施吉生技應材公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:108/11/272.發生緣由:108年第一次股東臨時會一、股東臨時會日期:108年11月27日二、重要決議事項:(1)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(2)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(3)完成改選董事(含獨立董事)及監察人。(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

公告本公司108年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 及監察人之當選名單1.發生變動日期:108/11/272.舊任者姓名及簡歷:(一)董事五席： (1)吳建興 (2)信成開發投資股份有限公司 代表人：林俊吉 (3)禹軒投資有限公司 代表人：周漢章 (4)林慧珊 (5)方弘文(二)獨立董事二席： (1)蕭丁瑞 (2)劉彥良(三)監察人二席： (1)誠生有限公司 代表人：李裕華 (2)愛視康生技有限公司3.新任者姓名及簡歷:(一)董事五席：　(1)誠生有限公司 代表人：吳建興 (2)信成開發投資股份有限公司 代表人：林俊吉 (3)禹軒投資有限公司 (4)宏堡有限公司　代表人：鄭介民 (5)方弘文(二)獨立董事二席： (1)蕭丁瑞 (2)王殷盛(三)監察人二席： (1)愛視康生技有限公司 (2)吳昱廷4.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)及監察人。5.新任董事選任時持股數:(一)董事五席：　(1)誠生有限公司 代表人：吳建興 1,311,000股 (2)信成開發投資股份有限公司 代表人：林俊吉 2,115,000股 (3)禹軒投資有限公司 1,600,000股 (4)宏堡有限公司 代表人：鄭介民 920,000股 (5)方弘文 0股(二)獨立董事二席： (1)蕭丁瑞 0股 (2)王殷盛 0股(三)監察人二席： (1)愛視康生技有限公司 90,000股 (2)吳昱廷 34,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/12/06~108/12/057.新任生效日期:108/11/278.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:無。

公告本公司108年第一次股東臨時會通過解除新任董事 及其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:108/11/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：誠生有限公司 代表人：吳建興(2)董事：信成開發投資股份有限公司 代表人：林俊吉(3)董事：禹軒投資有限公司(4)董事：宏堡有限公司 代表人：鄭介民(5)董事：方弘文(6)獨立董事：蕭丁瑞(7)獨立董事：王殷盛3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:108/11/27~111/11/265.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/11/272.發生緣由:本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司第二屆薪資報酬委員會成員：蕭丁瑞先生、王殷盛先生、黃振洋先生。(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自董事會通過後開始生效至111年11月26日止(本屆董事任期屆滿日)。

公告本公司所開發「生物可吸收性血管支架系統」獲「第16屆國家新創獎」殊榮1.事實發生日:108/10/212.發生緣由:公告本公司所開發「生物可吸收性血管支架系統」獲「第16屆國家新創獎」殊榮。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)全球醫療器材每年處於高度成長階段，其中，心臟病與腦中風更占全球十大死亡病因的前三位，兩者都和心腦血管疾病有極密切的關係。目前全球治療心腦血管疾病的植入式醫材市場超過數百億美金規模，且每年隨著老齡化而快速成長，其中新一代的生物可吸收性血管支架技術正處於起步發展階段，將成為未來市場主流產品。(2)施吉生技所開發之生物可吸收性血管支架技術(Bioresorbable Vascular ScaffoldSystem & Technology)，具備高技術、高附加價值與高全球競爭力的醫療產品，結合國內血管支架研發與大型醫療中心之臨床團隊，自主開發新一代生物可吸收性血管支架技術應用。(3)本技術層面涵蓋可吸收性材料技術、機械成型技術、精密雷射加工，以及臨床醫學等專業領域。整合國內產學醫的研發能量及臨床醫學能量，同步發展自有專利技術，完成從產品設計、試製、測試與動物與人體試驗規劃等過程，目標為打造「全球第一例周邊血管介入治療之生物可吸收血管支架產品」。(4)施吉生技致力開發「生物可吸收性技術平台」，除了可以應用於人體血管治療外，技術應用更可跨足各種創新生物支架，例如神經再生導管、創新取血栓支架、人體內許　多管狀的組織結構，如膽管、氣管、輸尿管、動靜脈廔管、藥物載體等高階醫材應用。(5)本公司所開發之「生物可吸收性血管支架系統」業經評審團三階段審查，以具備創新醫材價值評定獲「第16屆國家新創獎」殊榮。

