懷藝精密科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:108/12/312.發生緣由:本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項(一)股東臨時會日期:108/12/31(二)重要決議事項 一、討論事項 (1)通過本公司章程修改案 (2)通過修訂「股東會議事規則」、「資金貸與及背書保證作業程序」、 「取得或處分資產處理程序」及「董事與監察人選舉辦法」案 二、選舉事項 (1)改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案 當選人名單 董事:立碁電子工業股份有限公司代表人:童義興 董事:懷藝精密科技股份有限公司董事長:謝財亮 董事:達運精密工業股份有限公司董事長:向富棋 董事:達運精密工業股份有限公司協理 :洪聖壹 獨立董事 :李明霖 獨立董事 :高谷泰之 獨立董事 :侯博強 三、其他議案 (1)通過解除新任董事之競業禁止限制案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

公告本公司108年股東臨時會改選董事(包含獨立董事) 當選名單，且變動達1/31.發生變動日期:108/12/312.舊任者姓名及簡歷:董事 謝財亮 懷藝精密科技股份有限公司 董事長董事 謝旭崴董事 陳萬常獨立董事 吳國仕 律勝科技董事 /麗業資產顧問協理獨立董事 林世勳 育誠法律事務所負責律師監察人 吳丁財 吳丁財會計師事務所所長/期美科技監察人監察人 楊木賢 永傑電子企業社負責人3.新任者姓名及簡歷:董事 童義興 立碁電子工業股份有限公司 董事長及總經理 LIGITEK SAMOA CO.,LTD 代表人 享慶科技(股)公司 法人董事代表人 立聯有限公司 法定代表人 波羅光能有限公司 法定代表人 EVER EASE LIMITED 法定代表人 立展興(股)公司 法人董事代表人 享慶科技(股)公司(香港) 法人董事代表人 立基光能(昆山)有限公司 董事長及總經理 廣州番禺立聯電子有限公司 董事及總經理 享慶光電(東莞)有限公司 董事長 詮興開發科技股份有限公司 法人董事代表人董事 謝財亮 懷藝精密科技股份有限公司 董事長 力暉投資公司 負責人 FITKSY 負責人 懷藝(深圳) 有限公司 負責人 懷冠(深圳) 有限公司 負責人董事 向富棋 達運精密工業股份有限公司 董事長董事 洪聖壹 達運精密工業股份有限公司 協理獨立董事 李明霖 世平集團 資深總監獨立董事 高谷泰之Disigu lucorporaied CEO獨立董事 侯博強 趙雲科技股份有限公司 負責人 盛暉科技股份有限公司 負責人 捷毅國際股份有限公司 總經理4.異動原因:全面改選董事及獨立董事5.新任董事選任時持股數:董事 童義興 0股董事 謝財亮 7,966,726股董事 向富棋 0股董事 洪聖壹 0股獨立董事 李明霖 30,000股獨立董事 高谷泰之 0股獨立董事 侯博強 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/12~110/06/117.新任生效日期:108/12/318.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:新任期為108/12/31~111/12/30

1.董事會決議日:108/12/312.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:謝財亮 懷藝精密科技股份有限公司 董事長4.新任者姓名及簡歷:童義興 立碁電子工業股份有限公司 董事長5.異動原因:108年股東臨時會全面改選董監事6.新任生效日期:108/12/317.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:108/12/312.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:謝財亮4.新任者姓名及簡歷:童義興5.異動原因:108年股東臨時會全面改選董監事6.新任生效日期:108/12/317.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/12/312.發生緣由:本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項(一)股東臨時會日期:108/12/31(二)重要決議事項 一、討論事項 (1)通過本公司章程修改案 (2)通過修訂「股東會議事規則」、「資金貸與及背書保證作業程序」、 「取得或處分資產處理程序」及「董事與監察人選舉辦法」案 二、選舉事項 (1)改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案 當選人名單 董事:童義興 董事:謝財亮 董事:向富棋 董事:洪聖壹 獨立董事 :李明霖 獨立董事 :高谷泰之 獨立董事 :侯博強 三、其他議案 (1)通過解除新任董事之競業禁止限制案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:108/12/312.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 童義興董事 謝財亮董事 向富棋董事 洪聖壹獨立董事 李明霖獨立董事 高谷泰之獨立董事 侯博強3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:108/12/31~111/12/305.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東 無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/11/152.舊任者姓名及簡歷:吳國仕/本公司獨立董事、林世勳/本公司獨立董事。3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:公務繁忙5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/12~108/12/307.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:2/79.其他應敘明事項:獨立董事辭任日將於108年12月30日生效，特此公告。

1.發生變動日期:108/11/152.舊任者姓名及簡歷:謝財亮/本公司董事長、謝旭崴/本公司董事、陳萬常/本公司董事 吳丁財/本公司監察人、楊木賢/本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:公務繁忙5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/12~108/12/317.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:5/79.其他應敘明事項:原任董事、監察人辭任日將於108年12月31日生效，特此公告。

