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悠遊卡 (興) 公司公告
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公…
代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告112年股東常會 重要
代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告112年股東常會 重要決議事項1.股東會日期:112/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修…
代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告112年股東常會 補選
代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告112年股東常會 補選董事三席1.發生變動日期:112/06/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人…
代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告112年股東常會 通過
代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告112年股東常會 通過解除新任董事競業禁止之限制案1.股東會決議日:112/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 陳柏同3.許可從事競業行為之項…
公告本公司董事會決議現金股利除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣52,602,837元，每股配發0…
公告本公司董事會決議現金股利除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣52,602,837元，每股配發0…
代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告法人董事改派代表人
1.發生變動日期:112/06/272.法人名稱:臺北市政府、台北大眾捷運股份有限公司3.舊任者姓名:(1)臺北市政府法人董事代表人:林志盈(2)台北大眾捷運股份有限公司法人董事代表人:詹文滔4.舊…
公告本公司法人董事改派代表人
1.發生變動日期:112/06/272.法人名稱:台北大眾捷運股份有限公司3.舊任者姓名:台北大眾捷運股份有限公司法人董事代表人：李志仁4.舊任者簡歷:悠遊卡股份有限公司代理總經理、資深副總經理、悠…
公告本公司董事會推舉董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/04/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:林志盈4.舊任者簡歷:悠遊卡股份有限公司董事長5.新任者姓名:林志盈6.新任者簡歷:悠遊…
公告本公司董事會決議委任 第二屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:112/04/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)羅子亮(2)黃于珊(3)李浩傑(4)羅孝賢(5)陳松興4.舊任者簡歷:(1)羅子亮 研華科技商務開發總…
公告本公司第二屆審計委員會委員名單
1.發生變動日期:112/04/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事:羅子亮(2)獨立董事:黃于珊(3)獨立董事:李浩傑(4)獨立董事:羅孝賢(5)獨立董事:陳松興4.…
修正本公司民國111年度IXBRL申報資訊及會計師查核報告
1.事實發生日:112/04/272.公司名稱:悠遊卡股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:修正本公司民國111年度會計師查核報告。6.更正…
公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:112/04/272.重要決議事項:一、討論事項(1)通過訂定本公司股東會議事規則案。(2)通過訂定本公司董事選任程序案。二、選舉事項(1)全面改選董事21席(含獨立董事5席)案…
公告本公司112年第一次股東臨時會改選董事(含獨立董事) 暨
公告本公司112年第一次股東臨時會改選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:112/04/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人…
公告本公司112年第一次股東臨時會通過 解除新任董事競業禁止
公告本公司112年第一次股東臨時會通過 解除新任董事競業禁止之限制案1.股東會決議日:112/04/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)臺北市政府代表人:林志盈(2)臺北大眾捷運股份有限…
代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司
公告董事會決議召開112年股東常會
1.董事會決議日期:112/03/302.股東會召開日期:112/06/303.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓(南港軟體工業園區A棟2樓國際會議中心)4.股東會召開方式(實體股東…
代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司
公告董事會決議盈餘分派案
1.事實發生日:112/03/302.公司名稱:悠遊卡投資控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):母公司4.相互持股比例:57.86%5.發生緣由:(1)董事會擬議日期:112/03…
代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司 公告董事會決議盈餘分派案
1.事實發生日:112/03/302.公司名稱:悠遊卡投資控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):母公司4.相互持股比例:57.86%5.發生緣由:(1)董事會擬議日期:112/03…
代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司 公告董事會決議召開112
代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司 公告董事會決議召開112年股東常會1.董事會決議日期:112/03/302.股東會召開日期:112/06/303.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2…
公告本公司董事會推舉董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/03/292.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳亭如4.舊任者簡歷:悠遊卡(股)公司董事長及總經理、悠遊卡投資控股(股)公司董事長及總…
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