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1.股東會決議日:98/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:葛雋詩3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）::經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:98/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:黃光源3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）::經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事 黃光源7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:上海派忒能有限公司 監事8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市松江區九亭鎮淶寅路1969號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電腦及其週邊產品之批發及零售。10.對本公司財務業務之影響程度:係本公司採權益法認列之子公司。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:N/A12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:98/03/302.股東會召開日期:98/06/163.股東會召開地點:本公司會議室(台北縣新店市寶橋路233-2號10樓)4.召集事由:報告事項：(1)九十七年度營業報告(2)監察人審查九十七年度決算報告(3)公司背書保證情形報告(4)資金貸與他人情形報告(5)對大陸地區間接投資情形報告(6)對外投資狀況報告(7)修訂第二次員工認股權憑證辦法部份條文(8)修訂本公司董事會議事規範承認事項：(1)九十七年度決算表冊案(2)九十七年度盈餘分配案討論事項：(1)修訂資金貸與他人作業程序(2)修訂背書保證作業辦法(3)解除董事葛雋詩先生及黃光源先生競業禁止限制案5.停止過戶起始日期:98/04/186.停止過戶截止日期:98/06/167.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:98/03/302.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:董事 黃光源3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事(不含利益迴避之黃光源董事)無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事 黃光源7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:上海派忒能有限公司 監事8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市松江區九亭鎮淶寅路1969號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電腦及其週邊產品之批發及零售。10.對本公司財務業務之影響程度:係本公司採權益法認列之子公司。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:N/A12.其他應敘明事項:提九十八年六月十六日股東常會通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:97/07/163.舊任者姓名、級職及簡歷:陳祖鳳、總經理室特別助理4.新任者姓名、級職及簡歷:林怡華、總經理室法務副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:97/07/168.新任者聯絡電話:(02)291885009.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):97/07/082.舊會計師事務所名稱:安侯建業會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:簡蒂暖4.舊任簽證會計師姓名2:曾國禓5.新會計師事務所名稱:資誠會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:張明輝7.新任簽證會計師姓名2:葉翠苗8.變更會計師之原因:為配合集團整體規劃、提升產業競爭能力、加速完成公司國際化及公司治理等，擬決定自民國97年半年度(含)起改委任資誠會計師事務所辦理各項財務查核簽證。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:97/07/0911.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:97/07/083.舊任者姓名、級職及簡歷:陳國美、內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:陳祖鳳、總經理室特別助理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:97/07/168.新任者聯絡電話:(02)291885009.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:97/06/132.重要決議事項:(1)報告事項:A九十六年度營業報告。B監察人審查九十六年決算報告。C公司背書保證情形報告。D資金貸與情形報告。E對大陸地區間接投資情形報告。F對外投資狀況報告。G修訂本公司董事會議事規範報告。(2)承認事項:A承認九十六年度決算表冊案。B承認本公司九十六年度撥補累積盈餘以彌補虧損案。(3)討論事項:A通過修訂資金貸與他人作業程序之部份條文。B通過公司章程部份條文修訂。C通過員工認股權辦法。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

本公司九十七年度董事會決議九十七年度股東會召開日期及地址與議程及地址與議程1.董事會決議日期:97/02/262.股東會召開日期:97/06/133.股東會召開地點:拍檔科技股份有限公司4.召集事由:(1)報告事項:A.九十六年度營業報告。B.監察人審查九十六年決算報告。C.公司背書保證情形報告。D.資金貸與情形報告E.對大陸地區間接投資情形報告。F.對外投資狀況報告。(2)承認事項：A.九十六年度決算表冊案。B.九十六年度盈餘分配案。(3)討論事項：A.資金貸與他人作業程序修改對照表，請參閱附件三。B.公司章程部份條文修訂C.員工認股權辦法5.停止過戶起迄日期:97/04/15~97/06/136.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:96/12/123.舊任者姓名、級職及簡歷:黃旺祥、會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:郭舜儀、會計經理5.異動原因:內部職務調動6.生效日期:97/01/017.新任者聯絡電話:(02)291885008.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:96/12/122.原公告申報日期:96/10/223.簡述原公告申報內容:認股價格之調整為不予調整4.變動緣由及主要內容:配合法令變更與主管機關要求，變動如下：認股價格之調整：1.認股價格不得低於發行日最近期經會計師查核簽證之財務報告每股淨值。若最近期經會計師查核簽證之財務報告每股淨值低於面額時，則以普通股股票面額為認股價格。2.遇有本公司普通股股份發生變動時（即辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、股票分割及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等），認股價格應依下列公式調整（計算至新台幣角為止，分以下四拾五入）：{[已發行股數+(每股應納金額X新股發行股數)÷調整前認股價格]÷(已發行股數+新發行股數)}X調整前價格註1：「已發行股數」係指普通股已發行股份總數，不含「未註銷或未轉讓之庫藏股」之股數、「認股權股款繳納憑證」及「債券換股權利證書」之股數。註 2：「每股繳款金額」如係辦理無償配股或股票分割時，則其金額為零。註 3：遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。3.認股權憑證發行後，如遇有當年度發放普通股現金股利佔每股實價之比率如有超過百分之一點五者，應按所占每股實價之比率於除息基準日按下列公式調整認股價格（計算至新台幣角為止，分以下四拾五入）調整後之認股價格＝調整前之認股價格－該次每股配股之現金股利金額。4.認股權憑證發行後，如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少，於減資基準日依下列公式計算其調整後認股價格（計算至新台幣角為止，分以下四拾五入）與調整後認股比例：調整後認股價格＝調整前認股價格 × (減資前已發行普通股股數 ÷ 減資後已發行普通股股數)5.變動後對公司財務業務之影響:無6.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:96/08/132.發放股利種類及金額:發放現金股利每股0.3元3.除權（息）交易日:96/08/284.最後過戶日:96/08/295.停止過戶起迄日期:96/08/30~96/09/036.除權（息）基準日:96/09/037.其他應敘明事項:現金股利發放日:96/09/20

