李長榮科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

召開股東常會之公告公司代號：4989　公司名稱：榮科一、公告序號：1二、股東會種類：股東常會三、主旨：榮科董事會決議召開103年股東常會公告四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年3月28日董事會決議辦理。五、公告事項：　（一）開會日期：103年6月24日　（二）停止股票過戶起訖日期：103年4月26日至103年6月24日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：10時00分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：09時30分(24小時制)　　　　開會地點：台北市松山區八德路四段八十五號六樓會議室。　（四）會議召集事由：　　　　1.報告事項：(1)本公司102年度營業及決算報告。(2)監察人審查102年度決算表冊報告。　　　　2.承認事項：(1)本公司102年度營業決算表冊案。(2)本公司102年度虧損撥補案。　　　　　　　　●已公告盈虧撥補　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）　　　　　　　　　原因說明：　　　　　＊預擬配發現金(股利)：0.0000元／股(即每壹股盈餘分配0.0000元，　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％　　　　　＊員工現金紅利：0元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　＊董監事酬勞(元)：0　　　　　＊其他：無　　　　3.討論事項：(1)「取得或處分資產處理程序」修訂案。　　　　4.選舉事項：●無○有　　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○採用全額連記法○其他　　　　5.其他議案：●無○有　　　　　6.臨時動議：六、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：103年4月25日17時00分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部　　　　　　　　　　地址：台北市重慶南路一段83號5樓　　　　　　　　　　電話：02-21811911　（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年4月25日前 親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市重慶南路一段83號5樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年4月25日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。　（四）其他：七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月18日起至民國103年4月28日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月28日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：李長榮科技股份有限公司財務部，台北市八德路四段83號5樓。八、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人 中國信託商業銀行代理部洽詢（電話：02-21811911）。九、特此公告

1.董事會決議日期或發生變動日期:103/03/282.舊任者姓名及簡歷:王守仁，本公司副總經理3.新任者姓名及簡歷:王守仁，本公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:董事會通過王守仁先生由代理總經理，真除總經理一職。6.新任生效日期:103/04/017.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：2014/03/282. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:103/03/282.股東會召開日期:103/06/243.股東會召開地點:台北市八德路四段八十五號六樓會議室4.召集事由:一.報告事項 (1)本公司102年度營業及決算報告。 (2)監察人審查102年度決算表冊報告。二.承認事項 (1)本公司102年度營業決算表冊案。 (2)本公司102年度虧損撥補案。三.討論事項 (1)「取得或處分資產處理程序」修訂案。四.其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/266.停止過戶截止日期:103/06/247.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:103/01/102.重要決議事項:(1)承認本公司截至102年9月30日財務報表案。(2)承認本公司截至102年9月30日虧損撥補案。(3)通過辦理減資彌補虧損案。(4)通過辦理現金增資發行普通股案。3.其它應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/01/102.公司名稱:李長榮科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)為改善財務結構，擬辦理減資482,400,000元，銷除已發行股份48,240,000股，依目 前實收資本額603,000,000元計算，減資比例為80%。嗣後如因其他原因影響本公司 流通在外股數，造成減資比例發生變動，則實際減資比例以變動後之比例為準。(2)本次減少之股份，按減資基準日股東名簿記載之股東持股比例計算，每仟股減少800 股(計算至股為止)，減資後股份總額為120,600,000元，分為12,060,000股。減資後 不足一股之畸零股授權董事長洽特定人按面額承購。(3)擬請股東會授權董事會另訂減資基準日並全權處理相關事宜。(4)依公司法第281條準用第73條之規定辦理，公告減資事宜。凡本公司債權人對於前項 減資之決議有異議者，請自103年1月10日至103年2月10日止，以書面向本公司提出 異議，逾期未表示者視為無異議，特此公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

本公司董事會決議辦理減資彌補虧損案召開重大訊息說明 記者會內容1.事實發生日:102/11/122.公司名稱:李長榮科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司102/11/12董事會決議辦理減資以彌補虧損，並於102/11/12下午16:30在櫃檯買賣中心召開記者會說明。(1)為改善本公司財務結構，擬依公司法168條規定，辦理減少資本額以彌補虧損，減資比率為80%。原實收資本額為新台幣603,000,000元，減資後實收資本額為新台幣120,600,000元，每股面額為新台幣10元整，發行股份總數為12,060,000股。惟實際資本額及股數依減資換股基準日而定。(2)本次辦理減資，按減資基準日股東名簿記載之股東持股比例消除股份，即每仟股消除800股，減資後未滿壹股之畸零股，得由股東自停止過戶日起5日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期未辦理畸零股合併者，授權董事長洽特定人按面額認購後，以現金(計算至元為止，元以下捨去)支付。(3)本案經股東臨時會決議通過並向主管機關申報生效後，授權董事會另訂減資基準日並辦理減資作業之相關事宜。(4)本案之相關事宜，若因事實需要、法令規定或經主管機關修正時，授權董事會處理之。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:提請103年股東臨時會討論。

