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晶宴生活創意 (未) 公司公告
公告本公司103年第一次股東臨時會全面改選董監事後，董事會推選
公告本公司103年第一次股東臨時會全面改選董監事後，董事會推選董事長1.董事會決議日或發生變動日期:104/01/052.舊任者姓名及簡歷:薛永祥 董事長3.新任者姓名及簡歷:薛永祥 董事長4.異動…
公告本公司董事會決議設置「審計委員會」及委任第二屆「薪資報酬
公告本公司董事會決議設置「審計委員會」及委任第二屆「薪資報酬委員會」委員1.發生變動日期:104/01/052.功能性委員會名稱:「審計委員會」與「薪資報酬委員會」3.舊任者姓名及簡歷:(1)「審計…
更正資金貸與他人申報事項
1.事實發生日:103/12/292.公司名稱:上海鄉村餐飲股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司…
公告本公司103年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:103/12/262.重要決議事項:一.討論事項：(1)通過修訂「公司章程」案。(2)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(3)通過修訂「背書保證、負債承諾及或有事項管理辦法」案…
公告本公司103年第一次股東臨時會董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:103/12/262.舊任者姓名及簡歷:董事 薛永祥董事 薛國維董事 鄉村餐廳股份有限公司代表人：周毅董事 鄉村餐廳股份有限公司代表人：王律傑獨立董…
公告本公司103年第一次股東臨時會通過解除 本公司董事競業禁止之
公告本公司103年第一次股東臨時會通過解除 本公司董事競業禁止之限制案1.股東會決議日:103/12/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:薛永祥 上海鄉村餐飲股份有限公司 董事薛國維 …
公告本公司103年第8次董事會重要決議事項
1.事實發生日:103/12/022.公司名稱:上海鄉村餐飲股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司10…
本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止
1.董事會決議日期:103/12/022.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:(1) 薛永祥 總經理(2) 薛國維 餐廳事業處總經理(3) 周 毅 財務長(4) 游明誠 行政主廚(5) 陳天來 財…
公告本公司更換會計師事務所及簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):103/12/022.舊會計師事務所名稱:眾智聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:游佩靜4.舊任簽證會計師姓名2:莊雯秋5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師…
公告本公司為子公司背書保證,符合公開發行公司資金貸與及
背書保證處理準則第二十五條第一項第四款之規定公告
1.事實發生日:103/12/012.被背書保證之:(1)公司名稱:其心餐飲股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司透過子公司持有70%之孫公司(3)背書保證之限額(仟元):105593(…
公告本公司為子公司背書保證,符合公開發行公司資金貸與及 背書保
公告本公司為子公司背書保證,符合公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則第二十五條第一項第四款之規定公告1.事實發生日:103/12/012.被背書保證之:(1)公司名稱:其心餐飲股份有限公司(2)…
公告本公司103年第7次董事會重要決議事項
1.事實發生日:103/11/202.發生緣由:本公司103年第7次董事會重要決議事項一、通過修訂「公司章程」案二、通過訂定本公司「審計委員會行使職權辦法」案三、通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修…
公告本公司一○三年度第一次現 金增資收足股款暨增資基準日
1.事實發生日:103/11/052.發生緣由:公告本公司一○三年度第一次現金增資收足股款暨增資基準日。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司103年第1次辦理現金增資發行 普通股1,0…
本公司103年度第1次現金增資催繳公告。
1.事實發生日:103/11/052.發生緣由:本公司103年第1次現金增資認股繳款期限已於103年11月4日截止，惟對尚未繳納股款之股東，特再催繳。3.因應措施:(1) 茲依公司法第266條第三項…
公告本公司103年第6次董事會重要決議事項
1.事實發生日:103/10/172.發生緣由:本公司103年第6次董事會重要決議事項一、通過本公司現金增資價格與增資基準日案二、通過本公司股票全面無實體換票基準日及其相關事宜案三、通過本公司員工認…
本公司董事會薪酬委員會委員辭職
1.事實發生日:103/10/162.發生緣由:一、功能性委員會名稱:薪酬委員會二、舊任者姓名及簡歷:呂惠民/曾任勤業眾信會計師三、新任者姓名及簡歷:尚未委任四、異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、…
更正本公司103年第4次董事會重要決議事項
1.事實發生日:103/08/222.發生緣由:公告更正本公司103年第4次董事會重要決議事項3.因應措施:發佈重大訊息並申請更正。4.其他應敘明事項:本公司原公告「通過102年度第二季財務報表案」…
公告本公司103年第4次董事會重要決議事項
1.事實發生日:103/08/192.發生緣由:公告本公司103年第4次董事會重要決議事項一、通過102年度第二季財務報表案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。
公告本公司薪酬委員會委員異動
1.事實發生日:103/08/192.發生緣由:公告本公司薪酬委員會委員異動(1)功能性委員會名稱:薪酬委員會(2)舊任者姓名及簡歷:陳萱黛/元亨利通管理顧問股份有限公司資深協理(3)新任者姓名及簡…
公告本公司103年分派現金股利相關事宜
公告序號：1主旨：公告本公司103年分派現金股利相關事宜公告內容：壹、依據：依103年6月27日股東常會及103年7月11日董事會決議通過貳、股票停止過戶起訖日期：103年7月19日 至 103年7…
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