施吉生技應材公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:108/08/152.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司現金增資發行新股275,000股，每股發行價格新台幣32元，總計為新台幣8,800,000元，業已全數收足。(2)現金增資基準日：108年8月19日。

公告本公司現金增資全體董監事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽由特定人認購。1.事實發生日:108/08/122.發生緣由:(1)董監事放棄認購原因:整體投資考量及策略合作。(2)董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱 姓名 　放棄認購股數 占得認購股數之比率董事長 吳建興 5,385 100%董事 信成開發投資股份有限公司 47,168 100%董事 禹軒投資有限公司 35,682 100%董事 林慧珊 8,028 100%監察人　　誠生有限公司　　　　　　　 29,237 100%監察人 愛視康生技有限公司 2,007 100%3.因應措施:以上董監事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購之。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/06/242.發生緣由:(1)依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第2款規定，本公司本次 現金增資發行新股應委託金融機構代收價款，並存儲於本公司所開立之專戶 內，且應分別訂立委託代收價款合約書及委託存儲價款合約書，並於訂約二 日內，將訂約行庫名稱及訂約日期公告。(2)本公司已於108/06/24與銀行簽訂委託代收價款及存儲價款合約，故依規定 辦理公告。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)委託代收價款行庫:土地銀行新工分行及全省各地分行。(2)委託存儲價款行庫:土地銀行東新竹分行。

1.事實發生日:108/06/212.發生緣由:108年股東常會一、股東會日期:108年6月21日二、重要決議事項:(1)通過承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認本公司107年度虧損撥補案。(3)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(4)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(5)通過修正本公司「背書保證作業程序」部份條文案。三、年度財務報告是否經股東會承認:是。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/04/182.發生緣由:(1)董事會決議日期：108/04/18(2)發放股利種類及金額:本公司董事會決議不分配股利。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/04/182.發生緣由:本公司董事會決議召開108年度股東常會事宜3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:董事會決議日期:108/04/18股東會召開日期:108/06/21(星期五)上午9點整股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路58之1號 (本公司會議室)召集事由：(一)報告事項：1.本公司107年度營業報告。2.監察人審查107年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司107年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.討論本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修正案。2.討論本公司「資金貸與作業程序」部份條文修正案。3.討論本公司「背書保證作業程序」部份條文修正案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期：108/04/236.停止過戶截止日期：108/06/217.其他應敘明事項：一、依公司法第165條規定，自108年4月23日起至108年6月21日止為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記之股東，請於108年4月22日下午5點前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)至本公司財會部(新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路58之1號3樓，電話：(03)598-1951)辦理過戶登記手續。二、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時未收到之股東請逕向本公司財會部洽詢補發。三、依公司法第172條之1規定，本公司擬定於108年4月19日起至108年4月29日止(每日上午9點至下午5點)受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理。受理提案地點：施吉生技應材股份有限公司財會部。地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路58-1號3樓。電話：(03)598-1951。

1.事實發生日:108/03/272.契約相對人:ＯＯ醫療科技有限公司(基於商業機密，暫不公開公司全名)3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):108/03/275.主要內容(解除者不適用):(1)與亞洲大型醫療院所及其所屬項目企業簽定「新型生物可吸收材料暨眼科植入物醫材開發」技術授權暨設備採購合約。(2)本合約以本公司在生醫材料之技術基礎下，開發出「全球首例創新可吸收眼科植入物醫材」。(3)本合約所開發之可吸收材料與醫材產品，除了具有X光顯影效果外，更具備高生物相容性與臨床應用之創新醫材。(4)本合約完成後，本公司在生醫材料與醫材開發技術上將跨入不同領域應用，可擴大醫材技術之佈局。(5)本合約以提供技術授權暨製程設備銷售予亞洲大型醫療院所及其所屬項目企業。6.限制條款(解除者不適用):無。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):建立合作夥伴關係，擴大醫材技術佈局，增加公司營收及獲利。8.具體目的(解除者不適用):建立長期技術合作夥伴關係，善用雙方優勢資源以拓展本公司業務範圍、增加營收及獲利。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/12/282.發生緣由:(1)增資資金來源:現金增資發行普通股。(2)發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):275,000股。(3)每股面額:新台幣10元整。(4)發行總金額:新台幣2,750,000元整。(5)發行價格:每股暫定以新台幣32元溢價發行。(6)員工認購股數或配發金額:依法保留10%計27,500股供員工認購。(7)公開銷售股數:不適用。(8)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額90%計247,500股，由原股東按認購基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股暫定可認購22.3018股。(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次現金增資原股東、員工放棄認購、或認購不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。(10)本次發行新股之權利義務:其權利義務與原發行股份相同。(11)本次增資資金用途:充實營運資金。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本次辦理現金增資之重要內容，包括資金來源、發行數量、發行條件、資金運用進度、計畫項目、預計可能產生效益等及其他發行相關事宜，如經主管機關指示、相關法令規則修正，或因客觀環境需要而需做變更或修正時，授權董事長全權處理之。(2)本案經董事會通過並呈報主管機關申報生效後，授權董事長訂定認股基準日、股款繳納期限及其他相關事項。

