0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
新德科技公司公告
1.事實發生日:112/07/05
2.發生緣由:本公司向金融監督管理委員會申請撤銷股票公開發行案業經金融監督管理委
員會112年7月3日金管證發字第1120347242號函核准在案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司向金融監督管理委員會申請撤銷股票公開發行案業經金融監督管理委
員會112年7月3日金管證發字第1120347242號函核准在案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/06/20
2.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項
3.因應措施:
(1)股東常會日期：112/06/20
(2)重要決議事項：
一、報告事項
(一)111年度營業報告。
(二)111年度監察人查核報告。
(三)111年度庫藏股執行情形報告。
(四)111年度員工酬勞及董監事酬勞報告。
二、承認與討論事項
(一)通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
(二)通過承認111年盈餘分配案。
(三)通過撤銷公開發行案。
三、其他議案或臨時動議：無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項
3.因應措施:
(1)股東常會日期：112/06/20
(2)重要決議事項：
一、報告事項
(一)111年度營業報告。
(二)111年度監察人查核報告。
(三)111年度庫藏股執行情形報告。
(四)111年度員工酬勞及董監事酬勞報告。
二、承認與討論事項
(一)通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
(二)通過承認111年盈餘分配案。
(三)通過撤銷公開發行案。
三、其他議案或臨時動議：無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/04/27
2.發生緣由:董事會通過提請股東會同意撤銷股票公開發行案。
3.因應措施:本公司考量整體業務發展規劃，及因應未來發展策略，擬申請撤銷股票公開
發行，並擬依法提請股東常會決議通過後，向金融監督管理委員會申請撤銷本公司股
票公開發行。
4.其他應敘明事項:出席五位董事，除林清華董事持反對意見，其餘四位董事表決通過，
本案照案通過，提請股東常會決議。
2.發生緣由:董事會通過提請股東會同意撤銷股票公開發行案。
3.因應措施:本公司考量整體業務發展規劃，及因應未來發展策略，擬申請撤銷股票公開
發行，並擬依法提請股東常會決議通過後，向金融監督管理委員會申請撤銷本公司股
票公開發行。
4.其他應敘明事項:出席五位董事，除林清華董事持反對意見，其餘四位董事表決通過，
本案照案通過，提請股東常會決議。
1.事實發生日:112/04/27
2.發生緣由:董事會決議召開112年股東常會事宜
一、開會時間：民國112年6月20日(星期二)上午九時
二、開會地點：新竹縣竹北市台元街32號4樓(本公司會議室)
三、召集事由：
(一)報告事項
1. 111年度營業報告書。
2. 111年度監察人查核報告書。
3. 111年度庫藏股執行情形報告。
4. 111年度員工酬勞及董監事酬勞報告。
(二)承認與討論事項
1. 111年度營業報告書及財務報表案。
2. 111年度盈餘分配案。
3.撤銷公開發行案。(新增)
(三)其他議案或臨時動議
四、股票停止過戶期間：自民國112年4月22日至民國112年6月20日止。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:擬依據公司法第172條之1規定辦理公告受理股東之提案，受
理處所為本公司財務行政部(地址：新竹縣竹北市台元街32號4樓之1)，受理
期間為自112年4月14日至112年4月24日止，持有已發行股份總數1%以上股
份之股東，得以書面向公司提出股東會議案。
2.發生緣由:董事會決議召開112年股東常會事宜
一、開會時間：民國112年6月20日(星期二)上午九時
二、開會地點：新竹縣竹北市台元街32號4樓(本公司會議室)
三、召集事由：
(一)報告事項
1. 111年度營業報告書。
2. 111年度監察人查核報告書。
3. 111年度庫藏股執行情形報告。
4. 111年度員工酬勞及董監事酬勞報告。
(二)承認與討論事項
1. 111年度營業報告書及財務報表案。
2. 111年度盈餘分配案。
3.撤銷公開發行案。(新增)
(三)其他議案或臨時動議
四、股票停止過戶期間：自民國112年4月22日至民國112年6月20日止。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:擬依據公司法第172條之1規定辦理公告受理股東之提案，受
理處所為本公司財務行政部(地址：新竹縣竹北市台元街32號4樓之1)，受理
期間為自112年4月14日至112年4月24日止，持有已發行股份總數1%以上股
份之股東，得以書面向公司提出股東會議案。
1.事實發生日:112/04/27
2.發生緣由:本公司總經理何修齊先生因個人生涯規劃於112年4月27日辭任總經理職務
3.因應措施:董事會通過由何聯慶董事長兼任總經理，即日生效
4.其他應敘明事項:不適用。
2.發生緣由:本公司總經理何修齊先生因個人生涯規劃於112年4月27日辭任總經理職務
3.因應措施:董事會通過由何聯慶董事長兼任總經理，即日生效
4.其他應敘明事項:不適用。
1.董事會決議日:112/04/27
