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敘豐企業(興)公司公告
1.事實發生日:107/08/132.公司名稱:敘(余+卜+又)豐企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過107年第二季合併財務報表案相關資訊如下:營業收入: 212,967仟元營業毛利: 49,471仟元營業淨(損)利: 11,331仟元稅前淨利: 29,861仟元本期淨利: 26,712仟元本年度綜合(損)益總額:27,628仟元基本每股(虧損)盈餘:0.84元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關107年上半年度合併財務報表相關資訊，將依規定完成上傳作業，屆時請於公開資訊觀測站查詢。
1.事實發生日:107/07/202.公司名稱:敘(余+卜+又)豐企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司106年度年報第14頁、第19頁及第43頁部份內容6.因應措施:修正後之年報重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:107/06/192.重要決議事項:壹、報告事項(一)一○六年度營業報告。(二)一○六年度審計委員會查核報告。(三)一○六年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。貳、承認事項(一)一Ｏ六年度營業報告書及財務報表案。(二)一Ｏ六年度盈餘分配案。參、其他事項(一)解除董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。
1.股東會決議日:107/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：詹珮琳。3.許可從事競業行為之項目:董事：詹珮琳(珮瑜投資股份有限公司董事長)4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:107/06/192.公司名稱:敘(余+卜+又)豐企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107/06/19董事會議重大決議事項相關資訊如下:一、訂定一0六年度盈餘分配現金股利除息基準日。二、通過一0六年度酬勞分配案及相關作業。三、通過稽核主管任命案，並予追認。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/06/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利47932500元4.除權（息）交易日:107/07/115.最後過戶日:107/07/126.停止過戶起始日期:107/07/137.停止過戶截止日期:107/07/178.除權（息）基準日:107/07/179.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管。2.發生變動日期:107/04/303.舊任者姓名、級職及簡歷:曾彤暄，內部稽核主管。4.新任者姓名、級職及簡歷:洪子崴，內部稽核主管。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。6.異動原因:原稽核主管因家庭因素辭職。7.生效日期:107/4/308.新任者聯絡電話:03-36464459.其他應敘明事項:待董事會通過新任內部稽核主管之任命案後再行公告。
1. 董事會決議日期：107/03/292. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：47,932,500 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.董事會決議日期:107/03/292.股東會召開日期:107/06/193.股東會召開地點:桃園市八德區茄苳路760巷16號4.召集事由:(一)報告事項：1.一○六年度營業報告。2.一○六年度審計委員會查核報告。3.一○六年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(二)討論事項：1.一○六年度營業報告書及財務報表案。2.一Ｏ六年度盈餘分配案。(三)其他事項：1.解除董事競業禁止限制案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:107/04/216.停止過戶截止日期:107/06/197.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:106/12/282.公司名稱:敘(余+卜+又)豐企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106/12/28董事會議重大決議事項相關資訊如下:一、通過一0七年稽核計劃。二、通過一0七年營運計畫、財務預算案。三、通過修訂公司內控/內稽制度。四、通過「獨立董事之職責範疇規則」。五、通過指定背書保證專用印鑑章保管人案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:106/09/052.公司名稱:敘(余+卜+又)豐企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過庫藏股轉讓員工認股基準日及相關事宜：(1)擬將本公司庫藏股163956股，依本公司訂定「103年公司買回股份轉讓員工辦法」及「105年公司買回股份轉讓員工辦法」規定轉讓予員工。(2)員工認股基準日:106年9月27日，並依相關法令辦理申報。(3)繳款期間：106/9/25至106/9/27。(4)預計股票劃撥入帳日：106/10/13。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本案如經主管機關指示或為因應客觀環境有修正需要時，及其他未盡事宜，擬請董事會授權董事長全權處理。
