旭東機械工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:109/08/102.舊任者姓名及簡歷:李松賢，旭東機械工業股份有限公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人生涯規劃6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/28~110/06/278.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:1/910.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:109/08/102.舊任者姓名及簡歷:李松賢，本公司電設事業處總經理3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人生涯規劃，自8月10日起辭任電設事業處總經理職務6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:(1)自109年08月10日起，電設事業處總經理職務由莊添財執行長暫代(2)新任者待本公司董事會聘任後另行公告

1.發生變動日期:109/08/072.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:李世傑，新虎將機械工業股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人事務繁忙辭任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/28~110/06/278.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/08/072.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:胡淑賢、寶一科技股份有限公司副總經理暨董事(2)獨立董事:陳滿賢、旭東機械工業股份有限公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合109年股東常會增補選獨立董事，109年8月7日董事會通過委任薪資報酬委員會委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/28~110/06/278.新任生效日期:109/08/079.其他應敘明事項:無

公告109年6月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率-更正今日公告負債比月份1.事實發生日:109/07/242.公司名稱:旭東機械工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告負債比率為72.16%依櫃買中心證櫃審字第1060100677號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。109年6月份自結財務報告之財務比率負債比率=66.43%流動比率=135.41%速動比率=97.91%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/07/242.公司名稱:旭東機械工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告負債比率為72.16%依櫃買中心證櫃審字第1060100677號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。109年6月份自結財務報告之財務比率負債比率=66.43%流動比率=135.41%速動比率=97.91%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/07/202.公司名稱:旭東機械工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:修正本公司108年度年報部分內容如下:第1頁:一○九年度營運計畫概要-標題年度更正(更後頁次:1)第10頁:獨立董事易昌運曾任職於查核簽證會計師事務所，敘明其負責之職務(更後頁次:10)第12頁:董事及監察人符合獨立性情形評估項目增列2項(更後頁次:12)第13頁:財務部經理曾任職於查核簽證會計師事務所，敘明其負責之職務(更後頁次:13)第14頁:分別揭露董事及獨立董事相關資訊(更後頁次:14)第15-16頁:酬金級距表增列為10個級距(更後頁次:15-16)第17頁:分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形之揭露(更後頁次:17)第32頁:(十三)刪除贅字「無」(更後頁次:32)第41頁:董事會通過分派酬勞情形 ，說明費用估列及發放情形(更後頁次:41)第82頁:107-108年度合併財報各項財務比率變動原因說明(更後頁次:83)第84頁:107-108年度個體財報各項財務比率變動原因說明(更後頁次:84)第91頁:增列最近年度轉投資獲利或虧損之主要原因、改善計畫(更後頁次:91)第94頁:(十三)其他重要風險及因應措施：增列資安風險及因應措施說明(更後頁次:94)6.因應措施:發佈重大訊息後將更正資料重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/292.舊任者姓名及簡歷:李芳裕/本公司監察人童瑞龍/本公司監察人張信澆/本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:本公司設置審計委員會取代監察人職權，原監察人當然解任。6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/28~110/06/278.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:3/310.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:易昌運、建智聯合會計師事務所合夥會計師獨立董事:胡淑賢、寶一科技股份有限公司副總經理暨董事獨立董事:陳滿賢、旭東機械工業股份有限公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:成立審計委員會。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用8.新任生效日期:109/06/299.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:109/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:胡淑賢、本公司獨立董事董事:李芳裕、本公司董事董事:童瑞龍、本公司董事3.許可從事競業行為之項目:(一)胡淑賢獨立董事(1)駐龍精密機械股份有限公司獨立董事(2)寶一科技股份有限公司副總經理暨董事(二)李芳裕董事(1)1.永信藥品工業(股)公司、永鴻國際生技(股)公司、CHEMIX INC.、財團法人永信李天德醫藥基金會、財團法人臺灣省私立永信社會福利基金會、財團法人臺灣省私立永信社會福利基金會附設臺中市私立松柏園老人養護中心、永信育樂事業有限公司等董事長。2.永甲興業(股)公司、世信生物科技(股)公司、YSP INTERNATIONAL CO., LTD.、YUNG SHIN CHINA HOLDING CO., LTD.、智晶光電(股)公司、財團法人杏園基金會等董事。3.