敘豐企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.關係人或主要債務人或其連帶保證人名稱：:勝華科技股份有限公司2.事實發生日:103/10/133.發生緣由:(1)勝華科技(股)公司於民國103年10月13日發佈重大訊息，聲請重整及緊急處分。(2)本公司與子公司持該公司應收帳款金額共計新台幣85,149仟元。4.債權種類或背書保證金額及其所占資產比例:本公司與子公司持該公司應收帳款金額共計新台幣85,149仟元，佔本公司103年半年度合併財務報表資產總額4.09%。5.債權有無保全措施:本公司已委律師採取法律措施。6.預計可能損失:基於穩健原則，本公司將對勝華公司之應收帳款全額提列備抵呆帳，對本公司每股盈餘影響為2.21元，實際損失金額待後續法律程序確認。7.因應措施:本公司將積極尋求所有可能的方式，持續追?該公司聲請財務重整之後續發展，以期降低影響數。8.其他應敘明事項 :無。

1.事實發生日:103/08/122.公司名稱:敘(余+卜+又)豐企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過103年上半年度合併財務報表案相關資訊如下:營業收入:288,497仟元營業毛利: 70,723仟元營業淨利: 22,840仟元稅前淨利: 40,178仟元本期淨利: 30,419仟元本年度綜合損益總額:29,337仟元基本每股盈餘:0.81元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關103年上半年度合併財務報表相關資訊，將依規定完成上傳作業，屆時請於公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:103/07/242.公司名稱:敘(余+卜+又)豐企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司102年度年報第8頁及第39頁部份內容6.因應措施:修正後之年報重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

一、公告序號：2二、主旨：本公司一0二年度分派現金股利公告三、依據：1.本公司103年6月27日股東會決議2.本公司103年6月27日董事會決議四、股票停止過戶起訖日期：103年07月18日至103年07月22日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：103第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 40,000,000股、金額： 400,000,000元，每股面額：新台幣 10.0000元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 38,500,000股、金額： 385,000,000元，每股面額：新台幣 10.0000元已完成變更登記： 38,500,000股、金額： 385,000,000元，每股面額：新台幣 10.0000元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：章程訂立日期:83年7月4日最近一次修訂日期102年6月26日（四）本次增資總額：○除權須申報　●僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行○普通股○特別股：股，每股認購金額：元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷：股，佔本次現金增資比率(%)：股，佔本次現金增資比率(%)：c.原股東認購：股，佔本次現金增資比率(%)：現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資：股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資：股＊員工紅利轉增資：股，佔盈餘轉增資之比例：%＊共計股，金額：元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利)元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 2.50000000元，（即每壹股盈餘分配 2.50000000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元)，現金配發總額 96,250,000元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額： 12,161,205元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計有 0股不參與除權除息（含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0，其中限制員工權利新股 0股），計普通股 38,500,000股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：無＊上開權利分派內容係經103年06月27日股東會通過＊現金股利發放日：103年08月15日（發放現金股利時適用。）＊其他應敘明事項：（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額元，股（普通股）2.每股面額新台幣 10.0000元，分次發行。3.特別股部分：股（七）權利分派基準日：103年07月22日除權/除息交易日：103年07月16日（八）增資計劃/用途：六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：103年07月17日　16時30分前（二）辦理過戶機構名稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理過戶機構地址：台北市敦化南路二段97號B2辦理過戶機構電話：02-2702-3999（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年7月17日前 親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(台北市敦化南路二段97號B2)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年7月17日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：七、其他應公告事項：八、特此公告

公告序號：1主旨：敘豐企業股份有限公司發放現金股利公告公告內容：壹、本公司於103年6月27日股東常會決議通過股東紅利之現金股利96,250,000元，依除息基準日股東名薄記載股東持股比率計算，每股配發新台幣2.5元，配發至元為止。現金股利訂於103年8月15日發放，匯費及郵資由股東自行負擔。貳、本公司訂於103年7月22日為配息基準日，依公司法第165條規定，自103年7月18日起至103年7月22日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於103年7月17日下午四時三十分前（郵寄過戶者，以郵戳日期為憑）逕洽本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司（台北巿敦化南路二段97號地下二樓，電話：02-2702-3999）辦理過戶手續，俾享受配息之權利。參、特此公告。