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:何修齊/新德科技(股)總經理
4.新任者姓名及簡歷:何聯慶/新德科技(股)董事長
5.異動原因:董事會通過何聯慶董事長兼總經理
6.新任生效日期:112/04/27
7.其他應敘明事項:無
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:何修齊/新德科技(股)總經理
4.新任者姓名及簡歷:何聯慶/新德科技(股)董事長
5.異動原因:董事會通過何聯慶董事長兼總經理
6.新任生效日期:112/04/27
7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/03/23
2.發生緣由:董事會決議召開112年股東常會事宜
一、開會時間：民國112年6月20日(星期二)上午九時
二、開會地點：新竹縣竹北市台元街32號4樓(本公司會議室)
三、召集事由：
(一)報告事項
1. 111年度營業報告書。
2. 111年度監察人查核報告書。
3. 111年度庫藏股執行情形報告。
4. 111年度員工酬勞及董監事酬勞報告。
(二)承認與討論事項
1. 111年度營業報告書及財務報表案。
2. 111年度盈餘分配案。
(三)其他議案或臨時動議
四、股票停止過戶期間：自民國112年4月22日至民國112年6月20日止。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:擬依據公司法第172條之1規定辦理公告受理股東之提案，受
理處所為本公司財務行政部(地址：新竹縣竹北市台元街32號4樓之1)，受理
期間為自112年4月14日至112年4月24日止，持有已發行股份總數1%以上股
份之股東，得以書面向公司提出股東會議案。
2.發生緣由:董事會決議召開112年股東常會事宜
一、開會時間：民國112年6月20日(星期二)上午九時
二、開會地點：新竹縣竹北市台元街32號4樓(本公司會議室)
三、召集事由：
(一)報告事項
1. 111年度營業報告書。
2. 111年度監察人查核報告書。
3. 111年度庫藏股執行情形報告。
4. 111年度員工酬勞及董監事酬勞報告。
(二)承認與討論事項
1. 111年度營業報告書及財務報表案。
2. 111年度盈餘分配案。
(三)其他議案或臨時動議
四、股票停止過戶期間：自民國112年4月22日至民國112年6月20日止。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:擬依據公司法第172條之1規定辦理公告受理股東之提案，受
理處所為本公司財務行政部(地址：新竹縣竹北市台元街32號4樓之1)，受理
期間為自112年4月14日至112年4月24日止，持有已發行股份總數1%以上股
份之股東，得以書面向公司提出股東會議案。
1.事實發生日:111/08/11
2.發生緣由:本公司決議現金股利之除息基準日
(1)發放股利種類及金額:現金股利20,974,951元，每股配發新台幣0.9元
(2)股票最後過戶日：111年8月19日
(3)停止過戶期間：111年8月20日至111年8月24日
(4)除息基準日：111年8月24日
(5)現金股利發放日：111年9月30日
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:其他未盡事宜，或因調整之必要性或因法令變更或主管機關
要求，擬由董事會授權董事長全權處理之。
2.發生緣由:本公司決議現金股利之除息基準日
(1)發放股利種類及金額:現金股利20,974,951元，每股配發新台幣0.9元
(2)股票最後過戶日：111年8月19日
(3)停止過戶期間：111年8月20日至111年8月24日
(4)除息基準日：111年8月24日
(5)現金股利發放日：111年9月30日
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:其他未盡事宜，或因調整之必要性或因法令變更或主管機關
要求，擬由董事會授權董事長全權處理之。
1.事實發生日:111/06/23
2.發生緣由:本公司111年股東常會重要決議事項
3.因應措施:
(1)股東常會日期：111/06/23
(2)重要決議事項：
一、報告事項
(一)110年度營業報告書。
(二)110年度監察人查核報告書。
(三)110年度庫藏股執行情形報告。
(四)110年度員工酬勞及董監事酬勞報告。
二、承認與討論事項
(一)通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
(二)通過承認110年盈餘分配案。
三、選舉事項
(一)董事及監察人改選案。
選舉結果：
股東戶號 職稱 姓名 當選權數
3 董事 何聯慶 22,758,715
13 董事 林清華 15,041,721
26 董事 何修齊 15,041,721
15 董事 吳基立 11,183,224
948 董事 楊子毅 11,183,224
41 監察人 楊志華 11,183,224
463 監察人 張谷欽 18,900,218
四、其他議案或臨時動議
(一)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司111年股東常會重要決議事項
3.因應措施:
(1)股東常會日期：111/06/23
(2)重要決議事項：
一、報告事項
(一)110年度營業報告書。
(二)110年度監察人查核報告書。
(三)110年度庫藏股執行情形報告。
(四)110年度員工酬勞及董監事酬勞報告。
二、承認與討論事項
(一)通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
(二)通過承認110年盈餘分配案。
三、選舉事項
