0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
德信綜合證券(興)公司公告
1.董事會決議日或發生變動日期:106/05/042.舊任者姓名及簡歷:副董事長:無3.新任者姓名及簡歷:副董事長:黃信一(盛元澤投資有限公司代表人) 。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:董事會推選新任副董事長。6.新任生效日期:106/05/047.其他應敘明事項:依106/05/04第12屆第2次臨時董事會推舉之。
公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜 （增列會議召集事由）1.董事會決議日期:106/05/042.股東會召開日期:106/06/223.股東會召開地點:台北市新生南路一段50號3樓4.召集事由:一、報告事項(1) 105年度營業狀況報告，報請 鑒察。(2) 審計委員會審查105年度決算表冊報告，報請 鑒察。二、承認事項(1) 本公司105年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。(2) 本公司105年度盈虧撥補案，提請 承認。三、討論事項(1) 修正本公司章程修正案，提請 公決。(2) 修正本公司取得或處分資產處理程序案，提請 公決。(3) 修正本公司股東會議事規則案，提請 公決。(4) 本公司擬申請上櫃案，提請 公決。(5) 解除本公司第12屆董事競業禁止限制案，提請 公決。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/246.停止過戶截止日期:106/06/227.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:106/05/022.法人名稱:盛元澤投資有限公司3.舊任者姓名及簡歷:董事:盛元澤投資有限公司 代表人:楊宇青/兆鴻聖實業有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:董事:盛元澤投資有限公司 代表人:王貴增/盛元澤投資有限公司董事長5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/09/19~108/09/187.新任生效日期:106/05/028.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日或發生變動日期:106/05/022.舊任者姓名及簡歷:黃信一(盛元澤投資有限公司代表人);本公司董事長。3.新任者姓名及簡歷:遺缺待補。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭任。5.異動原因:因董事長個人因素，辭任本公司董事長職務。6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:待董事會推舉新任董事長。
1.發生變動日期:106/04/102.法人名稱:盛元澤投資有限公司3.舊任者姓名及簡歷:董事:盛元澤投資有限公司 代表人: 黃金定/富瑞金融有限公司分析師4.新任者姓名及簡歷:董事:盛元澤投資有限公司 代表人:王耀男/群益證券副總經理5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/09/19~108/09/187.新任生效日期:106/04/108.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:106/03/242.股東會召開日期:106/06/223.股東會召開地點:台北市新生南路一段50號3樓4.召集事由:一、報告事項(1) 105年度營業狀況報告，報請 鑒察。(2) 審計委員會審查105年度決算表冊報告，報請 鑒察。二、承認事項(1) 本公司105年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。(2) 本公司105年度盈虧撥補案，提請 承認。三、討論事項(1) 修正本公司章程修正案，提請 公決。(2) 修正本公司取得或處分資產處理程序案，提請 公決。(3) 修正本公司股東會議事規則案，提請 公決。(4) 本公司擬申請上櫃案，提請 公決。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/246.停止過戶截止日期:106/06/227.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案，自106年04月11日起至106年04月21日止(郵寄者以送達日期為限)。受理處所：德信綜合證券股份有限公司（地址：台北市中正區新生南路一段50號3樓)。詳細內容請參閱本公司股東常會公告。
1. 董事會決議日期：106/03/242. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：由於105年度虧損，故擬不分配股東紅利；另員工酬勞及董監酬勞不發放。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.董事會通過日期(事實發生日):106/03/242.舊會計師事務所名稱:廣信益群聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳永琳4.舊任簽證會計師姓名2:黃健豪5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:謝勝安7.新任簽證會計師姓名2:張正道8.變更會計師之原因:配合本公司業務及管理需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:由公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:106/03/2411.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:106/03/242.公司名稱:德信證券投資顧問股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):投資本公司新設立100%之子公司5.發生緣由:擬投資本公司新設立100%之子公司「德信證券投資顧問股份有限公司」計新台幣5千萬元。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:原告:蔡英俊等被告:德信綜合證券股份有限公司法院名稱:臺灣臺中地方法院文書案號:105年度勞訴字第118號2.事實發生日:106/01/173.發生原委（含爭訟標的）:原告:蔡英俊等與本公司之間給付退休金之爭議，於臺灣臺中地方法院對本公司提起給付之訴。4.處理過程:現由臺灣臺中地方法院審理中，目前接獲臺灣臺中地方法院通知將於106年2月6日開庭。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本案對本公司之財務及業務無重大影響。6.因應措施及改善情形:本公司配合司法程序辦理。7.