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新穎生醫 (興) 公司公告
公告本公司第一屆審計委員會主席及召集人
1.事實發生日:109/12/302.發生緣由:配合審計委員會成立推選主席及召集人3.因應措施:由全體獨立董事互推擔任召集人及會議主席4.其他應敘明事項:新任審計委員會推舉由獨立董事許嘉棟先生擔任召…
公告本公司第四屆董事會推選董事長
1.董事會決議日:109/12/092.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:曾錙翎 新穎生醫股份有限公司董事長兼總經理4.新任者姓名及簡歷:張泰銘 凱悅資產管理…
公告本公司109年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)
暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:109/12/022.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：曾錙翎 新穎生醫股份有限公司董事長兼總經理(2)董事：魏啟林 新穎生醫股份有限公司副董事長(3)董事：林微雅 新穎生醫股份…
公告本公司109年第二次股東臨時會通過
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
1.股東會決議日:109/12/022.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事-遠鼎創業投資股份有限公司(2)董事-凱悅資產管理有限公司(3)獨立董事：許嘉棟(4)獨立董事：侯宜秀(5)獨立董…
公告本公司109年第二次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:109/12/022.發生緣由:本公司109年第二次股東臨時會重要決議事項:一、股東臨時會日期：109/12/02二、重要決議事項(一)報告事項：(1)「獨立董事之職責範疇規則」報告…
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:109/12/022.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)發生變動日：109/12/02(2)功能…
公告本公司109年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 暨董
公告本公司109年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:109/12/022.舊任者姓名及簡歷: (1)董事：曾錙翎 新穎生醫股份有限公司董事長兼總經…
公告本公司109年第二次股東臨時會通過 解除新任董事及其代表人競
公告本公司109年第二次股東臨時會通過 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案1.股東會決議日:109/12/022.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事-遠鼎創業投資股份有限公司 (…
本公司董事會決議召開109年第二次股東臨時會
1.事實發生日:109/10/162.發生緣由:本公司董事會決議召開109年第二次股東臨時會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(一).董事會決議日期:109/10/16(二).股東臨時…
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(專人回覆，提供參考報價)