(一)董事及監察人改選案。
選舉結果：
股東戶號 職稱 姓名 當選權數
3 董事 何聯慶 22,758,715
13 董事 林清華 15,041,721
26 董事 何修齊 15,041,721
15 董事 吳基立 11,183,224
948 董事 楊子毅 11,183,224
41 監察人 楊志華 11,183,224
463 監察人 張谷欽 18,900,218
四、其他議案或臨時動議
(一)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
4.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日:111/06/23
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:何聯慶/新德科技股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:何聯慶/新德科技股份有限公司董事長
5.異動原因:任期屆滿全面改選董事
6.新任生效日期:111/06/23
7.其他應敘明事項:無
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:何聯慶/新德科技股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:何聯慶/新德科技股份有限公司董事長
5.異動原因:任期屆滿全面改選董事
6.新任生效日期:111/06/23
7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:111/06/23
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:何聯慶/新德科技股份有限公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:何修齊/新德科技股份有限公司副總經理
5.異動原因:因應公司運營需求
6.新任生效日期:111/06/23
7.其他應敘明事項:無
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:何聯慶/新德科技股份有限公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:何修齊/新德科技股份有限公司副總經理
5.異動原因:因應公司運營需求
6.新任生效日期:111/06/23
7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/03/242.發生緣由:董事會決議召開111年股東常會事宜一、開會時間：民國111年6月23日(星期四)上午九時二、開會地點：新竹縣竹北市台元街32號4樓(本公司會議室)三、召集事由： (一)報告事項 1.一一○年度營業報告書。 2.一一○年度監察人查核報告書。 3.一一○年度庫藏股執行情形報告。 4.一一○年度員工酬勞及董監事酬勞報告。 (二)承認與討論事項 1.一一○年度營業報告書及財務報表案。 2.一一○年度盈餘分配案。 (三)選舉事項 1.董事及監察人改選案。 (四)其他議案或臨時動議 1.解除新任董事競業禁止之限制案。四、股票停止過戶期間：自民國111年4月25日至民國111年6月23日止。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:擬依據公司法第172條之1規定辦理公告受理股東之提案，受 理處所為本公司財務行政部(地址：新竹縣竹北市台元街32號4樓之1)，受理 期間為自111年4月12日至111年4月22日止，持有已發行股份總數1%以上股份 之股東，得以書面向公司提出股東會議案。
1.事實發生日:110/06/232.發生緣由:依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」， 辦理股東會展期事宜。3.因應措施: (1)董事會決議日期:110/06/23 (2)股東會召開日期:110/08/12 (3)股東會召開時間:上午九時正 (4)股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街32號4樓之1(同本公司110年3月23日召開股 東常會公告發布之召開地點) (5)股東會召集事由:請查閱公開資訊觀測站股東會電子書。4.其他應敘明事項:未來因疫情變化、政府政策、主管機關要求或環境影響等因素 而須變更110年股東常會開會日期及地點等相關事宜，授權董事長全權處理，並公告 於公開資訊觀測站。
1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開。3.因應措施:故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/23。4.其他應敘明事項:無
1.董事會通過日期(事實發生日):98/03/182.舊會計師事務所名稱:勤業眾信會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:張榮銘會計師4.舊任簽證會計師姓名2:陳錦章會計師5.新會計師事務所名稱:勤業眾信會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:張榮銘會計師7.新任簽證會計師姓名2:林宗燕會計師8.變更會計師之原因:配合勤業眾信會計師事務所內部工作調整之需要，依勤業眾信98.01.19勤眾(竹)字第9800037號函辦理。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:無10.公司通知或接獲通知終止之日期:98/01/1911.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:無15.其他應敘明事項:
