微邦科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:104/06/292.舊任者姓名及簡歷:董事：孟憲鎧，微邦科技(股)公司董事長。杜曜宇，微邦科技(股)公司副董事長。郭楊福，微邦科技(股)公司董事。林澄鋒，微邦科技(股)公司董事。吳廣義，微邦科技(股)公司董事。獨立董事徐善可，微邦科技(股)公司獨立董事。莊哲仁，微邦科技(股)公司獨立董事。監察人高明亮，微邦科技(股)公司監察人。麥勝紘，微邦科技(股)公司監察人。3.新任者姓名及簡歷:董事：孟憲鎧 微邦科技(股)公司董事長。杜曜宇 微邦科技(股)公司副董事長。郭楊福 微邦科技(股)公司董事。林澄鋒 微邦科技(股)公司董事。榮益企業股份有限公司。獨立董事徐善可，微邦科技(股)公司獨立董事。莊哲仁，微邦科技(股)公司獨立董事。監察人高明亮，微邦科技(股)公司監察人。麥勝紘，微邦科技(股)公司監察人。台灣頤生醫療器材股份有限公司。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿，全面改選。6.新任董事選任時持股數:董事：孟憲鎧，持股數：1,736,136股。杜曜宇，持股數：2,396,410股。郭楊福，持股數：2,530,115股。林澄鋒，持股數： 402,438股。榮益企業股份有限公司，持股數：1,383,563股。獨立董事徐善可，持股數：0股。莊哲仁，持股數：0股。監察人高明亮，持股數：152,203股。麥勝紘，持股數：666,575股。台灣頤生醫療器材股份有限公司，持股數：535,000股。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/30~ 104/06/298.新任生效日期:104/06/309.同任期董事變動比率:全面改選不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:104/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:孟憲鎧 -- 董事杜曜宇 -- 董事郭楊福 -- 董事林澄鋒 -- 董事徐善可 -- 獨立董事莊哲仁 -- 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，在無損及本公司利益之前提下，解除其競業禁止之限制。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東 無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司無重大影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/292.舊任者姓名及簡歷:孟憲鎧，微邦科技(股)公司董事長。杜曜宇，微邦科技(股)公司副董事長。3.新任者姓名及簡歷:孟憲鎧，微邦科技(股)公司董事長。杜曜宇，微邦科技(股)公司副董事長。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿改選。6.新任生效日期:104/06/307.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/06/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:徐善可，微邦科技(股)公司獨立董事。莊哲仁，微邦科技(股)公司獨立董事。王主科，臺大醫院主治醫師/教授、臺大醫院副院長4.新任者姓名及簡歷:徐善可，微邦科技(股)公司獨立董事。莊哲仁，微邦科技(股)公司獨立董事。王主科，臺大醫院主治醫師/教授、臺大醫院副院長。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:任期屆滿，全面改選。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/03/18~104/06/298.新任生效日期:104/06/309.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:104/06/292.重要決議事項:（一）報告事項： （1）一○三年度營業報告書。 （2）一○三年度監察人審查報告。 （3）私募現金增資發行普通股案進度報告。（二）承認、討論暨選舉事項： （1）承認一○三年度營業報告書及財務報表案。 （2）承認一○三年度虧損撥補案。 （3）通過修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。 （4）通過以私募方式辦理普通股現金增資討論案。 （5）選舉董事及監察人案。 （6）通過解除本公司新任董事競業禁止之限制討論案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:104/05/082.公司名稱:微邦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依本公司104/05/08董事會議決議（1）通過本公司一○四年度會計師委任及簽證公費案。（2）通過一○四年第二季執行員工認股權憑證轉換發行新股案。（3）通過審查獨立董事候選人提名名單案。（4）通過本公司擬變更公司中文及英文名稱案。（5）通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。（6）通過本公司以私募方式辦理普通股現金增資案。（7）通過修正召開本公司一○四年股東常會相關事宜。（8）通過本公司經由第三地區投資事業間接對大陸地區投資 美金九十九萬元案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/05/082.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會 91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之選擇特定人，以策略性投資 人為限，惟目前尚未洽定。4.私募股數或張數:本次私募股數以12,000,000 股為上限之普通股; 每股面額：新台幣10元;並於股東會決議日起一年內得分三次辦理。5.得私募額度:依最終私募價格及股數計算之。6.私募價格訂定之依據及合理性: (i)私募訂價方式之依據:以下列二基準計算價格較高者作為參考價格，私募普通股 價格之訂定以不低於參考價格之八成訂定之，實際定價日及實際私募價格於不低 於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之： A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一 營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股 除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。 B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。 (ii).私募訂價方式之合理性: 私募之訂價原則除依相關法令辦理，且訂價不低於參 考價八成，已足以保障股東權益，應屬合理。7.本次私募資金用途:本公司將視市場及洽特定人之狀況，各次私募募集資金均將提供 公司穩定之資源，俾便經營團隊可全心投入技術深耕及產品研發，並經由策略投資人 之網絡進入區域及國際大廠之供應鏈，以擴展市場版圖及創造股東長期價值。8.不採用公開募集之理由:因考量籌資市場狀況較不易掌握，及籌資之時效性、便利性、 發行成本等，且私募普通股有限制轉讓之規定，較可確保夥伴之長期合作關係，故 不採用公開募集而以私募方式辦理現金增資發行新股。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之。11.參考價格:不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之。12.實際私募價格、轉換或認購價格:不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後 洽特定人情形決定之。13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之 普通股相同；惟依證券交易法規定，本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依 證券交易法第43 條之8 規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募之普通股 將自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況，依相關規定向主管機關補辦公開 發行及申請掛牌交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用16.其他應敘明事項: 本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行股數、發行價格、 發行條件、計劃項目、及預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜，擬提請股東會 授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如遇法令變更、經主管機關指示修正 或因應市場客觀環境而須訂定或修正時，亦擬請股東會授權董事會全權處理之。

