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敘豐企業(興)公司公告
1.事實發生日:108/12/242.公司名稱:敘(余+卜+又)豐企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司108/12/24董事會議重大決議事項相關資訊如下:一、通過一0九年稽核計劃。二、通過一0九年營運計畫、財務預算案。三、通過公司買回已發行股份案。四、通過一0八年度經理人年終獎金案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:108/12/242.買回股份目的:轉讓股份予員工。3.買回股份種類:普通股。4.買回股份總金額上限(元):新台幣37,500仟元。5.預定買回之期間:108/12/25∼109/2/24。6.預定買回之數量(股):不超過1,500,000股。7.買回區間價格(元):新台幣16元至25元之間，惟股價若低於買回股份價格區間下限，仍可繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃股票市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):約4.694%。10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股。11.申報前三年內買回公司股份之情形:0股。12.已申報買回但未執行完畢之情形:0股。13.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:108/08/122.接受資金貸與之:(1)公司名稱:敘豐電子科技(昆山)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為本公司100%之轉投資公司(3)資金貸與之限額(仟元):90000(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):90000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):90000(8)本次新增資金貸與之原因:擴建廠房3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):197806(2)累積盈虧金額(仟元):-733895.計息方式:按實際借貸金額約定年利率2.15%，利息於借款期限分次攤還。6.還款之:(1)條件:到期一次償還本金或經雙方協議可分次償還。(2)日期:依實際動撥日起算不超過一年7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):900008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:10.009.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/08/122.公司名稱:敘(余+卜+又)豐企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司108/08/12董事會議重大決議事項相關資訊如下:一、通過本公司一0八年第二季合併財務報表案相關資訊如下:營業收入:105,179仟元營業毛利: 30,759仟元營業淨(損)利: 2,725仟元稅前淨利: 28,299仟元本期淨利: 24,159仟元本年度綜合(損)益總額:25,078仟元基本每股(虧損)盈餘:0.76元。二、通過子公司昆山廠房擴建暨預算案。三、通過資金貸與子公司案。四、通過經理人員工酬勞分配案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議或公司決定日期:108/08/092.原現金股利發放日:108/08/123.變更後現金股利發放日:108/08/134.變更原因:本公司原訂於108年8月12日發放現金股利，受利奇馬颱風放假影響，票交所匯款作業日程需順延一營業日，發放時間順延至108年8月13日。5.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:108/06/272.重要決議事項:壹、報告事項(一)一○七年度營業報告。(二)一○七年度審計委員會查核報告。(三)一○七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。貳、承認事項(一)一Ｏ七年度營業報告書及財務報表案。(二)一Ｏ七年度盈餘分配案。參、討論事項(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。(二)修訂本公司「資金貸與處理辦法」。(三)修訂本公司「背書保證處理辦法」。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。
1.事實發生日:108/06/272.公司名稱:敘(余+卜+又)豐企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司108/06/27董事會議重大決議事項相關資訊如下:一、通過本公司銀行授信到期續約案。二、訂定一0七年度盈餘分配現金股利除息基準日。三、通過一0七年度董事酬勞分配案。四、通過簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利41541500元4.除權（息）交易日:108/07/175.最後過戶日:108/07/186.停止過戶起始日期:108/07/197.停止過戶截止日期:108/07/238.除權（息）基準日:108/07/239.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:108/04/022.股東會召開日期:108/06/273.股東會召開地點:桃園市八德區茄苳路760巷16號4.召集事由:(一)報告事項：1.一○七年度營業報告。2.一○七年度審計委員會查核報告。3.一○七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1.一○七年度營業報告書及財務報表案。2.一Ｏ七年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。2.修訂本公司「資金貸予處理辦法」。3.修訂本公司「背書保證處理辦法」。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:108/04/296.停止過戶截止日期:108/06/277.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:無。
1. 董事會決議日期：108/04/022. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.30000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：41,541,500 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.董事會決議日期:108/04/022.股東會召開日期:108/06/273.股東會召開地點:桃園市八德區茄苳路760巷16號4.召集事由:(一)報告事項：1.一○七年度營業報告。2.一○七年度審計委員會查核報告。3.一○七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(二)討論事項：1.一○七年度營業報告書及財務報表案。2.一Ｏ七年度盈餘分配案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。4.修訂本公司「資金貸予處理辦法」。5.修訂本公司「背書保證處理辦法」。(三)臨時動議。5.停止過戶起始日期:108/04/296.停止過戶截止日期:108/06/277.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:107/12/272.公司名稱:敘(余+卜+又)豐企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107/12/27董事會議重大決議事項相關資訊如下:一、通過一0八年稽核計劃。二、通過一0七年預算修正案。三、通過一0八年營運計畫、財務預算案。四、通過稽核主管任命案，並予追認。五、通過修訂公司內控制度及管理辦法。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管。2.發生變動日期:107/11/143.舊任者姓名、級職及簡歷:洪子崴，內部稽核主管。4.新任者姓名、級職及簡歷:黃于嘉，內部稽核主管。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。6.異動原因:個人生涯規劃。7.生效日期:107/11/148.新任者聯絡電話:03-36464459.其他應敘明事項:待董事會通過新任內部稽核主管之任命案後再行公告。
1.事實發生日:107/08/132.公司名稱:敘(余+卜+又)豐企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過107年第二季合併財務報表案相關資訊如下:營業收入: 212,967仟元營業毛利: 49,471仟元營業淨(損)利: 11,331仟元稅前淨利: 29,861仟元本期淨利: 26,712仟元本年度綜合(損)益總額:27,628仟元基本每股(虧損)盈餘:0.84元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關107年上半年度合併財務報表相關資訊，將依規定完成上傳作業，屆時請於公開資訊觀測站查詢。
1.事實發生日:107/07/202.公司名稱:敘(余+卜+又)豐企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司106年度年報第14頁、第19頁及第43頁部份內容6.因應措施:修正後之年報重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:107/06/192.重要決議事項:壹、報告事項(一)一○六年度營業報告。(二)一○六年度審計委員會查核報告。(三)一○六年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。貳、承認事項(一)一Ｏ六年度營業報告書及財務報表案。(二)一Ｏ六年度盈餘分配案。參、其他事項(一)解除董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。
1.股東會決議日:107/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：詹珮琳。3.許可從事競業行為之項目:董事：詹珮琳(珮瑜投資股份有限公司董事長)4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:107/06/192.公司名稱:敘(余+卜+又)豐企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107/06/19董事會議重大決議事項相關資訊如下:一、訂定一0六年度盈餘分配現金股利除息基準日。二、通過一0六年度酬勞分配案及相關作業。三、通過稽核主管任命案，並予追認。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/06/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利47932500元4.除權（息）交易日:107/07/115.最後過戶日:107/07/126.停止過戶起始日期:107/07/137.停止過戶截止日期:107/07/178.除權（息）基準日:107/07/179.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管。2.發生變動日期:107/04/303.舊任者姓名、級職及簡歷:曾彤暄，內部稽核主管。4.新任者姓名、級職及簡歷:洪子崴，內部稽核主管。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。6.異動原因:原稽核主管因家庭因素辭職。7.生效日期:107/4/308.新任者聯絡電話:03-36464459.其他應敘明事項:待董事會通過新任內部稽核主管之任命案後再行公告。
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