1.事實發生日:108/11/152.發生緣由:本公司財務、會計主管暨發言人異動3.因應措施:(1)人員變動別:財務、會計主管暨發言人(2)發生變動日期:108/11/15(3)舊任者姓名、級職及簡歷:陳士輝 副理(4)新任者姓名、級職及簡歷:溫芮萍 課長(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、 「新任」或「解任」）：新任(6)異動原因:經董事會決議通過(7)生效日期:108/11/154.其他應敘明事項:會計主管異動案經108/11/15董事會決議通過

1.事實發生日:108/11/152.發生緣由:本公司董事會決議召開一○八年第一次股東臨時會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:董事會決議日期：108/11/15股東臨時會召開日期：108/12/31(週二)上午10時股東臨時會召開地點：台南市安南區工業二路59號（本公司四樓）召集事由：(一)討論事項 1.公司章程修改案。 2.修訂「股東會議事規則」、「資金貸與及背書保證作業程序」 「取得或處分資產處理程序」及「董事與監察人選舉辦法」案。(二)選舉事項 1.提前全面改選本公司董事7席（含獨立董事3席）(三)其他討論事項 1.解除新任董事之競業禁止限制案(四)臨時動議:無(五)停止過戶起始日期:108/12/2(六)停止過戶截止日期:108/12/31(七)受理獨立董事提名期間:108年11月22日~108年12月2日(每天上午9時至下午5時)止。(八)受理股東提名之處所:台南市安南區工業二路59號(財務部)

1.事實發生日:108/11/122.發生緣由:108年9月營收因本公司誤植導致合併營收錯誤3.因應措施:108年9月合併營收公告更正更正前：108年9月合併營收公告29,072仟元，累計營收282,603仟元。更正後：108年9月合併營收公告27,299仟元，累計營收280,830仟元。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/10/282.發生緣由:本公司財務、會計主管暨發言人異動3.因應措施:(1)人員變動別:財務、會計主管暨發言人(2)發生變動日期:108/10/28(3)舊任者姓名、級職及簡歷:陳士輝 副理(4)新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/08/122.發生緣由:本公司財務、會計主管暨發言人異動3.因應措施:(1)人員變動別:財務、會計主管暨發言人(2)發生變動日期:108/08/12(3)舊任者姓名、級職及簡歷:溫芮萍 課長(4)新任者姓名、級職及簡歷:陳士輝 經理(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、 「新任」或「解任」）：新任(6)異動原因:經董事會決議通過(7)生效日期:108/08/124.其他應敘明事項:會計主管異動案經108/08/12董事會決議通過

1.事實發生日:108/08/122.發生緣由:本公司董事會通過108年上半年度合併財務報告,相關資訊如下:合併營業收入: 新台幣 192,759 仟元合併營業毛利: 新台幣 (8,449) 仟元合併稅後淨(損)利: 新台幣 (47,566) 仟元基本每股(虧損)盈餘: 新台幣 (1.63) 元3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:有關108年上半年度合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業,屆時相關之資訊請逕行於公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:108/07/222.發生緣由:本公司財務、會計主管暨發言人異動3.因應措施:(1)人員變動別:財務、會計主管暨發言人(2)發生變動日期:108/07/22(3)舊任者姓名、級職及簡歷:溫芮萍 課長(4)新任者姓名、級職及簡歷:陳士輝 經理(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、 「新任」或「解任」）：新任(6)異動原因:新任(7)生效日期:108/07/224.其他應敘明事項:本公司新任之財務、會計主管暨發言人俟近期董事會補追認通過

1.事實發生日:108/06/142.發生緣由:本公司108年股東常會通過以下議案：一、承認事項：(1)承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司107年度虧損撥補案。二、討論事項：(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(2)通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/04/262.發生緣由:本公司董事會決議107年股利不分派3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:1. 董事會決議日期：108/04/262. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項： 無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:108/04/182.發生緣由:本公司財務、會計主管暨發言人異動3.因應措施:(1)人員變動別:財務、會計主管暨發言人(2)發生變動日期:108/04/18(3)舊任者姓名、級職及簡歷:江宇倫 副理(4)新任者姓名、級職及簡歷:溫芮萍 課長4.其他應敘明事項:本公司新任之財務、會計主管暨發言人俟近期董事會補追認通過

1.事實發生日:108/04/122.發生緣由:本公司財務、會計主管暨發言人異動3.因應措施:(1)人員變動別:財務、會計主管暨發言人(2)發生變動日期:108/04/12(3)舊任者姓名、級職及簡歷:江宇倫 副理(4)新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/03/272.發生緣由:本公司財務、會計主管暨發言人異動3.因應措施:(1)人員變動別:財務、會計主管暨發言人(2)發生變動日期:108/03/27(3)舊任者姓名、級職及簡歷:吳佳錚 副理(4)新任者姓名、級職及簡歷:江宇倫 副理4.其他應敘明事項:本公司新任之財務、會計主管暨發言人經董事會通過