1.事實發生日:110/03/232.發生緣由:董事會決議召開110年股東常會事宜一、開會時間：民國110年6月23日(星期三)上午九時二、開會地點：新竹縣竹北市台元街32號4樓之1（本公司會議室）三、召集事由： (一)報告事項 1.一○九年度營業報告書。 2.一○九年度監察人查核報告書。 3.一○九年度庫藏股執行情形報告。 4.一○九年度員工酬勞及董監事酬勞報告。 (二)承認與討論事項 1.一○九年度營業報告書及財務報表案。 2.一○九年度盈餘分配案。 3.修訂章程案。 (三)選舉事項 1.董事補選案。 (四)其他議案或臨時動議四、股票停止過戶期間：自民國110年4月25日至民國110年6月23日止。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:擬依據公司法第172條之1規定辦理公告受理股東之提案，受 理處所為本公司財務行政部(地址：新竹縣竹北市台元街32號4樓之1)，受理 期間為自110年4月12日至110年4月22日止，持有已發行股份總數1%以上股份 之股東，得以書面向公司提出股東會議案。
1.事實發生日:109/03/262.發生緣由:董事會決議召開109年股東常會事宜一、開會時間：民國109年6月19日(星期五)上午九時二、開會地點：新竹縣竹北市台元街32號4樓之1（本公司會議室）三、召集事由： (一)報告事項： 1.一○八年度營業報告書。 2.一○八年度監察人查核報告書。 3.一○八年度庫藏股執行情形報告。 4.一○八年度員工酬勞及董監事酬勞報告。 (二)承認事項： 1.一○八年度營業報告書及財務報表案。 2.一○八年度盈餘分配案。 (三)其他議案或臨時動議四、股票停止過戶期間：自民國109年4月21日至民國109年6月19日止。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:擬依據公司法第172條之1規定辦理公告受理股東之提案，受 理處所為本公司財務行政部(地址：新竹縣竹北市台元街32號4樓之1)，受理 期間為自109年4月13日至109年4月23日止，持有已發行股份總數1%以上股份 之股東，得以書面向公司提出股東會議案。
1.事實發生日:108/03/212.發生緣由:董事會決議召開108年股東常會事宜一、開會時間：民國108年06月27日(星期四)上午九時。二、開會地點：新竹縣竹北市台元街32號4樓之1（本公司會議室）三、召集事由： (一)報告事項： 1.一○七年度營業報告書。 2.一○七年度監察人查核報告書。 3.一○七年度庫藏股執行情形報告。 4.一○七年度員工酬勞及董監事酬勞報告。 (二)承認事項： 1.一○七年度營業報告書及財務報表案。 2.一○七年度盈餘分配案。 (三)選舉事項 1.董事及監察人改選案。 (四)臨時動議四、股票停止過戶期間：自民國108年4月29日至民國108年6月27日止。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:擬依據公司法第172條之1規定辦理公告受理股東之提案，受 理處所為本公司財務行政部(地址：新竹縣竹北市台元街32號4樓之1)，受理期 間為自108年4月19日至108年4月29日止，持有已發行股份總數1%以上股份 之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
1.事實發生日:107/06/212.發生緣由:本公司業經107年6月21日股東常會決議通過辦理現金減資。3.因應措施:(1)為提升公司閒置資金運用效率、股東權益報酬率及每股盈餘，擬辦理現金減資，退還現金於股東。(2)減資金額新台幣50,000,000元整。(3)銷除股份 5,000,000股。(4)減資比率16.9292％(5)減資後實收資本額新台幣245,348,030元，每股面額新台幣10元，依「減資換股基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股約換發830.71股，即每仟股減少169.29股。(6)上述係依公司法第281條準用同法第73條、第74條規定辦理。(7)本公司債權人對此次現金減資退還股款如有異議，請於公告日起三十一日內持相關憑證以書面親交或郵寄(以郵戳為憑)向本公司提出以便辦理，逾期未表示者視為無異議。4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:107/03/232.發生緣由:董事會決議召開107年股東常會事宜一、開會時間：民國107年06月21日(星期四)上午九時。二、開會地點：竹北市台元街32號4樓之1（本公司會議室）三、召集事由： (一)報告事項： 1.一○六年度營業報告書。 2.一○六年度監察人查核報告書。 3.一○六年度庫藏股執行情形報告。 4.一○六年度員工酬勞及董監事酬勞報告。 (二)承認事項： 1.一○六年度營業報告書及財務報表案。 2.一○六年度盈餘分配案。 (三)討論事項 1.辦理現金減資，退還現金於股東案。 (四)選舉事項 1.董事補選案。 (五)臨時動議四、股票停止過戶期間：自民國107年4月23日至民國107年6月21日止。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定辦理公告受理股東之提案 ，受理處所為本公司財務行政部(地址：新竹縣竹北市台元街32號4樓之1)， 受理期間為自107年4月13日至107年4月23日止，持有已發行股份總數百 分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
與我聯繫