懷藝精密科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:109/08/272.發生緣由:本公司原上傳之109年度第2季合併財務報告電子書頁次遺漏3.因應措施:上述所作更正並不影響損益，發佈重大訊息說明後，重新上傳。4.其他應敘明事項:無

公告本公司109年股東臨時會補選董事(包含獨立董事)當選名單，且變動達1/31.發生變動日期:109/08/192.舊任者姓名及簡歷:董事 不適用獨立董事 侯博強 趙雲科技股份有限公司 董事長 盛暉科技股份有限公司 董事長 捷毅國際股份有限公司 總經理3.新任者姓名及簡歷:董事 周維昆 銘旺科技股份有限公司 董事長兼總經理 世達興實業股份有限公司 董事長 嵩達光電科技股份有限公司 董事長獨立董事 林金淵 三聯科技股份有限公司 獨立董事 進階生物科技 董事 精恭科技有限公司 董事長 瀚洋科技有限公司 董事長4.異動原因:補選董事及獨立董事5.新任董事選任時持股數:董事 周維昆 0股獨立董事 林金淵 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/12/31~111/12/307.新任生效日期:109/08/198.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:新任期為109/08/19~111/12/30

1.股東會決議日:109/08/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 周維昆獨立董事 林金淵3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:109/08/19~111/12/305.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東 無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/08/192.發生緣由:本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項(一)股東臨時會日期:109/08/19(二)重要決議事項 一、選舉事項 (1)補選本公司董事2席(含獨立董事1席)案 當選人名單 董事:周維昆 獨立董事 :林金淵 二、討論事項 (1)通過解除新任董事之競業禁止限制案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/08/032.發生緣由:本公司財務、會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:財務、會計主管(2)發生變動日期:109/08/03(3)舊任者姓名、級職及簡歷:溫芮萍 課長(4)新任者姓名、級職及簡歷:陳士輝 經理4.其他應敘明事項:本公司新任之財務、會計主管8/13董事會補追認通過

1.事實發生日:109/08/032.發生緣由:本公司財務、會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:財務、會計主管(2)發生變動日期:109/08/03(3)舊任者姓名、級職及簡歷:?芮萍 課長(4)新任者姓名、級職及簡歷:陳士輝 經理4.其他應敘明事項:本公司新任之財務、會計主管俟近期董事會補追認通

1.事實發生日:109/06/242.發生緣由:本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:董事會決議日期 :109/06/24股東會召開日期：109/08/19股東會召開地點：台南市安南區工業二路59號（本公司四樓）召集事由：(一)選舉事項 1.補選本公司董事二席(含獨立董事一席)。(二)討論事項 1.解除新任董事之競業禁止限制案。(三)臨時動議(四)停止過戶起始日期:109/07/21(五)停止過戶截止日期:109/08/19(六)本次董事及獨立董事受理提名期間:109年07月10日~109年07月21日 (每日上午9時至下午5時)止。(七)受理股東提名之處所:台南市安南區工業二路59號(財務部)

1.發生變動日期:109/06/242.舊任者姓名及簡歷:侯博強/本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:因業務繁忙5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/12/31~111/12/307.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:1/69.其他應敘明事項:獨立董事辭任日將於109年08月18日生效，特此公告。

1.事實發生日:109/06/242.發生緣由:本公司109年股東常會通過以下議案:一、承認事項: (1)承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司108年度虧損撥補案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:109/03/312.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:暫缺4.新任者姓名及簡歷:洪聖壹5.異動原因:公司組織運作及業務調整6.新任生效日期:109/04/017.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:109/03/312.發生緣由:本公司董事會決議召開109年股東會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:董事會決議日期 :109/03/31股東會召開日期：109/06/24股東會召開地點：台南市安南區工業二路59號（本公司四樓）召集事由：(一)報告事項 1.本公司一0八年度營業報告。 2.審計委員會審查一0八年度決算表冊報告。(二)承認事項 1.本公司一0八年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司一0八年度虧損撥補案。(三)選舉事項 1.補選董事一席案。(四)討論事項 1.解除新任董事競業禁止之限制案。(五)臨時動議(六)停止過戶起始日期:109/04/26(七)停止過戶截止日期:109/06/24(八)受理股東提名及提案期間:109年04月17日~109年04月27日(每日上午9時至下午5時)止。(九)受理股東提名及提案處所:台南市安南區工業二路59號(財務部)(十)股東之提名及提案依公司法一百七十二條之一及一百九十二條之一規定受理及處理之。

1.事實發生日:109/03/312.發生緣由:本公司董事會決議108年年度股利不分派3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:1.董事會決議日期:109/03/312.股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無

1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:謝財亮4.新任者姓名及簡歷:遺缺待補5.異動原因:謝財亮辭任6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:謝財亮於109/01/02辭任總經理一職，新任總經理 待董事會任命通過後另行公告