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日或發生變動日期:105/12/222.舊任者姓名及簡歷:王博臣(盛元澤投資有限公司代表人);本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:黃信一(盛元澤投資有限公司代表人);萬寶兩岸商務顧問有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:董事會推選新任董事長6.新任生效日期:105/12/227.其他應敘明事項:因本公司董事盛元澤投資有限公司改派代表人，依105/12/22董事會推舉之。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:105/12/223.舊任者姓名、級職及簡歷:陳隆泰；代理發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:張昱承；內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:105/12/228.新任者聯絡電話:02-23939988轉2869.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:105/12/212.法人名稱:盛元澤投資有限公司3.舊任者姓名及簡歷:董事:盛元澤投資有限公司 代表人:樓偉國/本公司副總經理董事:盛元澤投資有限公司 代表人:王博臣/本公司董事長董事:盛元澤投資有限公司 代表人:吳坤哲/本公司資深協理董事:盛元澤投資有限公司 代表人:鄭彩蓮/本公司董事4.新任者姓名及簡歷:董事:盛元澤投資有限公司 代表人:黃金定/富瑞金融有限公司分析師董事:盛元澤投資有限公司 代表人:黃信一/萬寶兩岸商務顧問有限公司董事長董事:盛元澤投資有限公司 代表人:楊宇青/兆鴻聖實業有限公司總經理董事:盛元澤投資有限公司 代表人:薛煒/GP Acoustics (UK) Limited財務總監5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/09/19~108/09/187.新任生效日期:105/12/218.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日或發生變動日期:105/12/212.舊任者姓名及簡歷:王博臣(盛元澤投資有限公司代表人);本公司董事長。3.新任者姓名及簡歷:待補選4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:解任6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:因本公司董事盛元澤投資有限公司改派代表人，依法解任董事長職務，本公司將於105年12月22日召開董事會，重新選任董事長，再行公告之。
1.董事會決議日期或發生變動日期:105/12/202.舊任者姓名及簡歷:張清榮；德信綜合證券(股)公司總經理。3.新任者姓名及簡歷:王世鑫；元大寶來證券(股)公司副總經理。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.新任生效日期:105/12/207.其他應敘明事項:本公司前於105/11/18公告總經理異動，依金融監督管理委員會105年12月19日金管證券字第1050050231號函核准。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:105/12/013.舊任者姓名、級職及簡歷:陳隆泰、代理發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人因素辭職7.生效日期:105/12/018.新任者聯絡電話:遺缺待補9.其他應敘明事項:待董事會決議任命後，再行公告代理發言人。
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:原告:蔡英俊等被告:德信綜合證券股份有限公司法院名稱:臺灣臺中地方法院文書案號:105年度勞訴字第118號2.事實發生日:105/11/213.發生原委（含爭訟標的）:原告:蔡英俊等與本公司之間給付退休金之爭議，於臺灣臺中地方法院對本公司提起給付之訴。4.處理過程:現由臺灣臺中地方法院審理中，105年11月21日進行言辭辯論，法官諭知原告10日內提出新事證，再擇期開庭。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本案對本公司之財務及業務無重大影響。6.因應措施及改善情形:本公司配合司法程序辦理。7.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/11/183.舊任者姓名、級職及簡歷:陳隆泰、原本公司內部稽核主管。4.新任者姓名、級職及簡歷:張昱承、本次董事會決議後新任之內部稽核主管。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。6.異動原因:配合公司內部職務調整。7.生效日期:105/11/188.新任者聯絡電話:02-23939988轉2869.其他應敘明事項:本公司之內部稽核主管異動，經董事會通過正式任命之。
1.發生變動日期:105/11/182.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會委員3.舊任者姓名及簡歷:許慶樺 /本公司薪資報酬委員會委員王儷容 /本公司薪資報酬委員會委員許峻鳴 /本公司薪資報酬委員會委員4.新任者姓名及簡歷:曾祥(吉吉吉) /宏彥會計師事務所 會計師楊文榮/靜宜大學財務金融系講師林攸彥/冠綸國際法律事務所主持律師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:股東臨時會全面改選董事，由新一屆董事會重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/12/30~107/12/298.新任生效日期:105/11/189.其他應敘明事項:(1)依據本公司「薪資報酬委員會組織規程」辦理，委任薪資報酬委員會委員三人。(2)經105年11月18日第十二屆第二次董事會，委任本公司之獨立董事曾祥(吉吉吉)先生、楊文榮先生、林攸彥先生，以上皆符合專業資格條件。(3)薪資報酬委員會委員任期自105年11月18日董事會通過委任後生效，至108年9月18日同本屆董事會任期截止日相同。若本屆董事任期提前/延後解任時，同本屆董事任期相同。
1.董事會決議日期或發生變動日期:105/11/182.舊任者姓名及簡歷:張清榮；德信綜合證券(股)公司總經理。3.新任者姓名及簡歷:王世鑫；元大寶來證券(股)公司副總經理。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。5.異動原因:因組織變革，經董事會決議通過擬委任王世鑫先生為本公司新任總經理。6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:新任總經理接任日期將依主管機關核准後生效。
與我聯繫
