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晶鑽生醫(興)公司公告
1.事實發生日:110/10/312.契約或承諾相對人:維格醫美集團3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):110/11/01~111/10/315.主要內容(解除者不適用):本公司與維格醫美集團簽訂合作意向書，約定將本公司新上市之醫材產品－提美拉外科用可吸收性縫線及寇斯特優緹偲第三代超音波探頭銷貨予維格醫美集團。6.限制條款(解除者不適用):對意向書各條款應予保密。7.對公司財務、業務之影響:本合作意向書簽訂後，預計對本公司財務及業務有正面之影響。8.簽訂之具體目的或解除之緣由:產品推廣。9.其他應敘明事項:本合作案相關具體條件，尚待雙方討論，並簽訂最終正式契約。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/122.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):153,5555.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):64,9346.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-5,2017.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-5,6148.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-4,3309.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-4,33010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.2111.期末總資產(仟元):452,33912.期末總負債(仟元):225,47813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):226,86114.其他應敘明事項:無
公告更正本公司提報董事會110年第二季合併財報(更正原110/8/12序號1公告主旨，誤植為董事會通過)1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/122.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):153,5555.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):64,9346.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-5,2017.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-5,6148.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-4,3309.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-4,33010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.2111.期末總資產(仟元):452,33912.期末總負債(仟元):225,47813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):226,86114.其他應敘明事項:更正原110/8/12序號1公告主旨，誤植為董事會通過110年第二季合併財報，更正後為提報董事會110年第二季合併財報。
更正本公司董事會決議股利分派(更正110/4/12公告內容，誤植股東配股總股數)1. 董事會擬議日期：110/04/122. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.04850000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：994,056 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.43600000 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：893,6255. 其他應敘明事項：更正110/4/12公告內容，誤植股東配股總股數，更正前：8,936,256股，更正後：893,625股。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.股東會日期:110/07/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過討論增(修)訂本公司「資金貸與他人辦法」、「背書保證辦法」、「取得或處分資產處理辦法」、「股東會議事管理辦法」及「董事選任程序」案。(2)通過討論本公司一○九年度盈餘轉增資發行新股案。7.其他應敘明事項:無。
公告本公司自有品牌「MIRACLE THREAD 提美拉」獲選 中華民國全國商業總會品牌創新服務加速中心第三屆 (2021)品牌金舶獎30強1.事實發生日:110/07/062.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司創建之自有品牌「MIRACLE THREAD 提美拉」，已於110年7月6日獲選中華民國全國商業總會品牌創新服務加速中心第三屆(2021)品牌金舶獎30強。6.因應措施:於公開資訊觀測站公告。7.其他應敘明事項:本公司創建自有品牌「MIRACLE THREAD 提美拉」，為第一個在台灣研發生產，並獲得台灣第二等級醫療器材許可證之線材。「提美拉外科用可吸收性縫線」為一種帶刺狀的縫線材料，可應用於適用可吸收性縫線的軟組織處(皮膚線雕療程等)，其具有45度角切割，360度雙向倒鉤，特性是張力的維持，還有線體被吸收的速度。
