拍檔科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:103/03/242.股東會召開日期:103/06/123.股東會召開地點:本公司會議室(新北市新店區寶橋路233-2號10樓)4.召集事由:(一).報告事項 (1)102年度營業報告案 (2)監察人審查102年度決算表冊報告案(二).承認事項 (1)102年度營業報告書及財務報表案 (2)102年度盈餘分配案(三).討論事項 (1)修訂「取得或處份資產處理程序」部份條文(四).臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/146.停止過戶截止日期:103/06/127.其他應敘明事項:無

新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達公司最近期財務報表淨值百分之二以上1.事實發生日:103/03/242.接受資金貸與之:(1)公司名稱:PTK International Co., Ltd.(2)與資金貸與他人公司之關係:100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):315172(4)原資金貸與之餘額(仟元):3030(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):3030(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):6060(8)本次新增資金貸與之原因:子公司營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):5803(2)累積盈虧金額(仟元):-57775.計息方式:無6.還款之:(1)條件:到期還款(2)日期:104/3/237.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1098838.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.149.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:由於本公司對PTK International Co., Ltd.有應付佣金，而為便利雙方作業，該佣金計算係以年度計之，所以本公司在資金貸與PTK International Co., Ltd.時擬不予計息

1.事實發生日:103/03/142.公司名稱:拍檔科技(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因作業人員誤值.故更正103年2月份其中一項背書保證資訊如下:被背書保證對象:PARTNER TECH EUROPE GmbH,期末背書保證餘額更正前為10376仟元,更正後為10790仟元,實際動支金額更正前為10376仟元,更正後為10790仟元,累計背書保證佔最近期財務報表淨值比率更正前為1.36%,更正後為1.42%6.因應措施:於公開資訊站公布重大訊息並重新公告之7.其他應敘明事項:其它未更正之背書保證資訊皆為正確資訊.故不在此贅述.

1.事實發生日:102/12/202.本次新增（減少）投資方式:擬由本公司經第三地對轉投資子公司拍檔電子科技(上海)有限公司增資3.交易數量、每單位價格及交易總金額:本公司擬投資之出資金額美金1,000,000元4.大陸被投資公司之公司名稱:拍檔電子科技(上海)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金4,000,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金1,000,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:電子產品買賣及製造8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:美金4,180,121元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:美金-53,701元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金4,000,000元12.交易相對人及其與公司之關係:本公司100%持股之子公司13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會決議通過18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:長期投資20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:民國102年12月20日23.監察人承認日期:24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:新台幣229,500仟元(不含本次投資)25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:37.35%(不含本次投資, 尚待主管機關核准)26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:19.43%(不含本次投資, 尚待主管機關核准)27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:30.27%(不含本次投資, 尚待主管機關核准)28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:新台幣161,390仟元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:26.27%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:13.66%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:21.29%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:99年 :美金-243,083元100年:美金328,006元101年:美金-25,338元33.最近三年度獲利匯回金額:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:否35.其他敘明事項:無

1.事實發生日:102/11/132.被背書保證之:(1)公司名稱:拍檔電子科技(上海)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:母子公司(3)背書保證之限額(仟元):152190(4)原背書保證之餘額(仟元):58790(5)本次新增背書保證之金額(仟元):29725(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):88515(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):20692(8)本次新增背書保證之原因:銀行融資額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):120000(2)累積盈虧金額(仟元):-176145.解除背書保證責任之:(1)條件:合約及借款到期還款(2)日期:合約及借款到期還款6.背書保證之總限額(仟元):3804757.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1879638.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.259.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.5210.其他應敘明事項:本次新增背書保證金額中有165仟元係因匯率變動產生之影響數。

1.事實發生日:102/11/132.被背書保證之:(1)公司名稱:Partner Tech USA. Inc.(2)與提供背書保證公司之關係:母子公司(3)背書保證之限額(仟元):152190(4)原背書保證之餘額(仟元):29395(5)本次新增背書保證之金額(仟元):29560(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):58955(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):29560(8)本次新增背書保證之原因:銀行融資額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):32730(2)累積盈虧金額(仟元):108145.解除背書保證責任之:(1)條件:合約及借款到期還款(2)日期:合約及借款到期還款6.背書保證之總限額(仟元):3804757.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1879638.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.259.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.5210.其他應敘明事項:無

