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昶瑞機電 (上) 公司公告
公告本公司自112年12月28日登錄興櫃買賣
1.事實發生日:112/12/202.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年12月20日證櫃審字第1120012523號函核准在案。3.因應措施:櫃檯買賣股票開始買賣日期112年12…
公告本公司代理發言人異動
1.事實發生日:112/12/202.發生緣由:(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訴訟代理人):代理發言人(2)發生變動日期:112/1…
公告本公司設置薪酬委員會暨第一屆薪資報酬委員名單
1.事實發生日:112/11/232.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設立第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員(1)舊任者姓名及簡歷：不適用(2)新任者姓名及簡歷：獨立董事：李昭賢 弘鑫會計師事務所…
公告本公司112年第二次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:112/11/232.發生緣由:一、討論事項：(一)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(二)修訂「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與作業程序」、「背書保證作業程序」、「董事會議事運…
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:112/11/232.發生緣由:全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會(1)舊任者姓名及簡歷：不適用(2)新任者姓名及簡歷：獨立董事：李昭賢 弘鑫會計師事務所 執業會計師獨立董事…
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:112/11/232.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:蔡翔如/公司董事長4.新任者姓名及簡歷:蔡翔如/公司董事長5.異動原因:112年第二…
公告本公司112年第2次股東臨時會全面改選董事九席
(含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/11/232.舊任者姓名及簡歷:董 事：蔡翔如 昶瑞機電股份有限公司 董事長董 事：楊偉成 昶瑞機電股份有限公司 總經理董 事：蔡慶泰 唯品樂國際有限公司 負責人董 …
公告本公司112年第二次股東臨時會通過解除新任董事競業
禁止之限制案
1.股東會決議日:112/11/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董 事：蔡翔如董 事：楊偉成董 事：蔡慶運董 事：蔡慶泰董 事：鄭名翔獨立董事：李昭賢獨立董事：李皇照獨立董事：粘…
公告本公司112年第二次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:112/11/232.發生緣由:一、討論事項：(一)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(二)修訂「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與作業程序」、「背書保證作業程序」、「董事會議事運…
公告本公司112年第二次股東臨時會通過解除新任董事競業 禁止
公告本公司112年第二次股東臨時會通過解除新任董事競業 禁止之限制案1.股東會決議日:112/11/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董 事：蔡翔如董 事：楊偉成董 事：蔡慶運董 事…
公告本公司112年第2次股東臨時會全面改選董事九席 (含獨立
公告本公司112年第2次股東臨時會全面改選董事九席 (含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:112/11/232.舊任者姓名及簡歷:董 事：蔡翔如 昶瑞機電股份有限公司 董事長董 …
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:112/11/232.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:蔡翔如/公司董事長4.新任者姓名及簡歷:蔡翔如/公司董事長5.異動原因:112年第二…
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:112/11/232.發生緣由:全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會(1)舊任者姓名及簡歷：不適用(2)新任者姓名及簡歷：獨立董事：李昭賢 弘鑫會計師事務所 執業會計師獨立董事…
公告本公司設置薪酬委員會暨第一屆薪資報酬委員名單
1.事實發生日:112/11/232.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設立第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員(1)舊任者姓名及簡歷：不適用(2)新任者姓名及簡歷：獨立董事：李昭賢 弘鑫會計師事務所…
公告本公司112年現金增資收足股款暨增資基準日
1.事實發生日:112/11/172.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司112年現金增資發行普通股1,000,000…
公告本公司112年現金增資收足股款暨增資基準日
1.事實發生日:112/11/172.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司112年現金增資發行普通股1,000,000…
公告本公司112年度第二次現金增資全體董監事放棄認購股
數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜
1.事實發生日:112/11/152.發生緣由:(1)董事放棄認購原因：整體投資策略及理財規劃考量。(2)董事姓名、放棄認購股數及其占得認股購股數之比率：----------------------…
公告本公司112年度第二次現金增資催繳公告
1.事實發生日:112/11/152.發生緣由:本公司112年度第二次現金增資認股繳款期限已於112年11月15日截止，惟有部分股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催繳公告。3.因應措施:(1)茲依…
公告本公司112年度第二次現金增資全體董監事放棄認購股 數達
公告本公司112年度第二次現金增資全體董監事放棄認購股 數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜1.事實發生日:112/11/152.發生緣由:(1)董事放棄認購原因：整體投資策略及理財規劃考…
公告本公司112年度第二次現金增資催繳公告
1.事實發生日:112/11/152.發生緣由:本公司112年度第二次現金增資認股繳款期限已於112年11月15日截止，惟有部分股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催繳公告。3.因應措施:(1)茲依…
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(專人回覆，提供參考報價)