召開股東常會之公告公司代號：3485　公司名稱：敘豐一、公告序號：1二、股東會種類：股東常會三、主旨：敘豐董事會決議召開103年股東常會公告四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年4月8日董事會決議辦理。五、公告事項：　（一）開會日期：103年6月27日　（二）停止股票過戶起訖日期：103年4月29日至103年6月27日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：09時00分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制)　　　　開會地點：桃園縣八德市茄苳路760巷16號（本公司地下室餐廳）　（四）會議召集事由：　　　　1.報告事項：1.一0二年度營業報告。2.一0二年度監察人查核報告。　　　　2.承認事項：1.承認一0二年度營業報告書及財務報表案。2.承認一0二年度盈餘分配案。　　　　　　　　○已公告盈虧撥補　　　　　　　　●尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）　　　　　　　　　原因說明：待決議後再行公告　　　　　＊預擬配發現金(股利)：元／股(即每壹股盈餘分配元，　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元)　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－股，每股配發股利元　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－股，每股發放元　　　　　＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％　　　　　＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　＊董監事酬勞(元)：　　　　　＊其他：　　　　3.討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。2.擬請全體股東放棄上櫃前採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。　　　　4.選舉事項：●無○有　　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○採用全額連記法○其他　　　　5.其他議案：●無○有　　　　　6.臨時動議：六、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：103年4月28日04時30分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部　　　　　　　　　　地址：台北市敦化南路二段97號地下二樓　　　　　　　　　　電話：02-2702-3999　（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年4 月28日前 親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(台北市敦化南路二段97號地下二樓；電話：02-27023999) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年4月28日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。　（四）其他：七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月23日起至民國103年5月2日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年5月2日5時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：敘豐企業股份有限公司財務部（地址：桃園縣八德市茄苳路760巷16號，電話：03-3646445）八、其他應公告事項：＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-2702-3999）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢。九、特此公告

1.董事會決議日期:103/04/082.股東會召開日期:103/06/273.股東會召開地點:桃園縣八德市茄苳路760巷16號4.召集事由:(一) 報告事項：(1)一0二年度營業報告。(2)一0二年度監察人查核報告。(二) 承認事項：(1)承認一0二年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一0二年度盈餘分配案。(三) 討論事項：(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)擬請全體股東放棄上櫃前採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。(四) 臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/296.停止過戶截止日期:103/06/277.其他應敘明事項:(一)有關一0二年度盈餘分派內容至遲於股東會40日前另行公告。(二)依據公司法第172條之1規定，受理股東提案說明如下：(1)股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有已發行股份總數1%以上股份之股東。(2)受理期間：自103年 4 月23 日起至103年 5 月2日止。(3)受理處所：敘豐企業股份有限公司（地址：桃園縣八德市茄苳路760巷16號）

公告序號：1主旨：敘豐公司101年度盈餘轉增資新股發放暨興櫃市場買賣公告公告內容：一、本公司101年度盈餘轉增資發行新股3,500,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣35,000,000元，業經金融監督管理委員會102年7月23日金管證發字第1020027541號函核准發行，並奉經濟部102年9月5日經授中字第10233855520號函核准變更登記。二、茲將股票發放相關事項公告於後：(1) 原已發行股票：普通股35,000,000股，每股面額10元，計新台幣350,000,000元。(2) 本次增資發行新股：盈餘轉增資新台幣35,000,000元，每股面額10元，共計發行普通股新股3,500,000股。(3) 增資新股之權利及義務：與原已發行股份相同。三、前項增資股票擬訂於102年9月18日起發放並於興櫃市場買賣，本次盈餘轉增資發行新股之股份，採無實體發行有價證券，屆時不再發行現券，本公司於發放日當天即將新股撥入指定之集保帳戶內。四、特此公告。

公告序號：1主旨：敘(余+卜+又)豐公司101年度盈餘轉增資發行新股暨現金股利發放公告公告內容：一、本公司101年度盈餘轉增資發行新股3,500,000股，每股面額新台幣10元，金額新台幣35,000,000元，業經金融監督管理委員會102年7月23日金管證發字第1020027541號函核准發行，並奉經濟部102年9月5日經授中字第10233855520號函核准變更登記。二、茲將股票發放相關事項公告於後：(1) 原已發行股票：普通股35,000,000股，每股面額新台?10元，計新台幣350,000,000元。(2) 本次增資發行新股：盈餘轉增資新台幣35,000,000元，每股面額新台幣10元，共計發行普通股新股3,500,000股。(3) 增資新股之權利及義務：與原已發行股份相同。三、前項增資股票擬訂於102年9月18日起發放並上市買賣，本次盈餘轉增資發行新股之股份，採無實體發行有價證券，屆時不再發行現券，本公司於發放日當天即將新股撥入指定之集保帳戶內。四、現金股利訂於102年9月18日以匯款或掛號郵寄支票方式發放。五、特此公告。