一、公告序號：1二、主旨：本公司101年度盈餘分配之現金股利除息基準日為102年9月4日三、依據：本公司101年度盈餘分配依照公司法第273條第2項之規定且業經102年6月17日 股東會及102年8月12日董事會決議通過辦理。四、股票停止過戶起訖日期：102年08月31日至102年09月04日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：102第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 80,000,000股、金額： 800,000,000元，每股面額： 10元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 60,369,000股、金額： 603,690,000元，每股面額： 10元已完成變更登記： 60,369,000股、金額： 603,690,000元，每股面額： 10元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：本公司章程訂立於民國79年2月16日，最近一次修正於民國102年6月17日。（四）本次增資總額：○除權須申報　●僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行○普通股○特別股：股，每股認購金額：元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷：股，佔本次現金增資比率(%)：股，佔本次現金增資比率(%)：c.原股東認購：股，佔本次現金增資比率(%)：現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資：股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資：股＊員工紅利轉增資：股，佔盈餘轉增資之比例：%＊共計股，金額：元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利)元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 0.50890300元，（即每壹股盈餘分配 0.50890300元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元)，現金配發總額 30,722,000元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額： 3,600,000元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計有 0股不參與除權除息（含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0股）計普通股 60,369,000股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：不適用＊上開權利分派內容係經102年06月17日股東會通過＊其他應敘明事項：經本公司102年8月12日董事會決議通過本公司101年度盈餘分配之現金股利除息基準日。（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額元，股（普通股）2.每股面額元，分次發行。3.特別股部分：股（七）權利分派基準日：102年09月04日除權/除息交易日：102年08月29日（八）增資計劃/用途：六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：102年08月30日　16時00分前（二）辦理過戶機構名稱：福邦證券股份有限公司 股務代理部辦理過戶機構地址：台北市中山區民生東路一段51號3樓辦理過戶機構電話：(02)2181-2621（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年8月30日前 親臨本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司 股務代理部」(台北市中山區民生東路一段51號3樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年8月30日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：現金股利擬訂於民國102年9月18日以匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票方 式發放，現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費或郵資由股東支付。現金 股利金額在新台幣五十元以下者，僅郵寄通知單請股東親洽或郵寄本公司股務 代理人領取。七、其他應公告事項：八、特此公告

1.事實發生日:102/06/142.公司名稱:拍檔科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因作業人員誤植，致使5月份累計合併營收多計63,171仟元，今更正 5月份申報數資料如下 修正前 / 修正後 本年累計營收淨額 615,131仟元 / 551,960仟元 本年營收增減額 69,628 / 6,457 本年增減百分比 12.76 / 1.186.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/04/262.被背書保證之:(1)公司名稱:拍檔電子科技(上海)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:母子公司(3)背書保證之限額(仟元):151644(4)原背書保證之餘額(仟元):59650(5)本次新增背書保證之金額(仟元):29600(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):89250(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):35790(8)本次新增背書保證之原因:銀行融資額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):131449(2)累積盈虧金額(仟元):-185965.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期還款(2)日期:依額度到期日6.背書保證之總限額(仟元):3791107.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2482308.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.339.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.6110.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/04/262.被背書保證之:(1)公司名稱:Partner Tech UK Corp., Ltd.(2)與提供背書保證公司之關係:母子公司(3)背書保證之限額(仟元):151644(4)原背書保證之餘額(仟元):29825(5)本次新增背書保證之金額(仟元):29600(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):59425(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):25769(8)本次新增背書保證之原因:銀行融資額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):21014(2)累積盈虧金額(仟元):-192485.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期還款(2)日期:依額度到期日6.背書保證之總限額(仟元):3791107.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2482308.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.339.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.6110.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/04/262.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:本公司會議室(新北市新店區寶橋路233-2號10樓)4.召集事由:報告事項 (1)101年度營業報告案 (2)監察人審查101年度決算表冊報告案 (3)公司背書保證情形報告 (4)公司資金貸與他人情形報告 (5)註銷98年度買回庫藏股情形報告 (6)修訂「董事會議事規範」報告 (7)採用國際會計準則(IFRSs)對本公司可分配盈餘之調整情形及 所提列之特別盈餘公積數額報告 承認事項 (1)101年度營業報告書及財務報表案 (2)101年度盈餘分配案 討論暨選舉事項 (1)修訂「資金貸與他人作業程序」 (2)修訂「背書保證作業辦法」 (3)修訂本公司之「公司章程」 (4)本公司董監事全面改選案 (5)解除新任董事競業禁止限制案 臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2013/04/26　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：30,722,000　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：900,000　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：3,600,000　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