永信藥品工業(昆山)股份有限公司、上海永日藥品貿易有限公司、佑康貿易(上海)有限公司、江蘇德芳醫藥科研有限公司、江蘇崇信醫藥科技有限公司、香港永信有限公司等監察人。(三)童瑞龍董事(1)串合企業(股)公司董事長(2)童綜合醫療社團法人童綜合醫院副董事長4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:李芳裕、本公司董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(一)李芳裕董事(1)永信藥品工業(昆山)股份有限公司監察人(2)上海永日藥品貿易有限公司監察人(3)佑康貿易(上海)有限公司監察人(4)江蘇德芳醫藥科研有限公司監察人(5)江蘇崇信醫藥科技有限公司監察人(6)香港永信有限公司監察人。8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)永信藥品工業(昆山)股份有限公司:江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號(2)上海永日藥品貿易有限公司:上海市外高橋保稅區(C區)基隆路1號 湯臣國際國貿大廈1528、1524室(3)佑康貿易(上海)有限公司:中國上海市浦?新??方路710??臣金融大?7?709(4)江蘇德芳醫藥科研有限公司:江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號(5)江蘇崇信醫藥科技有限公司:江蘇省昆山市高新區元豐路 168號研發樓 4F(6)香港永信有限公司:香港葵涌貨櫃碼頭路88號永得利廣場第一座11樓3，5，6室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:藥品製造及買賣10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/292.舊任者姓名及簡歷:董事:鄭奇周、本公司專設處協理、貝里斯商ASIA GREATINTERNATIONAL CO.,LTD.董事長。獨立董事:張永利、本公司獨立董事。3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:胡淑賢、寶一科技股份有限公司副總經理暨董事獨立董事:陳滿賢、旭東機械工業股份有限公司獨立董事董事:李芳裕、永信藥品工業股份有限公司董事長董事:童瑞龍、童綜合醫療社團法人童綜合醫院副董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:(1)鄭奇周董事及張永利獨立董事辭任生效日109/6/21，本公司為落實公司治理強化董事會效能及未來上市櫃需求，擬增補選董事及獨立董事各一席;本次擬選任董事二席及獨立董事二席任期自當選日起至民國110年06月27日補足原任期止。(2)為強化本公司公司治理及監督管制機制，依證券交易法第十四之四條及公開發行公司審計委員會行使職權辦法規定，設置審計委員會，依本次股東常會通過修訂後生效之公司章程規定，本次股東常會增補選董事後，審計委員會將由全體獨立董事組成，故現任監察人將於審計委員會成立時同時解任。6.新任董事選任時持股數:董事:李芳裕131,400股董事:童瑞龍504,296股獨立董事:胡淑賢0股獨立董事:陳滿賢0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/28~110/06/278.新任生效日期:109/06/299.同任期董事變動比率:6/910.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:109/06/292.重要決議事項:一、報告事項:(1).108年度營業報告。(2).監察人審查108年度決算表冊報告。(3).108年度員工及董監事酬勞分配情形報告。(4).訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」及「企業社會責任實務守則」報告。(5).本公司「董事會議事規範」部分條文修訂報告。二、承認事項:(1).通過承認108年度營業報告書及決算表冊案。(2).通過承認108年度盈餘分配案。三、討論事項:(1).通過本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。(2).通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。(3).通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。(4).通過本公司「從事衍生性商品交易管理辦法」部分條文修訂案。(5).通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。(6).通過本公司「董事選任辦法」部分條文修訂案。(7).通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。(8).通過申請股票上市(櫃)案。(9).通過擬辦理初次上市(櫃)掛牌前之現金增資提撥新股公開承銷案。四、選舉事項:(1).完成增選二名董事及補選二名獨立董事。五、其他議案:(1).通過解除新任董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:109/06/242.公司名稱:旭東機械工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告負債比率為72.16%依櫃買中心證櫃審字第1060100677號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。109年5月份自結財務報告之財務比率負債比率=64.47%流動比率=139.18%速動比率=100.87%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/05/202.公司名稱:旭東機械工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告負債比率為72.16%依櫃買中心證櫃審字第1060100677號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。109年4月份自結財務報告之財務比率負債比率=66.23%流動比率=136.95%速動比率=99.23%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/04/272.公司名稱:旭東機械工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告負債比率為72.16%依櫃買中心證櫃審字第1060100677號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。109年3月份自結財務報告之財務比率負債比率=66.63%流動比率=136.95%速動比率=97.34%7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、代理發言人2.發生變動日期:109/04/133.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:呂海淋/財務經理/正瀚生技財務經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會通過財務主管、會計主管暨代理發言人任命案7.生效日期:109/04/138.新任者聯絡電話:04-25561000#68329.其他應敘明事項:本公司已於109/04/01發佈重訊公告財務主管、會計主管暨代理發言人異動，本案經109/04/13董事會決議通過。