公告本公司“寇斯特”優緹偲第三代超音波探頭取得 中華民國衛生福利部(TFDA)醫療器材許可證1.事實發生日:110/06/282.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司自韓國代理之“寇斯特”優緹偲第三代超音波探頭，已於110年6月28日取得中華民國衛生福利部(TFDA)醫療器材許可證(衛部醫器輸字第034591號)。6.因應措施:於公開資訊觀測站公告。7.其他應敘明事項:(1)本公司自韓國代理之“寇斯特”優緹偲第三代超音波系統，為具拉提效果的音波治療儀，已於109年7月22日經中華民國衛生福利部(TFDA)核發醫療器材許可證(衛部醫器輸字第033158號)。(2)搭配該儀器使用之醫療器材－“寇斯特”優緹偲第三代超音波探頭，為一有助於消除腹圍之醫療器材，已於110年6月28日取得中華民國衛生福利部(TFDA)醫療器材許可證(衛部醫器輸字第034591號)。其適用於腹部脂肪厚度超過2.5公分且BMI小於30kg/m2之患者，此醫療器材具治療頻率2.0MHz、治療長度5~30mm、治療深度9mm/13mm之特性；亦保留第一代專利中空探頭之特點，可以直接穿透皮膚表層達到脂肪層，減少皮膚表層灼熱、紅腫、燙傷狀況。
公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期及地點(依金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/06/162.股東會召開日期:110/07/203.股東會召開時間:上午10時整4.股東會召開地點:台北市中山區松江路101號4樓5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/04/146.其他應敘明事項:嗣後倘若因疫情或其他不可抗力之因素，而須變更股東常會開會日期及地點，擬授權董事長全權處理，並於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。
本公司停止召開原訂110/6/30股東常會，110年股東常會將延後召開。1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/303.其他應敘明事項:延期之日將另行公告。
補充公告本公司提美拉外科用可吸收性縫線獲得中華民國 衛生福利部(TFDA)同意變更第二類醫材銷售許可證之內容1.事實發生日:110/04/192.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司針對110/04/19發佈之重大訊息補充說明，本公司研發生產之提美拉外科用可吸收性縫線，獲得中華民國衛生福利部(TFDA)同意核准變更第二類醫材銷售許可證之內容(衛授食字第1096039121號)，係新增醫材之規格並延長醫材之保存期限，並非展延醫材銷售許可證之期限。6.因應措施:於公開資訊觀測站公告。7.其他應敘明事項:本公司研發生產之提美拉外科用可吸收性縫線為帶刺狀的縫線材料，應用於適用可吸收性縫線的軟組織處(皮膚線雕療程等)，此醫材具45度角切割，360度雙向倒鉤，其特性是張力的維持，還有線體被吸收的速度，於107年12月獲得TFDA核發第二類醫材銷售許可證(衛部醫器製字第006302號)；並於110年4月獲得TFDA同意變更第二類醫材銷售許可證之內容(衛授食字第1096039121號)，新增醫材之規格並延長保存期限，增加臨床應用之廣度及深度。
1.事實發生日:110/04/272.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:檢調單位於110年04月27日至本公司調查。6.因應措施:公司基於誠信及資訊公開原則，依規定於公開資訊觀測站說明。7.其他應敘明事項:(1)本公司基於尊重司法，於調查過程中完全配合並提供一切必要之資料以供查核。(2)本公司正常營運，對財務業務無重大影響。
公告本公司提美拉外科用可吸收性縫線獲得中華民 國衛生福利部(TFDA)同意變更及展延第二類醫材銷售許 可證1.事實發生日:110/04/192.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司研發生產之提美拉外科用可吸收性縫線，新增醫材之規格並延長保存期限，獲得中華民國衛生福利部(TFDA)同意核准變更及展延第二類醫材銷售許可證(衛授食字第1096039121號)。6.因應措施:於公開資訊觀測站公告。7.其他應敘明事項:本公司研發生產之提美拉外科用可吸收性縫線為帶刺狀的縫線材料，應用於適用可吸收性縫線的軟組織處(皮膚線雕療程等)，此醫材具45度角切割，360度雙向倒鉤，其特性是張力的維持，還有線體被吸收的速度，於107年12月獲得TFDA核發第二類醫材銷售許可證(衛部醫器製字第006302號)；此醫材因新增醫材之規格並延長保存期限，於110年4月獲得TFDA同意變更及展延第二類醫材銷售許可證(衛授食字第1096039121號)，增加臨床應用之廣度及深度。
1.董事會決議日期:110/04/122.股東會召開日期:110/06/303.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路二段97號11樓(元富證券股份有限公司教育訓練中心)4.召集事由:1.報告事項第一案：本公司109年度營業報告案。第二案：審計委員會審查109年度決算表冊報告案。第三案：本公司109年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。第四案：修訂本公司「董事會議事運作管理辦法」案。第五案：訂定本公司「公司治理實務守則」、「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「企業社會責任實務守則」案。2.承認事項第一案：本公司109年度營業報告書及財務報表案。第二案：本公司109年度盈餘分派案。3.討論事項第一案：本公司109年度盈餘轉增資發行新股案。第二案：修訂本公司「公司章程」案。第三案：增(修)訂本公司「資金貸與他人辦法」、「背書保證辦法」、「取得或處分資產處理辦法」、「股東會議事管理辦法」及「董事選任程序」案。5.停止過戶起始日期:110/05/026.停止過戶截止日期:110/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無
