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敘豐企業(興)公司公告
1.董事會或股東會決議日期:110/08/032.原發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利新台幣57,177,000元，每股配發1.8元。3.變更後發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利新台幣57,177,000元，每股配發1.835125元。4.變更原因:本公司因買回庫藏股，致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動。5.其他應敘明事項:無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/032.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣57,177,000元4.除權（息）交易日:110/08/195.最後過戶日:110/08/206.停止過戶起始日期:110/08/217.停止過戶截止日期:110/08/258.除權（息）基準日:110/08/259.現金股利發放日期：:110/09/1510.其他應敘明事項：:無。
1.股東會決議日:110/08/032.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：劉東杰。3.許可從事競業行為之項目:獨立董事：劉東杰(建錩實業股份有限公司董事)4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:110/08/032.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過109年度盈餘分配。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過109年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(一)修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」。(二)修訂本公司「背書保證處理辦法」。(三)修訂本公司「董事選舉辦法」。(四)本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出股票申請櫃檯買賣。(五)配合初次上櫃作業規定辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案並提請原股東放棄優先認股案。(六)解除新任董事競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/252.審計委員會通過財務報告日期:110/03/253.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/1/1~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):351,6765.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):131,8726.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):71,7327.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):70,6548.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):57,7179.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):57,71710.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.8411.期末總資產(仟元):1,309,80112.期末總負債(仟元):386,14513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):923,65614.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:110/07/072.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:敘豐電子科技(昆山)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為本公司100%之轉投資公司(3)資金貸與之限額(仟元):369,462(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):300,000(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:擴建廠房資金3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):300,0004.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:32.485.公司貸與他人資金之來源:母公司6.其他應敘明事項:無。
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣56,000仟元。2.原預定買回之期間:110/05/18∼110/07/17。3.原預定買回之數量(股):不超過1,400,000股。4.原預定買回區間價格(元):新台幣20元至40元之間，惟股價若低於買回股份價格區間下限，仍可繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:110/05/18∼110/07/16(110/7/17為假日)6.本次已買回股份數量(股):608,000股。7.本次已買回股份總金額(元):22,633,585元。8.本次平均每股買回價格(元):37.2262元。9.累積已持有自己公司股份數量(股):798,000股。10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.5%11.本次未執行完畢之原因:為維護股東權益並兼顧市場機制,故本次未執行完畢。12.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:110/07/072.接受資金貸與之:(1)公司名稱:敘豐電子科技(昆山)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為本公司100%之轉投資公司。(3)資金貸與之限額(仟元):369,462(4)原資金貸與之餘額(仟元):200,000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):300,000(8)本次新增資金貸與之原因:擴建廠房3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):100,836(2)累積盈虧金額(仟元):-96,9705.計息方式:按實際借貸金額約定年利率2.15%，利息於借款期限分次攤還。6.還款之:(1)條件:到期一次償還本金或經雙方協議可分次償還。(2)日期:依合約日起算不超過一年。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):207,0168.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:10.079.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無。
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 (依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」 辦理)1.董事會決議日期:110/07/072.股東會召開日期:110/08/033.股東會召開時間:上午9點整4.股東會召開地點:桃園市八德區茄苳路760巷16號(本公司)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/3/256.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:(1)依主管機關規定，股東會開會通知書、議事手冊及會議補充資料仍維持原應記載內容，請 貴股東持原訂110年06月15日股東常會之開會通知書出席。(2)本次參加之股東係依列載於原定110年06月15日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。(3)股東出席股東會，請全程佩戴口罩，並配合量測體溫，倘未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度者，禁止進入股東會場。(4)本公司如因疫情影響或主管機關另有規定，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。
