晶鑽生醫公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管2.發生變動日期:111/03/073.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭皓文副總經理/本公司副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:許益瑄經理/本公司財務主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:經本公司董事會通過財務主管任命案。7.生效日期:111/03/078.其他應敘明事項:(1)本公司於111/03/07經審計委員會及董事會通過財務主管任命案。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:111/02/223.報導內容:：摘錄工商時報第B04版－“也力拼三年內插旗美、中市場”“全年業績將以年增三成為目標。...晶鑽已啟動IPO計畫，目標下半年送件，明年掛牌上櫃。”“預估將一舉扭轉上半年虧損，全年獲利將重返成長軌道。”“美國即將進入行政審查，預計2023年可望取證，大陸準備進入臨床，目標2025年取證。”4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司未公開財務報表預測，前述報導係屬媒體臆測推估，相關訊息應以本公司公佈於公開資訊觀測站之公告資訊及美國食品藥品監督管理局(FDA)進度為準，特此聲明。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:對於媒體臆測之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

1.事實發生日:111/01/052.契約或承諾相對人:台灣秀杰股份有限公司3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):111/01/05~112/01/045.主要內容(解除者不適用):本公司取得台灣秀杰股份有限公司之保提拉凍晶注射劑台灣地區特許經銷合約。6.限制條款(解除者不適用):對合約各條款應予保密。7.對公司財務、業務之影響:本合約簽訂後，預計對本公司財務及業務有正面之影響。8.簽訂之具體目的或解除之緣由:拓展本公司業務發展及產品銷售。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/12/252.契約或承諾相對人:維格醫美集團3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):111/01/01~111/12/315.主要內容(解除者不適用):本公司與維格醫美集團簽訂合作意向書，雙方共同組成策略聯盟，並由本公司統籌成立整合性平台，主要進行　共同採購、共同行銷及教育訓練等項目。6.限制條款(解除者不適用):對意向書各條款應予保密。7.對公司財務、業務之影響:本合作意向書簽訂後，預計對本公司財務及業務有正面之影響。8.簽訂之具體目的或解除之緣由:降低成本、提升營運效率。9.其他應敘明事項:本合作案相關具體條件，尚待雙方討論，並簽訂最終正式契約。

代子公司上海香鑽醫療科技有限公司公告取得上海市金山區 市場監督管理局第二類(不含體外診斷試劑)及第三類-醫用縫合 材料及黏合劑醫療器械經營許可證 1.事實發生日:110/12/072.公司名稱:上海香鑽醫療科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:(1)上海香鑽醫療科技有限公司取得上海市金山區市場監督管理局第二類(不含體外診斷試劑)及第三類-醫用縫合材料及黏合劑醫療器械經營許可證，對於本公司開發中國醫療市場有正面效益。(2)許可證編號：滬金食藥監械經營許20210952號。(3)備案憑證號：滬金食藥監械經營備20211271號。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:該許可證有效期限至2026年12月5日。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:坐落台中市西屯區龍富段98地號2.事實發生日:110/12/3~110/12/33.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)土地面積：366.2400平方公尺，折合約110.7876坪。(2)土地預計交易價格：參考不動產估價結果，預計每單位交易價格為新台幣716,000元/坪，交易總金額約為新台幣柒仟玖佰參拾貳萬元。(3)本公司尚未簽訂合約，董事會授權董事長全權代表本公司向賣方洽談交易細節、簽署相關文件及處理其他相關未盡事宜。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:非關係人交易。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:尚未簽訂合約。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:價格決定之參考依據為鑑價報告，經110年12月3日董事會決議，授權董事長全權代表本公司向賣方洽談交易細節、簽署相關文件及處理其他相關未盡事宜。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:京瑞不動產估價師聯合事務所估價土地金額：79,323,922元。11.專業估價師姓名:京瑞不動產估價師聯合事務所估價師王富生先生12.專業估價師開業證書字號:(100)中市地估字第000014號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用。17.會計師事務所名稱:不適用。18.會計師姓名:不適用。19.會計師開業證書字號:不適用。20.經紀人及經紀費用:不適用。21.取得或處分之具體目的或用途:因應未來業務發展暨營運需求。22.本次交易表示異議之董事之意見:無。23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:民國110年12月3日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國110年12月3日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:本公司尚未簽訂合約。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/12/033.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭皓文經理/本公司內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:周昀靜副理/本公司內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:經本公司董事會通過內部稽核主管任命案。7.生效日期:110/12/038.其他應敘明事項:(1)本公司於110/11/01發佈重訊公告鄭皓文經理原任內部稽核主管，職務調整為副總經理、代理發言人、財務主管，新任內部稽核主管就任前，暫由本公司稽核室副理周昀靜代理其職務。(2)本公司於110/12/03經審計委員會及董事會通過內部稽核主管任命案。

