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明遠精密科技 (上) 公司公告
公告本公司設置公司治理主管（補充公告）
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主…
公告本公司設置公司治理主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主…
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/04/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及…
公告本公司113年現金股利除息基準日及發放日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利計新台幣85,689,251元，每股配發新台幣2…
公告本公司董事會決議召開113年股東常會
1.董事會決議日期:113/03/072.股東會召開日期:113/04/243.股東會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷31號（本公司三樓會議室）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視…
公告本公司112年度合併財務報告業經提報董事會通
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/072.審計委員會通過財務報告日期:113/03/073.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):(112/01/…
董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：113/03/072. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：…
公告本公司董事會決議召開113年股東常會
1.董事會決議日期:113/01/192.股東會召開日期:113/04/243.股東會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷31號（本公司三樓會議室）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視…
公告本公司更換股務代理機構業經集保公司准予備查
1.事實發生日:112/12/072.公司名稱:明遠精密科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構原委由富邦綜合證券(股)…
本公司受邀參加凱基證券舉辦之興櫃前法人說明會
1.事實發生日:112/11/302.發生緣由:本公司受邀參加凱基證券舉辦之興櫃前法人說明會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期:112/11/30(五)(2)召開法人…
公告本公司董事會通過更換股務代理機構
1.事實發生日:112/11/232.發生緣由:本公司股務作業原委由富邦綜合證券股務代理部代理，自113年2月1日起，改委由國票綜合證券股份有限公司股務代理部辦理，並於與新代辦股務機構簽約後向臺灣集…
公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:112/11/012.發生緣由:公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項：討論及選舉事項：(1)全面改選董事(含獨立董事)案。全面改選董事7席(含獨立董事3席)案董事：寇崇善董…
公告本公司董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/11/012.舊任者姓名及簡歷:董事：日揚科技股份有限公司，法人代表人：吳吉祥董事：日揚科技股份有限公司，法人代表人：黃俊育董事：日揚科技股份有限公司，法人代表人：蔡志誠董…
公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事 及其法人
公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事 及其法人代表人競業禁止限制案1.股東會決議日:112/11/012.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1) 董事：寇崇善(2) 董事：賴正時(3…
公告本公司董事長續任
1.董事會決議日:112/11/012.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:寇崇善，本公司原任董事長4.新任者姓名及簡歷:寇崇善，本公司新任董事長5.異動原因:…
公告本公司監察人解任
1.事實發生日:112/11/012.發生緣由:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。(1)監察人：張勝賢(2)監察人：鄭淑蕙(3)原任期：110/04/…
公告本公司設置審計委員會
1.事實發生日:112/11/012.發生緣由:本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成第一屆審計委員會。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓名及簡歷：不適用(2)新任者姓名及簡歷：獨…
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會 及委任第一屆薪酬
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會 及委任第一屆薪酬委員1.事實發生日:112/11/012.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪酬委員3.因應措施:無4.其他…
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆，提供參考報價)
