懷藝精密科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:111/06/27

2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年第一次股東常會相關事宜

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

董事會決議日期 :111/06/27

股東臨時會召開日期：111/08/15

股東臨時會召開地點：台南市安南區工業二路59號（本公司一樓）

召集事由：

(一)選舉事項

1.增額選舉董事2席

(二)討論事項

1.解除新任董事之競業禁止限制案。

(三)臨時動議

(四)停止過戶起始日期:111/07/17

(五)停止過戶截止日期:111/08/15

(六)受理股東提名及提案期間:111年07月08日~111年07月18日

(七)受理股東提名及提案處所:台南市安南區工業二路59號(財務部)

(八)股東之提名及提案依公司法一百七十二條之一規定受理及處理之。

1.事實發生日:111/06/27

2.發生緣由:本公司111年股東常會重要決議事項

一、承認事項

(一)本公司一一○年度營業報告書及決算表冊案

(二)本公司一一○年度虧損撥補案。

二、選舉事項

(一)全面改選本公司董事七席

三、討論事項

(一)修訂「公司章程」案

(二)修訂「股東會議事規則」案

(三)修訂「取得或處分資產處理程序」案

(四)解除新任董事之競業禁止限制案

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/06/27

2.舊任者姓名及簡歷:

董事 童義興/本公司董事長

董事 謝財亮/力暉投資公司負責人

董事 周維昆/銘旺科技股份有限公司董事長

董事 洪聖壹/本公司總經理

獨立董事 李明霖/世平集團資深總監

獨立董事 林金淵/精恭科技有限公司董事

獨立董事 高谷泰之/Disigu lucorporaied CEO

3.新任者姓名及簡歷:

董事 洪聖壹/本公司總經理

董事 謝財亮/力暉投資公司負責人

董事 立碁電子工業(股)公司 代表人：童建融/立碁電子工業股份有限公司特助

董事 張庭禎/貞信電子董事長

獨立董事 李明霖/世平集團資深總監

獨立董事 符春坤/友達光電(蘇州) 總經理

獨立董事 方淑貞/新麗企業 人資長

4.異動原因:全面改選董事及獨立董事

5.新任董事選任時持股數:

董事 洪聖壹 328,200股

董事 謝財亮 8,066,726股

董事 立碁電子工業(股)公司 代表人：童建融 2,914,000股

董事 張庭禎 2,202,000股

獨立董事 李明霖 30,000股

獨立董事 符春坤 0股

獨立董事 方淑貞 0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/12/31~111/12/30

7.新任生效日期:111/06/27

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:新任期為111/06/27-114/06/26

1.董事會決議日:111/06/27

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:童義興

4.新任者姓名及簡歷:洪聖壹

5.異動原因:全面改選董事及獨立董事

6.新任生效日期:111/06/27

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/04/082.發生緣由:本公司財務、會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:財務、會計主管(2)發生變動日期:111/04/08(3)舊任者姓名、級職及簡歷:(4)新任者姓名、級職及簡歷:周俊宏經理4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/04/082.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:董事會決議日期 :111/04/08股東會召開日期：111/06/27股東會召開地點：台南市安南區工業二路59號（本公司四樓）召集事由：(一)報告事項 1.本公司一一0年度營業報告。 2.審計委員會審查一一0年度決算表冊報告。 3.本公司一一0年度員工酬勞及董事酬勞報告。 4.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。(二)承認事項 1.本公司一一0年度營業報告書及決算表冊案。 2.本公司一一0年度虧損撥補案。(三)選舉事項 1.全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)。(四)討論事項 1.修訂公司章程。 2.修訂「股東會議事規則」案。 3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 4.解除新任董事之競業禁止限制案。(五)臨時動議(六)停止過戶起始日期:111/04/29(七)停止過戶截止日期:111/06/27(八)受理股東提名及提案期間:111年04月22日~111年05月03日(每日上午9時至下午5時)止。(九)受理股東提名及提案處所:台南市安南區工業二路59號(財務部)(十)股東之提名及提案依公司法一百七十二條之一規定受理及處理之。

1.事實發生日:111/04/082.發生緣由:本公司董事會決議110年年度股利不分派3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:1.董事會決議日期:111/04/082.股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無

