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映智科技(興)公司公告
1.董事會決議日:112/06/01
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長。
3.舊任者姓名及簡歷:黃文權、映智科技股份有限公司董事長。
4.新任者姓名及簡歷:黃文權、映智科技股份有限公司董事長。
5.異動原因:任期屆滿改選。
6.新任生效日期:112/06/01
7.其他應敘明事項:無。
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長。
3.舊任者姓名及簡歷:黃文權、映智科技股份有限公司董事長。
4.新任者姓名及簡歷:黃文權、映智科技股份有限公司董事長。
5.異動原因:任期屆滿改選。
6.新任生效日期:112/06/01
7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/04/20
2.發生緣由:董事會通過重大決議事項:
(1).通過本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。
(2).通過本公司民國111年度虧損撥補表案。
(3).通過本公司減資彌補虧損案。
(4).通過增列民國112年股東常會召集事由案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:董事會通過重大決議事項:
(1).通過本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。
(2).通過本公司民國111年度虧損撥補表案。
(3).通過本公司減資彌補虧損案。
(4).通過增列民國112年股東常會召集事由案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/04/20
2.發生緣由:本公司董事會決議不發放股利。
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:
(一)董事會決議日期：112/04/20
(二)股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
(三)其他應敘明事項：無。
(四)普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元。
2.發生緣由:本公司董事會決議不發放股利。
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:
(一)董事會決議日期：112/04/20
(二)股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
(三)其他應敘明事項：無。
(四)普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元。
1.事實發生日:112/04/20
2.發生緣由:為改善財務結構，擬辦理減少資本額以彌補虧損。
3.因應措施:
(1)減資金額:新台幣477,712,000元。
(2)消除股份:47,771,200股。
(3)減資比例：80%
(4)減資後股本：新台幣119,428,000元。
(5)預定股東會日期：112/06/01
4.其他應敘明事項:
(1)本次減資換發之新股採實體發行，其權利義務與原發行之股份相同，
本減資案經股東會決議通過並經主管機關申報生效後，擬提請股東會
授權董事會另訂減資基準日或減資換發基準日，並全權處理其他減資相關事宜。
(2)本次減少之股份，按減資換發基準日股東名簿記載之股東持股比例計算，
每仟股可於減資換發停止過戶日前向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股之登記，
未拼湊或拼湊後仍不足一股者，按面額以現金（計算至元為止，元以下捨去）
給付予該股東，所有不足一股之畸零股授權由董事長洽持定人按面額承購。
(3)本案如因法令變更，主管機關意見或客觀環境改變而有修正之必要，
擬請股東會授權董事會全權處理。
2.發生緣由:為改善財務結構，擬辦理減少資本額以彌補虧損。
3.因應措施:
(1)減資金額:新台幣477,712,000元。
(2)消除股份:47,771,200股。
(3)減資比例：80%
(4)減資後股本：新台幣119,428,000元。
(5)預定股東會日期：112/06/01
4.其他應敘明事項:
(1)本次減資換發之新股採實體發行，其權利義務與原發行之股份相同，
本減資案經股東會決議通過並經主管機關申報生效後，擬提請股東會
授權董事會另訂減資基準日或減資換發基準日，並全權處理其他減資相關事宜。
(2)本次減少之股份，按減資換發基準日股東名簿記載之股東持股比例計算，
每仟股可於減資換發停止過戶日前向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股之登記，
未拼湊或拼湊後仍不足一股者，按面額以現金（計算至元為止，元以下捨去）
給付予該股東，所有不足一股之畸零股授權由董事長洽持定人按面額承購。
(3)本案如因法令變更，主管機關意見或客觀環境改變而有修正之必要，
擬請股東會授權董事會全權處理。
1.事實發生日:112/03/17
2.發生緣由:董事會通過重大決議事項:
(1).通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。
(2).通過本公司民國111年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲
明書」案。
(3).通過全面改選董事及監察人案。
(4).通過解除本公司新任董事競業限制案。
(5).通過訂定召開民國112年股東常會相關事宜案。
(6).通過受理持股百分之一以上股東提案相關事宜案。
(7).通過本公司董事長薪酬案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:董事會通過重大決議事項:
(1).通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。
(2).通過本公司民國111年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲
明書」案。
(3).通過全面改選董事及監察人案。
(4).通過解除本公司新任董事競業限制案。
(5).通過訂定召開民國112年股東常會相關事宜案。
(6).通過受理持股百分之一以上股東提案相關事宜案。
(7).通過本公司董事長薪酬案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/01/11
2.發生緣由:董事會通過重大決議事項:
(1).選任本公司新任董事長。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:本公司董事長於112年1月11日辭任，由董事會共同召集召開
臨時董事會選任新任董事長。
