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敘豐企業公司公告
1.事實發生日:109/08/112.資金貸與金額達新台幣一億元或達公司最近期財務報表淨值百分之十以上之公司名稱、與公司之關係、資金貸與之額度、迄事實發生日為止資金貸與金額及原因:(一)公司名稱：敘豐電子科技(昆山)有限公司(二)與公司之關係：為本公司100%之轉投資公司(三)資金貸與之額度(新台幣仟元):332602(四)迄事實發生日為止資金貸與金額(新台幣仟元):290000(五)本次新增資金貸與之原因:擴建廠房3.原資金貸與之金額:537954.本次新增資金貸與之金額:2000005.本次新增資金貸與之原因:擴建廠房6.迄事實發生日為止，資金貸與金額占公司最近期財務報表淨值之比率:6.477.子公司所貸與他人資金之來源:母公司自有資金8.本公司對前項子公司資金貸與餘額、背書保證餘額:2362059.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:109/08/112.公司名稱:敘(余+卜+又)豐企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會通過109年第二季合併財務報表案相關資訊如下:營業收入: 57,331仟元營業毛利: 12,167仟元營業淨(損)利: (16,055)仟元稅前淨利: (13,623)仟元本期淨利: (14,458)仟元本年度綜合(損)益總額:(16,764)仟元基本每股(虧損)盈餘:(0.46)元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關109年上半年度合併財務報表相關資訊，將依規定完成上傳作業，屆時請於公開資訊觀測站查詢。
1.董事會或股東會決議日期:109/06/302.原發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利新台幣46,957,500元，每股配發1.5元。3.變更後發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利新台幣46,957,500元，每股配發1.504806元。4.變更原因:本公司因買回庫藏股，致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動。5.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:109/06/302.公司名稱:敘(余+卜+又)豐企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司109/06/30董事會議重大決議事項相關資訊如下:一、通過本公司銀行授信到期續約案。二、訂定一0八年度盈餘分配現金股利除息基準日。三、通過一0八年度董事酬勞分配案。四、通過簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣46,957,500元4.除權（息）交易日:109/07/155.最後過戶日:109/07/166.停止過戶起始日期:109/07/177.停止過戶截止日期:109/07/218.除權（息）基準日:109/07/219.現金股利發放日期：:109/08/1310.其他應敘明事項：:無。
1.股東會日期:109/06/222.重要決議事項:壹、報告事項(一)一Ｏ八年度營業報告。(二)一Ｏ八年度審計委員會查核報告。(三)一Ｏ八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(四)一Ｏ八年度買回庫藏股執行情形報告。貳、承認事項(一)一Ｏ八年度營業報告書及財務報表案。(二)一Ｏ八年度盈餘分配案。參、討論事項(一)修訂本公司「公司章程」。(二)修訂本公司「資金貸與他人處理辦法」。(三)修訂本公司「背書保證處理辦法」。肆、選舉事項(一)本公司董事改選案。伍、其他事項(一)解除新任董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。
1.股東會決議日:109/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：周坤麟、周政均、詹珮琳。3.許可從事競業行為之項目:董事：周坤麟(力海洋科技股份有限公司董事長)(兆暘投資股份有限公司董事長)(艾瑪投資股份有限公司董事)董事：周政均(艾瑪投資股份有限公司董事長)(兆暘投資股份有限公司董事)(科騰密封股份有限公司董事)董事：詹珮琳(珮瑜投資股份有限公司董事長)4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:109/06/222.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:郭玲媛:財團法人中華經濟研究院財務委員會執行秘書。楊雲龍:紅瑩實業股份有限公司董事長。王志陽:王志陽律師事務所負責人。4.新任者姓名及簡歷:郭玲媛:財團法人中華經濟研究院財務委員會執行秘書。周斌：台灣中小企銀分行經理退休。劉東杰：台灣中小企銀國際部經理退休。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。。6.異動原因:改選，重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/6/28~109/06/278.新任生效日期:109/06/229.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:109/06/222.舊任者姓名及簡歷:董事：周坤麟、詹珮琳、周政均、泉勝五金有限公司代表人：李佩怡。獨立董事：楊雲龍、郭玲媛、王志陽。3.新任者姓名及簡歷:董事：周坤麟、詹珮琳、周政均、泉勝五金有限公司代表人：李佩怡。獨立董事：郭玲媛、周斌、劉東杰。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:全面改選。6.新任董事選任時持股數:(1)董事 周坤麟： 1,138,793股。(2)董事 泉勝五金有限公司代表人李佩怡：1,467,285股。(3)董事 周政均： 844,501股。(4)董事 詹珮琳： 407,403股。(5)獨立董事 郭玲媛： 0股。(6)獨立董事 周 斌：44,020股。(7)獨立董事 劉東杰： 0股。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/28~109/06/278.新任生效日期:109/06/229.同任期董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/222.舊任者姓名及簡歷:周坤麟 敘豐企業股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:周坤麟 敘豐企業股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:全面改選。6.新任生效日期:109/06/227.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:109/06/222.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:楊雲龍:紅瑩實業股份有限公司董事長。郭玲媛:財團法人中華經濟研究院財務委員會執行秘書。王志陽:王志陽律師事務所負責人。4.新任者姓名及簡歷:劉東杰：台灣中小企銀國際部經理退休。郭玲媛:財團法人中華經濟研究院財務委員會執行秘書。周斌：台灣中小企銀分行經理退休。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:改選，重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/28~109/06/278.新任生效日期:109/06/229.其他應敘明事項:無。
