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拍檔科技(興)公司公告
1.事實發生日:100/07/142.契約或承諾相對人:台灣土地銀行等七家銀行團3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):新台幣五億圓三年期聯合授信合約6.限制條款(解除者不適用):依據聯合授信合約辦理7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):償還前次金融機構借款暨充實營運週轉金融資8.具體目的(解除者不適用):銀行借款往來調整暨充實營運資金9.其他應敘明事項:本授信期間為首次動用日起算至屆滿三年之日止
1.事實發生日:100/07/132.公司名稱:拍檔科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司99年度年報第12頁法人股東之主要股東及法人股東之主要股東屬法人代表者,第182頁企業組織圖之聯暘科技(股)公司及PARTNER TECH EUROPE GMBH之投資金額,第183頁聯暘科技(股)公司之實收資本額,第184頁聯暘科技(股)公司之持股比例,第185頁美麗科技股份有限公司資本額。6.因應措施:修正後資料重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:100/06/222.重要決議事項:報告事項：(1)九十九年度營業報告(2)監察人審查九十九年度決算報告(3)公司背書保證情形報告(4)資金貸與他人情形報告(5)對大陸地區間接投資情形報告(6)對外投資狀況報告(7)九十八年度庫藏股買回執行情形報告(8)修定本公司「庫藏股轉讓員工辦法」報告案承認事項：(1)九十九年度決算表冊案(2)九十九年度盈餘分配案討論及選舉事項：(1)修訂「取得與處份資產作業程序」(2)擬解除本公司董事競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.股東會決議日:100/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長 葛雋詩3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同之公司並擔任董事或經理人之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:擬提請股東常會同意解除董事葛雋詩先生擔任轉投資公司PartnerTech UK Corp. Limited之法人董事代表之競業禁止限制
1.事實發生日:100/05/302.公司名稱:拍檔科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):無4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:充實中期營運資金暨調整銀行往來借款，擬委任土地銀行籌組3年期五億元之聯貸案，有關辦理該聯貸案之簽約及後續相關事宜授權葛雋詩董事長處理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:100/05/052.公司名稱:拍檔科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)為配合主管機關推動有價證券全面無實體發行，業經本公司99/03/26董事會決議授權董事長訂定股票全面無實體轉換日。(2)茲公告本公司董事長訂定股票全面無實體轉換日期為100/05/24。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:100/04/222.發放股利種類及金額:（1）擬自九十九年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣18,433,200元，全數以現金股利發放(每股配發0.3元，以資本額61,444,000股核算)(2)員工紅利2,200,000元以現金方式發放。(3)董監事酬勞金依照公司章程第22條規定，提撥新台幣500,000元，以現金發放供全體董監事分配，並授權董事長核發。3.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:100/03/113.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡正文、協理4.新任者姓名、級職及簡歷:杜志森、副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:100/03/118.新任者聯絡電話:(02)2918-8500 #3009.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:99/06/172.重要決議事項:(1)修訂本公司98年年報第29頁之會計師公費資訊,依公開發行公司年報應行記載事項準則第十條第一項第四款規定,依附表二之四格式，揭露會計師公費資訊。(2)修訂後之年報,已於99年7月12日上傳至公開資訊觀站。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。
1.股東會日期:99/06/172.重要決議事項:報告事項：(1)九十八年度營業報告(2)監察人審查九十八年度決算報告(3)公司背書保證情形報告(4)資金貸與他人情形報告(5)對大陸地區間接投資情形報告(6)對外投資狀況報告(7)九十八年度私募普通股報告(8)九十八年度庫藏股買回執行情形報告(9)訂定本公司「庫藏股轉讓員工辦法」報告承認事項：(1)九十八年度決算表冊案(2)九十八年度盈餘分配案討論及選舉事項：(1)修訂「資金貸與他人作業程序」(2)修訂「背書保證作業辦法」(3)修訂「公司章程 部分條文(4)本公司擬向證券主管機關申請股票初次上市(櫃)(5)本公司新股承銷及現金增資計畫，洽請原股東放棄認股權利(6)改選本公司董事及監察人(7)解除新任董事競業禁止限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.發生變動日期:99/06/172.舊任者姓名及簡歷:葛雋詩 拍檔科技股份有限公司 總經理黃光源 拍檔科技股份有限公司 執行副總林文德 拍檔科技股份有限公司 董事呂芳燿 富比士顧問群智庫股份有限公司董事長夏承祖 旭洋建設開發股份有限公司代表人余麗娜 浩鑫股份有限公司代表人劉正楷 新製元國際股份有限公司 副總經理柯典華 環隆科技股份有限公司 稽核協理王建偉 泰鋒點腦股份有限公司 總經理特別助理張郁仁 鵬發行有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:葛雋詩 拍檔科技股份有限公司 總經理黃光源 拍檔科技股份有限公司 執行副總林文德 拍檔科技股份有限公司 董事葉惠心 葉惠心會計師事務所負責人夏承祖 旭洋建設開發股份有限公司代表人劉正楷 新製元國際股份有限公司 副總經理杜志森 凱爾投資股份有限公司代表人柯典華 環隆科技股份有限公司 稽核協理王建偉 泰鋒點腦股份有限公司 總經理特別助理黃永芳 德韋聯會計師事務所 會計師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/06/12~99/06/117.新任生效日期:99/06/17~102/06/168.同任期董事變動比率:28.57%9.同任期獨立董事變動比率:50%10.