公告本公司董事會通過副總經理任命，代理發言人、 內部稽核主管、會計主管、財務主管異動1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:副總經理、代理發言人、內部稽核主管、會計主管、財務主管2.發生變動日期:110/11/013.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)副總經理：無(2)代理發言人：王柔方財務長/本公司財務主管、會計主管、代理發言人(3)內部稽核主管：鄭皓文經理/本公司內部稽核主管(4)會計主管：王柔方財務長/本公司財務主管、會計主管、代理發言人(5)財務主管：王柔方財務長/本公司財務主管、會計主管、代理發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)副總經理：鄭皓文經理/本公司內部稽核主管(2)代理發言人：鄭皓文副總經理/本公司副總經理(3)內部稽核主管：遺缺待補(4)會計主管：謝明純副理/本公司財務暨會計主管代理人(5)財務主管：鄭皓文副總經理/本公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:因組織架構調整，鄭皓文經理原任內部稽核主管，職務調整為副總經理、代理發言人、財務主管，謝明純副理原任財務暨會計主管代理人，職務調整為會計主管7.生效日期:110/11/018.其他應敘明事項:(1)新任副總經理、代理發言人、會計主管、財務主管之任命案，已於今日110/11/1經董事會通過生效。(2)新任內部稽核主管就任前，暫由本公司稽核室副理周昀靜代理其職務。新任內部稽核主管之任命，待本公司董事會通過後另行公告。

1.事實發生日:110/10/312.契約或承諾相對人:維格醫美集團3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):110/11/01~111/10/315.主要內容(解除者不適用):本公司與維格醫美集團簽訂合作意向書，約定將本公司新上市之醫材產品－提美拉外科用可吸收性縫線及寇斯特優緹偲第三代超音波探頭銷貨予維格醫美集團。6.限制條款(解除者不適用):對意向書各條款應予保密。7.對公司財務、業務之影響:本合作意向書簽訂後，預計對本公司財務及業務有正面之影響。8.簽訂之具體目的或解除之緣由:產品推廣。9.其他應敘明事項:本合作案相關具體條件，尚待雙方討論，並簽訂最終正式契約。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/122.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):153,5555.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):64,9346.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-5,2017.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-5,6148.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-4,3309.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-4,33010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.2111.期末總資產(仟元):452,33912.期末總負債(仟元):225,47813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):226,86114.其他應敘明事項:無

公告更正本公司提報董事會110年第二季合併財報(更正原110/8/12序號1公告主旨，誤植為董事會通過)1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/122.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):153,5555.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):64,9346.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-5,2017.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-5,6148.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-4,3309.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-4,33010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.2111.期末總資產(仟元):452,33912.期末總負債(仟元):225,47813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):226,86114.其他應敘明事項:更正原110/8/12序號1公告主旨，誤植為董事會通過110年第二季合併財報，更正後為提報董事會110年第二季合併財報。

更正本公司董事會決議股利分派(更正110/4/12公告內容，誤植股東配股總股數)1. 董事會擬議日期：110/04/122. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.04850000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：994,056　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.43600000　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：893,6255. 其他應敘明事項：更正110/4/12公告內容，誤植股東配股總股數，更正前：8,936,256股，更正後：893,625股。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.股東會日期:110/07/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過討論增(修)訂本公司「資金貸與他人辦法」、「背書保證辦法」、「取得或處分資產處理辦法」、「股東會議事管理辦法」及「董事選任程序」案。(2)通過討論本公司一○九年度盈餘轉增資發行新股案。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司自有品牌「MIRACLE THREAD 提美拉」獲選 中華民國全國商業總會品牌創新服務加速中心第三屆 (2021)品牌金舶獎30強1.事實發生日:110/07/062.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司創建之自有品牌「MIRACLE THREAD 提美拉」，已於110年7月6日獲選中華民國全國商業總會品牌創新服務加速中心第三屆(2021)品牌金舶獎30強。6.因應措施:於公開資訊觀測站公告。7.其他應敘明事項:本公司創建自有品牌「MIRACLE THREAD 提美拉」，為第一個在台灣研發生產，並獲得台灣第二等級醫療器材許可證之線材。「提美拉外科用可吸收性縫線」為一種帶刺狀的縫線材料，可應用於適用可吸收性縫線的軟組織處(皮膚線雕療程等)，其具有45度角切割，360度雙向倒鉤，特性是張力的維持，還有線體被吸收的速度。