1.董事會決議日期:102/11/122.股東臨時會召開日期:103/01/103.股東臨時會召開地點:台北市八德路四段八十五號六樓4.召集事由:一:承認及討論事項:(1)本公司截至102年9月30日財務報表案。(2)本公司截至102年9月30日虧損撥補案。(3)辦理減資彌補虧損案。(4)辦理現金增資發行普通股案。二:其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/12/126.停止過戶截止日期:103/01/107.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:102/11/122.增資資金來源:現金增資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):53,940,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣539,400,000元。6.發行價格:暫定每股以新台幣10元面額發行。7.員工認購股數或配發金額:保留發行新股總額10.57%計5,700,000股，由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額89.43%計48,240,000股，由原股東按認購基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股可認購4,000股。(按減資後發行股數計算)10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之畸零股由股東自行拼湊成整股，其放棄拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:其權利與義務與原發行股份相同。12.本次增資資金用途:改善財務結構與償還銀行借款。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股俟呈奉主管機關核准後，由董事會決議發行價格、發行股數、發行條件、募集金額及辦理其餘增資發行相關事項，並授權董事長另訂增資基準日及辦理後續增資事宜。(2)本次現金增資計劃之重要內容，包括資金來源、計畫項目、募集金額、預定進度及預計產生效益，暨其他有關本次現金增資相關事項，未來如因主管機關核定及為因應客觀環境需予修正或變更時，授權董事長全權處理之。

1.董事會決議日期:102/11/122.減資緣由:為改善公司財務結構，擬辦理減資彌補虧損。3.減資金額:新台幣482,400,000元。4.消除股份:48,240,000股。5.減資比率:80%。6.減資後實收資本額:新台幣120,600,000元。(實際減資後實收資本額嗣減資基本日確定之)7.預定股東會日期:103/01/108.其他應敘明事項:本減資案經股東臨時會決議通過後，擬請股東會授權董事會另訂減資基準日並全權處理相關事宜。

1.事實發生日:102/11/122.公司名稱:李長榮科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列重要議案:(1)本公司辦理減資彌補虧損案。(2)本公司辦理現金增資發行新股案。(3)本公司103年第一次股東臨時會召開案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/09/102.公司名稱:李長榮科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司102年08月份衍生性商品資訊之「組合式選擇權」項目中，其「未沖銷契約總金額-賣出」誤值為0仟元，應更正為135785仟元。其「未沖銷契約總金額-買入」誤值為0仟元，應更正為67893仟元。其「未沖銷契約公允價值」誤值為0仟元，應更正為927仟元。6.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳資料至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:102/06/132.重要決議事項:壹、承認事項一、通過承認本公司一○一年度營業決算表冊二、通過承認本公司一○一年度虧損撥補案貳、討論事項一、通過「公司章程」修訂案。二、通過「資金貸與他人作業程序」修訂案。三、通過「背書保證作業程序」修訂案。四、通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。五、通過「股東會議事規則」修訂案。參、臨時動議：無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:102/04/092.法人名稱:李長榮化學工業股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:李明恭，李長榮科技股份有限公司董事4.新任者姓名及簡歷:魏正誠，李長榮化學工業股份有限公司董事5.異動原因:法人代表改派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/21~104/06/207.新任生效日期:102/04/098.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/04/092.法人名稱:李長榮實業股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:劉興基，李長榮科技股份有限公司監察人4.新任者姓名及簡歷:李明恭，李長榮科技股份有限公司董事5.異動原因:法人代表改派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/21~104/06/207.新任生效日期:102/04/098.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:102/04/022.舊任者姓名及簡歷:李謀偉，本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:王守仁，本公司副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:舊任總經理辭職，董事會委任副總經理王守仁先生代理總經理一職6.新任生效日期:102/04/027.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/03/212.公司名稱:李長榮科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司累積虧損達實收資本額二分之一6.因應措施:將依法提交一百零二年股東常會報告7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:台北市八德路四段八十五號六樓會議室4.召集事由:一.報告事項 (1)本公司一０一年度營業及決算報告。 (2)監察人審查一０一年度決算表冊報告。 (3)「董事會議事規則」修訂案報告。 (4)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (5)首次採用國際財務報導準則可分配盈餘調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告 二.承認事項 (1)本公司一０一年度營業決算表冊案。 (2)本公司一０一年度虧損撥補案。 三.討論事項 (1)「公司章程」修訂案。 (2)「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (3)「背書保證作業程序」修訂案。 (4)「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (5)「股東會議事規則」修訂案。 四.其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2013/03/21　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.0　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：0　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：0　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

1.發生變動日期:101/08/312.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)韓家寰：美國芝加哥大學MBA、大成集團總裁(2)周新懷：美國范登保大學化工博士、神通電腦(股)公司董事、石化工會理事長(3)王雅各：台灣大學化工所碩士、全球策略創投公司顧問、經濟部工業局組長4.新任者姓名及簡歷:(1)韓家寰：美國芝加哥大學MBA、大成集團總裁(2)周新懷：美國范登保大學化工博士、神通電腦(股)公司董事、石化工會理事長(3)王雅各：台灣大學化工所碩士、全球策略創投公司顧問、經濟部工業局組長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合股東常會全面改選董監事，重新委任薪酬委員會委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/21~101/06/218.新任生效日期:101/08/319.其他應敘明事項:第二屆薪資報酬委員會委員，任期與本屆董事會任期相同