1.股東會決議日:96/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:葛雋詩董事長黃光源副董事長3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任該公司董事之行為葛雋詩：兼任Partner Tech USA Inc.董事兼任Partner Tech (S) PTE Ltd董事兼任Partner Tech (Japan) Corp.董事兼任P&D International Trading Corp.董事兼任Partner Tech (Shanghai) Co., Ltd.董事黃光源：兼任普士科技股份有限公司董事兼任Partner Tech (Japan) Corp.董事兼任Partner Tech (Shanghai) Co., Ltd.董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司96年股東常會投票表決後通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:葛雋詩 董事長黃光源 副董事長7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:葛雋詩 Partner Tech (Shanghai) Co., Ltd.董事黃光源 Partner Tech (Shanghai) Co., Ltd.董事8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市松江區九亭鎮松江高科技園區淶演路1969號#2016019.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子產品買賣及製造10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:96/06/122.舊任者姓名及簡歷:董事：(1)浩鑫股份有限公司監察人：(1)環隆科技股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:董事：(1)浩鑫股份有限公司(2)旭洋投資股份有限公司監察人：(1)環隆科技股份有限公司4.異動原因:全面改選5.新任董監事選任時持股數:董事：(1)浩鑫股份有限公司 1,193,508(2)旭洋投資股份有限公司 2,000監察人：(1)環隆科技股份有限公司1,471,9156.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:93/06/11~96/06/107.新任生效日期:96/06/12~99/06/118.同任期董事、監察人變動比率:16.67%9.其他應敘明事項:旭洋投資股份有限公司為本次新任法人董事，故不適用原任期。

1.發生變動日期:96/06/122.舊任者姓名及簡歷:(1)呂芳燿 現任富比士顧問群智庫股份有限公司董事長兼執行長(2)劉可煒 現任台北科技大學副教授3.新任者姓名及簡歷:(1)呂芳燿 現任富比士顧問群智庫股份有限公司董事長兼執行長(2)劉正楷 現任新製元國際股份有限公司副總經理4.異動原因:全面改選5.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:93/06/11~96/06/106.新任生效日期:96/06/12~99/06/117.同任期董事、監察人變動比率:16.67%8.同任期獨立董事變動比率:50%9.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:96/06/122.重要決議事項:(1)報告事項(2)承認事項：A.承認本公司九十五年度決算表冊案。B.承認本公司九十五年度盈餘分配案。(3)討論事項(一)：A.通過修訂公司章程部份條文。B.通過修訂公司資金貸與他人作業程序之部份條文。C.通過修訂「取得與處分資產處理程序」。D.通過修訂「股東會議事規則」。E.通過修訂「董事及監察人選舉辦法」。(4)選舉事項A.全面改選董事及監察人。(5)討論事項(二)：A.通過解除新任董事競業禁止限制。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會決議日:96/06/122.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:葛雋詩 現任本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:葛雋詩 現任本公司總經理及董事長5.異動原因:全面改選6.新任生效日期:96/06/12~99/06/117.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:96/06/122.舊任者姓名及簡歷:董事：(1)葛雋詩 現任本公司總經理及董事長(2)黃光源 現任本公司業務處副總及副董事長(3)林文德 現任訊舟科技股份有限公司技術顧問監察人：(1)張郁仁 現任財團法人農業信用保證基金董事長(2)王建偉 現任泰鋒電腦股份有限公司總經理室特別助理3.新任者姓名及簡歷:董事：(1)葛雋詩 現任本公司總經理及董事長(2)黃光源 現任本公司業務處副總及副董事長(3)林文德 現任訊舟科技股份有限公司技術顧問監察人：(1)張郁仁 現任財團法人農業信用保證基金董事長(2)王建偉 現任泰鋒電腦股份有限公司總經理室特別助理4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數:董事：(1)葛雋詩 2,699,713(2)黃光源 2,320,633(3)林文德 1,819,032監察人：(1)張郁仁 153,435(2)王建偉 35,3036.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:93/06/11~96/06/107.新任生效日期:96/06/12~99/06/118.同任期董事、監察人變動比率:16.67%9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:96/05/092.公司名稱:拍檔科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司截至95年第4季止營業額自結數為1,540,989仟元，與會計師查核數1,156,406仟元差異384,583仟元，其主要原因為(1)進銷銷除大陸去料加工318,167仟元，(2)出售無線事業處資產予以迴轉66,416仟元6.因應措施:已依照會計師之調整分錄入帳7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:96/04/112.舊任者姓名及簡歷:陳銘輝3.新任者姓名及簡歷:柯典華4.異動原因:環隆科技(股)公司來函改派柯典華先生為該公司之法人代表5.新任董監事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:93/06/11~96/06/107.新任生效日期:96/04/118.同任期董事、監察人變動比率:20%9.其他應敘明事項:無