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣25,000仟元。2.原預定買回之期間:109/3/20∼109/5/19。3.原預定買回之數量(股):不超過1,000,000股。4.原預定買回區間價格(元):新台幣12元至25元之間，惟股價若低於買回股份價格區間下限，仍可繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:109/3/20∼109/5/19。6.本次已買回股份數量(股):250,000股。7.本次已買回股份總金額(元):4,399,093元。8.本次平均每股買回價格(元):17.596元。9.累積已持有自己公司股份數量(股):750,000股。10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.347%11.本次未執行完畢之原因:為維護股東權益並兼顧市場機制,故本次未執行完畢。12.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:109/04/272.公司名稱:敘(余+卜+又)豐企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司109/04/27董事會議重大決議事項相關資訊如下:(1)本公司109年04月27日董事會審查第十屆董事會被提名人資格，其中獨立董事被提名人郭玲媛女士自擔任公司獨立董事，任期已連續達三屆，依「公開發行 公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。(2) 郭玲媛女士因其經驗極為豐富能為本公司提供重要建言，雖已連任本公司三屆獨立董事，公司仍需借重其專業之處，使其於行使獨立董事職責外，仍可發揮其專長，並給與董事會監督及提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。綜合上述，郭玲媛女士經本公司109年04月27日董事會審查其資格符合，已列為第四屆獨立董事候選人。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
1. 董事會擬議日期：109/04/272. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：46,957,500 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.董事會決議日期:109/03/192.股東會召開日期:109/06/223.股東會召開地點:桃園市八德區茄苳路760巷16號4.召集事由:(一)報告事項：1.一○八年度營業報告。2.一○八年度審計委員會查核報告。3.一○八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.一○八年度買回庫藏股執行情形報告。(二)承認事項：1.一○八年度營業報告書及財務報表案。2.一Ｏ八年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」。2.修訂本公司「資金貸予他人處理辦法」。3.修訂本公司「背書保證處理辦法」。(四)選舉事項：1.本公司董事改選案。(五)其他事項：1.解除新任董事競業禁止限制案。(六)臨時動議。5.停止過戶起始日期:109/04/246.停止過戶截止日期:109/06/227.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:待董事會通過再行公告。9.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:109/03/192.買回股份目的:轉讓股份予員工。3.買回股份種類:普通股。4.買回股份總金額上限(元):新台幣25,000仟元。5.預定買回之期間:109/3/20∼109/5/19。6.預定買回之數量(股):不超過1,000,000股。7.買回區間價格(元):新台幣12元至25元之間，惟股價若低於買回股份價格區間下限，仍可繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃股票市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):約3.179%。10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):500,000股。11.申報前三年內買回公司股份之情形:500,000股。12.已申報買回但未執行完畢之情形:500,000股。13.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:109/02/272.公司名稱:敘(余+卜+又)豐電子科技(昆山)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:本公司大陸子公司敘豐電子科技(昆山)有限公司，已取得當地主管機關核准同意於2月27復工。6.因應措施:持續密切注意當地疫情後續發展，其對財務業務之影響持續評估中。7.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管/生產製造處協理。2.發生變動日期:109/02/273.舊任者姓名、級職及簡歷:無。4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭材治(生產製造處協理)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任。6.異動原因:因應公司營運規劃需求。7.生效日期:109/03/018.新任者聯絡電話:03-36464459.其他應敘明事項:無。
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣37,500仟元。2.原預定買回之期間:108/12/25∼109/2/24。3.原預定買回之數量(股):不超過1,500,000股。4.原預定買回區間價格(元):新台幣16元至25元之間，惟股價若低於買回股份價格區間下限，仍可繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:108/12/25∼109/2/24。6.本次已買回股份數量(股):500,000股。7.本次已買回股份總金額(元):10,825,569元。8.本次平均每股買回價格(元):21.65元。9.累積已持有自己公司股份數量(股):500,000股。10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.56%11.本次未執行完畢之原因:為維護股東權益並兼顧市場機制,故本次未執行完畢。12.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:109/02/112.公司名稱:敘(余+卜+又)豐電子科技(昆山)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因應中國武漢肺炎疫情，子公司原訂109年2月10日復工，為配合當地政府防疫措施延後復工，實際復工日期以當地主管機關核准為準，目前評估對財務業務尚無重大影響。6.因應措施:持續密切注意當地疫情，並配合子公司當地政府之防疫措施指示。7.其他應敘明事項:無。
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