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怡和國際 (興) 公司公告
公告本公司111年股東常會召開日期、地點及召集事由
1.董事會決議日期:111/03/232.股東會召開日期:111/06/303.股東會召開地點:高雄市新興區中正三路55號28樓(威易聯合辦公室-大會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股…
公告本公司自111年03月02日登錄興櫃買賣
1.事實發生日:111/02/222.發生緣由:本依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年02月21日證櫃審字第 1110001027號函核准在案。3.因應措施:興櫃股票之櫃檯買賣開始日期：11…
公告本公司110年第一次股東臨時會決議 解除新任董事及其代表
公告本公司110年第一次股東臨時會決議 解除新任董事及其代表人競業限制案 1.股東會決議日:110/12/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：旭穎投資(股)公司代表人朱文煌、旭穎…
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會 與委任第一屆薪資
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會 與委任第一屆薪資報酬委員會委員 1.事實發生日:110/12/222.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪資報酬委員會委員3.…
公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:110/12/222.發生緣由:本公司110年度第1次股東臨時會重要決議，通過重要決議事項：一、報告事項：(1)訂定「誠信經營守則」(2)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」(3)訂定…
公告本公司110年第1次股東臨時會全面改選董事 暨董事變動達
1.發生變動日期:110/12/222.舊任者姓名及簡歷: (1)旭穎投資(股)公司代表人：朱文煌 欣雄天然氣(股)公司 董事長 (2)旭穎投資(股)公司代表人：李怡寧 和通建設(股)公司 董事長 …
本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日: 110/12/222.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:旭穎投資股份有限公司代表人 朱文煌4.新任者姓名及簡歷:旭穎投資股份有限公司代表人…
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:110/12/222.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱：審計委員會(2)舊任者姓…
本公司董事會決議召開110年度第一次股東臨時會
1.事實發生日:110/11/092.發生緣由:本公司董事會決議召開110年度第一次股東臨時會一、開會日期：110年12月22日(星期三)上午11時整二、開會地點：高雄市中正三路55號25樓三、停止…
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(專人回覆，提供參考報價)
