李長榮科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:106/11/092.公司名稱:李長榮科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年11月9日經董事會決議通過營業地址遷址事宜，將公司原登記營業地址由「台北市松山區八德路四段83號3樓」遷址至「台北市松山區八德路四段83號5樓」，並依規定向主管機關辦理遷址變更登記。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:106/09/113.報導內容:工商時報B5版「…榮科指出，雖增加成本負擔，仍樂觀獲利優於第2季，在10月夏季電費結束，對第4季更樂觀。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對媒體報導本公司業務資訊，係屬媒體自行臆測，本公司嚴格遵循資訊揭露之規範，有關本公司相關資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此說明。6.因應措施:針對媒體報導內容發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

1.董事會決議日期或發生變動日期:106/08/302.舊任者姓名及簡歷:王守仁；本公司董事長兼任總經理3.新任者姓名及簡歷:陳銘樹；本公司副總經理兼任代理總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:106年8月30日經董事會決議，陳銘樹協理自106年9月1日起晉升副總經理且代理總經理職務。6.新任生效日期:106/09/017.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:執行長2.發生變動日期:106/08/303.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:王守仁；本公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:106年8月30日經董事會決議，王守仁董事長自106年9月1日起兼任本公司執行長職務，免兼總經理職務。7.生效日期:106/09/018.新任者聯絡電話:02-2763-16119.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報及經濟日報2.報導日期:106/08/223.報導內容:(1)工商時報B3版「…該公司也決定在今年6月26日以每股28元重新登錄興櫃，至於後續上市櫃動作，則計畫在明年上半年完成。」(2)經濟日報C4版「…看好市場需求穩健，最快第4季會表現更佳，若屆時供不應求情況延續，加工費也有機會持續往上。」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對媒體報導本公司未來營運規畫、產業狀況，皆屬媒體自行臆測，本公司嚴格遵循資訊揭露之規範，有關本公司相關資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。6.因應措施:針對媒體報導內容發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

1.發生變動日期:106/08/212.功能性委員會名稱:審計委員會。3.舊任者姓名及簡歷:不適用。4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：劉三錡；佛光大學講座教授兼副校長。獨立董事：朱念慈；邦益有限公司董事長。獨立董事：涂偉華；易能電網科技(股)公司董事長。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。6.異動原因:設置審計委員會取代監察人。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:106/08/219.其他應敘明事項:(1)審計委員會任期至109/08/20止，同本屆董事會任期。(2)本公司依證交法14條之4設置審計委員會，由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人職責。

1.董事會決議日或發生變動日期:106/08/212.舊任者姓名及簡歷:李謀偉；本公司董事長。3.新任者姓名及簡歷:王守仁；本公司總經理。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任/新任。5.異動原因:提前全面改選董事，依法推選董事長。6.新任生效日期:106/08/217.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/08/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。3.舊任者姓名及簡歷:(1)王雅各；全球策略創投公司顧問。(2)陳宏守；果實夥伴(股)公司董事長。(3)涂偉華；易能電網科技(股)公司董事長。4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：涂偉華；易能電網科技(股)公司董事長。(2)獨立董事：劉三錡；佛光大學講座教授兼副校長。(3)獨立董事：朱念慈；邦益有限公司董事長。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任/新任。6.異動原因:配合董事全面改選，原薪酬委員自然解任，本公司董事會重新委任薪酬委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/11/12~107/06/258.新任生效日期:106/08/219.其他應敘明事項:本公司董事業經106年8月21日股東臨時會提前全面改選，同日改選後立即召開董事會通過委任薪酬委員案，任期自即日起生效至109年8月20日止，與本屆董事會任期相同。

1.股東會決議日:106/08/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：李長榮化學工業股份有限公司代表人 王守仁。董事：李長榮化學工業股份有限公司代表人 宋定邦。董事：李長榮化學工業股份有限公司代表人 魏正誠。董事：鍾宛真。獨立董事：劉三錡。獨立董事：朱念慈。獨立董事：涂偉華。3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或相似的公司行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:宋定邦董事。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)鎮江李長榮綜合石化工業有限公司 法人董事長代表人。(2)鎮江李長榮石化倉儲有限公司 法人董事長代表人。8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)鎮江李長榮綜合石化工業有限公司：中國江蘇省丹徒經濟開發區。(2)鎮江李長榮石化倉儲有限公司：中國江蘇省丹徒經濟開發區。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)鎮江李長榮綜合石化工業有限公司：甲醛水溶液、多聚甲醛、甲縮醛等產品之生產銷售。(2)鎮江李長榮石化倉儲有限公司：甲醇、甲醛溶液等化學品之儲存、批發及進出口業務。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/08/212.舊任者姓名及簡歷:舊任監察人計二席：監察人李長榮實業股份有限公司代表人：魏正誠；本公司監察人。監察人李長榮實業股份有限公司代表人：洪再興；本公司監察人。3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任。5.異動原因:設置審計委員會取代原監察人職務。6.新任監察人選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/26~107/06/25。8.新任生效日期:NA9.同任期監察人變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:為符合上市上櫃公司治理實務之精神及董事會運作之需要，由3席獨立董事成立審計委員會，並依章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務，原監察人自動解任。