1.事實發生日:102/08/132.公司名稱:敘(余+卜+又)豐企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因8月9日公告本公司董事會重要決議內容，誤植「修正本公司101年度年報資料」之標題。6.因應措施:於8月9日重新公告董事會重要決議。7.其他應敘明事項:無

敘(余+卜+又)豐企業股份有限公司一○一年度盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告公告序號：1主旨：敘(余+卜+又)豐企業股份有限公司一○一年度盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告公告內容：壹、本公司於民國102年6月26日股東常會決議通過，以未分配盈餘新台幣35,000,000元，盈餘轉增資發行新股3,500,000股，每股面額新台幣10元整。業經行政院金融監督管理委員會102年7月23日金管證發字第1020027541號函申報生效在案。貳、茲依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如下：一、公司名稱：?豐企業股份有限公司二、所營事業：本公司所營事業項目如下：1、C802200 塗料、油漆、染料及顏料製造業。2、CB01010 機械設備製造業。3、CB01030 污染防治設備製造業。4、CC01080 電子零組件製造業。5、CC01110 電腦及其週邊設備製造業。6、F401010 國際貿易業。7、I599990 其他設計業。8、C801010 基本化學工業。9、C801020 石油化工原料製造業。10、CB01990 其他機械製造業。11、E502010 燃料導管安裝工程業。12、E599010 配管工程業。13、E604010 機械安裝業。14、F107200 化學原料批發業。15、F207200 化學原料零售業。16、ZZ9999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。三、原發行股份總額及每股金額：本公司登記資本額為新台幣400,000,000元整，分為40,000,000股；實收資本額為新台幣350,000,000元整，分為35,000,000股，每股面額新台幣10元整。四、本公司所在地：桃園縣八德市茄苳路760巷16號。五、公告方法：於公開資訊觀測站公告。六、董事、監察人之人數及任期：本公司設董事七人，監察人三人，任期均為三年，連選均得連任。七、訂立章程日期：83年7月4日訂定；102年6月26日第17次修訂。八、增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣385,000,000元整，分為38,500,000股，每股面額新台幣10元整。九、本次發行新股總額、每股金額及發行條件如后：自可分配盈餘中提撥新台幣35,000,000元配發股票，辦理盈餘轉增資，計發行3,500,000股，每股面額新台幣10元整，按增資基準日股東名冊所載，每仟股無償配發股票100股，配發不足1股之畸零股，可由股東於增資基準日起5日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊，如放棄拼湊或拼湊後仍有不足1股之畸零股，依公司法第 240 條規定改發現金至元為止 (元以下不計)，其股份授權董事長洽特定人按面額承購。本次增資發行之新股，其權利義務與原有股份相同。十、增資計劃用途：充實營運資金。十一、增資股票俟呈主管機關核准變更登記三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，屆時除另行公告外並分函通知各股東。若貴股東尚未至證券商開立集保帳號者，請儘速至證券商開立並將集保帳號通知本公司股務代理機構，以維護股東權益。參、除前述盈餘轉增資外，本次另分派現金股利新台幣122,500,000元，每股配發新台幣3.5元。現金股利發放至元為止(計算至元為止，元以下捨去)，匯費及郵資由股東自行負擔。肆、普通股增資配股、配息基準日：本公司訂於民國102年8月19日為普通股增資配股、配息基準日，依公司法第165條規定，自民國102年8月15日起至102年08月19日止，停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務必請於民國102年08月14日下午四時三十分前（郵寄過戶者，以郵戳日期為準）逕洽本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部（台北巿敦化南路二段97號B2，電話：02-2702-3999）辦理過戶手續，俾享受配股、配息之權利。伍、特此公告。