1.發生變動日期:109/01/032.舊任者姓名及簡歷:向富棋3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:因業務繁忙5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/12/31~111/12/307.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:1/79.其他應敘明事項:本公司於109/1/3接獲辭任書，並於同日生效

1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:謝財亮4.新任者姓名及簡歷:洪聖壹5.異動原因:謝財亮辭任6.新任生效日期:109/01/027.其他應敘明事項:舊任總經理於109/01/02辭任，新任總經理由董事洪聖壹兼任， 待下次董事會補追認通過後另行公告

1.事實發生日:108/12/312.發生緣由:本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項(一)股東臨時會日期:108/12/31(二)重要決議事項 一、討論事項 (1)通過本公司章程修改案 (2)通過修訂「股東會議事規則」、「資金貸與及背書保證作業程序」、 「取得或處分資產處理程序」及「董事與監察人選舉辦法」案 二、選舉事項 (1)改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案 當選人名單 董事:立碁電子工業股份有限公司代表人:童義興 董事:懷藝精密科技股份有限公司董事長:謝財亮 董事:達運精密工業股份有限公司董事長:向富棋 董事:達運精密工業股份有限公司協理 :洪聖壹 獨立董事 :李明霖 獨立董事 :高谷泰之 獨立董事 :侯博強 三、其他議案 (1)通過解除新任董事之競業禁止限制案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

公告本公司108年股東臨時會改選董事(包含獨立董事) 當選名單，且變動達1/31.發生變動日期:108/12/312.舊任者姓名及簡歷:董事 謝財亮 懷藝精密科技股份有限公司 董事長董事 謝旭崴董事 陳萬常獨立董事 吳國仕 律勝科技董事 /麗業資產顧問協理獨立董事 林世勳 育誠法律事務所負責律師監察人 吳丁財 吳丁財會計師事務所所長/期美科技監察人監察人 楊木賢 永傑電子企業社負責人3.新任者姓名及簡歷:董事 童義興 立碁電子工業股份有限公司 董事長及總經理 LIGITEK SAMOA CO.,LTD 代表人 享慶科技(股)公司 法人董事代表人 立聯有限公司 法定代表人 波羅光能有限公司 法定代表人 EVER EASE LIMITED 法定代表人 立展興(股)公司 法人董事代表人 享慶科技(股)公司(香港) 法人董事代表人 立基光能(昆山)有限公司 董事長及總經理 廣州番禺立聯電子有限公司 董事及總經理 享慶光電(東莞)有限公司 董事長 詮興開發科技股份有限公司 法人董事代表人董事 謝財亮 懷藝精密科技股份有限公司 董事長 力暉投資公司 負責人 FITKSY 負責人 懷藝(深圳) 有限公司 負責人 懷冠(深圳) 有限公司 負責人董事 向富棋 達運精密工業股份有限公司 董事長董事 洪聖壹 達運精密工業股份有限公司 協理獨立董事 李明霖 世平集團 資深總監獨立董事 高谷泰之Disigu lucorporaied CEO獨立董事 侯博強 趙雲科技股份有限公司 負責人 盛暉科技股份有限公司 負責人 捷毅國際股份有限公司 總經理4.異動原因:全面改選董事及獨立董事5.新任董事選任時持股數:董事 童義興 0股董事 謝財亮 7,966,726股董事 向富棋 0股董事 洪聖壹 0股獨立董事 李明霖 30,000股獨立董事 高谷泰之 0股獨立董事 侯博強 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/12~110/06/117.新任生效日期:108/12/318.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:新任期為108/12/31~111/12/30

1.董事會決議日:108/12/312.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:謝財亮 懷藝精密科技股份有限公司 董事長4.新任者姓名及簡歷:童義興 立碁電子工業股份有限公司 董事長5.異動原因:108年股東臨時會全面改選董監事6.新任生效日期:108/12/317.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:108/12/312.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:謝財亮4.新任者姓名及簡歷:童義興5.異動原因:108年股東臨時會全面改選董監事6.新任生效日期:108/12/317.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/12/312.發生緣由:本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項(一)股東臨時會日期:108/12/31(二)重要決議事項 一、討論事項 (1)通過本公司章程修改案 (2)通過修訂「股東會議事規則」、「資金貸與及背書保證作業程序」、 「取得或處分資產處理程序」及「董事與監察人選舉辦法」案 二、選舉事項 (1)改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案 當選人名單 董事:童義興 董事:謝財亮 董事:向富棋 董事:洪聖壹 獨立董事 :李明霖 獨立董事 :高谷泰之 獨立董事 :侯博強 三、其他議案 (1)通過解除新任董事之競業禁止限制案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無