1.臨時股東會日期:106/08/212.重要決議事項:一、報告事項：(1)訂定「公司治理實務守則」案。(2)訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」案。(3)訂定「企業社會責任實務守則」案。二、討論暨選舉事項：(1)通過本公司章程部分條文修訂案。(2)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。(3)通過「董事會議事規範」修訂案。(4)通過「董事選舉辦法」訂定案。(5)通過「股東會議事規則」修訂案。(6)通過「背書保證作業程序」修訂案。(7)通過「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。(8)通過「資金貸與他人作業程序」修訂案。(9)通過全面改選本公司董事暨設置審計委員會案。(10)通過解除本公司董事競業禁止限制案。(11)通過為上市(櫃)前預計辦理現金增資發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認購權利案。三、臨時動議：無。3.其它應敘明事項:無。

公告本公司106年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單 且董事變動已達1/31.發生變動日期:106/08/212.舊任者姓名及簡歷:舊任董事計五席：董事：李謀偉；本公司董事長。董事：楊賽芬；本公司董事。董事：李長榮化學工業股份有限公司代表人：王守仁；本公司董事。董事：李長榮化學工業股份有限公司代表人：宋定邦；本公司董事。董事：李長榮化學工業股份有限公司代表人：李明恭；本公司董事。3.新任者姓名及簡歷:新任董事計七席(含三席獨立董事)：董事：李長榮化學工業股份有限公司代表人：王守仁；本公司董事。董事：李長榮化學工業股份有限公司代表人：宋定邦；本公司董事。董事：李長榮化學工業股份有限公司代表人：魏正誠；本公司監察人。董事：鍾宛真；中孚投資有限公司董事長。獨立董事：劉三錡；佛光大學講座教授兼副校長。獨立董事：涂偉華；易能電網科技(股)公司董事長。獨立董事：朱念慈；邦益有限公司董事長。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任/新任。5.異動原因:提前全面改選董事。6.新任董事選任時持股數:董事：李長榮化學工業股份有限公司代表人王守仁 101,146,547股。董事：李長榮化學工業股份有限公司代表人宋定邦 101,146,547股。董事：李長榮化學工業股份有限公司代表人魏正誠 101,146,547股。董事 鍾宛真 0股。獨立董事：劉三錡 0股。獨立董事：涂偉華 0股。獨立董事：朱念慈 0股。7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/26~107/06/25 8.新任生效日期:106/8/219.同任期董事變動比率:5/710.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/08/152.公司名稱:李長榮科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:106年8月15日台電公司輸配電系統因故中斷，造成台灣全島多數地區停電，對本公司財務、業務及生產並無重大影響，一切營運正常。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:不適用

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:106/08/113.舊任者姓名、級職及簡歷:王守仁/總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡孟修/財務部副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:106/8/118.新任者聯絡電話:02-276316119.其他應敘明事項:無。

補充公告本公司106年第一次股東臨時會召集事由（新增報告 事項）1.董事會決議日期:106/07/192.股東臨時會召開日期:106/08/213.股東臨時會召開地點:台北市松山區八德路四段83號地下一樓會議室4.召集事由:一、報告事項：(1)訂定「公司治理實務守則」案（新增）。(2)訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」案（新增）。(3)訂定「企業社會責任實務守則」案（新增）。二、討論暨選舉事項：(1)本公司章程部分條文修訂案。(2)「取得或處分資產處理程序」修訂案。(3)「董事會議事規範」修訂案。(4)「董事選舉辦法」訂定案。(5)「股東會議事規則」修訂案。(6)「背書保證作業程序」修訂案。(7)「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。(8)「資金貸與他人作業程序」修訂案。(9)全面改選本公司董事暨設置審計委員會案。(10)解除本公司董事競業禁止限制案。(11)為上市(櫃)前預計辦理現金增資發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先認購權利案。三、臨時動議5.停止過戶起始日期:106/07/236.停止過戶截止日期:106/08/217.其他應敘明事項:股票最後過戶日為106年07月22日，因適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國106年07月21日(星期五)16時30分親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市中正區重慶南路1段83號5樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國106年07月22日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

