拉法生醫公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日:110/09/162.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:卓明偉/拉法生醫(股)公司董事長兼總經理4.新任者姓名及簡歷:卓明偉/拉法生醫(股)公司董事長兼總經理5.異動原因:全面改選董事，並由董事會推選董事長。6.新任生效日期:110/09/167.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/09/162.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：卓明偉/拉法生醫(股)公司董事長兼總經理(2)董事：卓君勇/拉法生醫(股)公司製造處副總經理(3)董事：詹克新/拉法生醫(股)公司管理處副總經理(4)董事：卓雅婷/勤業眾信聯合會計師事務所稅務部副組長(5)董事：王凱民/安仕聯合會計師事務所會計師(6)監察人：陳鵬麟/台灣莫仕(股)公司/行銷處長(7)監察人：徐國源/阿托科技股份有限公司/業務客戶副理3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：卓明偉/拉法生醫(股)公司董事長兼總經理(2)董事：連英投資股份有限公司代表人：卓君勇/拉法生醫(股)公司製造處副總經理(3)董事：王凱民/安仕聯合會計師事務所會計師(4)獨立董事：白壽雄/麥迪森醫藥(股)公司/法人董事代表人、榮民製藥(股)公司/法 人董事代表人(5)獨立董事：楊台鴻/國立臺灣大學醫學工程學研究所特聘教授(6)獨立董事：林昭宏/立象科技(股)公司/研發部資深研發經理(7)獨立董事：林建平/鈺緯科技開發(股)公司/獨立董事4.異動原因:全面改選。5.新任董事選任時持股數:(1)董事：卓明偉，1,442,908股。(2)董事：連英投資股份有限公司代表人：卓君勇，1,698,900股。(3)董事：王凱民，80,000股。(4)獨立董事：白壽雄，０股。(5)獨立董事：楊台鴻，０股。(6)獨立董事：林昭宏，14,000股。(7)獨立董事：林建平，０股。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/05~112/06/047.新任生效日期:110/09/168.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。9.其他應敘明事項:無。

公告本公司110年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制1.股東會決議日:110/09/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)獨立董事：白壽雄(2)獨立董事：楊台鴻(3)獨立董事：林昭宏(4)獨立董事：林建平3.許可從事競業行為之項目:(1)獨立董事：白壽雄 麥迪森醫藥(股)公司/法人董事代表人 榮民製藥(股)公司/法人董事代表人(2)獨立董事：楊台鴻 中裕新藥(股)公司/法人董事代表人 安美得生醫(股)公司/獨立董事(3)獨立董事：林昭宏 立象科技(股)公司/研發部資深研發經理(4)獨立董事：林建平 鈺緯科技開發(股)公司/獨立董事4.許可從事競業行為之期間:110/09/16~113/09/155.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/09/162.發生緣由:本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項：一、股東臨時會日期：110/09/16二、重要決議事項 (一)選舉事項：全面改選董事。 當選董事名單如下： 1.董事：卓明偉 2.董事：連英投資股份有限公司代表人：卓君勇 3.董事：王凱民 4.獨立董事：白壽雄 5.獨立董事：楊台鴻 6.獨立董事：林昭宏 7.獨立董事：林建平 (二)討論事項： 1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 2.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 3.訂定本公司「董事選任程序」案。 4.申請股票上櫃案。 5.為配合初次上櫃新股承銷相關法規，擬請原股東放棄認購上櫃前辦理之現金增 資認股權利案。 (三)臨時動議：無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/09/062.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條規定辦理。3.因應措施:(1)本公司110年現金增資發行普通股1,000,000股，每股認購價格為新台幣50元， 實收股款總額為新台幣50,000仟元，業已全數收足。(2)本公司訂定現金增資基準日為110年9月6日。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/08/302.發生緣由:本公司110年現金增資認股繳款期限已於110年8月30日截止，惟有部份原股東及員工於繳款截止期限前，尚未繳納現金增資股款，特此催告。3.因應措施:(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自110年8月31日起至110年9月30日止為催繳期間。(2)尚未繳款之股東及員工請於上述期間內，持原繳款書至中國信託商業銀行中和分行及全省各地分行辦理繳款事宜，逾期仍未繳款者即喪失認股之權利。4.其他應敘明事項:若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構:中國信託商業銀行代理部(地址:台北巿重慶南路一段83號5樓，電話:(02)2311-1838)

公告本公司現金增資全體董監事放棄認購股數達認購股數二分之一以上，並洽由特定人認購。1.事實發生日:110/08/302.發生緣由:(1)董監事放棄認購原因：董監事因整體投資策略考量。(2)董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率： 職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率 董事長 卓明偉 120,286 100% 董事 卓君勇 28,944 100% 董事 詹克新 33,262 100%3.因應措施:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。4.其他應敘明事項:無。

公告本公司110年現金增資發行新股認股基準日、代收及專戶存儲價款行庫機構等相關事宜1.事實發生日:110/08/132.發生緣由:董事長訂定現金增資認股基準日等相關事宜。(1)董事會決議或公司決定日期：110/08/13。(2)發行股數：普通股1,000,000股。(3)每股面額：新台幣10元。(4)發行總金額：新台幣10,000,000元。(5)發行價格：以每股新台幣50元溢價發行。(6)員工認購股數：依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%之股份，計100,000股，由本公司員工認購。(7)原股東認購比率：發行新股總數90%，計900,000股，由原股東按認股基準日股東名簿所載之持股比例認購。每仟股認購83.36420896股。(8)公開銷售方式及股數：不適用。(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：原股東認購不足一股之畸零股，得由股東自行在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購，其拼湊不足一股之畸零股及員工、原股東放棄認股或認購不足部份，擬授權董事長洽特定人按發行　價格認購。(10)本次發行新股之權利義務：與原有股份相同。(11)本次增資資金用途：充實營運資金。(12)現金增資認股基準日：110/08/22。(13)最後過戶日：110/08/17。(14)停止過戶起始日期：110/08/18。(15)停止過戶截止日期：110/08/22。(16)股款繳納期間：　　(a)原股東及員工：自110/08/26起至110/08/30止。　　(b)特定人：自110/09/01起至110/09/03止。(17)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：110/08/13。(18)委託代收款項機構：中國信託商業銀行中和分行。(19)委託存儲款項機構：中國信託商業銀行營業部分行。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本案業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心中華民國110年08月04日證櫃新字第1100007453號函申報生效在案。