1.董事會決議日:108/10/212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:張倜/施吉生技總經理4.新任者姓名及簡歷:吳建興/施吉生技董事長兼總經理5.異動原因:職務調整，業經董事會決議通過。6.新任生效日期:108/10/217.其他應敘明事項:原總經理轉任海外區業務，專責於新客戶之開發。

1.事實發生日:108/10/012.發生緣由:本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會事宜3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:董事會決議日期:108/10/01股東會召開日期:108/11/27(星期三)上午9點整股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復路58之1號(本公司會議室)召集事由：(一)討論事項：1.討論本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修正案。2.討論本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文修正案。(二)選舉事項：1.改選董事(含獨立董事)及監察人案。(三)其他事項：1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期：108/10/296.停止過戶截止日期：108/11/277.其他應敘明事項：一、依公司法第165條規定，自民國108年10月29日起至民國108年11月27日止為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記之股東，請於民國108年10月28日下午5點前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)至本公司財會部(新竹縣湖口鄉光復路58之1號3樓，電話：(03)598-1951)辦理過戶登記手續。二、開會通知書及委託書將於開會15日前寄發各股東，屆時未收到之股東請逕向本公司財會部洽詢補發。三、依公司法第192條之1規定，本公司擬訂於民國108年10月4日起至民國108年10月14日止(每日上午九點至下午五點)受理持股1%以上股東，以書面向公司提出獨立董事候選人名單，凡有意提名之股東請於上述期間依規定辦理(詳細內容請參「採候選人提名制選任董監事相關公告」)

1.事實發生日:108/09/232.契約相對人:ＯＯ INDUSTRIES, INC.(為亞洲材料大廠，基於商業機密，暫不公開公司全名)3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):108/09/235.主要內容(解除者不適用):(1)本公司表面處理技術切入亞洲電動車燃料電池質子交換膜材料大廠，應用於電動車專用關鍵材料之表面處理。(2)本合約以本公司在生醫材料之表面處理技術基礎下，開發出新型燃料電池質子交換膜專用之表面處理設備，能有效提升電動車電池之效能及壽命。(3)本合約完成後，可擴大本公司表面處理技術之應用範疇，除持續佈局醫療器材應用之外，更跨足新世代電動車電池市場。6.限制條款(解除者不適用):無。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):建立合作夥伴關係，擴大技術佈局，增加公司營收及獲利。8.具體目的(解除者不適用):建立長期技術合作夥伴關係，善用雙方優勢資源以拓展本公司業務範圍、增加營收及獲利。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/08/152.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司現金增資發行新股275,000股，每股發行價格新台幣32元，總計為新台幣8,800,000元，業已全數收足。(2)現金增資基準日：108年8月19日。

公告本公司現金增資全體董監事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽由特定人認購。1.事實發生日:108/08/122.發生緣由:(1)董監事放棄認購原因:整體投資考量及策略合作。(2)董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱 姓名 　放棄認購股數 占得認購股數之比率董事長 吳建興 5,385 100%董事 信成開發投資股份有限公司 47,168 100%董事 禹軒投資有限公司 35,682 100%董事 林慧珊 8,028 100%監察人　　誠生有限公司　　　　　　　 29,237 100%監察人 愛視康生技有限公司 2,007 100%3.因應措施:以上董監事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購之。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/06/242.發生緣由:(1)依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第2款規定，本公司本次 現金增資發行新股應委託金融機構代收價款，並存儲於本公司所開立之專戶 內，且應分別訂立委託代收價款合約書及委託存儲價款合約書，並於訂約二 日內，將訂約行庫名稱及訂約日期公告。(2)本公司已於108/06/24與銀行簽訂委託代收價款及存儲價款合約，故依規定 辦理公告。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)委託代收價款行庫:土地銀行新工分行及全省各地分行。(2)委託存儲價款行庫:土地銀行東新竹分行。

