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晨暉生技 (興) 公司公告
公告本公司調整現金股利及資本公司配發現金配息率
1.董事會或股東會決議日期:110/07/132.原發放股利種類及金額: 現金股利總額新台幣79,479,826元，分派現金股利每股新台幣2.4元 資本公積發放現金總額新台幣13,246,638元，…
公告解除本公司新任獨立董事競業限制案
1.股東會決議日:110/07/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:謝震武 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:謝震武律師事務所主持律師/合縱連橫工作室負責人4.許可從事競業行為之期間:110…
公告本公司審計委員會委員異動
1.發生變動日期:110/07/132.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:劉承愚，益思科技法律事務所律師4.新任者姓名及簡歷:謝震武，謝震武律師事務所主持律師5.異動情形（請輸入「辭…
公告本公司110年股東常會補選獨立董事當選名單
1.發生變動日期:110/07/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:獨立董事 劉承愚，益思科技法律事務所律…
公告本公司110年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:110/07/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財…
本公司董事會決議變更110年股東會日期(依金管會公告之
「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)
1.董事會決議日期:110/06/152.股東會召開日期:110/07/133.股東會召開時間:上午十時整4.股東會召開地點:台北市內湖區新湖一路185號7樓(台北設計建材中心會議廳)5.股東會召集…
本公司董事會決議變更110年股東會日期(依金管會公告之「因應疫情
本公司董事會決議變更110年股東會日期(依金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/06/152.股東會召開日期:110/07/133.股東會召開時…
本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會
符合條款第XX款：30事實發生日：110/06/091.召開法人說明會之日期：110/06/092.召開法人說明會之時間：10 時 45 分 3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇…
本公司依金管會指示停止召開原訂110/06/15股東常會
1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日…
公告董事會決議股利分派
1. 董事會擬議日期：110/03/232. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：…
公告董事會決議股利分派
1. 董事會擬議日期：110/03/232. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)…
公告本公司董事會通過109年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/232.審計委員會通過財務報告日期:110/03/233.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/0…
公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:110/03/232.股東會召開日期:110/06/153.股東會召開地點:台北市內湖區新湖一路185號7樓(台北設計建材中心會議廳)4.召集事由:一、報告事項(一)本公司109…
本公司受邀參加富邦證券舉辦之興櫃前法人說明會
1.事實發生日:110/01/122.發生緣由:本公司受邀參加富邦證券舉辦之興櫃前法人說明會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期:110年01月12日(星期二)。(2)召開…
澄清媒體報導
1.事實發生日:110/01/072.發生緣由:澄清110/01/06中時新聞網報導內容3.因應措施:公告4.其他應敘明事項:(1)報導內容:中時新聞網於110/01/06發布標題為「晨暉生技 6日…
公告本公司董事會通過補行委任薪資報酬委員會委員案
1.事實發生日:110/01/052.發生緣由:本公司董事會通過補行委任薪資報酬委員會委員3.因應措施:公告4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓名及簡歷:劉承愚，益思科技法律事務所律師(2)新任者姓名…
公告本公司設立薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員會委員
1.事實發生日:109/12/012.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員會委員。3.因應措施:公告4.其他應敘明事項:(1)本公司董事會決議委請獨立董事王景益先生、…
公告本公司薪酬委員會委員辭任
1.發生變動日期:109/12/252.舊任者姓名及簡歷:劉承愚，益思科技法律事務所律師3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:個人因素5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至…
公告本公司獨立董事辭任
1.發生變動日期:109/12/222.舊任者姓名及簡歷:劉承愚，益思科技法律事務所律師3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:個人因素5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至…
公告本公司109年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人競
公告本公司109年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案1.股東會決議日:109/12/012.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:艾福國際(股)公司 代表人:李家榮(2…
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(專人回覆，提供參考報價)
