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公告本公司113年第一次股東臨時會獨立董事增選當選名單-董事變動達三分之一

1.發生變動日期:113/01/26

2.舊任者姓名及簡歷:不適用

3.新任者姓名及簡歷:

獨立董事：顏盟?/國立成功大學會計學系暨財務金融研究所 教授

獨立董事：黃蕙玲/彩碤新能源(股)公司財務長

獨立董事：何志文/飛信半導體股份有限公司/總經理

4.異動原因:增選

5.新任董事選任時持股數:

獨立董事：顏盟?/0股

獨立董事：黃蕙玲/0股

獨立董事：何志文/0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA

7.新任生效日期:113/01/26

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:

本公司原設置四席董事及二席監察人，配合審計委員會之成立，經本次臨時會

增選後設董事七席，其中包含三席獨立董事

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/01/26

2.發生緣由:本公司113年第一次股東臨時會增選3席獨立董事，

由全體獨立董事組成審計委員會

(1)舊任者姓名及簡歷：不適用

(2)新任者姓名及簡歷：

顏盟?/國立成功大學會計學系暨財務金融研究所 教授

黃蕙玲/彩碤新能源(股)公司財務長

何志文/飛信半導體股份有限公司/總經理

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:本屆審計委員會委員任期同本屆董事會任期截止日，

自113/1/26至115/5/29止

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案

1.股東會決議日:113/01/26

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

獨立董事：顏盟?

獨立董事：黃蕙玲

獨立董事：何志文

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為

4.許可從事競業行為之期間:113/01/26~115/05/29

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:112/12/27

2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會(增列議案)

3.因應措施:

一、董事會決議日期:112/12/27

二、股東臨時會召開日期:113/01/26(五)上午十時整

三、股東臨時會召開地點:台南市安南區科技五路100號會議室

四、股票停止過戶期間:112年12月28日至113年1月26日止

五、召集事由

討論事項:增訂本公司「董事選舉辦法」案

選舉事項:本公司增選3席獨立董事案

其他議案:解除新任獨立董事競業禁止之限制案

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/12/27

2.發生緣由:本公司董事會決議通過設立第一屆薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員

本公司第一屆薪資報酬委員會委員姓名及簡歷:

顏盟?/國立成功大學會計學系暨財務金融研究所 教授

黃蕙玲/彩碤新能源(股)公司 財務長

何志文/飛信半導體股份有限公司 總經理

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

本屆薪資報酬委員會委員，任期自董事會通過後開始生效起算

至115年05月29日止，同本屆董事會任期截止日。

1.事實發生日:112/12/06

2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會

3.因應措施:

一、董事會決議日期:112/12/06

二、股東臨時會召開日期:113/01/26(五)上午十時整

三、股東臨時會召開地點:台南市安南區科技五路100號會議室

四、股票停止過戶期間:112年12月28日至113年1月26日止

五、召集事由

選舉事項:本公司增選3席獨立董事案

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/12/11

2.發生緣由:本公司董事蔡秉儒辭任

3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之

4.其他應敘明事項:無