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:99/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:副總經理 杜志森3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同之公司並擔任董事或經理人之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事 杜志森7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:派忒能貿易(上海)有限公司 董事8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市松江區九亭鎮淶寅路1969號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電腦及其周邊產品之批發及零售10.對本公司財務業務之影響程度:係本公司採權益法認列之子公司11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:N/A12.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:99/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:執行副總 黃光源3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同之公司並擔任董事或經理人之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事 黃光源7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:派忒能貿易(上海)有限公司 董事8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市松江區九亭鎮淶寅路1969號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電腦及其周邊產品之批發及零售10.對本公司財務業務之影響程度:係本公司採權益法認列之子公司11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:N/A12.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:99/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:總經理 葛雋詩3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同之公司並擔任董事或經理人之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會審查通過98年度盈餘分配案，將陳報99年股東常會承認。1.董事會決議日期:99/04/302.發放股利種類及金額:（1）擬自九十八年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣18,433,200元，全數以現金股利發放(每股配發0.3元，以資本額61,444,000股核算)(2)員工紅利2,200,000元以現金方式發放。(3)董監事酬勞金依照公司章程第22條規定，提撥新台幣550,000元，以現金發放供全體董監事分配，並授權董事長核發。3.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:99/01/192.公司名稱:拍檔科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:誤值本公司98年11月對大陸地區背書保證增減金額及累計餘額，更正如下:更正項目 原申報資料 更正後資料本公司對大陸地區背書保證餘額本月增減金額 -17,211 -16,714本公司對大陸地區背書保證至本月份累計餘額 103,772 38,6646.因應措施:更正公告7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:99/01/072.公司名稱:拍檔科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依98/11/06董事會決議辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)原預定買回股份總金額上限:新台幣131,200仟元(2)原預定買回之期間:自民國98年11月10日起至99年1月9日(3)原預定買回之數量(股):3,000,000股(4)原買回區間價格:預計為新台幣7.7~14.10元，當公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份(5)本次實際買回期間:98/12/17~99/01/07(6)本次已買回股份數量(股):3,000,000(7)本次已買回股份總金額(元):40,429,150(8)本次平均每股買回價格(元):13.48(9)累積已持有自己公司股份數量(股):3,000,000(10)累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):4.88%(11)本次買回庫藏股已全數執行完畢。(12)其他應敘明事項:無
1.契約種類:遠期契約2.事實發生日:98/10/223.契約金額:美金20萬元4.支付保證金或權利金金額:開立本票美金6仟元5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:不適用6.從事衍生性商品交易原因:以避險為目的7.被避險項目:應收帳款美金外幣8.被避險項目部位之金額:USD$200,0009.被避險項目之損益狀況:010.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損益金額:011.損失發生原因及對公司之影響:不適用12.契約期間:98/10/22~98/11/2213.限制條款:無14.其他重要約定事項:無15.其他敘明事項:無
1.契約種類:遠期契約2.事實發生日:98/10/213.契約金額:美金20萬元4.支付保證金或權利金金額:開立本票美金6仟元5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:不適用6.從事衍生性商品交易原因:以避險為目的7.被避險項目:應收帳款美金外幣8.被避險項目部位之金額:USD$200,0009.被避險項目之損益狀況:010.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損益金額:011.損失發生原因及對公司之影響:不適用12.契約期間:98/10/21~98/11/2113.限制條款:無14.其他重要約定事項:無15.其他敘明事項:無
1.股東會日期:98/06/162.重要決議事項:報告事項(一)九十七年度營業報告。(二)監察人審查九十七年度決算報告。(三)公司背書保證情形報告。(四)資金貸與他人情形報告。(五)對大陸地區間接投資情形報告。(六)對外投資狀況報告。(七)修訂第二次員工認股權憑證辦法部份條文。(八)修訂本公司董事會議事規範。承認事項(一)九十七年度決算表冊案。(二)九十七年度盈餘分配案。討論事項(一)修訂資金貸與他人作業程序。(二)修訂背書保證作業辦法。(三)解除董事葛雋詩先生及黃光源先生競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。
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