承隆能源科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司106年股東常會同意解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案1.股東會決議日:106/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 承俊投資股份有限公司暨其代表人吳俊彥董事 承俊投資股份有限公司暨其代表人謝士滄董事 吳昌翰獨立董事 陳伯鏞3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司經營之行為4.許可從事競業行為之期間:106/06/21~109/06/205.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事 承俊投資股份有限公司暨其代表人吳俊彥董事 承俊投資股份有限公司暨其代表人謝士滄7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:吳俊彥 司瓦特(杭州)能源科技有限公司 董事長謝士滄 上海群略商務發展有限公司 董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:司瓦特(杭州)能源科技有限公司：中國杭州市拱墅區康園路12號3幢4層上海群略商務發展有限公司：中國上海市青浦區崧澤大道9068-9070號一層9.所擔任該大陸地區事業營業項目:司瓦特(杭州)能源科技有限公司：節能技術服務、熱泵製造及安裝上海群略商務發展有限公司：房地產開發與經營 　10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

公告本公司原預定105年9月28日現金股利發放當日，如因颱風105年9月27日停止上班，將順延至下一營業日。1.事實發生日:105/09/262.發生緣由:本公司現金股利原訂於105年09月28日發放，因票交所需於前一日進行作業，若因受105年09月27日梅姬颱風停止上班影響，票交所作業延至下一營業日，發放時間亦同順延至下一營業日發放，特此公告。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:如105年9月27日(星期二)未停止上班，將如期於105年9月28日(星期三)發放現金股利。

1.董事會決議日:104/01/132.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:吳俊彥/日本明治大學商學碩士/承隆智能工程(股) 董事長4.新任者姓名及簡歷:吳俊彥/日本明治大學商學碩士/承隆智能工程(股) 董事長5.異動原因:董監事提前全面改選,依規定推選董事長6.新任生效日期:104/01/137.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:104/01/052.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 吳俊彥、董事 吳昌益、董事 陳伯鏞3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司經營之行為4.許可從事競業行為之期間:104/01/05~107/01/045.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事 吳俊彥7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:吳俊彥 司瓦特(杭州)能源科技有限公司 董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:司瓦特(杭州)能源科技有限公司：中國杭州市拱墅區祥符鎮祥宏路5號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:司瓦特(杭州)能源科技有限公司：熱泵製造及安裝10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/01/052.舊任者姓名及簡歷:董事 吳俊彥董事 黃文峰董事 吳昌翰董事 鍾裕揚董事 林麗瑛監察人 吳昌益監察人 張苔蒨3.新任者姓名及簡歷:董事 吳俊彥董事 吳昌翰董事 承俊投資股份有限公司暨其代表人黃文峰董事 承俊投資股份有限公司暨其代表人吳昌益獨立董事 陳伯鏞獨立董事 李宜光獨立董事 楊正光4.異動原因:為配合公司上市（櫃）及符合證券交易法相關規定，擬於本次股東臨時會提前全面改選。5.新任董事選任時持股數:董事 吳俊彥 2,743,867股董事 吳昌翰 1,489,236股董事 承俊投資股份有限公司暨其代表人黃文峰 10,650,745股董事 承俊投資股份有限公司暨其代表人吳昌益 10,650,745股獨立董事 陳伯鏞 145,600股獨立董事 李宜光 0股獨立董事 楊正光 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/15~104/06/147.新任生效日期:104/01/058.同任期董事變動比率:全面改選，不適用9.其他應敘明事項:無

鉅亨網／台北．8月11日2004 / 08 / 11 星期三 15:00 承隆營造(2589)7月營收(單位:千元)項目 7月營收 1-7月營收本年度 29,611 191,080去年同期 56,075 222,187增減金額 -26,464 -31,107增減(％) -47.19 -14.00

鉅亨網資料中心／台北． 5月06日 05/07 14:02 承隆營造股份有限公司公告90年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 90年度財報-------------------------------股東權益表： 股 本： 230,000 保留盈餘： 79,814 股東權益： 309,814損益表： 營業收入： 897,649 營業毛利： 23,014 營業損益： 3,075 業外收入： 4,097 業外費用： 3,549 稅前損益： 3,623 稅後損益： 2,617 每股盈餘： 0.12元--------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘。

鉅亨網資料中心／台北．08月06日 08/06 14:10 承隆營造股份有限公司公告2001年06月18日經股東常會決議通過自89年度盈餘中，盈餘轉增資新台幣1000萬元及辦理現金增資新台幣2000萬元，合計增資3000萬元，每股面額新台幣10元，合計發行新股 300萬股。 1.配、認股基準日：2001.09.21。 2.股票停止過戶期間：2001.09.17∼2001.09.21。 3.股款繳納期間：2001.10.02∼2001.10.08。 4.增資前實收資本： 2 億元，每股面額10元，分2000萬股。 5.增資後實收資本： 2 億3000萬元，每股面額10元，分2300萬股。 6.本次增資： (1)盈餘轉增資：1000萬元 原股東每仟股無償配發：50股 (2)現金增資：2000萬元；每股認購金額：10元 >>員工認購：200萬元 >>原股東：1800萬元，每仟股認購：90股 (3)本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。 7.增資計畫：充實營運資金。 8.股務：本公司管理部(03-856-1851) 花蓮市中山路526號 3樓。

鉅亨網資料中心／台北．4月26日 04/26 14:00 承隆營造(股)公司公告89年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 2000年 財 報-------------------------------股東權益表： 股 本： 200000 法定公積： 7697 未分配盈餘： 79702 股東權益： 287399損益表： 營業收入： 692891 營業毛利： 38204 營業損益： 16760 業外收入： 7339 業外費用： 7468 稅前損益： 16631 稅後損益： 11034 每股盈餘： 0.83元-------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

承隆營造股份有限公司依2000.05.30股東常會決議通過增資發行新股暨補辦公開發行。相關事宜如下： 1.配認股基準日：2000.08.14 2.股票停止過戶期間：08.10∼08.14 3.認股繳款日期：2000.08.14∼2000.09.08 4.公司名稱：承隆營造(股)公司 5.所在地：花蓮市中山路526號3樓 6.所營事業：經營土木建築工程施工承包業務 7.增資前實收資本： 1億元，每股面額10元， 分1000萬股。 8.增資後實收資本：2億元，每股面額10元，分 2000萬股。 9.本次增資： A.現金增資：1億萬元；每股認購金額：10元 a.員工認購：1000萬元 b.原股東：9000萬元，每仟股認購：900股 B.本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。 10.增資計畫：購買辦公大樓及機具設備 11.股務：本公司