一、公告序號：1二、主旨：本公司一0一年度盈餘轉增資發行新股及分派現金股利公告三、依據：1.本公司102年6月26日股東會決議2.本公司102年7月26日董事會決議3.公司法第273條第二項規定辦理四、股票停止過戶起訖日期：102年08月15日至102年08月19日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：102第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 40,000,000股、金額： 400,000,000元，每股面額： 10元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 35,000,000股、金額： 350,000,000元，每股面額： 10元已完成變更登記： 35,000,000股、金額： 350,000,000元，每股面額： 10元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：章程訂立日期:83年7月4日最近一次修訂日期:102年6月26日（四）本次增資總額：●除權須申報　○僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行●普通股○特別股： 0股，每股認購金額： 0.00元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷： 0股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00c.原股東認購： 0股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資： 3,500,000.0股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資： 0.0股＊員工紅利轉增資： 0股，佔盈餘轉增資之比例： 0.00%＊共計 3,500,000股，金額： 35,000,000元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：本公司考慮配發員工紅利及董監酬勞後,101年度之每股盈餘6.17元（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利) 1.00000000元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資 100.00000000股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資 0.00000000股），每壹仟股以每股新台幣 0.00元認購●普通股○特別股 0.00000000股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 3.50000000元，（即每壹股盈餘分配 3.50000000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元)，現金配發總額 122,500,000元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額： 15,438,000元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。如有不同，請說明：無＊本公司計有 0股不參與除權除息（含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0股）計普通股 35,000,000股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：由股東自配股基準日起五日內,向股務代理機構群益金鼎證券股務代理部,辦理自行合併湊成壹股之登記。＊上開權利分派內容係經102年06月26日股東會通過＊其他應敘明事項：無（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額 385,000,000元， 38,500,000股（普通股）2.每股面額 10元，分次發行。3.特別股部分： 0股（七）權利分派基準日：102年08月19日除權/除息交易日：102年08月13日（八）增資計劃/用途：不適用六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：102年08月14日　16時30分前（二）辦理過戶機構名稱：群益金鼎證券股份有限公司辦理過戶機構地址：台北巿敦化南路二段97號地下二樓辦理過戶機構電話：02-2702-3999（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年8月14日下午四時三十分前親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司」(台北巿敦化南路二段97號地下二樓，電話：02-2702-3999公司代號：3485)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年8月14日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：增資股票俟奉主管機關核准變更登記後三十日內交付，屆時除另行公告外並分函通知各股東。七、其他?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/07/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利122500000元（每股配發3.5元）盈餘轉增資35000000元（每仟股配發100股）4.除權（息）交易日:102/08/135.最後過戶日:102/08/146.停止過戶起始日期:102/08/157.停止過戶截止日期:102/08/198.除權（息）基準日:102/08/199.其他應敘明事項:增資股票俟奉主管機關核准變更登記後三十日內交付，屆時除另行公告外並分函通知各股東

1.事實發生日:102/07/222.公司名稱:敘(余+卜+又)豐企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:增補本公司101年度年報第35頁會計師公費資料，第40頁對轉投資事業之持股，第45頁員工分紅及董事、監察人酬勞之資訊，及第182頁關係報告書。6.因應措施:修正後重新上傳至公開資訊觀測站（股東會後修訂本）。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/07/142.公司名稱:敘(余+卜+又)豐企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:102年7月12日蘇力颱風對本公司財務及業務無重大影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/04/092.股東會召開日期:102/06/263.股東會召開地點:桃園縣八德市茄苳路760巷16號4.召集事由:(一) 報告事項： (1)一0一年度營業報告。 (2)一0一年度監察人查核報告。 (二) 承認事項： (1)承認一0一年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一0一年度盈餘分配案。 (三) 討論事項： (1)修訂本公司章程部份條文案 (2)討論盈餘轉增資發行新股案 (3)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」 (4)擬修訂本公司「股東會議事規則」案 (5)擬請全體股東放棄上櫃時採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。 (四) 臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/286.停止過戶截止日期:102/06/267.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2013/04/09　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：122500000　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0　　　(6)股東配股總股數(股)：3500000　　3. 董監酬勞(元)：9649000　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：15438000　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:102/04/092.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):35000004.每股面額:10元5.發行總金額:350000006.發行價格:10元7.員工認購股數或配發金額:08.公開銷售股數:09.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發100股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配股不滿一股之畸零股，得由股東在配股基準日起五日內，逕向股務代理機構辦理併湊，併湊不足一股或逾期未辦理者，一 律按票面折付現金(至元為止)，其所餘股份授權董事長洽特定人依面額認購之 11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同12.本次增資資金用途:無13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/04/092.股東會召開日期:102/06/263.股東會召開地點:桃園縣八德市茄苳路760巷16號4.召集事由:(一) 報告事項： 1.一0一年度營業報告。 2.一0一年度監察人查核報告。 (二) 承認事項： 1.承認一0一年度營業報告書及財務報表案。 2.承認一0一年度盈餘分配案。 (三) 討論事項： 1.修訂本公司章程部份條文案 2.討論盈餘轉增資發行新股案 3.修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」 4.擬修訂本公司「股東會議事規則」案 5.擬請全體股東放棄上櫃時採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。 (四) 臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/286.停止過戶截止日期:102/04/267.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:101/12/263.舊任者姓名、級職及簡歷:廖玉萍 稽核主任4.新任者姓名、級職及簡歷:吳秀珍 稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:公司內部職務異動7.生效日期:101/12/268.新任者聯絡電話:03-36464459.其他應敘明事項:本次異動自102/1/1 生效