1. 董事會擬議日期：110/04/122. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.04850000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：994,056 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.43600000 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：8,936,2565. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/122.審計委員會通過財務報告日期:110/04/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):306,3895.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):128,4266.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):14,9877.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):13,5058.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):11,0499.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):11,04910.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.5411.期末總資產(仟元):437,76512.期末總負債(仟元):205,57913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):232,18614.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:110/04/122.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):893,625股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:8,936,256元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發43.6股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足1股之畸零股，得由股東自行於除權停止過戶日起5日內自行向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記。其放棄併湊或併湊後仍不足1股之部份，則依公司法第240條之規定，一律按面額以現金分派之計算至元為止(元以下全捨)，並由股東會授權董事長洽特定人按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同12.本次增資資金用途:不適用13.其他應敘明事項:(1)本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂發行新股增資基準日、發放日及其他相關事宜。(2)本案嗣後如因買回本公司股份、現金增資等其他因素而影響流通在外股份總數時，擬請股東會授權董事長按分派基準日之本公司實際流通在外股數，調整分派比率。
1.事實發生日:110/04/122.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過109年度員工及董事酬勞，相關資訊如下：(1)員工酬勞：新台幣135,042元。(2)董事酬勞：新台幣135,042元。(3)上述決議金額全數以現金方式發放，並與109年度財務報告認列金額無差異。(4)本案業經薪資報酬委員會提請董事會決議通過，將依法提報股東會。6.因應措施:於公開資訊觀測站公告。7.其他應敘明事項:無。
1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:110/01/293.報導內容:：第C05版上市櫃公司第二段「目前晶鑽也正在進行用於身體的線材臨床認證，另外，同時也已進入美國FDA臨床試驗階段，預計最快2023年可於海外地區上市。」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:澄清媒體報導6.因應措施:於公開資訊觀測站公佈澄清訊息（1）有關上述報導乙節，純屬媒體臆測（2）有關本公司營運資訊，請依本公司於公開資訊觀測站之公告為主7.其他應敘明事項:對於媒體臆測之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益
1.事實發生日:110/01/282.發生緣由:本公司受邀參加元富證券舉辦之興櫃前法人說明會。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期：110/1/28(四)(2)召開法人說明會之時間：下午3時整(3)召開法人說明會之地點：台北市信義區忠孝東路四段565號(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券舉辦之興櫃前法人說明會(5)法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站(6)公司網站是否提供法人說明會內容：無(7)其他應敘明事項：為配合政府防疫措施，入場時請全程配戴口罩
1.事實發生日:110/01/182.發生緣由:本公司董事會決議設置審計委員會及聘任第一屆委員。(1)本公司依證券交易法第14之4條規定設置審計委員會取代監察人職權。(2)第一屆審計委員會由全體獨立董事組成，成員及簡歷如下：施汎泉律師：弦律律師事務所主持律師。彭于賓醫師：于賓診所負責人。張瀚星會計師：誠信聯合會計師事務所簽證會計師。(3)本屆審計委員會任期：110/1/18~113/1/7，同本屆董事會任期屆滿日止。3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。4.其他應敘明事項:無。
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