日高工程實業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/09/192.公司名稱:日高工程實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司現金股利及股票股利發放日原訂105年9月26日(一)發放，雖本公司已於105年9月1日(四)向高雄市政府經濟發展局申請資本額變更，惟因高雄市政府承辦人員業務繁忙，迄今仍待核准，以致影響後續申報流程，而無法依原訂發放日發放。本公司待接獲高雄市政府核准後，將另行公告現金及股票股利發放日。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/08/092.公司名稱:日高工程實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:104年第4季投資海外子公司實際申報數字誤植更正如下原公告金額為16366000仟元更正為16366仟元6.因應措施:發佈重大訊息並更正104年第4季投資海外子公司實際數7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/08/053.舊任者姓名、級職及簡歷:黎奕廷4.新任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽核主管待董事會選任後再另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:105/8/68.新任者聯絡電話:07-28586319.其他應敘明事項:由稽核代理人陳韻如小姐暫行接任職務,新任內部稽核主管待董事會選任後再另行公告

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/08/052.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:提撥股東股票紅利20,412,000元，每仟股股票配發80.745267股提撥股東現金紅利2,268,247元，每仟股配發新台幣89.726735元4.除權（息）交易日:105/08/235.最後過戶日:105/08/246.停止過戶起始日期:105/08/257.停止過戶截止日期:105/08/298.除權（息）基準日:105/08/299.其他應敘明事項:本次增資發行新股，業奉金管會105年8月4日申報生效在案

1.事實發生日:105/06/282.接受資金貸與之:(1)公司名稱:日高工程越南責任有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:同為最終母公司直接持有表決權股份百分之百之中華民國境外子公司(3)資金貸與之限額(仟元):92215(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):19569(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):19569(8)本次新增資金貸與之原因:因應企業營運資金融通3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):16366(2)累積盈虧金額(仟元):05.計息方式:按日計息，借款利率以不低於越南當地銀行短期借款利率為原則6.還款之:(1)條件:一年內償還(2)日期:借款合約簽訂後一年內償還7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):195698.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:6.379.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:105/06/082.重要決議事項:一、討論事項：修訂「公司章程」案。二、報告事項：（一）一○四年度營業報告案。（二）一○四年度監察人查核報告案。（三）一○四年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告。三、承認事項：（一）一○四年度營業報告書及財務報表案。（二）一○四年度盈餘分派案。四、討論事項：（一）盈餘轉增資發行新股案。（二）本公司擬申請股票上櫃案。（三）本公司初次上櫃前現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利案。五、臨時動議3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

更正公告本公司105年4月背書保證明細表、105/5/30之 背書保證公告及重大訊息1.事實發生日:105/05/312.公司名稱:日高工程實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105年4月份背書保證明細表誤植更正如下背書保證者公司名稱:更正前無，更正後日高工程實業股份有限公司被背書保證對象公司名稱:更正前無，更正後DU FU TRADING CORPORATION被背書保證對象關係：更正前無，更正後母子公司被背書保證對象持股比例：更正前無，更正後100%對單一企業背書保證之限額：更正前0，更正後30738累計至本月止最高餘額：更正前0，更正後90000期末背書保證餘額：更正前0，更正後90000累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：更正前0，更正後29.28背書保證最高限額：更正前0，更正後92215屬母公司對子公司背書保證：更正前0，更正後90000本公司105/05/30之背書保證公告及重大訊息誤植更正如下更正背書保證公告第10項及重大訊息第7項迄事實發生日為止，背書保證餘額誤植為0，應更正為900006.因應措施:無7.其他應敘明事項:A依本公司背書保證之管理作業辦法規定，本公司對單一企業背書保證限額為以不超過本公司淨值之百分之十為限，惟本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間背書保證，不在此限B依本公司背書保證之管理作業辦法規定，背書保證總額以不超過本公司淨值之百分之三十為限