2.發生緣由:董事會通過重大決議事項:
(1).選任本公司新任董事長。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:本公司董事長於112年1月11日辭任，由董事會共同召集召開
臨時董事會選任新任董事長。
1.董事會決議日:112/01/11
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:澤一投資股份有限公司，代表人：賴大維。
映智科技股份有限公司董事長。
4.新任者姓名及簡歷:黃文權。映智科技股份有限公司總經理。
5.異動原因:辭職。
6.新任生效日期:112/01/11
7.其他應敘明事項:本公司於112/01/11董事會推選董事長。
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:澤一投資股份有限公司，代表人：賴大維。
映智科技股份有限公司董事長。
4.新任者姓名及簡歷:黃文權。映智科技股份有限公司總經理。
5.異動原因:辭職。
6.新任生效日期:112/01/11
7.其他應敘明事項:本公司於112/01/11董事會推選董事長。
1.事實發生日:111/12/02
2.發生緣由:更正本公司111/12/01公告法人董事澤一投資股份有限公司改派代表人，
將改派為賴大維誤植為李大維，更正公告。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:任期自111年12月01日至112年06月11日。
2.發生緣由:更正本公司111/12/01公告法人董事澤一投資股份有限公司改派代表人，
將改派為賴大維誤植為李大維，更正公告。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:任期自111年12月01日至112年06月11日。
1.事實發生日:111/11/21
2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司111年現金增資發行普通股25,000,000股，每股認購價格新台幣3元，
實收股款總額新台幣75,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定111年11月23日為現金增資基準日。
2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司111年現金增資發行普通股25,000,000股，每股認購價格新台幣3元，
實收股款總額新台幣75,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定111年11月23日為現金增資基準日。
補充本公司111年現金增資延長特定人繳款期限及 增資基準日變更公告。
1.事實發生日:111/11/11
2.發生緣由:依111年08月18日董事會決議內容，現金增資發行新股計畫之各項重要
內容如因客觀環境需要而須作變更或修正時，授權董事長全權處理。
3.因應措施:本公司111年現金增資特定人繳款截止日擬延長至111年11月30日，
除延長特定人之繳款期限外，現金增資發行條件等均維持不變。
4.其他應敘明事項:原訂增資基準日為111年11月15日，俟收足股款後另訂及公告。
1.事實發生日:111/11/11
2.發生緣由:依111年08月18日董事會決議內容，現金增資發行新股計畫之各項重要
內容如因客觀環境需要而須作變更或修正時，授權董事長全權處理。
3.因應措施:本公司111年現金增資特定人繳款截止日擬延長至111年11月30日，
除延長特定人之繳款期限外，現金增資發行條件等均維持不變。
4.其他應敘明事項:原訂增資基準日為111年11月15日，俟收足股款後另訂及公告。
1.事實發生日:111/11/11
2.發生緣由:依111年08月18日董事會決議內容，現金增資發行新股計畫之各項重要
內容如因客觀環境需要而須作變更或修正時，授權董事長全權處理。
3.因應措施:本公司111年現金增資特定人繳款截止日擬延長至111年11月30日，
除延長特定人之繳款期限外，現金增資發行條件等均維持不變。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:依111年08月18日董事會決議內容，現金增資發行新股計畫之各項重要
內容如因客觀環境需要而須作變更或修正時，授權董事長全權處理。
3.因應措施:本公司111年現金增資特定人繳款截止日擬延長至111年11月30日，
除延長特定人之繳款期限外，現金增資發行條件等均維持不變。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/10/20
2.發生緣由:本公司董事會於111/08/18通過陳秀雄執行副總經理聘任案，因故未到任，
特此公告。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司董事會於111/08/18通過陳秀雄執行副總經理聘任案，因故未到任，
特此公告。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/08/18
2.發生緣由:董事會通過重大決議事項:
(1).通過本公司總經理暨發言人任命及薪酬案
(2).通過本公司執行副總經理任命案
(3).通過本公司民國111年第1次現金增資發行新股案
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:董事會通過重大決議事項:
(1).通過本公司總經理暨發言人任命及薪酬案
(2).通過本公司執行副總經理任命案
(3).通過本公司民國111年第1次現金增資發行新股案
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日:111/08/18
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:不適用。
4.新任者姓名及簡歷:黃文權。映智科技股份有限公司董事長。
5.異動原因:新任。
6.新任生效日期:111/08/18
7.其他應敘明事項:無。
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:不適用。
4.新任者姓名及簡歷:黃文權。映智科技股份有限公司董事長。
5.異動原因:新任。
6.新任生效日期:111/08/18
7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/08/18
2.發生緣由:本公司發言人異動。
3.因應措施:
(1)人員變動別：發言人。
(2)發生變動日期:111/08/18
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
(4)新任者姓名、級職及簡歷:黃文權。總經理。映智科技股份有限公司董事長。
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或
「新任」）:新任。
(6)異動原因:新任。