1.董事會決議日期:109/04/132.股東會召開日期:109/06/293.股東會召開地點:台中市后里區后科南路30號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項:1.108年度營業報告。2.監察人審查108年度決算表冊報告。3.108年度員工及董監事酬勞分配情形報告。4.訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」及「企業社會責任實務守則」報告。5.本公司「董事會議事規範」部分條文修訂報告。二、承認事項:1.108年度營業報告書及決算表冊案。2.108年度盈餘分配案。三、討論事項:1.本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。2.本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。3.本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。4.本公司「從事衍生性商品交易管理辦法」部分條文修訂案。5.本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。6.本公司「董事選任辦法」部分條文修訂案。7.本公司「公司章程」部分條文修訂案。8.申請股票上市(櫃)案。9.擬辦理初次上市(櫃)掛牌前之現金增資提撥新股公開承銷案。四、選舉事項：1.增選二名董事及補選二名獨立董事。五、其他議案：1.擬解除新任董事競業禁止限制案。六、臨時動議。5.停止過戶起始日期:109/05/016.停止過戶截止日期:109/06/297.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:NA9.其他應敘明事項:(一)受理股東提案相關事宜：1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出109年股東常會之議案，但每一股東以提一議案為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號)，超過300字者，該提案不予列入議案。2.受理提案時間：109年4月22日起至109年5月4日止。3.受理提案處所：旭東機械工業股份有限公司財務部(台中市后里區后科南路30號）電話：(04)2556-1000。(二)受理股東提名董事候選人相關事宜：1.依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單。2.提名方式：(1)本次應選名額為董事四席，其中包含獨立董事二席，提名人數不得超過應選名額。(2)提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷及其他證明文件。3.受理提名期間:109年4月23日起至109年5月04日止。4.受理提名處所:旭東機械工業股份有限公司財務部(台中市后里區后科南路30號）電話：(04)2556-1000。

1. 董事會擬議日期：109/04/132. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、代理發言人2.發生變動日期:109/04/013.舊任者姓名、級職及簡歷:陳小玲(暫代)/財務部管理師4.新任者姓名、級職及簡歷:呂海淋/財務經理/正瀚生技財務經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:109/04/018.新任者聯絡電話:04-25561000#68329.其他應敘明事項:新任財務主管及會計主管暨代理發言人任命案，擬於最近期董事會通過後再行公告。

1.發生變動日期:109/04/012.舊任者姓名及簡歷:獨立董事 張永利-本公司獨立董事董事 鄭奇周-本公司專設處協理、貝里斯商ASIA GREATINTERNATIONAL CO.,LTD.董事長。3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:獨立董事 張永利-因個人因素辭任董事 鄭奇周-因配合公司IPO規劃。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:107/06/28 ~ 110/06/277.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:2/79.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:辭職生效日為109年06月21日，缺額董事席次於109年06月29日股東常會補選之。