1.事實發生日:107/06/152.發生緣由:107年股東常會一、股東會日期:107年6月15日二、重要決議事項:(1)通過承認本公司106年度財務報表及營業報告書案。(2)通過承認本公司106年度虧損撥補案。(3)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。(4)完成補選董事及監察人各一席案。(5)通過解除新任董事競業禁止之限制案。三、年度財務報告是否經股東會承認:是。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:107/06/152.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：林慧珊(2)監察人：愛視康生技有限公司4.異動原因:補選董事及監察人各一席。5.新任董事選任時持股數:(1)董事：林慧珊　360,000股(2)監察人：愛視康生技有限公司　90,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/12/06~108/12/057.新任生效日期:107/06/158.同任期董事變動比率:1/79.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:107/06/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：林慧珊3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:107/06/15~108/12/055.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/03/292.發生緣由:(1)董事會決議日期：107/03/29(2)發放股利種類及金額:本公司董事會決議不分配股利。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/03/292.發生緣由:本公司董事會決議召開107年股東常會事宜3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:董事會決議日期:107/03/29股東會召開日期:107/06/15(星期五)上午9時整股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路58之1號 (本公司會議室)召集事由：(一)報告事項：1.本公司106年度營業報告。2.監察人審查106年度決算表冊報告。3.本公司首次公開發行送件之健全營運計劃書106年全年度 執行情形報告。4.本公司106年現金增資調整發行股數及募集金額報告。5.修訂本公司董事會議事規則報告。(二)承認事項：1.承認本公司106年度財務報表及營業報告書案。2.承認本公司106年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.討論本公司「公司章程」部份條文修訂案。(四)選舉事項：1.補選董事及監察人各一席案。(五)其他議案：1.解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。5.停止過戶起始日期：107/04/176.停止過戶截止日期：107/06/157.其他應敘明事項：一、依公司法第165條規定，自107年4月17日起至107年6月15日止為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記之股東，請於107年4月16日下午5時前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)至本公司股務代理機構中國信託商業銀行股務代理部(台北市中正區重慶南路一段83號5樓，電話：(02)6636-5566)辦理過戶手續登記。二、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時未收到之股東請逕向本公司股務代理機構洽詢補發。三、依公司法第172條之1規定，本公司擬定於107年4月9日起至107年4月19日止(每日上午九點至下午五點)受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理。受理提案地點：施吉生技應材股份有限公司財會部。地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路58-1號3樓。電話：(03)598-1951。

公告本公司董事因轉讓持股超過選任當時持股之二分之一，董事一職自然解任1.發生變動日期:107/02/132.舊任者姓名及簡歷:徐嘉志，施吉生技應材股份有限公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:徐嘉志董事因任期中轉讓持股超過選任時持股的二分之一，故自然解任。5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/12/06~108/12/057.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:1/79.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:106/12/262.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:徐嘉志/施吉生技總經理4.新任者姓名及簡歷:張倜/施吉生技中國區總經理5.異動原因:職務調整。6.新任生效日期:106/12/267.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:106/11/082.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):中國區總經理3.舊任者姓名及簡歷:無4.新任者姓名及簡歷:張倜/施吉生技應材(股)公司業務暨市場策略副總經理5.異動原因:因應中國市場獨特性暨專案特質，設置中國區總經理直接統籌相關事務。6.新任生效日期:106/11/087.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/10/192.契約相對人:愛博諾德(北京)醫療科技有限公司3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):(1)與愛博諾德(北京)醫療科技有限公司共同開發角膜塑形鏡片改質設備，佈局大陸眼科驗配中心市場。(2)與愛博諾德(北京)醫療科技有限公司共同開發新世代眼科醫材技術解決方案，擴大眼科醫材市場佈局。6.限制條款(解除者不適用):無。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):建立合作夥伴關係，增加公司營收及獲利。8.具體目的(解除者不適用):與愛博諾德(北京)醫療科技有限公司建立長期技術合作夥伴關係，善用雙方優勢資源以拓展本公司業務範圍、增加營收及獲利。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/08/312.發生緣由:本公司研發主管職務調整3.因應措施:(1)發生變動日期:106/08/31(2)舊任者姓名、職級及簡歷:周漢章、本公司技術長。(3)新任者姓名、職級及簡歷:吳建興、本公司執行長。(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。(5)異動原因:職務調整。(6)生效日期:106/09/01。4.其他應敘明事項:(1)原技術長周漢章轉任經濟部A+前瞻技術研發計畫主持人暨前瞻材料研究發展職務。(2)原技術長周漢章106年9月1日起擔任本公司法人董事代表人。

公告本公司「生物可吸收性血管模架」技術開發申請經濟部A+企業創新研發淬鍊計畫-「前瞻技術研發計畫」，業經審查通過及核定補助經費1.事實發生日:106/07/042.發生緣由:(1)因應全球治療心腦血管疾病醫材的高度成長趨勢，施吉生技投入開發之生物可吸收性血管模架，為具備高附加價值與市場性之醫療產品。本公司於106年7月3日接獲經濟部通知，本公司申請「生物可吸收性血管模架」技術開發計畫，通過經濟部A+企業創新研發淬鍊計畫-「前瞻技術研發計畫」補助，投入開發此具未來市場之主流產品。(2)本計畫三年總開發經費為新台幣六仟萬元，經濟部核定之補助經費為兩仟四佰萬元，占計畫經費之40%。(3)研發之高階醫材名稱:「生物可吸收性血管模架(Bioresorbable Vascular Scaffold)」。(4)產品應用：應用於人體周邊血管與心血管之介入性治療產品。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/06/302.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司106年度現金增資發行新股1,420,000股，每股發行價格新台幣30元， 總計為新台幣42,600,000元，業已全數收足。(2)現金增資基準日：106年6月30日。