1.事實發生日:102/04/262.接受資金貸與之:(1)公司名稱:拍檔電子科技（上海）有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司(3)資金貸與之限額(仟元):75822(4)原資金貸與之餘額(仟元):29825(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):29600(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):59425(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉用3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):131449(2)累積盈虧金額(仟元):-185965.計息方式:以銀行取得之利率計算之6.還款之:(1)條件:到期還款(2)日期:103/4/257.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1068988.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.149.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:102/01/312.辦理資本變更登記完成日期:102/01/313.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)本公司減資前實收資本額為新台幣614,440,000元,流通在外股數為61,444,000股, 每股淨值為新台幣12.54元 (2)本公司減資後實收資本額為新台幣603,690,000元,流通在外股數為60,369,000股, 每股淨值為新台幣12.76元 4.預計換股作業計畫:不適用5.其他應敘明事項:(1)本公司於102/02/05接獲經濟部商業司變更登記核准函,特此公告。 (2)以上每股淨值係依102/1/11以本公司自結數之未經會計師查核簽證財務報告計算之。

1.董事會決議日期:101/12/212.減資緣由:稅務改制,致使認購意願不高,餘數未轉讓員工之庫藏股將屆滿法定期限,故依法辦理註銷庫藏股. 3.減資金額:10750000元4.消除股份:1075000股5.減資比率:1.75%6.減資後實收資本額:603690000元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:減資基準日為102/01/11

1.事實發生日:101/12/122.公司名稱:拍檔科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:誤植11月份背書保證金額為83052仟元,今更正11月份背書保證金額為112107仟元. 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達 最近期財務報表淨值百分之二以上1.事實發生日:101/09/212.接受資金貸與之:(1)公司名稱:PARTNER TECH(SHANGHAI) CO.,LTD.(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司(3)資金貸與之限額(仟元):73704(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):20580(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):20580(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉金(1)公司名稱:PARTNER TECH(SHANGHAI) CO.,LTD.(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司(3)資金貸與之限額(仟元):73704(4)原資金貸與之餘額(仟元):20580(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):8820(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):29400(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉金3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):119520(2)累積盈虧金額(仟元):63075.計息方式:年息:利率為3個月Libor+2.25%，在借款期間，每半年計算並償付利息。6.還款之:(1)條件:在借款期終止日，全部清償貸款本息。對逾期未還的借款部分，同意加付10%的罰息。(2)日期:102/9/207.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):485108.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:6.589.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/08/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。3.發放股利種類及金額:現金股利共新台幣30,722,000元。4.除權（息）交易日:101/09/135.最後過戶日:101/09/146.停止過戶起始日期:101/09/177.停止過戶截止日期:101/09/218.除權（息）基準日:101/09/219.其他應敘明事項:A.依101年股東會決議通過盈餘分配案。 B.預計現金股利發放日期為101年9月28日。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:不適用2.發生變動日期:101/08/243.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:執行長：葛雋詩/本公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:公司集團組織調整7.生效日期:101/08/248.新任者聯絡電話:(02)2918-85009.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:101/08/243.舊任者姓名、級職及簡歷:王若婕、內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:林佩君、內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:101/08/248.新任者聯絡電話:(02)2918-85009.其他應敘明事項:101/08/24董事會經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過正式生效。