1.董事會決議日期:104/05/082.股東會召開日期:104/06/293.股東會召開地點:桃園市八德區茄苳路756號（本公司會議室）4.召集事由:(1)報告事項: 1.一○三年度營業報告書。 2.一○三年度監察人審查報告書。 3.私募現金增資發行普通股案進度報告。(2)承認、討論暨選舉事項： 1.一○三年度營業報告書及財務報表承認案。 2.一○三年度虧損撥補承認案。 3.擬修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。 4.本公司擬以私募方式辦理普通股現金增資討論案。(新增議案) 5.本公司董事及監察人選舉案。 6.解除本公司新任董事競業禁止限制討論案。(3)臨時動議(4)散會5.停止過戶起始日期:104/05/016.停止過戶截止日期:104/06/297.其他應敘明事項: (1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東， 其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。 (2)其他事宜將依相關法令另行公告。

1.事實發生日:104/03/132.公司名稱:微邦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依本公司104/03/13董事會議決議（1）通過出售本公司龜山廠土地及廠房案。（2）一○四年第一季執行員工認股權憑證轉換發行新股案。（3）通過一○三年度營業報告書及財務報表案。（4）通過一○三年度虧損撥補案。（5）通過出具本公司一○三年「內部控制制度聲明書」案。（6）通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。（7）通過本公司董事及監察人選舉案。（8）通過本公司董事會提名獨立董事候選人案。（9）通過解除本公司新選任董事競業禁止限制案。（10）召開本公司一○四年股東常會相關事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司停止辦理於103年2月25日臨時股東會通過之以私募方式 辦理現金增資發行普通股新股案1.董事會決議變更日期:104/03/132.原計畫申報生效之日期:103/02/253.變動原因: 本公司停止辦理於103年2月25日臨時股東會決議通過之以私募方式辦理現金增資 發行普通股新股案。4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。5.預計執行進度:不適用。6.預計完成日期:不適用。7.預計可能產生效益:不適用。8.本次變更對股東權益之影響:不適用。9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。10.其他應敘明事項:擬提報104年股東常會報告。

1.董事會決議日期:104/03/132.股東會召開日期:104/06/293.股東會召開地點:桃園市八德區茄苳路756號（本公司會議室）4.召集事由:(1)報告事項: 1.一○三年度營業報告書。 2.一○三年度監察人審查報告書。 3.私募現金增資發行普通股案進度報告。(2)承認、討論暨選舉事項： 1.一○三年度營業報告書及財務報表案。 2.一○三年度虧損撥補案。 3.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.本公司董事及監察人選舉案。 5.解除本公司新任董事競業禁止限制案。(3)臨時動議(4)散會5.停止過戶起始日期:104/05/016.停止過戶截止日期:104/06/297.其他應敘明事項: (1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東， 其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。 (2)依公司法第172條之1及第192條之1規定，擬自104年4月20日起至104年4月29日 至下午5時止（星期例假日除外）受理股東就本次股東常會提案及獨立董事候 選人提名申請。受理地點為本公司財會處（地址：桃園市八德區茄苳路756號） （電話：（03）376-7555分機1130）。 受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東。 郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註（股東會提案函件）或 （提名獨立董事候選人函件）字樣及以掛號函件寄送。 其他事宜將依相關法令另行公告。

1. 董事會決議日期：2015/03/132. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.發生變動日期:103/11/212.舊任者姓名及簡歷:王雅惠3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:業務繁忙6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/18~104/06/298.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司於103年11月21日接獲辭任書。

本公司呼吸噴霧器(Portable Nebulizer)產品符合歐盟醫療器材指 令Annex II (excluding Section 4)類別規範，取得CE執照。1.事實發生日:103/11/052.公司名稱:微邦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司醫療器材產品Portable Nebulizer，product number: MBPN002(with adaptor)/MB0500300 (without adaptor)，符合歐盟醫療器材指令Annex II(excluding Section 4)類別規範，取得CE執照。6.因應措施:將持續進行該產品在其他地區之認證和商機推廣。7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/08/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣4,819,850元(每股配發新台幣0.1元)4.除權（息）交易日:103/10/035.最後過戶日:103/10/066.停止過戶起始日期:103/10/077.停止過戶截止日期:103/10/118.除權（息）基準日:103/10/119.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/08/122.公司名稱:微邦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依本公司103/08/12董事會議決議（1）通過本公司一○三年度會計師委任及簽證公費案。（2）通過修訂本公司「關係人交易作業辦法」部分條文案。（3）通過訂定本公司現金股利除息基準日、停止過戶期間、現金股利發放日案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/07/152.公司名稱:微邦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補充本公司102年度年報第34頁部份內容。6.因應措施:發布重大訊息並重新上傳修訂後年報至公開資訊觀測站 (股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無

本公司呼吸噴霧器(Pocket Air Nebulizer)取得衛生福利部食品藥物管理署第二等級醫療器材許可證1.事實發生日:103/04/252.公司名稱:微邦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司取得衛生福利部食品藥物管理署第二等級醫療器材許可證:衛部醫器製字第004561號6.因應措施:將持續進行該產品之商機推廣工作。7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2014/03/252. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：4,819,850　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：300,0004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：300,000　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:103/03/252.公司名稱:微邦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依本公司103/03/25董事會議決議（1）通過本公司增選副董事長一席案。（2）通過一○二年度營業報告書及財務報表案。（3）通過一○二年度盈餘分配案。（4）通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」及 「背書保證作業程序」部分條文案。（5）通過出具本公司一○二年「內部控制制度聲明書」案。（6）召開本公司一○三年股東常會。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無