1.事實發生日:106/08/112.公司名稱:敘(余+卜+又)豐企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過106年第二季合併財務報表案相關資訊如下:營業收入: 364,064仟元營業毛利: 119,242仟元營業淨(損)利: 93,835仟元稅前淨利: 64,172仟元本期淨利: 54,228仟元本年度綜合(損)益總額:50,207仟元基本每股(虧損)盈餘:1.7元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關106年上半年度合併財務報表相關資訊，將依規定完成上傳作業，屆時請於公開資訊觀測站查詢。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/08/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利31791044元（扣除庫藏股,每股配發1元）4.除權（息）交易日:106/08/305.最後過戶日:106/08/316.停止過戶起始日期:106/09/017.停止過戶截止日期:106/09/058.除權（息）基準日:106/09/059.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:106/08/112.公司名稱:敘(余+卜+又)豐企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過庫藏股轉讓員工認股基準日及相關事宜：(1)擬將本公司庫藏股163956股，依本公司訂定「103年公司買回股份轉讓員工辦法」及「105年公司買回股份轉讓員工辦法」規定轉讓予員工。(2)員工認股基準日:106年9月8日，並依相關法令辦理申報。(3)繳款期間：106/9/6至106/9/8。(4)預計股票劃撥入帳日：106/9/21。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本案如經主管機關指示或為因應客觀環境有修正需要時，及其他未盡事宜，擬請董事會授權董事長全權處理。
1.股東會日期:106/06/282.重要決議事項:壹、報告事項(一)一○五年度營業報告。(二)一○五年度監察人查核報告。(三)一○五年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。(四)一○五年度買回庫藏股執行情形報告。(五)訂定本公司「誠信經營守則」。(六)訂定本公司「道德行為準則」。(七)訂定本公司「公司治理實務守則」。(八)訂定本公司「社會企業責任實務守則」。貳、承認事項(一)一Ｏ五年度營業報告書及財務報表案。(二)一Ｏ五年度盈餘分配案。參、討論事項(一)本公司擬以現金增資發行新股辦理股票上櫃公開承銷，請原股東放棄認購案。(二)修訂本公司章程。(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。(四)修訂本公司「資金貸予處理辦法」。(五)修訂本公司「背書保證處理辦法」。(六)修訂本公司「股東會議事規則」。(七)修訂本公司「董事選舉辦法」。肆、選舉事項(一)本公司董事改選案。伍、其他事項(一)解除新任董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。
1.股東會決議日:106/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：周坤麟、周政均。獨立董事：楊雲龍。3.許可從事競業行為之項目:董事：周坤麟(兆暘投資股份有限公司董事長)董事：周政均(艾瑪投資股份有限公司董事長)獨立董事：楊雲龍(紅瑩實業股份有限公司負責人)4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:106/06/282.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用。4.新任者姓名及簡歷:楊雲龍:紅瑩實業股份有限公司董事長。郭玲媛:財團法人中華經濟研究院財務委員會執行秘書。王志陽:王志陽律師事務所負責人。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。6.異動原因:設置審計委員會取代監察人。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:106/06/289.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:106/06/282.舊任者姓名及簡歷:董事：周坤麟、詹文鐘、周政均、長慶投資有限公司代表人：郭長俊。獨立董事：楊雲龍、郭玲媛、王志陽。監察人：陳奇勝、陳英武、泉勝五金有限公司代表人：李佩怡。3.新任者姓名及簡歷:董事：周坤麟、詹珮琳、周政均、泉勝五金有限公司代表人：李佩怡。獨立董事：楊雲龍、郭玲媛、王志陽。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。5.異動原因:全面改選。6.新任董事選任時持股數:(1)董事 周坤麟： 1,026,837股。(2)董事 詹珮琳： 407,403股。(3)董事 周政均： 811,501股。(4)董事 泉勝五金有限公司代表人李佩怡：1,467,285股。(5)獨立董事 楊雲龍： 0股。(6)獨立董事 郭玲媛： 0股。(7)獨立董事 王志陽： 0股。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/29~106/06/288.新任生效日期:106/06/289.同任期董事變動比率:三分之一以上。10.其他應敘明事項:設置審計委員會取代監察人。
1.董事會決議日或發生變動日期:106/06/282.舊任者姓名及簡歷:周坤麟 敘豐企業股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:周坤麟 敘豐企業股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。5.異動原因:全面改選。6.新任生效日期:106/06/287.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:106/06/282.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:楊雲龍:紅瑩實業股份有限公司董事長。郭玲媛:財團法人中華經濟研究院財務委員會執行秘書。王志陽:王志陽律師事務所負責人。4.新任者姓名及簡歷:楊雲龍:紅瑩實業股份有限公司董事長。郭玲媛:財團法人中華經濟研究院財務委員會執行秘書。王志陽:王志陽律師事務所負責人。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。6.異動原因:改選，重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/29~106/06/288.新任生效日期:106/06/289.其他應敘明事項:無。
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