公告本公司“寇斯特”優緹偲第三代超音波探頭取得 中華民國衛生福利部(TFDA)醫療器材許可證1.事實發生日:110/06/282.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司自韓國代理之“寇斯特”優緹偲第三代超音波探頭，已於110年6月28日取得中華民國衛生福利部(TFDA)醫療器材許可證(衛部醫器輸字第034591號)。6.因應措施:於公開資訊觀測站公告。7.其他應敘明事項:(1)本公司自韓國代理之“寇斯特”優緹偲第三代超音波系統，為具拉提效果的音波治療儀，已於109年7月22日經中華民國衛生福利部(TFDA)核發醫療器材許可證(衛部醫器輸字第033158號)。(2)搭配該儀器使用之醫療器材－“寇斯特”優緹偲第三代超音波探頭，為一有助於消除腹圍之醫療器材，已於110年6月28日取得中華民國衛生福利部(TFDA)醫療器材許可證(衛部醫器輸字第034591號)。其適用於腹部脂肪厚度超過2.5公分且BMI小於30kg/m2之患者，此醫療器材具治療頻率2.0MHz、治療長度5~30mm、治療深度9mm/13mm之特性；亦保留第一代專利中空探頭之特點，可以直接穿透皮膚表層達到脂肪層，減少皮膚表層灼熱、紅腫、燙傷狀況。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期及地點(依金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/06/162.股東會召開日期:110/07/203.股東會召開時間:上午10時整4.股東會召開地點:台北市中山區松江路101號4樓5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/04/146.其他應敘明事項:嗣後倘若因疫情或其他不可抗力之因素，而須變更股東常會開會日期及地點，擬授權董事長全權處理，並於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

本公司停止召開原訂110/6/30股東常會，110年股東常會將延後召開。1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/303.其他應敘明事項:延期之日將另行公告。

補充公告本公司提美拉外科用可吸收性縫線獲得中華民國 衛生福利部(TFDA)同意變更第二類醫材銷售許可證之內容1.事實發生日:110/04/192.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司針對110/04/19發佈之重大訊息補充說明，本公司研發生產之提美拉外科用可吸收性縫線，獲得中華民國衛生福利部(TFDA)同意核准變更第二類醫材銷售許可證之內容(衛授食字第1096039121號)，係新增醫材之規格並延長醫材之保存期限，並非展延醫材銷售許可證之期限。6.因應措施:於公開資訊觀測站公告。7.其他應敘明事項:本公司研發生產之提美拉外科用可吸收性縫線為帶刺狀的縫線材料，應用於適用可吸收性縫線的軟組織處(皮膚線雕療程等)，此醫材具45度角切割，360度雙向倒鉤，其特性是張力的維持，還有線體被吸收的速度，於107年12月獲得TFDA核發第二類醫材銷售許可證(衛部醫器製字第006302號)；並於110年4月獲得TFDA同意變更第二類醫材銷售許可證之內容(衛授食字第1096039121號)，新增醫材之規格並延長保存期限，增加臨床應用之廣度及深度。

1.事實發生日:110/04/272.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:檢調單位於110年04月27日至本公司調查。6.因應措施:公司基於誠信及資訊公開原則，依規定於公開資訊觀測站說明。7.其他應敘明事項:(1)本公司基於尊重司法，於調查過程中完全配合並提供一切必要之資料以供查核。(2)本公司正常營運，對財務業務無重大影響。

公告本公司提美拉外科用可吸收性縫線獲得中華民 國衛生福利部(TFDA)同意變更及展延第二類醫材銷售許 可證1.事實發生日:110/04/192.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司研發生產之提美拉外科用可吸收性縫線，新增醫材之規格並延長保存期限，獲得中華民國衛生福利部(TFDA)同意核准變更及展延第二類醫材銷售許可證(衛授食字第1096039121號)。6.因應措施:於公開資訊觀測站公告。7.其他應敘明事項:本公司研發生產之提美拉外科用可吸收性縫線為帶刺狀的縫線材料，應用於適用可吸收性縫線的軟組織處(皮膚線雕療程等)，此醫材具45度角切割，360度雙向倒鉤，其特性是張力的維持，還有線體被吸收的速度，於107年12月獲得TFDA核發第二類醫材銷售許可證(衛部醫器製字第006302號)；此醫材因新增醫材之規格並延長保存期限，於110年4月獲得TFDA同意變更及展延第二類醫材銷售許可證(衛授食字第1096039121號)，增加臨床應用之廣度及深度。