司財會部)，其他相關事宜將另行依規定公告之。

1.事實發生日:104/03/022.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:104年現金增資認股繳款期限已於104/02/26截止，惟有部分股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。6.因應措施:(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，股款催繳期間自104年3月2日至104年4月2日止。(2)尚未繳款之股東及員工，敬請於上述期間內持原繳款書至華南商業銀行南京東路分行及全省各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失其認股之權利。(3)於催繳期間繳款之股東及員工，本公司將於催繳期間屆滿後，儘速將所認購之股份撥入 貴股東及員工所登記之集保帳號。(4)如上所述，若 貴股東有任何疑問，敬請洽詢永豐金證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市中正區博愛路17號3樓，電話:02-23816288)。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議或公司決定日期:104/01/212.發行股數:4,000,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:80,000,000元5.發行價格:20元6.員工認購股數:600,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總額之85%，計3,400,000股，由原有股東按認股基準日之股東名簿所載持有股份比例儘先分認，每仟股認購178.947股。8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購未滿一股之畸零股得由股東自行在停止過戶日起3日內逕向本公司股務單位辦理併湊。原股東及員工放棄認購或併湊不足ㄧ股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。10.本次發行新股之權利義務:新股之權利義務與原有股份相同。11.本次增資資金用途:用於充實營運資金需要。12.現金增資認股基準日:104/02/1513.最後過戶日:104/02/1014.停止過戶起始日期:104/02/1115.停止過戶截止日期:104/02/1516.股款繳納期間:原股東、員工股款繳納期間:104/02/25~104/02/26特定人股款繳納期間:104/03/02~104/03/0617.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待簽約後另行公告。18.委託代收款項機構:待簽約後另行公告。19.委託存儲款項機構:待簽約後另行公告。20.其他應敘明事項:本公司於103年12月16日經董事會決議通過以現金增資發行普通股4,000,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣40,000,000元，業經金融監督管理委員會104年01月13日金管證發字第1030053890號函申報生效在案。

1.董事會決議日期:103/12/162.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):4,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:按面額計新台幣40,000,000元6.發行價格:預計以每股新台幣20元溢價發行7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條之規定保留發行新股總額之15%計600,000股由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額之85%計3,400,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股認購178.947股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購未滿一股之畸零股得由股東自行　在停止過戶日起五日內逕向本公司股務單位辦理併湊。原股東及員工放棄認購或併湊不足ㄧ股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:本次現金增資發行普通股案經主管機關申報生效後，擬將訂定認股基準日、增資基準日、股款繳納期間及其他增資相關未盡事宜，授權由董事長依實際繳款情形另訂之。本次現金增資之主要內容(如：資金來源、發行數量、發行條件、資金運用計畫項目、預定進度、預計可能產生效益等)及其他發行相關事宜，如經主管機關修正或有未盡事宜，或因客觀環境而需要變更時，擬請授權董事長代表本公司簽署一切有關辦理現金增資之契約、文件，並代表本公司辦理相關發行　事宜。

1.事實發生日:103/10/142.發生緣由:原內部稽核主管洪庭芳請休育兒假六個月3.因應措施:由新進內部稽核人員鄭健逢暫代主管一職4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/09/112.發生緣由:本公司擬向中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票登錄興櫃，依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」之規定，辦理全面換發無實體股票。3.因應措施:本公司103年9月11日董事會決議全面換發無實體股票作業並授權董事長另定換發基準日辦理全面換發事宜。4.其他應敘明事項:無