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德信綜合證券(興)公司公告
1.董事會決議日期:107/03/232.增資資金來源:106年度盈餘及員工酬勞3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,237,950股4.每股面額:10元5.發行總金額:12,379,500元(不含員工酬勞轉增資)6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:員工酬勞轉增資1,275,924元，依董事會前一日（含）最近60日平均價6.83元計算，計發行新股186,811股，餘不足一股之酬勞4.87元，以現金發放。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):按發行新股基準日股東名冊記載之股東持股比率，每仟股無償配發9股，如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債及員工認股權轉換普通股，影響流通在外股份數量，致股東配股率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會辦理變更事宜。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股票股利配發不足一股之畸零股，股東得自除權時股票停止過戶之日起5日內，向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，其併湊不足部分，按面額折付現金計算至元為止，併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。12.本次增資資金用途:考量未來業務發展需要並充實營運資金。13.其他應敘明事項:本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂發行新股基準日、發放日及其他相關事宜。
1.發生變動日期:107/03/222.功能性委員會名稱:風險管理委員會。3.舊任者姓名及簡歷:黃信一/本公司風險管理委員會委員。4.新任者姓名及簡歷:遺缺待補。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。6.異動原因:個人因素辭職。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/22~108/09/188.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日或發生變動日期:107/03/212.舊任者姓名及簡歷:黃信一(盛元澤投資有限公司代表人)；本公司副董事長。3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。5.異動原因:個人因素辭職。6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:107/03/212.法人名稱:盛元澤投資有限公司。3.舊任者姓名及簡歷:董事:盛元澤投資有限公司 代表人:黃信一/德信綜合證券(股)公司副董事長。4.新任者姓名及簡歷:董事:盛元澤投資有限公司 代表人:吳昌陽/德信綜合證券(股)公司董事長特助。5.異動原因:法人董事改派代表人。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/09/19~108/09/187.新任生效日期:107/03/228.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:106/12/213.舊任者姓名、級職及簡歷:張昱承；代理發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:莊國華；會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:新任7.生效日期:106/12/218.新任者聯絡電話:02-23939988轉2399.其他應敘明事項:無
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:上訴人:蔡英俊、陳宜妶被上訴人:德信綜合證券股份有限公司法院名稱:臺灣高等法院臺中分院文書案號:106年度勞上易字第38號2.事實發生日:106/10/203.發生原委（含爭訟標的）:上訴人:蔡英俊等2人與本公司之間給付退休金之爭議，於臺灣高等法院臺中分院對本公司提起上訴。4.處理過程:本公司配合司法程序辦理。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本案對本公司之財務及業務無重大影響。6.因應措施及改善情形:無。7.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日或發生變動日期:106/09/262.舊任者姓名及簡歷:無。3.新任者姓名及簡歷:董事長:林冠百(盛元澤投資有限公司代表人)/澄海企業有限公司負責人。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。5.異動原因:董事會推選新任董事長。6.新任生效日期:106/09/267.其他應敘明事項:依106/09/26第十二屆第3次臨時董事會推舉之。
1.發生變動日期:106/09/252.法人名稱:盛元澤投資有限公司3.舊任者姓名及簡歷:董事:盛元澤投資有限公司 代表人:王貴增/德信綜合證券(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:董事:盛元澤投資有限公司 代表人:林冠百/澄海企業有限公司負責人5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/09/19~108/09/187.新任生效日期:106/09/258.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日或發生變動日期:106/09/212.舊任者姓名及簡歷:王貴增(盛元澤投資有限公司代表人)/本公司董事長。3.新任者姓名及簡歷:遺缺待補。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭任。5.異動原因:因董事長個人因素，辭任本公司董事長職務。6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:待董事會推舉新任董事長。
1.發生變動日期:106/08/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:徐紹鈞/徐紹鈞律師事務所律師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:缺額委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/11/18 ~ 108/09/188.新任生效日期:106/08/28 ~ 108/09/189.其他應敘明事項:無。
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:原告:蔡英俊、紀宜妶被告:德信綜合證券股份有限公司法院名稱:臺灣臺中地方法院文書案號:105年度勞訴字第118號2.事實發生日:106/08/033.發生原委（含爭訟標的）:原告:蔡英俊等2人與本公司之間給付退休金之爭議，於臺灣臺中地方法院對本公司提起給付之訴。4.處理過程:106年7月26日經臺灣臺中地方法院民事判決:(1)兩造間之法律關係應屬委任關係，而非屬僱傭關係。(2)原告之訴暨假執行之聲請均駁回，訴訟費用由原告負擔。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本案對本公司財務業務無影響，本公司營運一切正常。6.因應措施及改善情形:無7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:106/07/212.公司名稱:德信綜合證券(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示辦理更正本公司年報第24、42、44、46、97頁資料6.因應措施:發佈重大訊息後將更正資料重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)7.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:106/07/122.法人名稱:盛元澤投資有限公司3.舊任者姓名及簡歷:董事:盛元澤投資有限公司 代表人:薛煒/GP Acoustics (UK) Limited財務總監4.新任者姓名及簡歷:董事:盛元澤投資有限公司 代表人:陳隆泰/朝慶投資(股)公司副總經理5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/09/19~108/09/187.新任生效日期:106/07/128.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:106/06/222.重要決議事項:一、報告事項:(1) 105年度營業狀況報告。(2) 審計委員會審查105年度決算表冊報告。二、承認事項:(1)承認本公司105年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司105年度盈虧撥補案。三、討論事項:(1)通過修正本公司章程修正案。(2)通過修正本公司取得或處分資產處理程序案。(3)通過修正本公司股東會議事規則案。(4)通過本公司擬申請上櫃案。(5)通過解除本公司第12屆董事競業禁止限制案。四、臨時動議:無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。
1.發生變動日期:106/06/222.舊任者姓名及簡歷:楊文榮，獨立董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/09/19 ~ 108/09/187.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司獨立董事楊文榮先生辭職生效日為106年6月22日
1.發生變動日期:106/06/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:楊文榮4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人因素7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/11/18 ~ 108/09/188.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司薪資報酬委員會委員楊文榮先生辭職生效日為106年6月22日。
1.發生變動日期:106/06/222.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:楊文榮4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人因素7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/09/19 ~ 108/09/188.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司審計委員會委員楊文榮先生因辭任獨立董事職務，所以至106年6月22日同時當然解任審計委員。
1.股東會決議日:106/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:盛元澤投資有限公司 代表人:王貴增董事:盛元澤投資有限公司 代表人:黃信一董事:盛元澤投資有限公司 代表人:薛煒董事:盛元澤投資有限公司 代表人:王耀男3.許可從事競業行為之項目:經營與本公司營業範圍相同或類似公司。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:106/06/222.功能性委員會名稱:風險管理委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:林攸彥，本公司獨立董事曾祥（吉吉吉），本公司獨立董事黃信一，本公司董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司董事會106年06月22日決議通過委任第一屆風險管理委員會委員，解任日同本屆董事會。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:106/06/229.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日或發生變動日期:106/05/042.舊任者姓名及簡歷:董事長:黃信一(盛元澤投資有限公司代表人)/本公司董事長。3.新任者姓名及簡歷:董事長:王貴增(盛元澤投資有限公司代表人)/盛元澤投資有限公司董事長。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:董事會推選新任董事長。6.新任生效日期:106/05/047.其他應敘明事項:依106/05/04第12屆第2次臨時董事會推舉之。
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