(7)生效日期:111/08/18
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司發言人異動。
3.因應措施:
(1)人員變動別：發言人。
(2)發生變動日期:111/08/18
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
(4)新任者姓名、級職及簡歷:黃文權。總經理。映智科技股份有限公司董事長。
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或
「新任」）:新任。
(6)異動原因:新任。
(7)生效日期:111/08/18
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/08/18
2.發生緣由:本公司執行副總經理任命。
3.因應措施:
(1)人員變動別：執行副總經理。
(2)發生變動日期:111/08/18
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
(4)新任者姓名、級職及簡歷:陳秀雄。天虹科技股份有限公司處長。
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或
「新任」）:新任。
(6)異動原因:新任。
(7)生效日期:以正式報到日為準。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司執行副總經理任命。
3.因應措施:
(1)人員變動別：執行副總經理。
(2)發生變動日期:111/08/18
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
(4)新任者姓名、級職及簡歷:陳秀雄。天虹科技股份有限公司處長。
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或
「新任」）:新任。
(6)異動原因:新任。
(7)生效日期:以正式報到日為準。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/08/18
2.發生緣由:
(1).董事會決議日期:111/08/18
(2).增資資金來源:現金增資發行普通股。
(3).發行股數:25,000,000股。
(4).每股面額:新台幣10元。
(5).發行總金額:按面額計新台幣75,000,000元。
(6).發行價格:暫定每股新台幣3元發行。
(7).員工認購股數或配發金額:發行股數之10%計2,500,000股，並限制１年內
不得轉讓和買賣。
(8).公開銷售股數:不適用。
(9).原股東認購或無償配發比例:發行股數之90%計22,500,000股，
由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比率認購。
(10).畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工放棄認購或認購
不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。
(11).本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。
(12).本次增資計畫如因事實需要變更時，董事會授權董事長依相關法令全權處理。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:不適用。
2.發生緣由:
(1).董事會決議日期:111/08/18
(2).增資資金來源:現金增資發行普通股。
(3).發行股數:25,000,000股。
(4).每股面額:新台幣10元。
(5).發行總金額:按面額計新台幣75,000,000元。
(6).發行價格:暫定每股新台幣3元發行。
(7).員工認購股數或配發金額:發行股數之10%計2,500,000股，並限制１年內
不得轉讓和買賣。
(8).公開銷售股數:不適用。
(9).原股東認購或無償配發比例:發行股數之90%計22,500,000股，
由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比率認購。
(10).畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工放棄認購或認購
不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。
(11).本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。
(12).本次增資計畫如因事實需要變更時，董事會授權董事長依相關法令全權處理。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:不適用。
1.董事會決議日:111/08/08
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:黃文權。映智科技股份有限公司董事長。
4.新任者姓名及簡歷:澤一投資股份有限公司，代表人：李青。
正誠電子股份有限公司董事長。
5.異動原因:辭職。
6.新任生效日期:111/08/08
7.其他應敘明事項:本公司於111/08/08董事會推選董事長。
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:黃文權。映智科技股份有限公司董事長。
4.新任者姓名及簡歷:澤一投資股份有限公司，代表人：李青。
正誠電子股份有限公司董事長。
5.異動原因:辭職。
6.新任生效日期:111/08/08
7.其他應敘明事項:本公司於111/08/08董事會推選董事長。
1.事實發生日:111/08/08
2.發生緣由:董事會通過重大決議事項:
(1).選任本公司新任董事長。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:本公司董事長辭任，由董事會共同召集召開臨時董事會
選任新任董事長。
2.發生緣由:董事會通過重大決議事項:
(1).選任本公司新任董事長。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:本公司董事長辭任，由董事會共同召集召開臨時董事會
選任新任董事長。
1.事實發生日:111/08/05
2.發生緣由:董事會通過重大決議事項:
(1).通過本公司簽證會計師委任及報酬案。
(2).通過本公司民國111年度第二季財務報告案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:董事會通過重大決議事項:
(1).通過本公司簽證會計師委任及報酬案。
(2).通過本公司民國111年度第二季財務報告案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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