1.事實發生日:108/06/212.發生緣由:108年股東常會一、股東會日期:108年6月21日二、重要決議事項:(1)通過承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認本公司107年度虧損撥補案。(3)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(4)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(5)通過修正本公司「背書保證作業程序」部份條文案。三、年度財務報告是否經股東會承認:是。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/04/182.發生緣由:(1)董事會決議日期：108/04/18(2)發放股利種類及金額:本公司董事會決議不分配股利。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/04/182.發生緣由:本公司董事會決議召開108年度股東常會事宜3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:董事會決議日期:108/04/18股東會召開日期:108/06/21(星期五)上午9點整股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路58之1號 (本公司會議室)召集事由：(一)報告事項：1.本公司107年度營業報告。2.監察人審查107年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司107年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.討論本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修正案。2.討論本公司「資金貸與作業程序」部份條文修正案。3.討論本公司「背書保證作業程序」部份條文修正案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期：108/04/236.停止過戶截止日期：108/06/217.其他應敘明事項：一、依公司法第165條規定，自108年4月23日起至108年6月21日止為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記之股東，請於108年4月22日下午5點前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)至本公司財會部(新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路58之1號3樓，電話：(03)598-1951)辦理過戶登記手續。二、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時未收到之股東請逕向本公司財會部洽詢補發。三、依公司法第172條之1規定，本公司擬定於108年4月19日起至108年4月29日止(每日上午9點至下午5點)受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理。受理提案地點：施吉生技應材股份有限公司財會部。地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路58-1號3樓。電話：(03)598-1951。

1.事實發生日:108/03/272.契約相對人:ＯＯ醫療科技有限公司(基於商業機密，暫不公開公司全名)3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):108/03/275.主要內容(解除者不適用):(1)與亞洲大型醫療院所及其所屬項目企業簽定「新型生物可吸收材料暨眼科植入物醫材開發」技術授權暨設備採購合約。(2)本合約以本公司在生醫材料之技術基礎下，開發出「全球首例創新可吸收眼科植入物醫材」。(3)本合約所開發之可吸收材料與醫材產品，除了具有X光顯影效果外，更具備高生物相容性與臨床應用之創新醫材。(4)本合約完成後，本公司在生醫材料與醫材開發技術上將跨入不同領域應用，可擴大醫材技術之佈局。(5)本合約以提供技術授權暨製程設備銷售予亞洲大型醫療院所及其所屬項目企業。6.限制條款(解除者不適用):無。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):建立合作夥伴關係，擴大醫材技術佈局，增加公司營收及獲利。8.具體目的(解除者不適用):建立長期技術合作夥伴關係，善用雙方優勢資源以拓展本公司業務範圍、增加營收及獲利。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/12/282.發生緣由:(1)增資資金來源:現金增資發行普通股。(2)發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):275,000股。(3)每股面額:新台幣10元整。(4)發行總金額:新台幣2,750,000元整。(5)發行價格:每股暫定以新台幣32元溢價發行。(6)員工認購股數或配發金額:依法保留10%計27,500股供員工認購。(7)公開銷售股數:不適用。(8)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額90%計247,500股，由原股東按認購基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股暫定可認購22.3018股。(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次現金增資原股東、員工放棄認購、或認購不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。(10)本次發行新股之權利義務:其權利義務與原發行股份相同。(11)本次增資資金用途:充實營運資金。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本次辦理現金增資之重要內容，包括資金來源、發行數量、發行條件、資金運用進度、計畫項目、預計可能產生效益等及其他發行相關事宜，如經主管機關指示、相關法令規則修正，或因客觀環境需要而需做變更或修正時，授權董事長全權處理之。(2)本案經董事會通過並呈報主管機關申報生效後，授權董事長訂定認股基準日、股款繳納期限及其他相關事項。

1.事實發生日:107/06/152.發生緣由:107年股東常會一、股東會日期:107年6月15日二、重要決議事項:(1)通過承認本公司106年度財務報表及營業報告書案。(2)通過承認本公司106年度虧損撥補案。(3)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。(4)完成補選董事及監察人各一席案。(5)通過解除新任董事競業禁止之限制案。三、年度財務報告是否經股東會承認:是。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:107/06/152.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：林慧珊(2)監察人：愛視康生技有限公司4.異動原因:補選董事及監察人各一席。5.新任董事選任時持股數:(1)董事：林慧珊　360,000股(2)監察人：愛視康生技有限公司　90,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/12/06~108/12/057.新任生效日期:107/06/158.同任期董事變動比率:1/79.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:107/06/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：林慧珊3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:107/06/15~108/12/055.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/03/292.發生緣由:(1)董事會決議日期：107/03/29(2)發放股利種類及金額:本公司董事會決議不分配股利。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。