1.董事會決議日期:106/06/262.股東臨時會召開日期:106/08/213.股東臨時會召開地點:台北市松山區八德路四段83號地下一樓會議室4.召集事由:一、報告事項：無。二、承認事項：無。三、討論暨選舉事項：(1)本公司章程部分條文修訂案。(2)「取得或處分資產處理程序」修訂案。(3)「董事會議事規範」修訂案。(4)「董事選舉辦法」訂定案。(5)「股東會議事規則」修訂案。(6)「背書保證作業程序」修訂案。(7)「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。(8)「資金貸與他人作業程序」修訂案。(9)全面改選本公司董事暨設置審計委員會案。(10)解除本公司董事競業禁止限制案。(11)為上市(櫃)前預計辦理現金增資發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先認購權利案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:106/07/236.停止過戶截止日期:106/08/217.其他應敘明事項:(1)股票最後過戶日為106年7月22日，因適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國106年7月21日(星期五)16時30分親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市中正區重慶南路1段83號5樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國106年7月22日(最後過戶日)郵戳日期為憑。(2)受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為3席，持有本公司已發行股份總數達百分之一以上之股東得以書面向本公司提名獨立董事候選人，受理期間為106年7月7日至民國106年7月17日止，受理地點為李長榮科技股份有限公司財務部(地址：台北市松山區八德路四段83號5樓)，相關事宜請查閱公開資訊觀測站「採候選人提名制選任董事相關公告」。

1.事實發生日:106/06/202.發生緣由:本公司受邀參加元大金控舉辦之法人說明會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期:106/06/20(星期二)(2)召開法人說明會之時間:14時30分(3)召開法人說明會之地點:大同大樓4樓會議室(台北市南京東路三段225號)(4)法人說明會擇要訊息:公司簡介(5)法人說明會簡報內容:請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會 項目下查閱。(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。(7)其他應敘明事項：無。

1.事實發生日:104/06/262.發生緣由:一、報告事項(一)本公司一○三年度營業及決算報告。(二)監察人審查一○三年度決算表冊報告。二、承認事項(一)承認本公司一○三年度營業決算表冊。(二)承認本公司一○三年度盈虧撥補案。三、討論事項(一)通過本公司「公司章程」修訂案。(二)通過本公司擬申請終止股票公開發行案。四、選舉事項(一)本公司董事及監察人改選案案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/06/262.發生緣由:本公司104年股東常會改選全部董監事。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:（1）舊任者姓名及簡歷: 董事:吳銜晉、魏正誠、宋定邦 (以上3位為李長榮化學工業股份有限公司代表人) 自然人董事:李謀偉、楊賽芬 監察人:李明恭、洪再興 (以上2位為李長榮實業股份有限公司代表人)（2）新任者姓名及簡歷: 董事:宋定邦、邱媛媛、陳建興 (以上3位為李長榮化學工業股份有限公司代表人) 自然人董事:李謀偉、楊賽芬 監察人:魏正誠、洪再興 (以上2位為李長榮實業股份有限公司代表人)（3）新任董監事選任時持股數: 李長榮化學工業股份有限公司57,188,630股(其代表人持有股數:31,981股) 李謀偉5,189,765股 楊賽芬69,829股 李長榮實業股份有限公司1,217,072股(其代表人持有股數:2,269股)

1.發生變動日期:104/06/262.舊任者姓名及簡歷:董事:吳銜晉、魏正誠、宋定邦(以上3位為李長榮化學工業股份有限公司代表人)自然人董事:李謀偉、楊賽芬3.新任者姓名及簡歷:董事:宋定邦、邱媛媛、陳建興(以上3位為李長榮化學工業股份有限公司代表人)自然人董事:李謀偉、楊賽芬4.異動原因:任期屆滿改選5.新任董事選任時持股數:李長榮化學工業股份有限公司57,188,630股(其代表人持有股數:31,981股)李謀偉5,189,765股楊賽芬69,829股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/21~104/06/207.新任生效日期:104/06/268.同任期董事變動比率:不適用(董監事任期屆滿，全面改選)9.其他應敘明事項:無