1.事實發生日:110/07/072.公司名稱:敘(余+卜+又)豐企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110/07/07董事會議重大決議事項相關資訊如下:(1)修訂「收付款管理辦法」及一一Ｏ年稽核計劃。(2)通過台灣敘豐資金貸與轉投資之敘豐電子科技(昆山)有限公司額度為新台幣100,000仟元。(3)通過本公司銀行授信到期續約案。(4)通過重新訂定本公司110年股東常會召開日期、地點。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/153.其他應敘明事項:召開股東會之日期將另行公告。
1.董事會決議日期:110/05/172.買回股份目的:轉讓股份予員工。3.買回股份種類:普通股。4.買回股份總金額上限(元):新台幣56,000仟元。5.預定買回之期間:110/5/18∼110/7/17。6.預定買回之數量(股):不超過1,400,000股。7.買回區間價格(元):新台幣20元至40元之間，惟股價若低於買回股份價格區間下限，仍可繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃股票市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):約4.38%。10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):190,000股。11.申報前三年內買回公司股份之情形:940,000股。12.已申報買回但未執行完畢之情形:190,000股。13.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:110/04/232.公司名稱:敘豐企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:配合檢調單位依法進行調查6.因應措施:本公司全力配合調查7.其他應敘明事項:本公司正常營運，對財務業務無重大影響。
因應本公司股票申請上櫃作業需求，委請簽證會計師執行內部控制制度專案審查，公告取得會計師「內部控制制度專案審查報告」1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:110/04/212.委請會計師執行內部控制專案審查日期:109/01/01~109/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:申請上櫃作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:110/04/215.意見類型:無保留意見。6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
1.董事會決議日期:110/03/252.股東會召開日期:110/06/153.股東會召開地點:桃園市八德區茄苳路760巷16號4.召集事由:(一)報告事項：1.一○九年度營業報告。2.一○九年度審計委員會查核報告。3.一○九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.公司買回庫藏股執行情形報告。5.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。(二)承認事項：1.一○九年度營業報告書及財務報表案。2.一Ｏ九年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」。2.修訂本公司「背書保證處理辦法」。3.修訂本公司「董事選舉辦法」。4.本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出股票申請櫃檯買賣案。5.配合初次上櫃作業規定辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案並提請原股東放棄優先認股案。6.解除新任董事競業禁止限制案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:110/04/176.停止過戶截止日期:110/06/157.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/252.審計委員會通過財務報告日期:110/03/253.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/1/1~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):351,6765.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):131,8726.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):71,7327.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):70,6548.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):57,7179.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):58,88110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.8411.期末總資產(仟元):1,309,80112.期末總負債(仟元):386,14513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):923,65614.其他應敘明事項:無。
1. 董事會擬議日期：110/03/252. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.80000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：57,177,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：股利配發數已扣除庫藏股。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣38,000仟元。2.原預定買回之期間:109/12/24∼110/2/23。3.原預定買回之數量(股):不超過1,000,000股。4.原預定買回區間價格(元):新台幣27元至38元之間，惟股價若低於買回股份價格區間下限，仍可繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:109/12/24∼110/2/23。6.本次已買回股份數量(股):190,000股。7.本次已買回股份總金額(元):6,896,904元。8.本次平均每股買回價格(元):36.2994元。9.累積已持有自己公司股份數量(股):190,000股。10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.595%11.本次未執行完畢之原因:為維護股東權益並兼顧市場機制,故本次未執行完畢。12.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/02/053.舊任者姓名、級職及簡歷:黃于嘉，內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡嘉怡，內部稽核主管，臺北商業大學會計資訊系畢5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:舊任黃于嘉調任本公司財務單位。7.生效日期:110/02/058.其他應敘明事項: 內部稽核主管職務任命， 待董事會通過後再另行公告。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/02/053.舊任者姓名、級職及簡歷:黃于嘉，內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡嘉怡，內部稽核主管，臺北商業大學會計資訊系畢5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:舊任黃于嘉調任本公司財務單位。7.生效日期:110/02/058.其他應敘明事項: 110/2/5董事會通過內部稽核主管異動案。
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