1.事實發生日:110/11/292.發生緣由:本公司稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:稽核主管(2)發生變動日期:110/11/29(3)舊任者姓名、級職及簡歷:(4)新任者姓名、級職及簡歷:吳思樺4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/11/192.發生緣由:發言人異動3.因應措施:(1)人員變動別:發言人(2)發生變動日期:110/11/19(3)舊任者姓名、級職及簡歷:溫芮萍 課長(4)新任者姓名、級職及簡歷:王麗卿 課長(5)異動原因：離職4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/11/192.發生緣由:本公司財務、會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:財務、會計主管(2)發生變動日期:110/11/19(3)舊任者姓名、級職及簡歷:溫芮萍 課長(4)新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/10/252.發生緣由:更正109年股東會年報補揭露第9頁董事及監察人資料，第16頁審計委員會運作，第17-21頁公司治理運作、履行社會責任、履行誠信經營情形，第24頁內部控制制度聲明書，第25頁主管辭職解任情形，第26頁會計師公費資訊，第27頁股東股權變動情形，第28頁持股比例占前十大股東間互為關係人關係之資訊，第122頁特別記載事項。3.因應措施:更正後109年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/09/092.發生緣由:懷藝精密科技股份有限公司投資日本Artra集團One Third Residence公司1.5億日元，取得15%股權。3.因應措施:依證券交易法施行細則第七條辦理公告4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/08/102.發生緣由:本公司財務、會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:財務、會計主管(2)發生變動日期:110/08/10(3)舊任者姓名、級職及簡歷:無(4)新任者姓名、級職及簡歷:溫芮萍 暫代4.其他應敘明事項:舊任已辭任，董事會於110年8月9日通過任命由新任暫代財務及會計主管。

1.事實發生日:110/07/232.發生緣由:本公司110年股東常會通過以下議案:一、承認事項: (1)承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司109年度虧損撥補案。二、討論事項: (1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。 (2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (3)通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/06/182.發生緣由:依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，辦理股東會展延事宜。3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/06/18(2)股東會召開日期:110/07/23(3)股東會召開時間:上午11時整(4)股東會召開地點:台南市安南區工業二路59號(本公司)4.其他應敘明事項:(1)如因法令變動，授權董事長處理後續事宜。

1.事實發生日:110/06/092.發生緣由:110年1-5月營收因本公司誤植導致合併營收錯誤3.因應措施:110年1-5月合併營收公告更正更正前：110年1月合併營收公告33,881仟元，累計營收33,881仟元。更正後：110年1月合併營收公告33,027仟元，累計營收33,027仟元。更正前：110年2月合併營收公告29,469仟元，累計營收63,350仟元。更正後：110年2月合併營收公告24,075仟元，累計營收57,102仟元。更正前：110年3月合併營收公告43,132仟元，累計營收106,482仟元。更正後：110年3月合併營收公告24,569仟元，累計營收81,671仟元。更正前：110年4月合併營收公告49,129仟元，累計營收155,611仟元。更正後：110年4月合併營收公告21,260仟元，累計營收102,931仟元。更正前：110年5月合併營收公告79,819仟元，累計營收235,430仟元。更正後：110年5月合併營收公告54,690仟元，累計營收157,621仟元。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」停止召開原訂股東會。3.因應措施:本公司停止召開原訂110年06月18日股東常會，並延至110年07月01日至110年08月31日期問擇期召開，召開日期將於董事會決議通過後，另行公告。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/04/142.發生緣由:本公司財務、會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:財務、會計主管(2)發生變動日期:110/04/14(3)舊任者姓名、級職及簡歷:陳士輝 經理(4)新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/04/122.發生緣由:本公司董事會決議召開110年股東會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:董事會決議日期 :110/04/12股東會召開日期：110/06/18股東會召開地點：台南市安南區工業二路59號（本公司四樓）召集事由：(一)報告事項 1.本公司一0九年度營業報告。 2.審計委員會審查一0九年度決算表冊報告。 3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 4.修訂董事會議事規範報告。(二)承認事項 1.本公司一0九年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司一0九年度虧損撥補案。(三)討論事項 1.修訂「股東會議事規則」案。 2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 3.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。(四)臨時動議(五)停止過戶起始日期:110/04/20(六)停止過戶截止日期:110/06/18(七)受理股東提名及提案期間:110年04月14日~110年04月25日(每日上午9時至下午5時)止。(八)受理股東提名及提案處所:台南市安南區工業二路59號(財務部)(九)股東之提名及提案依公司法一百七十二條之一規定受理及處理之。

1.事實發生日:110/04/122.發生緣由:本公司董事會決議109年年度股利不分派3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:1.董事會決議日期:110/04/122.股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無