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款公告1.事實發生日:105/04/212.被背書保證之:(1)公司名稱:DA FU TRADING CORPORATION(2)與提供背書保證公司之關係:母子公司(3)背書保證之限額(仟元):92215(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):90000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):90000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:因子公司建廠所需3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):64000(2)累積盈虧金額(仟元):05.解除背書保證責任之:(1)條件:依銀行契約而訂(2)日期:依銀行契約而訂6.背書保證之總限額(仟元):922157.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):08.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:29.289.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:29.2810.其他應敘明事項:本表相關新台幣兌換美金係依匯率32換算

公告本公司派任王嘉慶先生擔任越南子公司董事及經理人, 並解除競業禁止之限制1.董事會決議日期:105/04/212.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:王嘉慶/董事代表人兼任營業處副總經理3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職子公司董事及經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經相關人員利益迴避,其餘出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/04/212.股東會召開日期:105/06/083.股東會召開地點:高雄市前金區中正四路136號10樓4.召集事由:1.討論事項：修訂「公司章程」案。2.報告事項：A一○四年度營業報告案。B一○四年度監察人查核報告案。C一○四年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告。3.承認事項：A一○四年度營業報告書及財務報表案。B一○四年度盈餘分派案。4.討論事項：A盈餘轉增資發行新股案。B本公司擬申請股票上櫃案。C本公司初次上櫃前現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利案。5.臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/106.停止過戶截止日期:105/06/087.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/04/213.舊任者姓名、級職及簡歷:粘瑛月4.新任者姓名、級職及簡歷:黎奕廷5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:配合公司內部職務調整7.生效日期:105/05/018.新任者聯絡電話:07-28586319.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:105/04/213.舊任者姓名、級職及簡歷:粘瑛月4.新任者姓名、級職及簡歷:王嘉慶5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:配合公司內部職務調整7.生效日期:105/05/018.新任者聯絡電話:07-28586319.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/03/212.股東會召開日期:105/06/083.股東會召開地點:高雄市前金區中正四路136號10樓4.召集事由:1.討論事項：修訂「公司章程」案。2.報告事項：A一○四年度營業報告案。B一○四年度監察人查核報告案。C一○四年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告。3.承認事項：A一○四年度營業報告書及財務報表案。B一○四年度盈餘分派案。4.討論事項：盈餘轉增資發行新股案。5.臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/106.停止過戶截止日期:105/06/087.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/03/212.增資資金來源:盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):20412004.每股面額:10元5.發行總金額:204120006.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發80.745267股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發新股不足一股之畸零股,由股東於配股基準日起五日內自行拼湊,拼湊後仍不足一股或逾期拼湊者,一律依面額折付現金計算至元為止(元以下四捨五入),其股份授權由董事長洽特定人按面額認購之11.本次發行新股之權利義務:本次增資新股之權利義務與原股份相同12.本次增資資金用途:強化財務結構13.其他應敘明事項:本次增資相關事宜,如因事實需要或經主管機關命令須予變更時,擬請股東會授權董事會全權處理之

1.事實發生日:105/03/212.公司名稱:日高工程實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會105年3月21日決議通過發放104年度員工酬勞新台幣1100千元,及董監事酬勞新台幣1100千元,均以現金發放(2)以上決議數與104年度認列費用估列金額無差異(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過,將依法提報股東會

公告本公司派任王嘉慶先生至海外孫公司擔任董事 及經理人,並解除競業禁止之限制1.董事會決議日期:105/03/212.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:王嘉慶/營業處副總經理3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職孫公司董事及經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:由主席徵詢全體出席董事,無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2016/03/212. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.08972674　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,268,247　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.80745267　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：2,041,2003. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:工程處副總經理2.發生變動日期:104/12/243.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭照榮，工程處副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:周賢昌，執行長（暫代）5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休6.異動原因:因屆齡退休7.生效日期:105/02/018.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/12/242.公司名稱:日高工程實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司因應營運需求，經董事會決議授權董事長以美金600,000元投資海外子公司6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司派任王嘉慶先生至海外子公司擔任董事及經理 人,並解除競業禁止之限制1.董事會決議日期:104/12/242.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:王嘉慶/董事代表人兼任營業處副總經理3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類之公司4.許可從事競業行為之期間:任職子公司董事及經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經相關人員利益迴避,其餘出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無